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清零时限将至 #柬埔寨 电诈团伙正在外逃

在4月“电诈清零”最后期限到来之前,诈骗头目及其数十亿美元的犯罪网络正逃往
#缅甸#老挝#泰国

“随着柬埔寨清剿电诈最后期限的临近,一个现实变得越来越清晰:打击行动或许能撼动一些诈骗中心,但很难彻底根除。相反,犯罪浪潮正在悄然蔓延至整个地区。”


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#惊天反转!爱尔兰毒贩6000枚比特币“丢失”14年后现身,警方查获价值数亿美元资产

一段离奇的比特币故事近日在加密圈引发热议:一名来自都柏林的低级毒品贩子,早年以极低价格购入比特币并长期“消失”,其巨额资产一度被认为已永久丢失。然而时隔多年,这批比特币却突然“复活”,并最终被执法机构查获。


据多方消息,该男子早在2011年以约5美元价格购入约6000枚比特币,随后将私钥藏于一根钓鱼竿内进行保存。

不久后,该男子因涉毒被捕并入狱5年。期间其住所被清空,房东将其遗留物品全部丢弃至垃圾填埋场,这批比特币也因此被外界普遍认定为“永久丢失”,甚至有传言称已被运往海外焚烧处理。

随着比特币价格暴涨,到2025年,这批资产价值一度被估算高达7.5亿美元(约合人民币50亿元),成为典型的“丢失财富”案例之一。

然而剧情近日出现反转:区块链数据显示,其中一个长期沉寂的钱包地址突然发生交易,约3500万美元的比特币被转入Coinbase Custody托管平台,引发市场高度关注。

随后消息披露,该批资产并未真正消失,而是被爱尔兰警方在一次联合行动中成功获取私钥,并在欧洲刑警组织协助下完成查扣。

执法部门表示,该案件涉及非法资金来源,相关资产已被依法没收,目前仍在进一步调查其资金流向及潜在关联网络。

业内人士指出,此案再次凸显加密资产领域的两大核心风险:一是私钥管理不当可能导致资产永久丢失;二是涉及违法行为的资金即便升值巨大,最终仍难逃执法追缴。


目前,该事件细节尚未完全公开,但已在全球加密市场引发广泛讨论。

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波贝再收紧!外籍人员频繁转移,违规包庇将重罚

柬埔寨波贝的狗推在多个园区之间频繁转移,引发执法关注。

根据柬埔寨政府2026年1月5日颁布的第03号政令第21条,如果有相关执法人员未能忠实履职,甚至故意隐瞒非法入境并聚集居住的外籍人员,将面临纪律处分,甚至直接开除公职,同时不排除进一步追究刑事责任

这也意味着,当前对外籍人员聚集区的管控已经进入更严格阶段。
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柬埔寨清剿电诈,数十亿黑产逃往缅老泰

柬埔寨政府誓言在4月前彻底清除境内所有网络诈骗据点。随着最后期限临近,诈骗头目及其数十亿美元的犯罪网络正加速向缅甸、老挝和泰国转移。

“焦土政策”进入倒计时。柬埔寨当局希望在4月前清除所有诈骗据点及园区,但观察家认为,考虑到犯罪集团规模庞大且根深蒂固,这一期限过于雄心勃勃。

据统计,柬埔寨各地曾有数十个诈骗中心,每年产生的收入高达190亿美元(约合6080亿新台币),相当于柬埔寨正规经济的一半以上。这些资金涌入首都金边周边拔地而起的华丽高楼和新开发项目,约10万名职业诈骗犯被卷入其中,许多人本身就是被贩卖至此的受害者。

被遣返者:有人坐轮椅、有人一瘸一拐。随着打击行动加快步伐,数千名来自中国、越南、印尼、埃塞俄比亚和孟加拉国的诈骗犯被拘留。一名被遣返的印尼人Teo(化名)在机场看到,与他同行的遣返者中,有几个人坐着轮椅或走路一瘸一拐,尽管他们都很年轻。

许多被拘留者是人口贩运的受害者,被虚假招聘广告诱骗至柬埔寨,因未能完成“诈骗目标”或试图逃跑而遭受虐待。


诈骗网络正在向邻国转移。随着柬埔寨加大打击力度,人们对行动的持久性产生质疑。从柬埔寨逃窜的诈骗犯已在泰国被抓获,他们正在转战缅甸和老挝等新的据点,或在边缘地带重新集结。

这场区域性的“清剿”行动,正在将诈骗产业推向柬埔寨的邻国,引发新的担忧。
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柬埔寨国会审议并全票通过《反电信网络诈骗法》草案

今天上午,柬埔寨国会举行全体会议,最终审议并全票通过了《反电信网络诈骗法》草案。

此次会议由柬国会主席昆索达丽主持,共有112名议员出席会议,最终该草案在表决中以112票全票通过。

根据《反电信网络诈骗法》草案:组织或运作电诈中心属严重犯罪,刑期为5至10年;若情节严重,涉及非法拘禁、勒索甚至杀人等其他犯罪行为,最高可判处30年有期徒刑或终身监禁。
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国公海关副关长受贿索贿超百万

柬埔寨国家反贪委(ACU)近日向媒体披露了国公省安东德海关办事处主任、省海关副关长毛山索纳特大贪腐案详情。

调查显示,56岁的毛山索纳在2024年4月至2026年2月期间,利用职务之便,对往返48号公路的829辆货车进行了共计3,000次强行索贿。柬反腐委表示,毛山索纳贪腐手段隐蔽,通过本人及妻儿、兄弟甚至情妇名下的6家银行、共41个账户收取贿赂,涉案金额超过100万美元。

此前,ACU已查封其名下及关联人的4辆豪车、3处房产(含金边公寓及实居省别墅)及大量珠宝,并追缴非法所得约80万美元。据悉,该嫌疑人在铁证面前才交代罪行。

目前,安东德非法检查站已被拆除,司法机关正对其及同伙展开进一步法律行动。
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贡布省强化反诈行动部署 专员主持月度会议明确打击目标

3月30日,贡布省专员主持召开月度工作会议,重点部署打击网络诈骗相关工作,并制定下一阶段行动目标,持续加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度。

会议指出,当前网络诈骗活动仍对社会治安和经济秩序构成严峻挑战,各相关执法部门必须保持高压态势,强化协同配合,深入推进专项整治行动。专员强调,要进一步加强情报收集与信息共享,精准锁定重点区域和重点人员,提升打击效率。

同时,会议要求加大对涉嫌从事网络诈骗活动场所的排查力度,依法依规开展执法行动,并持续完善监管机制,防止相关违法活动死灰复燃。

贡布省方面表示,将继续联合相关部门,形成打击合力,坚决遏制网络诈骗犯罪蔓延势头,全力维护社会稳定与公众安全。
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湖南警方破获涉虚拟货币新型投资诈骗案并查获310克黄金

据平安天津滨海公众号报道,湖南郴州警方破获涉虚拟货币新型投资诈骗案件,拦截 7 件涉诈黄金包裹,查获 310 克黄金。

警方循线追踪发现,这些被拦截的快递均是不法分子以投资理财为名,诱导被害人线下购买黄金后再自行寄往指定地址,赃款则通过虚拟货币兑换、境外账户转账等方式多次流转。

警方提醒新型投资诈骗方式已成为新陷阱,目前涉案黄金正在逐步返还被害人,案件正在进一步侦办中
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