Прокуратура установила, что с апреля 2022 по декабрь 2024 года в отделы таможенного оформления и таможенного контроля г. Москвы, Республики Татарстан и Свердловской области на имя 35-летнего жителя Санкт-Петербурга, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, поступили в международных почтовых отправлениях из иностранного государства под видом товаров для личного пользования более 2,5 тыс. смартфонов, планшетов, смарт-часов и наушников различных марок на общую сумму более 39 млн рублей.

Названная техника в установленном порядке не декларировалась. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 млн рублей, которые взысканы в принудительном порядке.

Судом установлено, что с июня 2023 по февраль 2024 года осужденный, действуя из корыстных побуждений, вводил в заблуждение индивидуального предпринимателя и убедил его выплатить ему 4 млн рублей за досрочное освобождение площадей и скорейшее заключение договора аренды 3 нежилых помещений на территории вокзала.

❗️Следствие пришло к выводу, что мошенник через мессенджер связался с потерпевшим и, представившись сотрудником энергосбытовой организации, получил доступ к его банковскому счету. После незаконного списания 365 тыс. рублей злоумышленник перевел часть из них, а именно 180 тыс. рублей, на банковский счет жительницы Казани.

Впоследствии установлено, что женщина за денежное вознаграждение передала свою банковскую карту третьему лицу, которое обналичило украденные денежные средства.