越南启动全民反诈,严打跨国诈骗窝点
#越南新闻:随着东南亚多国电诈园区被清剿,大量诈骗人员涌入越南,以租赁公寓、分散作案等方式继续活动,2025年越南诈骗案件数量和金额均创新高。
为应对这一问题,越南政府将反诈提升至国家安全层面,启动“全民反诈”机制,鼓励民众举报并加大打击力度。
河内警方4月7日通报,部分外籍团伙利用旅游签证租住高端公寓伪装成公司,从事网络诈骗及跨境赌博。目前已有多起案件被查获,包括同奈省涉巨额资金诈骗案及北宁涉外诈骗案,幕后多涉及境外组织。
整体来看,越南正加速收紧监管,强化打击力度,力图遏制诈骗蔓延趋势。
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#越南新闻:随着东南亚多国电诈园区被清剿,大量诈骗人员涌入越南,以租赁公寓、分散作案等方式继续活动,2025年越南诈骗案件数量和金额均创新高。
为应对这一问题,越南政府将反诈提升至国家安全层面,启动“全民反诈”机制,鼓励民众举报并加大打击力度。
河内警方4月7日通报,部分外籍团伙利用旅游签证租住高端公寓伪装成公司,从事网络诈骗及跨境赌博。目前已有多起案件被查获,包括同奈省涉巨额资金诈骗案及北宁涉外诈骗案,幕后多涉及境外组织。
整体来看,越南正加速收紧监管,强化打击力度,力图遏制诈骗蔓延趋势。
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#群友爆料:原公司在8号园区T1公司,2月14号公司从8号园区搬到金边钻石岛,我兄弟2月16日等他朋友叫过去做美国股转项目,2月20日整个公司被一锅端,刚开始公司承诺都会取保,谁知道短短7天被遣返回国,回国被定为涉嫌诈骗罪。
我兄弟他是家里的顶梁柱,幼小的子女和多病的父母让整个家庭一下子陷入困境之中,刚开始湖南那边看守所打来电话要送东西上生活费去看守所,中间人给他家里安排了几千人民币,现在当事人带话出来要请律师,如果你们不解决,每一个代理老板的照片我会继续曝光,你们叫去上班时候怎么说的,现在信息不回,一天时间不回我继续曝光你们家里和本人照片。
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我兄弟他是家里的顶梁柱,幼小的子女和多病的父母让整个家庭一下子陷入困境之中,刚开始湖南那边看守所打来电话要送东西上生活费去看守所,中间人给他家里安排了几千人民币,现在当事人带话出来要请律师,如果你们不解决,每一个代理老板的照片我会继续曝光,你们叫去上班时候怎么说的,现在信息不回,一天时间不回我继续曝光你们家里和本人照片。
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#国内新闻:2026年收款码大变天!个人收款超这个数将触发“红色警报”
2026年,相关部门强化对个人收款行为的监管,个人收款码用于经营收款的行为被进一步规范,叠加“金税四期”推进,个人资金流动逐步纳入更全面监管体系。
根据最新要求:现金交易单日超5万元 需说明用途并保留凭证;境内转账单日超50万元(部分地区20万)需备注用途
总体来看,当前监管逻辑非常明确:不是盯“赚多少钱”,而是盯“资金是否异常、是否合规”。
对合法交易逐步放宽,对违规行为持续收紧,合规已成为资金安全的核心前提。
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2026年,相关部门强化对个人收款行为的监管,个人收款码用于经营收款的行为被进一步规范,叠加“金税四期”推进,个人资金流动逐步纳入更全面监管体系。
根据最新要求:现金交易单日超5万元 需说明用途并保留凭证;境内转账单日超50万元(部分地区20万)需备注用途
移动支付年收款超120万元或交易超2000笔,将被认定为经营行为,需办理工商登记并使用商户码;跨境交易单日超20万元需提前报备;劳务报酬月超5000元需依法申报个税。
同时,监管重点打击六类高风险行为:
一是长期用个人码收经营款却不报税;二是拆分资金规避监管;三是大额往来无合同凭证;四是出租、出借或出售账户及收款码;五是夜间或异常资金频繁流动;六是使用静态码进行远程收款。
其中,静态收款码因易被复制、篡改,原则上不得用于非面对面交易,否则可能被用于诈骗、赌博等违法活动。
总体来看,当前监管逻辑非常明确:不是盯“赚多少钱”,而是盯“资金是否异常、是否合规”。
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#越南新闻:河内拘获58名外籍网络诈骗人员
2026年4月6日,河内市公安局通报,近期随着东南亚地区,尤其是柬埔寨加大对网络诈骗团伙的打击力度,一批外籍犯罪分子企图转移至越南,实施跨国网络诈骗活动。河内警方果断出击,成功抓获58名在越从事网络诈骗及网络赌博的外籍人员。
警方侦查显示,这些犯罪团伙作案手法隐蔽且复杂:幕后操控者多在境外,通过远程指挥“下线”,与越南本地人员勾结,租赁高档住宅区或外国人集居小区作为作案场所。作案现场配备电脑、SIM卡设备(simbox)及手机等诈骗工具。
犯罪团伙以旅游签证形式将外籍人员组织入境,并安排专人担任管理者,进行诈骗或组织网络赌博。为了规避越南法律,他们通常不针对越南本地居民。与此同时,这些团伙还设立“国际证券公司”作为幌子,分组分散活动,并不断更换作案地点,同时雇佣越南人负责日常生活事务。
河内市公安局呼吁民众及房东提高警惕,积极举报可疑人员和场所,并向警方提供线索,协助依法打击跨国网络犯罪,维护河内及越南的社会安全和国际形象。
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2026年4月6日,河内市公安局通报,近期随着东南亚地区,尤其是柬埔寨加大对网络诈骗团伙的打击力度,一批外籍犯罪分子企图转移至越南,实施跨国网络诈骗活动。河内警方果断出击,成功抓获58名在越从事网络诈骗及网络赌博的外籍人员。
警方侦查显示,这些犯罪团伙作案手法隐蔽且复杂:幕后操控者多在境外,通过远程指挥“下线”,与越南本地人员勾结,租赁高档住宅区或外国人集居小区作为作案场所。作案现场配备电脑、SIM卡设备(simbox)及手机等诈骗工具。
犯罪团伙以旅游签证形式将外籍人员组织入境,并安排专人担任管理者,进行诈骗或组织网络赌博。为了规避越南法律,他们通常不针对越南本地居民。与此同时,这些团伙还设立“国际证券公司”作为幌子,分组分散活动,并不断更换作案地点,同时雇佣越南人负责日常生活事务。
河内市公安局呼吁民众及房东提高警惕,积极举报可疑人员和场所,并向警方提供线索,协助依法打击跨国网络犯罪,维护河内及越南的社会安全和国际形象。
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#群友爆料:老挝特区夜市 便衣开抓 这几天中国警察都住在花园酒店
昨天1号3号卡口也有中国警察 特区最近查的真的很严
大哥说15号之前都不一定能查完 最近最好真的不要外出
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#群友爆料:我们被困在波贝市中区这个新建的园区,是一个双层的类似工地宿舍,里面有很多外籍保安看守,大门口还有带枪的保安。
我们去年被这个公司转移了3次这个地方有5个办公大楼每一个大楼塞得满的而且不让出去,我们也看不到明年的太阳,每天还要被挨打,点棍,这个大概有1500左右,都是做军包的园区还在新建,希望曝光让警察和内政部关注这里。
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我们去年被这个公司转移了3次这个地方有5个办公大楼每一个大楼塞得满的而且不让出去,我们也看不到明年的太阳,每天还要被挨打,点棍,这个大概有1500左右,都是做军包的园区还在新建,希望曝光让警察和内政部关注这里。
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#缅甸新闻:克伦邦莱布韦镇疑现新型诈骗园区建设潮
近期,位于缅甸克伦邦帕安县莱布韦镇区一带,多处疑似用于网络诈骗活动的园区建筑正在大规模兴建,引发当地居民及外界广泛关注。
据当地居民反映,这些项目集中在靠近克伦族武装力量(KNA)领导人索·奇督上校家乡——贾因村(ကြာအင်း)附近区域。现场已可见多栋高层建筑同步施工,整体规划密集,建设规模较为可观。
随着区域性打击行动持续推进,诈骗产业链正呈现出明显的“外溢转移”趋势,新的隐蔽据点不断出现,给跨境执法与治理带来更大挑战。
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近期,位于缅甸克伦邦帕安县莱布韦镇区一带,多处疑似用于网络诈骗活动的园区建筑正在大规模兴建,引发当地居民及外界广泛关注。
据当地居民反映,这些项目集中在靠近克伦族武装力量(KNA)领导人索·奇督上校家乡——贾因村(ကြာအင်း)附近区域。现场已可见多栋高层建筑同步施工,整体规划密集,建设规模较为可观。
知情人士透露,该区域开发并非普通商业或旅游项目。“这不是酒店开发,而是经过精心设计的综合性区域。”一位当地居民表示,“很多人私下称这里将成为新的‘老虎栖息地’,暗指高风险灰色产业聚集区。”
据了解,这些建设用地多由开发方直接从当地村民手中购得,每块地成交价格约在100万至200万缅元之间。随着项目推进,当地部分村民也被吸纳参与外围工作,如安保等岗位。有消息称,一些年长人员每月可获得约30万缅元及基本生活物资作为报酬。
值得注意的是,在此前对水沟谷亚太城展开清剿行动之后,部分原有从业人员被指已向周边地区转移,其中莱布韦镇成为新的落脚点之一。当地居民称,这些人员目前难以在普通社区找到住所,逐渐向新开发区域集中。
与此同时,总部位于美国的联邦调查局(FBI)已宣布将联合相关国家加强对泰缅边境及缅甸境内电信诈骗活动的打击力度。
随着区域性打击行动持续推进,诈骗产业链正呈现出明显的“外溢转移”趋势,新的隐蔽据点不断出现,给跨境执法与治理带来更大挑战。
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金边市长再部署清剿电诈:未来1至2个月内实现“零电诈”。
今天下午,金边市长坤盛召开专题会议,要求全市14个区统一指挥部全力以赴,彻底清剿辖区内的电信诈骗活动。
坤盛强调,打击电诈不仅限于4月,而是一项长期常态化任务。他要求各区必须制定明确方案,利用基层排查技巧,并特别呼吁动员民众举报。坤盛警告称,政府将采取罚款、监禁业主等一切手段。他坚信,在民众配合下,金边有望在未来1至2个月内实现“零电诈”。
最初说是3月份内彻底清除
现在又改了最后期限了~~
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今天下午,金边市长坤盛召开专题会议,要求全市14个区统一指挥部全力以赴,彻底清剿辖区内的电信诈骗活动。
坤盛强调,打击电诈不仅限于4月,而是一项长期常态化任务。他要求各区必须制定明确方案,利用基层排查技巧,并特别呼吁动员民众举报。坤盛警告称,政府将采取罚款、监禁业主等一切手段。他坚信,在民众配合下,金边有望在未来1至2个月内实现“零电诈”。
最初说是3月份内彻底清除
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#汇旺 储户今日聚集维权
继汇旺董事长李雄被押解回中国,今日(4月7日)中午,汇旺储户第二次聚集在柬埔寨国家银行门口,进行维权抗议。
目测现场有200多人。
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