В Смоленской области полицейские вывели на чистую воду троих теневых банкиров, которые, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, обналичивали денежные средства. По версии полиции, взимая с клиентов за свои услуги комиссию с каждой транзакции, подпольные финансисты извлекли общий доход на сумму свыше 14,5 млн рублей.
Для осуществления своего криминального бизнеса подозреваемые использовали реквизиты и расчётные счета нескольких сотен юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.
По фактам незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей возбуждены уголовные дела. В отношении одного из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его двум сообщникам – домашний арест.
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
Для осуществления своего криминального бизнеса подозреваемые использовали реквизиты и расчётные счета нескольких сотен юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.
По фактам незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей возбуждены уголовные дела. В отношении одного из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его двум сообщникам – домашний арест.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ночной заезд в нетрезвом виде по улицам города Балаково Саратовской области завершился для владельца ВАЗ-2114 административным арестом на 5 суток. Началось всё с того, что правонарушитель привлёк внимание полицейских опасными манёврами на проезжей части. Требование об остановке он проигнорировал и, двигаясь с существенным превышением скорости, попытался скрыться.
На автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград после неоднократных предупреждений о применении табельного оружия и отсутствия адекватной реакции со стороны водителя инспектор ДПС произвёл несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем прицельные по колёсам легковушки.
Несмотря на пробитую шину, злоумышленник продолжил движение. Однако вскоре он не справился с управлением, в результате чего машину занесло, потом она перевернулась и съехала в кювет. Правонарушитель был задержан. Он не пострадал. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался. В отношении него составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.8 и 19.3 КоАП РФ.
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
На автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград после неоднократных предупреждений о применении табельного оружия и отсутствия адекватной реакции со стороны водителя инспектор ДПС произвёл несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем прицельные по колёсам легковушки.
Несмотря на пробитую шину, злоумышленник продолжил движение. Однако вскоре он не справился с управлением, в результате чего машину занесло, потом она перевернулась и съехала в кювет. Правонарушитель был задержан. Он не пострадал. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался. В отношении него составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.8 и 19.3 КоАП РФ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ В Симферополе проводится проверка по факту гибели сотрудника полиции
Предварительно установлено, что сотрудник, будучи в отпуске, находясь в гостях у знакомых, вступил в бытовой конфликт с хозяином дома.
39-летний мужчина нанес ему несколько ударов битой по голове, в результате чего пострадавший был госпитализирован и спустя несколько дней скончался в лечебном учреждении.
Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
Предварительно установлено, что сотрудник, будучи в отпуске, находясь в гостях у знакомых, вступил в бытовой конфликт с хозяином дома.
39-летний мужчина нанес ему несколько ударов битой по голове, в результате чего пострадавший был госпитализирован и спустя несколько дней скончался в лечебном учреждении.
Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ Ирина Волк: Обвиняемый в организации международного преступного сообщества и фактический владелец молдавского банка заочно приговорен к 20 годам лишения свободы
«Тверским районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу, расследованному следователями Следственного департамента МВД России в отношении одного из организаторов международного преступного сообщества Вячеслава Платона. Он заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 млрд рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» посредством незаконных валютных операций.
На основании собранных следствием доказательств в судебном процессе установлено, что с 2013 по 2014 год владелец молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно со своим партнером Александром Коркиным, обладающим связями в банковской сфере, а также известным в Республике Молдова политиком и предпринимателем Владимиром Плахотнюком создали международное преступное сообщество для незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации в иностранные государства.
В указанный период Вячеслав Платон организовал и контролировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками.
В противоправную деятельность были вовлечены владельцы более 20 российских кредитных организаций, которые проводили валютные операции по подложным документам.
Таким образом участники международного преступного сообщества совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк».
При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.
Судебный процесс в отношении Вячеслава Платона проходил в заочном режиме без его участия, поскольку Следственный департамент МВД России получил отказ в его выдаче из зарубежных стран.
Ранее участникам международного преступного сообщества Александру Григорьеву, Олегу Кузьмину, Елене Платон, Александру Коркину, Алексею Соболеву, Льву Пахомову, Ринату Юсупову, Винере Шариповой, Моралесу-Эскомильи Агустину судами вынесены обвинительные приговоры.
Им также назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки (от 9 до 19 лет) и конфискации имущества.
Расследование других эпизодов деятельности международного преступного сообщества продолжается.
Приговор не вступил в законную силу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
«Тверским районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу, расследованному следователями Следственного департамента МВД России в отношении одного из организаторов международного преступного сообщества Вячеслава Платона. Он заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 млрд рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» посредством незаконных валютных операций.
На основании собранных следствием доказательств в судебном процессе установлено, что с 2013 по 2014 год владелец молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно со своим партнером Александром Коркиным, обладающим связями в банковской сфере, а также известным в Республике Молдова политиком и предпринимателем Владимиром Плахотнюком создали международное преступное сообщество для незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации в иностранные государства.
В указанный период Вячеслав Платон организовал и контролировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками.
В противоправную деятельность были вовлечены владельцы более 20 российских кредитных организаций, которые проводили валютные операции по подложным документам.
Таким образом участники международного преступного сообщества совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк».
При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.
Судебный процесс в отношении Вячеслава Платона проходил в заочном режиме без его участия, поскольку Следственный департамент МВД России получил отказ в его выдаче из зарубежных стран.
Ранее участникам международного преступного сообщества Александру Григорьеву, Олегу Кузьмину, Елене Платон, Александру Коркину, Алексею Соболеву, Льву Пахомову, Ринату Юсупову, Винере Шариповой, Моралесу-Эскомильи Агустину судами вынесены обвинительные приговоры.
Им также назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки (от 9 до 19 лет) и конфискации имущества.
Расследование других эпизодов деятельности международного преступного сообщества продолжается.
Приговор не вступил в законную силу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Добычей похитителей становились продукты питания, сигареты, алкоголь, парфюмерия, наличные деньги, а также сотовые телефоны, ноутбуки и системные блоки. За период с марта текущего года они обчистили 10 торговых точек, а также похитили деньги и товары из почтового отделения в одном из сёл. Общая сумма причинённого ущерба составила около 900 тысяч рублей.
По факту каждой совершенной ими кражи возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ. Двое фигурантов заключены под стражу, ещё двое находятся под домашним арестом, а в отношении самого младшего из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сотрудники УМВД России по Приморскому краю при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали в лесном массиве города Владивостока двух ранее судимых мужчин 26 и 32 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У злоумышленников при себе находился свёрток с героином массой свыше 970 г.
Как пояснили сами задержанные, они забрали запрещённое вещество из тайника с целью дальнейшего сбыта содержимого бесконтактным способом через закладки в Приморском крае. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
Как пояснили сами задержанные, они забрали запрещённое вещество из тайника с целью дальнейшего сбыта содержимого бесконтактным способом через закладки в Приморском крае. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ В Томской области на скамью подсудимых отправится 54-летний мужчина, который 10 лет скрывался от следствия. В конце марта 2013 года обвиняемый, являясь работником компании связи, похитил из хранилища более 6 млн рублей и 15 тысяч долларов США, предназначавшиеся для отправки в банковские организации.
Полицейские установили, что находящийся в федеральном розыске гражданин проживает в Сочи по поддельным документам. В конце февраля 2023 года томские сыщики вместе с коллегами из ОМВД России по федеральной территории «Сириус» задержали его. Фигуранта этапировали в Томск и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд города Томска. По версии полиции, похищенные денежные средства мужчина проиграл, делая ставки на спорт.
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
Полицейские установили, что находящийся в федеральном розыске гражданин проживает в Сочи по поддельным документам. В конце февраля 2023 года томские сыщики вместе с коллегами из ОМВД России по федеральной территории «Сириус» задержали его. Фигуранта этапировали в Томск и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд города Томска. По версии полиции, похищенные денежные средства мужчина проиграл, делая ставки на спорт.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Оказалось, что потерпевший, находясь на одной из парковок вдоль Мантулинской улицы, положил на крышу своего внедорожника завёрнутую в бумагу наличность, после чего, отвлёкшись на телефонный разговор, сел в автомашину и уехал. Купюры упали на проезжую часть.
Полицейские задержали «миллионера» и изъяли у него более 600 тысяч рублей, остальную частью денежных средств приезжий успел потратить. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚨 В Хабаровске полицейскими задержан скрывшийся с места ДТП водитель
Сегодня в Железнодорожном районе Хабаровска около полуночи по местному времени водитель машины «Тойота-Филдер» на перекрёстке улиц Аэродромной и Проспект 60 лет Октября, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями – «Хонда Фит» и «Тойота Приус».
В результате ДТП пассажирка «Хонды» от полученных травм скончалась на месте, а водитель этой машины доставлен в медицинское учреждение. В «Тойоте Приус» никто не пострадал.
Предполагаемый виновник, не вызвав на место происшествия медицинских работников и полицейских, с места аварии скрылся. В ходе проведения оперативных мероприятий он был задержан.
Установлено, что автомобилем, спровоцировавшим столкновение, управлял сотрудник ОМВД России по району им. Лазо, находившийся за рулём в свободное от службы время. На момент задержания состояние алкогольного опьянения у него не выявлено.
По факту происшедшего начальником УМВД России по Хабаровскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.
Собранные полицейскими материалы направлены для принятия процессуального решения в следственные органы.
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
Сегодня в Железнодорожном районе Хабаровска около полуночи по местному времени водитель машины «Тойота-Филдер» на перекрёстке улиц Аэродромной и Проспект 60 лет Октября, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями – «Хонда Фит» и «Тойота Приус».
В результате ДТП пассажирка «Хонды» от полученных травм скончалась на месте, а водитель этой машины доставлен в медицинское учреждение. В «Тойоте Приус» никто не пострадал.
Предполагаемый виновник, не вызвав на место происшествия медицинских работников и полицейских, с места аварии скрылся. В ходе проведения оперативных мероприятий он был задержан.
Установлено, что автомобилем, спровоцировавшим столкновение, управлял сотрудник ОМВД России по району им. Лазо, находившийся за рулём в свободное от службы время. На момент задержания состояние алкогольного опьянения у него не выявлено.
По факту происшедшего начальником УМВД России по Хабаровскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.
Собранные полицейскими материалы направлены для принятия процессуального решения в следственные органы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
МВД МЕДИА
«В кратчайшие сроки сотрудниками УМВД России по Мурманской области задержана подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Мурманску…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
‼️ Ирина Волк: В Мурманской области окончено расследование уголовного дела о телефонном мошенничестве
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
МВД МЕДИА
‼️ Ирина Волк: В Мурманской области окончено расследование уголовного дела о телефонном мошенничестве 🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
‼️ Ирина Волк: В Мурманской области окончено расследование уголовного дела о телефонном мошенничестве
«Сотрудником следственного подразделения УМВД России по городу Мурманску окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы столицы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.
Как сообщалось ранее, в дневное время, когда дома находился восьмилетний сын заявительницы, на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. В ходе разговора абонент сообщил ребенку, что его мама пострадала в дорожно-транспортном происшествии и для проведения сложной операции нужно 500 000 рублей.
Затем телефонную трубку взяла женщина, которая плакала и просила передать курьеру все накопления семьи. Мальчику показалось, что он разговаривает со своей мамой, поэтому у него не возникло подозрений. Ребенок нашел деньги в одном из шкафов, а также взял из своей копилки личные сбережения и по указанию звонившего поместил все купюры в коробку. В этот момент из школы пришел девятилетний брат мальчика, который также вступил в разговор. Незнакомец сказал, что деньги необходимо оставить в подъезде у входной двери квартиры. Братья выполнили все указания. Через некоторое время в домофон позвонила женщина, которая представилась курьером и забрала коробку.
Мама, обеспокоенная тем, что дети не сообщают ей о возвращении из школы, позвонила старшему сыну. Услышав бодрый мамин голос, мальчик поинтересовался состоянием ее здоровья. Узнав, что она здорова и не попадала в ДТП, дети рассказали ей о случившемся. Осознав, что ребята стали жертвой аферистов, женщина позвонила в полицию.
Оперативники установили личность курьера, которая успела покинуть Мурманскую область. По горячим следам они задержали злоумышленницу в одном из аэропортов города Москвы. Она пояснила, что прибыла в Мурманскую область, получив предложение о работе от неизвестных лиц. Посредством одного из мессенджеров подозреваемая узнавала адреса, по которым необходимо забрать деньги, а затем переводила их на указанные банковские счета. В качестве вознаграждения за выполненную работу она оставляла себе часть полученных средств.
Сотрудники УМВД России по Мурманской области изъяли у женщины 95 тысяч рублей и вернули их потерпевшим.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
«Сотрудником следственного подразделения УМВД России по городу Мурманску окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы столицы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.
Как сообщалось ранее, в дневное время, когда дома находился восьмилетний сын заявительницы, на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. В ходе разговора абонент сообщил ребенку, что его мама пострадала в дорожно-транспортном происшествии и для проведения сложной операции нужно 500 000 рублей.
Затем телефонную трубку взяла женщина, которая плакала и просила передать курьеру все накопления семьи. Мальчику показалось, что он разговаривает со своей мамой, поэтому у него не возникло подозрений. Ребенок нашел деньги в одном из шкафов, а также взял из своей копилки личные сбережения и по указанию звонившего поместил все купюры в коробку. В этот момент из школы пришел девятилетний брат мальчика, который также вступил в разговор. Незнакомец сказал, что деньги необходимо оставить в подъезде у входной двери квартиры. Братья выполнили все указания. Через некоторое время в домофон позвонила женщина, которая представилась курьером и забрала коробку.
Мама, обеспокоенная тем, что дети не сообщают ей о возвращении из школы, позвонила старшему сыну. Услышав бодрый мамин голос, мальчик поинтересовался состоянием ее здоровья. Узнав, что она здорова и не попадала в ДТП, дети рассказали ей о случившемся. Осознав, что ребята стали жертвой аферистов, женщина позвонила в полицию.
Оперативники установили личность курьера, которая успела покинуть Мурманскую область. По горячим следам они задержали злоумышленницу в одном из аэропортов города Москвы. Она пояснила, что прибыла в Мурманскую область, получив предложение о работе от неизвестных лиц. Посредством одного из мессенджеров подозреваемая узнавала адреса, по которым необходимо забрать деньги, а затем переводила их на указанные банковские счета. В качестве вознаграждения за выполненную работу она оставляла себе часть полученных средств.
Сотрудники УМВД России по Мурманской области изъяли у женщины 95 тысяч рублей и вернули их потерпевшим.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
МВД МЕДИА
‼️ Ирина Волк: В Мурманской области окончено расследование уголовного дела о телефонном мошенничестве
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
🚓 В Кабардино-Балкарии полицейские совместно с коллегами из регионального УФСБ России выявили два факта кражи свыше 128 тысяч кубометров ископаемого топлива на сумму более 987 тысяч рублей.
В одном случае 48-летний житель с. Кахун сделал незаконную врезу в газопроводную сеть и провёл газ в теплицы на своём участке. В итоге с марта по апрель 2023 года он похитил более 46,1 тысячи м³ природного газа стоимостью свыше 356 тысяч рублей. Второй подозреваемый – 57-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства, самовольно подключившись к газопроводу, похитил 82,3 тысячи м³ голубого топлива на сумму более 631 тысячи рублей.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по пунктам «б» и «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА
В одном случае 48-летний житель с. Кахун сделал незаконную врезу в газопроводную сеть и провёл газ в теплицы на своём участке. В итоге с марта по апрель 2023 года он похитил более 46,1 тысячи м³ природного газа стоимостью свыше 356 тысяч рублей. Второй подозреваемый – 57-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства, самовольно подключившись к газопроводу, похитил 82,3 тысячи м³ голубого топлива на сумму более 631 тысячи рублей.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по пунктам «б» и «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM