#网友爆料：金沙华威国际 大楼内部情况
这栋建筑只有一个入口，从主区域进入后，需要走到旁边的小街左转才能进入。 首先会看到一段小楼梯往上。 之后，3、4、5楼是办公室，6楼也有办公室。
7、8、9、10、11、12、13和15楼是居住区，中国员工和其他国家的员工都住在这里。
14楼的员工大多是巴基斯坦人和印度人，也有一些人住在楼外。 这里大约有15名巴基斯坦人和印度人工作，但公司尚未正式成立。
警察已经来过这里三次了。第一次，警察来了，拿了钱就走了。第二次，同样的事情，拿了钱就走了。第三次，他们也拿了钱就走了。
这里有3栋大楼，其中2栋是办公大楼。
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这栋建筑只有一个入口，从主区域进入后，需要走到旁边的小街左转才能进入。 首先会看到一段小楼梯往上。 之后，3、4、5楼是办公室，6楼也有办公室。
7、8、9、10、11、12、13和15楼是居住区，中国员工和其他国家的员工都住在这里。
14楼的员工大多是巴基斯坦人和印度人，也有一些人住在楼外。 这里大约有15名巴基斯坦人和印度人工作，但公司尚未正式成立。
警察已经来过这里三次了。第一次，警察来了，拿了钱就走了。第二次，同样的事情，拿了钱就走了。第三次，他们也拿了钱就走了。
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越南启动全民反诈，严打跨国诈骗窝点
#越南新闻：随着东南亚多国电诈园区被清剿，大量诈骗人员涌入越南，以租赁公寓、分散作案等方式继续活动，2025年越南诈骗案件数量和金额均创新高。
为应对这一问题，越南政府将反诈提升至国家安全层面，启动“全民反诈”机制，鼓励民众举报并加大打击力度。
河内警方4月7日通报，部分外籍团伙利用旅游签证租住高端公寓伪装成公司，从事网络诈骗及跨境赌博。目前已有多起案件被查获，包括同奈省涉巨额资金诈骗案及北宁涉外诈骗案，幕后多涉及境外组织。
整体来看，越南正加速收紧监管，强化打击力度，力图遏制诈骗蔓延趋势。
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#越南新闻：随着东南亚多国电诈园区被清剿，大量诈骗人员涌入越南，以租赁公寓、分散作案等方式继续活动，2025年越南诈骗案件数量和金额均创新高。
为应对这一问题，越南政府将反诈提升至国家安全层面，启动“全民反诈”机制，鼓励民众举报并加大打击力度。
河内警方4月7日通报，部分外籍团伙利用旅游签证租住高端公寓伪装成公司，从事网络诈骗及跨境赌博。目前已有多起案件被查获，包括同奈省涉巨额资金诈骗案及北宁涉外诈骗案，幕后多涉及境外组织。
整体来看，越南正加速收紧监管，强化打击力度，力图遏制诈骗蔓延趋势。
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#群友爆料：原公司在8号园区T1公司，2月14号公司从8号园区搬到金边钻石岛，我兄弟2月16日等他朋友叫过去做美国股转项目，2月20日整个公司被一锅端，刚开始公司承诺都会取保，谁知道短短7天被遣返回国，回国被定为涉嫌诈骗罪。
我兄弟他是家里的顶梁柱，幼小的子女和多病的父母让整个家庭一下子陷入困境之中，刚开始湖南那边看守所打来电话要送东西上生活费去看守所，中间人给他家里安排了几千人民币，现在当事人带话出来要请律师，如果你们不解决，每一个代理老板的照片我会继续曝光，你们叫去上班时候怎么说的，现在信息不回，一天时间不回我继续曝光你们家里和本人照片。
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我兄弟他是家里的顶梁柱，幼小的子女和多病的父母让整个家庭一下子陷入困境之中，刚开始湖南那边看守所打来电话要送东西上生活费去看守所，中间人给他家里安排了几千人民币，现在当事人带话出来要请律师，如果你们不解决，每一个代理老板的照片我会继续曝光，你们叫去上班时候怎么说的，现在信息不回，一天时间不回我继续曝光你们家里和本人照片。
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#国内新闻：2026年收款码大变天！个人收款超这个数将触发“红色警报”
2026年，相关部门强化对个人收款行为的监管，个人收款码用于经营收款的行为被进一步规范，叠加“金税四期”推进，个人资金流动逐步纳入更全面监管体系。
根据最新要求：现金交易单日超5万元 需说明用途并保留凭证；境内转账单日超50万元（部分地区20万）需备注用途
总体来看，当前监管逻辑非常明确：不是盯“赚多少钱”，而是盯“资金是否异常、是否合规”。
对合法交易逐步放宽，对违规行为持续收紧，合规已成为资金安全的核心前提。
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2026年，相关部门强化对个人收款行为的监管，个人收款码用于经营收款的行为被进一步规范，叠加“金税四期”推进，个人资金流动逐步纳入更全面监管体系。
根据最新要求：现金交易单日超5万元 需说明用途并保留凭证；境内转账单日超50万元（部分地区20万）需备注用途
移动支付年收款超120万元或交易超2000笔，将被认定为经营行为，需办理工商登记并使用商户码；跨境交易单日超20万元需提前报备；劳务报酬月超5000元需依法申报个税。
同时，监管重点打击六类高风险行为：
一是长期用个人码收经营款却不报税；二是拆分资金规避监管；三是大额往来无合同凭证；四是出租、出借或出售账户及收款码；五是夜间或异常资金频繁流动；六是使用静态码进行远程收款。
其中，静态收款码因易被复制、篡改，原则上不得用于非面对面交易，否则可能被用于诈骗、赌博等违法活动。
总体来看，当前监管逻辑非常明确：不是盯“赚多少钱”，而是盯“资金是否异常、是否合规”。
对合法交易逐步放宽，对违规行为持续收紧，合规已成为资金安全的核心前提。
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