Менделеевщина!

Красная залупа американского правосудия медленно, но верно подбирается к маленькой китайской попке CZ. Reuters выходит с материалом про помощь иранцам делать так, чтобы иранские деньги становились как бы не иранскими и на них можно было проводить закупки за рубежом.
-7.8 миллиардов торгов прошло в том числе через самую большую криптобиржу Ирана - Nobitex
-Информация появилась в ходе расследования USA DOJ против Binance
-Бинанс говорит, что они не принадлежат к юрисдикции Штатов, но предприняли "проактивные" шаги чтобы ограничить самим себе выход на иранский рынок
Данные с блокчейна показывают, что с 2018 года Бинанс помог Ирану "прокачать" 8 миллиардов с целью обхода санкций, направленных на то чтобы отрезать Иран от глобальной финансовой системы. Почти все деньги прошли через самую крупную иранскую биржу, сообщают расследователи из шпионской криптофирмы на госбюджете США под названием Chainalysis.
Биржа Nobitex на своем вебсайте предлагает инструкции для пользователей на тему "как обходить санкции". 👌🏼
Три четверти иранских денег, прошедших через Бинанс, были в криптовалюте Tron, которая дает юзеру возможность скрыть свою идентичность. Tron позиционировался биржей как "лучшее средство для скрытия транзакций и обхода санкций"
Вся эта информация оказалась известной так как Бинанс подозревается в отмывании денег в Индии, РФ, США и других странах.
"Эти транзакции ставят компанию в рискованное положение, где она может вляпаться в неприятности из-за неследования законодательству США касательно ведения бизнеса с Ираном, считают юристы и эксперты по торговым санкциям." https://www.reuters.com/business/finance/exclusive-crypto-exchange-binance-helped-iranian-firms-trade-8-billion-despite-2022-11-04/

Reuters

Crypto exchange Binance helped Iranian firms trade $8 billion despite sanctions

Crypto giant Binance has processed Iranian transactions with a value of $8 billion since 2018 despite U.S. sanctions intended to cut Iran off from the global financial system, blockchain data show.

4.2K views02:36