缅北悬赏通缉令(曝光)
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#惊天猛料:350吨黄金!菲总统马科斯家族在香港洗钱遭实锤!

据台湾头条报道,台湾商人彭先生本月 14 日在香港向香港金融管理局反洗钱部门提交了证据材料,举报菲律宾马科斯(Marcos)家族在香港以大宗黄金交易为名进行的洗钱活动,数额特别巨大。

彭先生表示,香港金融管理局已经设立专案,此案涉及大批黄金买卖,举报人已经掌握了其中一批 350 吨的交易证据,并得到了马科斯家族在世界各地 18 个银行账户的资料,涉及超过千亿美元的存款。

前总统马科斯夫人伊美黛(Imelda Marcos)授权管家 Indita 出面,以不同的空壳公司充当卖方,向欧美数间公司出售黄金,从 2006 年开始直到 2011 年,由香港汇丰银行私人银行部门安排交易,所套现的款项去向不明。参与交易的 10 多名中间人来自美国、澳洲、日本、韩国、台湾地区和菲律宾等地,彭先生是其中之一。

据彭先生介绍,马科斯家族早于上世纪九十年代就持有巨额的黄金,远超正常商业或个人持有规模,且未能提供合法来源证明,其来源存疑,有充分理由怀疑为不义之财。根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章),任何人士处理大额资产,须履行尽职审查义务,确保财产来源合法。若属实,则该家族涉嫌违法。




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#七星海隆昌集团澄清:这几个人以偷渡方式出来,公司为每人垫付了路费,金额较大相信大家都知道,并且公司在招人时已明确合同期限为一年半,这五个人中仅有一人刚满一年,其余人员入职时间为数个月不等。

其中人员家里需要用钱,本公司也在员工没有业绩的情况下多次借钱帮助。

在本公司出了一些业绩之后,开始想着要联合起来跳槽到其他公司以争取更大条件,遂向本公司提出赔付,想走的人留不住,所以第一时间计算出赔付金额,5个人赔付金额共计46537u,其中偷渡路费就需多少。

5个人纠结赔付金额,本公司也同意提供费用明细,该人员以报警为要挟,要求免赔付,期间多次以报警相威胁,更是在公司公司午休期间,见主管只有两个人在时,围过来拍桌子大小声,期间再次威胁公司离职之后要展开报复行为,并且想要动手打人。

试问公司如果有意为难这些人,可能会送走两个人后,对剩余三人进行教育?

本公司以被人性化管理为宗旨,不侵犯员工隐私,没有对员工宿舍进行监管,在人员办理离职之后在打扫宿舍时发现宿舍藏有吸毒工具等,本公司严禁吸毒赌博,此为公司红线。

这样的人员留在公司,只会带来麻烦,本公司庙小留不住这些大佛。



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价值高达数千亿!泰政府推动将网络赌博纳入法律体系!

#泰国新闻 近日,进入数字时代后技术已逐渐普及,网络赌博迅速发展且处于法律框架之外。据国际研究机构Statista数据显示,2024年泰国网络赌博的市场价值约190亿泰铢;同时,泰国前总理他信提供的数据称,每年泰国有200-400万人在该项业务上的支出达3,000-5,000亿泰铢,这反映出该行业正在蓬勃发展且对国家经济和社会产生巨大影响。

调查显示,目前大部分网络赌博网站在邻国运营,如菲律宾、柬埔寨和缅甸等,这些国家的法律对网络游戏有利且相关网站能提供全方位服务,如体育博彩、在线彩票等。而该业务的财务系统十分复杂,市场营销策略非常依赖社交媒体和网络影响力人士,引发了儿童和家庭保护机构的担忧。同时,网络赌博的流行也产生了多方面影响,如公共卫生问题、家庭问题、网络犯罪问题、洗钱问题和政府收入损失。

而由副总理兼数字经济与社会部长巴瑟领导的泰国政府部门正在考虑在严格管控下让网络赌博合法化的事宜,3项主要目标是通过向网络赌博业务征收提高政府收入、减少以电信诈骗和洗钱为主的网络犯罪问题、通过透明的体系建立对旅游业的信心,目前正在研究中国澳门、美国、新加坡等的模式。

此外,泰国政府正在考虑采取一系列管控措施,如严格的身份验证系统、规定最低年龄限制、核实资金来源等。然而,尽管让网络赌博合法可以纳入管控范围且将负担转为经济机遇,但社会上仍有大量反对声,特别是对赌博成瘾和青少年的担忧,而政府也强调若没有明确的监管标准将不会继续推进,预计该项事宜将于2025年内有实际成果。




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#网友曝光 请在西港的广大朋友注意,这是本地的一个女孩小月,和我在一起的时候骗取我5000美元,我回国几天再次出来之后她就和别的男人在一起,还告诉我自己没有男朋友,想继续骗取我的钱财。骗取不成功就被他的男朋友把她的手机拿过去发消息骂我,说要砍我,我约他来海之港这边碰碰头,看到底是谁砍谁,他男朋友直接把消息删了并且拉黑了我。据我得知目前是西湖上班。此贱女叫做小月!!请在西港的广大公司和兄弟们要注意了!!!出门在外,记得看清楚本地女人。


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