Marmaer
186 subscribers
5 photos
43 links
Анонси заходів та аналітика законодавчих новацій, проблем, перспектив розвитку та практичних аспектів роботи з побудови прозорих структур міжнародного бізнесу;

📞 +38 (098) 696-61-05

https://t.me/ShevchenkoAleksandr
Download Telegram
Досье FinCEN. Что нужно знать о новой крупной утечке финансовых документов

Не для кого ни секрет что любой долларовый платеж в мире проходит через американский банк корреспондент и таким образом всегда виден для службы финансовой разведки США. Не так давно в руки журналистов попали данные отчетов FinCEN о подозрительных банковских операциях в долларах по всему миру на общую сумму 2 триллиона!! долларов за 1999-2017 годы.

Сегодня ночью были опубликованы первые материалы международного консорциума 400 журналистов расследующих утечку и в нем много известных фамилий в т. ч. PEP со всего мира.

https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/

Достоверность данных не вызывает сомнений поскольку даже на сайте бюро по борьбе с финансовыми преступлениями США опубликована пугалка с требованием не публиковать данные убежавших в сеть отчетов этой замечательной структуры.

Объем данных огромен и для их анализа потребуется время, но скорее всего их последствия будут даже более значительными чем от Panama papers. Автор: Максим Кобзов
Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні: нові виклики http://iset-ua.org/images/Shemi_minimizacii_podatkiv_2020.pdf
🔥 Друга частина ексклюзивного інтерв'ю з головою Державної податкової служби Олексієм Любченко 

🗣 В інтерв’ю ви знайдете відповіді на такі запитання:

⁃ щодо зниження ставки ПДВ для деяких видів сільгосппродукції;
⁃ щодо резервів для забезпечення надходжень до бюджету на наступний рік;
⁃ про контроль за сплатою ЄСВ;
⁃ про банківську таємницю та контроль за банківськими рахунками;
⁃ про амністію капіталів;
⁃ про роботу програмних РРО;
⁃ про фіскалізацію інтернет-торгівлі;
⁃ про адміністрування місцевих податків;

🔗 https://ua.interfax.com.ua/news/interview/698630.html?fbclid=IwAR2zPK1qKopEiF7kUFwF5be9BuKcjuXTakf1cVvxlZMusFyoIQT2dSl5C-E
Вітаємо🤘🎉
Ми підготували для Вас корисну добірку онлайн та офлайн семінарів Листопада та Грудня.

Вибирайте захід і реєструйтесь: 💪❤️🚀

❗️Найближчі Гарячі заходи:

✍️ Податкові спори та перевірки
🗓 Початок 13.11.2020
💻 Zoom / Участь в залі
📍 Докладніше https://marmaer.ua/k_course/nalogovaya-proverka

✍️ Акцизний податок на пальне
🗓 Початок 17.11.2020
💻 Zoom / Участь в залі
📍 Докладніше https://marmaer.ua/k_course/aktsyznyy-podatok-na-palne

✍️ Будівництво: дозвільна та проектна документація
🗓 Початок 19.11.2020
💻 Zoom / Участь в залі
📍 Докладніше https://marmaer.ua/k_course/stroitelstvo

✍️ Агро податки (Кіпріянова Вікторія)
🗓 Початок 25.11.2020
💻 Zoom / Участь в залі
📍 Докладніше https://marmaer.ua/k_course/selkhoznalog

✍️ Роялті: все про податки та бухоблік
🗓 Початок 26.11.2020
💻 Zoom / Участь в залі
📍 Докладніше https://marmaer.ua/k_course/royalti-i-dividendy

✍️ Контрольовані іноземні компанії (КІК)
🗓 Початок 27.11.2020
💻 Zoom / Участь в залі
📍 Докладніше https://marmaer.ua/k_course/kontroliruemye-inostrannye-kompanii

✍️ Антиофшорне податкове структурування
🗓 Початок 09 та 10.12.2020
💻 Zoom / Участь в залі
📍 Докладніше https://marmaer.ua/k_course/mezhdunarodnoye-nalogovoye-planirovaniye

✍️ Трансфертне ціноутворення
🗓 Початок 11.12.2020
💻 Zoom / Участь в залі
📍 Докладніше https://marmaer.ua/k_course/transfertnoe-tsenoobrazovanie

❗️Більше заходів цього місяця на сайті https://marmaer.ua/course-category/seminary
🔥 ВС опублікував Огляд судової практики ВС у сфері ТЦУ та міжнародного оподаткування

❗️Інститут трансфертного ціноутворення у світовому масштабі набув актуальності після появи транснаціональних корпорацій і внаслідок розвитку міжнародної торгівлі, а для України – насамперед у зв’язку зі становленням фінансово-промислових груп. Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо:

— визнання господарських операцій у процесі трансфертного ціноутворення контрольованими;
— методів установлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
— підтвердження сум витрат відповідно до законодавчо визначеної процедури при трансфертному ціноутворенні;
— відповідальності за неподання / несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції;
— податкових спорів стосовно операцій за участю іноземного елемента.

❗️https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Ohliad_transfertne_tsinoutvorennia_1.pdf
Керівна настанова з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Посібник містить перелік кроків щодо розробки та реалізації РОП. Особлива увага приділена оцінці бізнес-ризиків ВНУП та ризиків ділових відносин (клієнтів), оскільки саме вони є ключовими факторами для успішної реалізації РОП.

https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/2020/KerivnytxtvoSPFM.pdf
🤘🏻Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників.

Настанови стосуються розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, трастів та інших (подібних до трастів) правових утворень та підготовлені з метою окреслення проблемних питань, вирішення яких стане передумовою побудови в Україні ефективного механізму ідентифікації, валідації та верифікації даних про КБВ.

15.12.2020

https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/340/201209_1707_170x240_KerivniNastanovy.pdf
Вітаємо🤘🎉
Ми підготували для Вас корисну добірку онлайн та офлайн семінарів Лютого та Березня.
Вибирайте захід та реєструйтесь: 💪❤️🚀

❗️Всі заходи на сайті: https://marmaer.ua/course-category/seminary

❗️Дайджест гарячих заходів: 🔥

✍️ Будівництво в Україні: рестарт реформи (ДІАМ)
🗓 Початок 12.02.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше: https://marmaer.ua/k_course/stroitelstvo

✍️ Земельні відносини: ринок землі та оренда землі
🗓 Початок 19.02.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше: https://marmaer.ua/k_course/rinok-zemli

✍️ Трансфертне ціноутворення: ЗУ №466-ІХ, №1117-ІХ
🗓 Початок 23.02.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше: https://marmaer.ua/k_course/transfertnoe-tsenoobrazovanie

✍️ BEPS в Україні: як працювати з нерезидентами в 2021?
🗓 Початок 25.02.2021
💻 ZOOM
📍 Докладніше: https://marmaer.ua/k_course/deofshorizatsiya

✍️ Контрольовані іноземні компанії (КІК): аналіз ризиків та загроз
🗓 Початок 26.02.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше: https://marmaer.ua/k_course/kontroliruemye-inostrannye-kompanii

✍️ Оптимізація податків законними способами: ЗУ №466-ІХ, №1117-ІХ
🗓 Початок 02 та 03.03.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше: https://marmaer.ua/k_course/optimizatsiya-nalogooblozheniya

До зустрічі! 💪
🔥 У цьому звіті OECD викладено цілий ряд стратегій та дій, які повинні вжити країни для боротьби з професійними посередниками, які дозволяють ухилятися від сплати податків та інших фінансових злочинів від імені своїх клієнтів.

У звіті висвітлюється шкідлива роль, яку відіграють ці посередники, та важливість узгоджених внутрішніх та міжнародних дій у боротьбі з факторами, що сприяють злочинності, а також включає рекомендовані контр-стратегії для стримування, зриву, розслідування та судового переслідування фахівців.

25 лютого 2021

🔥http://www.oecd.org/tax/crime/ending-the-shell-game-cracking-down-on-the-professionals-who-enable-tax-and-white-collar-crimes.htm?fbclid=IwAR0CaUTd4ySehispJDFipqY6WC1YZ9ZX_eM40vd4hRifV_Q1tmumZjbGdgI

👉 Посібник (English)

http://www.oecd.org/tax/crime/ending-the-shell-game-cracking-down-on-the-professionals-who-enable-tax-and-white-collar-crimes.pdf
Вітаємо🤘🎉
Ми підготували для Вас корисну добірку онлайн та офлайн семінарів Квітня.
Вибирайте захід та реєструйтесь: 💪😎🚀

❗️Найближчі Гарячі заходи:👇

✍️ Договірні відносини: нові вимоги та зміни
🗓 Початок 08 та 09.04.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Фінансування будівництва житлової нерухомості
🗓 Початок 20.04.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Організація імпорту з Китаю в Україну
🗓 Початок 22.04.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Будівництво в Україні: рестарт реформи (ДІАМ)
🗓 Початок 23.04.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Земельні відносини: ринок та оренда землі
🗓 Початок 27.04.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Контрольовані іноземні компанії (КІК): аналіз ризиків та загроз
🗓 Початок 28.04.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ BEPS в Україні: як працювати з нерезидентами в 2021?
🗓 Початок 28.04.2021
💻 ZOOM
📍 Докладніше

❗️❗️❗️Всі заходи на сайті за посиланням
🎯 Новий Інформаційний лист ДПС щодо виконання нерезидентами обов'язків щодо взяття на податковий облік, а також реєстрації платниками податку на прибуток в Україні з 1 січня 2021 року.

💡 В інформаційному листі ви дізнаєтеся про вимоги до реєстрації нерезидентів платниками податків, їх відповідальність за порушення вимог Кодексу щодо податкової реєстрації, практичні аспекти виконання нерезидентів обов’язків платника податку на прибуток тощо.

Завантажити інфолист можна тут 👇

https://tax.gov.ua/data/material/000/369/466649/InfoList20.pdf?fbclid=IwAR0eYEJVsI1cQnxaA5Mfy-5aSbNEdbC2JQShpf_Qv7f0IhkeCYNQ6V8Ws8s
Вітаємо🤘🎉
Ми підготували для Вас корисну добірку онлайн та офлайн семінарів Травня. Вибирайте захід та реєструйтесь: 💪😎🚀

✍️ Судова практика 2021: новели судових процесів
🗓 Початок 21.05.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Акцизні склади та акцизний податок на пальне
🗓 Початок 25.05.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Будівництво: рестарт реформи (ДІАМ)
🗓 Початок 26.05.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Будівництво: ціноутворення, кошторис, експертиза
🗓 Початок 27.05.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Земельні відносини: ринок землі та оренда землі
🗓 Початок 28.05.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ BEPS в Україні: як працювати з нерезидентами в 2021?
🗓 Початок 28.05.2021
💻 ZOOM
📍 Докладніше
Вітаємо🤘🎉
Ми підготували для Вас корисну добірку онлайн та офлайн семінарів Червня.
Вибирайте захід та реєструйтесь: 💪😎🚀

✍️ Будівництво (Сергієнко Олександр)
🗓 Початок 11.06.2021 (Одеса)
💻 Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Ринок землі (Кіпріянова Вікторія)
🗓 Початок 11.06.2021 (Одеса)
💻 Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Організація імпорту з Китаю в Україну
🗓 Початок 15.06.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Податкові спори та перевірки: як уникнути помилок?
🗓 Початок 15.06.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Контрольовані іноземні компанії (КІК) (Кузнечікова Олена)
🗓 Початок 16.06.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Постійні представництва нерезидента : (Кузнечікова Олена)
🗓 Початок 17.06.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Інвестиції в землю: придбання та відчуження земель
🗓 Початок 24.06.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше
Вітаємо🤘🎉
Ми підготували для Вас корисну добірку онлайн та офлайн семінарів Липня.
Вибирайте захід та реєструйтесь: 💪🚀

✍️ Ринок землі в Україні з 01.07.2021
🗓 Початок 01.07.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Трансфертне ціноутворення: готуємо звіт
🗓 Початок 02.07.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Фінансування будівництва (Доценко-Білоус Наталія)
🗓 Початок 02.07.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Надрокористування 2021: землі для видобутку корисних копалин
🗓 Початок 07.07.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Оптимізація і мінімізація податків законним способом
🗓 Початок 08, 09.07.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Все про податки при операціях з роялті
🗓 Початок 13.07.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Контрольовані іноземні компанії (КІК) (Кузнечікова Олена)
🗓 Початок 15.06.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Інвестиції в землю: придбання та відчуження земель
🗓 Початок 16.07.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Будівництво в Україні: рестарт реформи
🗓 Початок 29.07.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Організація імпорту з Китаю в Україну
🗓 Початок 09.09.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше
Вітаємо🤘🎉
Ми підготували для Вас корисну добірку онлайн та офлайн семінарів Грудня.
Вибирайте захід та реєструйтесь: 💪😎🚀

✍️ Податкові спори та перевірки
🗓 Початок 30.11.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Фінансування будівництва (Доценко-Білоус Наталія)
🗓 Початок 03.12.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Обшуки на підприємтсві (Солодко Євген)
🗓 Початок 09.12.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Організація імпорту з Китаю в Україну
🗓 Початок 14.12.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Оптимізація податків законним способом
🗓 Початок 14-15.12.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Договірні відносини з контрагентами
🗓 Початок 16-17.12.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Контрольовані іноземні компанії (КІК)
🗓 Початок 21.12.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Ціноутворення в будівництві (реформа системи)
🗓 Початок 22.12.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Будівництво в Україні: робота ДІАМ
🗓 Початок 23.12.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Податкова амністія 2022
🗓 Початок 28.12.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше
Вітаємо🤘🎉
Ми підготували для Вас корисну добірку онлайн та офлайн семінарів Січня - Лютого.
Вибирайте захід та реєструйтесь: 💪😎🚀

✍️ Контрольовані іноземні компанії (КІК)
🗓 Початок 26.01.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Акцизні склади та акцизний податок на пальне: закон №1914-ІХ (5600)
🗓 Початок 27.01.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Дія Сіті 2022: переваги й правила
🗓 Початок 28.01.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Будівництво в Україні: законопроекти №5655 та №5877
🗓 Початок 11.02.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Організація імпорту з Китаю в Україну
🗓 Початок 15.02.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Трансфертне ціноутворення: готуємо звіт
🗓 Початок 16.02.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Земельні відносини 2022: оренда, купівля, продаж
🗓 Початок 18.02.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Договірні відносини з контрагентами
🗓 Початок 24-25.02.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Податкова амністія 2022
🗓 Початок 01.03.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше
Вітаємо🤘🎉
Ми підготували для Вас корисну добірку онлайн та офлайн семінарів Лютого - Березня.
Вибирайте захід та реєструйтесь: 💪😎🚀

✍️ Будівництво в Україні: ДІАМ, законопроекти №5655 та №5877
🗓 Початок 11.02.2021
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Трансфертне ціноутворення: готуємо звіт
🗓 Початок 16.02.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Земельні відносини 2022: ринок землі, оренда, купівля, продаж
🗓 Початок 18.02.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Контрольовані іноземні компанії (КІК)
🗓 Початок 23.02.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Оптимізація податків законним способом
🗓 Початок 24-25.02.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Дія Сіті 2022: переваги й правила
🗓 Початок 03.03.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Податкова амністія 2022
🗓 Початок 11.03.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Обшуки на підприємтсві (Солодко Євген)
🗓 Початок 30.03.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Договірні відносини з контрагентами
🗓 Початок 07-08.04.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍Докладніше

✍️ Організація імпорту з Китая в Україну
🗓 Початок 13.04.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Фінансування будівництва (Доценко-Білоус Наталія)
🗓 Початок 19.04.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше
Вітаємо🤘🎉
Ми підготували для Вас корисну добірку онлайн та офлайн семінарів Червня - Липня.
Вибирайте захід та реєструйтесь: 💪😎🚀

✍️ Будівництво 2022: реформи воєнного часу
🗓 Початок 10.06.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Ціноутворення в будівництві (реформа системи)
🗓 Початок 23.06.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Дія Сіті 2022: переваги, правила, оподаткування
🗓 Початок 24.06.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Акцизні склади та акцизний податок на пальне
🗓 Початок 29.06.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Земельні відносини 2022 в умовах воєнного стану
🗓 Початок 30.06.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Міжнародне оподаткування 2022
🗓 Початок 07.06.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Оптимізація податків законним способом
🗓 Початок 07-08.06.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше

✍️ Організація імпорту з Китая в Україну
🗓 Початок 20.07.2022
💻 Онлайн / Офлайн
📍 Докладніше
Дія Сіті 2022: переваги й правила використання, набуття статусу резидента, реєстр Дія Сіті, укладення ГІГ – контрактів, спеціальні умови оподаткування (ПДФО, ЄСВ, Військовий збір, податок на прибуток чи ПнВК, ангельські інвестиції).

🗓 Дата: 24 Червня 2022 року з 10:00 до 17:00
Участь в Онлайн (ZOOM).
Участь в Залі: Київ, вул. Хрещатик 7/11, БЦ "Укоопсоюз", поверх 6
Реєстрація: +38 (098) 696-61-05

📢 Доповідачі:
КУЗНЄЧІКОВА Олена — Адвокат, керуючий партнер LAW GUIDE. Спеціалізується на питаннях побудови холдингових структур, питаннях податкового і корпоративного планування (включаючи міжнародне), структуруванні M & A-угод і підготовці бізнесу до продажу.

СААД Шаді — Директор, Юридичної компанії “Saad Legal”, Один з провідних фахівців з корпоративного управління.

🔥 Повна програма та умови участі на сайті: https://marmaer.ua/k_course/diya-siti