США предъявили уголовное обвинение Дерипаске

📍 Прокуратура США обвинила Олега Дерипаску (состояние $1,7 млрд) в уклонении от санкций, под которые он попал в 2018 году. Вместе с ним обвиняются некая Наталья Бардакова, которая якобы помогала миллиардеру обходить американское правосудие и дала ложные показания ФБР, а также жительница Нью-Джерси Ольга Шрики. Еще одна фигурантка дела – 33-летняя Екатерина Воронина (она же Екатерина Лобанова). В обвинительном заключении утверждается, что она ездила в США рожать от Дерипаски. Шрики арестовали сегодня утром.

📍По данным прокуратуры, Бардакова и Шрики помогали Дерипаске управлять его имуществом в США после того, как он попал под санкции. В частности, Шрики содействовала продаже музыкальной студии в Калифорнии, якобы принадлежавшей Дерипаске, за сумму более $3 млн. Были и более мелкие поручения: получить американские товары и технологии для Дерипаски или купить и отправить цветы и другие подарки от его имени — например, на Пасху. Среди адресатов таких подарков были некая американская телеведущая, член парламента Канады и предполагаемая девушка Дерипаски (Воронина) в то время, когда она находилась в США, утверждает следствие. 

📍 В 2020 году якобы Бардакова и Шрики помогли Ворониной въехать в США на роды. Как утверждает следствие, Дерипаска потратил сотни тысяч долларов, чтобы его ребенок мог воспользоваться благами системы здравоохранения США и правом на гражданство (автоматически присваивается рожденным в Америке). Чтобы скрыть отца ребенка, написание его фамилии сделали слегка отличным, утверждается в обвинении.

📍В 2022 году Воронина попыталась снова приехать в США уже на вторые роды, но безуспешно: ее не пустили в США, после чего ей пришлось вернуться в Стамбул, через который она летела из России.

Дерипаске грозит большой тюремный срок, если он попадет в руки властей США. Соглашения на выдачу обвиняемых у США есть со значительной частью стран мира. Россия своих граждан, как известно, не выдает

​​Вторая пошла?

Еще одну яхту попавшего под санкции миллиардера выставили на продажу, обнаружил Reuters. Это яхта MySky, за которую просят €29,5 млн. 

Яхту строила голландская верфь Heesen Yachts (до недавних пор принадлежала владельцу «Лукойла» Вагиту Алекперову) по заказу «табачного короля» Игоря Кесаева (состояние $2,6 млрд). Владеет ли Касаев яхтой до сих пор и напрямую, Reuters подтвердить не удалось.

Кесаев попал под санкции ЕС и Великобритании, но пока что избежал ограничений со стороны США. Эту фотографию яхты Reuters сделал в начале марта на Мальдивах. По данным агентства, она находится там и сейчас.

​​Яхты российских миллиардеров меняют флаги

Как минимум несколько российских бизнесменов после начала «спецоперации» сменили регистрации своих яхт. Если раньше они были зарегистрированы в юрисдикциях, подконтрольных Британии (так называемое семейство Red Ensign, к которому относятся Каймановы острова, Британские Виргинские, острова Гернси и Джерси), то теперь -  в странах, которые не ввели санкции в отношении России.

После 24 февраля сменили флаги:

• Nord Алексея Мордашова ($13,2 млрд) стоимостью $521 млн с Каймановых островов на Россию

• SY A Андрея Мельниченко ($11,1 млрд) стоимостью $509 млн с Острова Мэн на Сьерра-Леоне

• Scheherazade Эдуард Худайнатов (Forbes USA оценивает его состояние минимум в $2 млрд) стоимостью $507 млн с Каймановых островов на Малайзию

• Pacific Леонида Михельсона ($14 млрд) стоимостью $114 млн с Каймановых островов на Малайзию

• Le Grand Bleu Евгения Швидлера ($1,7 млрд) стоимостью $106 млн с Бермудов на Палау

• Galactica Super Nova Вагита Алекперова ($10,5 млрд) стоимостью $67 млн с Каймановых островов на Сьерра-Леоне

#мордашов #мельниченко #михельсон #швидлер #алекперов

​​Власти Италии заморозили виллы Худайнатова и Березкина

Власти Италии заморозили недвижимость бывшего главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова (Forbes USA оценивает его состояние минимум в $2 млрд) и владельца группы ЕСН Григория Березкина ($750 млн в 2021 году). Первый лишился доступа к особняку Альтакьяра на курорте Портофино, имуществу и автомобилю в Риме, второй — вилле в городе Сирмионе на озере Гарда стоимостью €15 млн.

В мае итальянская полиция задержала роскошную яхту Scheherazade стоимостью около $700 млн, формальным собственником которой считается Худайнатов.

#худайнатов #березкин

А вот совладелец «Яндекса» Аркадий Волож ($2,3 млрд в 2021 году) предпочитает Южной Европе Бенилюкс — нидерландские журналисты-расследователи нашли его особняк в Амстердаме. Сооснователь российского поисковика купил две части дома на улице Воссиусстраат на общую сумму €3,4 млн в 2018 и 2019 годах через компанию, зарегистрированную на BVI. Волож находится под санкциями ЕС, однако пока что здание не заморожено.

#волож

​​Яхты начинают размораживать

Партнер Фридмана Алексей Кузьмичев (состояние $6 млрд) одержал первую победу в суде с французской таможней после попадания под санкции. Апелляционный суд отменил решение о заморозке его яхты La Petite Ourse, признав его незаконным.

Кузьмичев добивается разморозки и другой своей яхты — La Petite Ourse II, но решение по ней пока не принято. Суд в Париже в среду решил передать дело в Руан.

​​Яхта Мордашова покинула Россию 

Суперъяхта Nord Алексея Мордашова (состояние $13,2 млрд) впервые за полгода ушла из России. По данным Bloomberg, 27 сентября судно вышло из порта Владивостока, где стояло с марта. Согласно маршруту, судно следовало во вьетнамский Дананг. Однако уже в пути Nord изменил курс и направился в Гонконг, где и встал на якорь в среду. 

Что заставило Мордашова переместить яхту, неизвестно. По словам представителя миллиардера, сам он сейчас находится в Москве.


Ранее мы писали, что Nord не просто стояла в России, но и сменила флаг с Каймановых островов на российский 

​​Инвестор Юрий Мильнер ($7,3 млрд) отказался от российского паспорта. Процедура отказа от гражданства была завершена летом 2022 года.

Мильнер - основатель группы фондов DST Global, одним из инвесторов которого был Алишер Усманов. Инвестировал в Facebook, Twitter, Alibaba и пр.

#мильнер

Роман Абрамович (состояние $6,9 млрд) снова в Стамбуле — его заметили вчера в центре города

#абрамович

Дело Авена ушло на новый круг 

В Великобритании заново рассмотрят дело о заморозке $1,7 млн на счетах, связанных с Петром Авеном (состояние $4,3 млрд). Краткое содержание предыдущих эпизодов этого сериала: 

📍в марте Авен попал под санкции и заморозку активов в Великобритании;

📍Национальное агентство по борьбе с преступностью заподозрило, что Авен обходит санкции, используя банковские счета своей супруги и компаний, управляющих его имуществом (а также оплачивающих школьные взносы его детей). В мае агентство заморозило счета этих компаний, на которых лежали £1,5 млн;

📍 управляющие компании оспорили это решение. В июле суд частично поддержал их требование — он разрешил Авену использовать деньги для оплаты «основных расходов», но не более. Истцы, требовавшие полной разморозки счетов, остались недовольны и подали жалобу в Высокий суд;

📍 в среду Высокий суд в Лондоне отправил разбирательство в предыдущую инстанцию на новое рассмотрение. Это значит, что у управляющих компаний Авена появился второй шанс добиться освобождения счетов, пишет FT. Но одновременно и агентство по борьбе с преступностью получило еще одну возможностью заново изложить свои доводы в пользу замораживания счетов и, возможно, представить новые доказательства.

​​Кто платит за яхты?

Испания и Франция не захотели платить за содержание замороженных яхт российских миллиардеров. Оно и понятно — суммы внушительные. Надо оплачивать и швартовку, и техобслуживание, и зарплаты экипажа, необходимого для поддержания лодки в рабочем состоянии, и другие расходы. В общей сложности на это ежегодно уходит сумма, равная примерно 10% стоимости судна. К примеру, содержание яхты А Андрея Мельниченко стоимостью $580 млн, задержанной в Италии, может обходиться в $55-60 млн в год.

С февраля в Европе заморозили больше десяти суперъяхт. Счета их владельцев, попавших под санкции, заблокированы. Согласно европейским законам, траты на содержание лодок должны оплачиваться из бюджета той страны, которая их задержала. Но Испания и Франция переложили эти расходы на владельцев замороженных яхт, разрешив им самим платить по счетам, несмотря на санкции, пишет Reuters со ссылкой на источники.

В частности, платежи по яхтам уже внесли владельцы лодок Crescent (экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов, чье состояние Forbes USA оценивает в $2 млрд), Lady Anastasia («Рособоронэкспорт» Александр Михеев) и La Petite Ourse (Алексей Кузьмичев, состояние $6 млрд)

Photo: M/Y Crescent

​​Новый санкционный список Украины составляли, кажется, по рейтингу Forbes Там практически все: и крупнейшие бизнесмены типа Лисина, Потанина и Мордашова, и уроженец Львова Фридман, и давно не живущий в России Сторонский (основатель Revolut), и сидящие в СИЗО Абызов и Мейер («Рив Гош»), и владелец DNS Дмитрий Алексеев, ходивший на митинги в поддержку Навального, и сдавшие российские паспорта Варданян и Турлов, и потерявший бизнес Тиньков. И даже отравленный переговорщик Абрамович — и тот присутствует.

Проще сказать, кого нет: не заметили там Павла Валерьевича Дурова, братьев Бухманов и Юрия Мильнера

Ошибочка вышла: в санкционном списке не Николай Николаевич Сторонский (основатель Revolut), а папа его — Николай Миронович Сторонский, топ-менеджер «дочки» «Газпрома». То-то нам показалось странным наказывать Сторонского-младшего, который уже практически англичанин. Приносим извинения читателям

​​​​Суперъяхта совладельца «Северстали» Алексея Мордашова ($13,2 млрд) Nord выдвинулась из Гонконга, куда она неожиданно прибыла в начале октября и наделала немало шума — США требовали применить к ней санкции, что местные власти благополучно проигнорировали. Теперь же 142-метровая лодка движется к берегам Южной Африки

Пора уже рассказать Мордашову, что на яхте можно отключать траснпондеры

​​Миллиардер требует разрешить ему кататься на яхте в Сен-Тропе 

Акционер Альфа-банка Алексей Кузьмичев (состояние $6 млрд) потребовал предоставить ему право совершать морские прогулки вдоль Французской Ривьеры на яхте La Petite Ourse II, которую заморозили из-за санкций.

Наложенные санкции не запрещают бизнесмену пользоваться замороженным имуществом в личных целях — например, проживать в собственном особняке в Париже или на вилле на юге Франции — или перемещаться между ними, заявил в апелляционном суде Руана адвокат Филипп Бланшетье. «Не вижу причин, по которым он не может проплыть вдоль побережья от Канн до Сен-Тропе, когда находится в своем втором доме», — подчеркнул защитник Кузьмичева.

Франция вряд ли позволит Кузьмичеву переместить яхту — его «морскую прогулку» могут расценить как попытку обойти санкции, пишет Bloomberg. В марте Франция задержала на Лазурном берегу яхту Amore Vero, заподозрив, что она готовится к экстренному отплытию. Французские власти считают владельцем Amore Vero Игоря Сечина. В «Роснефти» это отрицали. 

#кузьмичев

22-летний сын Фридмана отреагировал на санкции

Александр Фридман (Ожельский) в видеообращении из съемной квартиры в Дубае назвал несправедливым решение Киева ввести санкции против него. По его словам, он уехал из России еще 24 февраля без планов на возвращение и участвовал в акциях в поддержку Украины. 

«Я не заслуживаю санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные и я каждый год ездил туда. Не верю, что сейчас не смогу делать это».

Отец Александра, основатель Альфа-банка Михаил Фридман, родился и вырос в Западной Украине и много лет устраивал на родине джазовый фестиваль. В конце февраля он писал коллегам, что его родители находятся во Львове. Михаил Фридман также попал под украинские санкции 20 октября, но пока не комментировал это.