Forwarded from Crypto Headlines
#warning #binance #cz #reuters.
❗️ Reuters - Криптобиржа Binance - черный ящик (часть 6)
▫️#CZ и другие руководители регулярно отказывались публично указывать, какая организация контролирует основную биржу.
▫️Но в заявлении частного суда, поданном в 2020 году по арбитражному делу на Каймановых островах, Сэмюэл Лим заявил, что Binance принадлежит и управляется компанией с Каймановых островов Binance Holdings Limited.
▫️В этом году Binance получила лицензии или одобрения от властей в таких странах, как Франция, Испания, Италия и Дубай. #CZ заявил в мае, что регистрация Binance в качестве поставщика криптоуслуг в Италии позволит ему работать "в полной прозрачности".
▫️ Анализ Reuters показал, что ни одно из подразделений, зарегистрированных местными регулирующими органами, не обеспечивает четкого доступа к основной бирже Binance (юр.лицу Binance)
▫️ Агентство Reuters сделало запросы всем 14 юрисдикциям "Binance". Из восьми ответивших шесть – в Испании, Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Франции и Литве – сообщили агентству Reuters, что их роль не связана с надзором за основной биржей, и заявили, что подразделения должны только выполнять местные требования по сообщениям о подозрительных транзакциях. (видимо, больше ничего)
Часть 1 - здесь
Часть 2 - здесь
Часть 3 - здесь
Часть 4 - здесь
Часть 5 - здесь
❗️ Reuters - Криптобиржа Binance - черный ящик (часть 6)
▫️#CZ и другие руководители регулярно отказывались публично указывать, какая организация контролирует основную биржу.
▫️Но в заявлении частного суда, поданном в 2020 году по арбитражному делу на Каймановых островах, Сэмюэл Лим заявил, что Binance принадлежит и управляется компанией с Каймановых островов Binance Holdings Limited.
▫️В этом году Binance получила лицензии или одобрения от властей в таких странах, как Франция, Испания, Италия и Дубай. #CZ заявил в мае, что регистрация Binance в качестве поставщика криптоуслуг в Италии позволит ему работать "в полной прозрачности".
▫️ Анализ Reuters показал, что ни одно из подразделений, зарегистрированных местными регулирующими органами, не обеспечивает четкого доступа к основной бирже Binance (юр.лицу Binance)
▫️ Агентство Reuters сделало запросы всем 14 юрисдикциям "Binance". Из восьми ответивших шесть – в Испании, Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Франции и Литве – сообщили агентству Reuters, что их роль не связана с надзором за основной биржей, и заявили, что подразделения должны только выполнять местные требования по сообщениям о подозрительных транзакциях. (видимо, больше ничего)
Часть 1 - здесь
Часть 2 - здесь
Часть 3 - здесь
Часть 4 - здесь
Часть 5 - здесь
Forwarded from Crypto Headlines
#warning #binance #cz #reuters.
❗️ Reuters - Криптобиржа Binance - черный ящик (ФИНАЛ)
▫️Многие криптобиржи, включая конкурентов Binance - #Huobi и #OKX, работают из оффшорных зон (Сейшельские острова, базирующаяся на Багамах #FTX). Стандарты корпоративной прозрачности и финансовой отчетности, как правило, более мягкие в таких юрисдикциях, чем в США.
▫️ Марк Палмер, руководитель отдела исследований цифровых активов BTIG, сообщил, что разница между раскрытием информации компанией, зарегистрированной на бирже, и другими оффшорными биржами - "это действительно день и ночь"
▫️Хиллманн из Binance, в ответ на сравнение с отчетом о прибылях и убытках Coinbase, заявил:
"Coinbase является публично торгуемой компанией и обязана делиться этой информацией с инвесторами, в то время как мы являемся частной компанией, и у нас нет публичных инвесторов, которым мы обязаны".
▫️Агентство Reuters не смогло определить, владеют ли Binance или #CZ какими-либо рыночными фирмами для отмывания денег, которые работают на их платформе (как у #FTX).
▫️В рамках "приверженности прозрачности" Binance в прошлом месяце опубликовала на своем веб-сайте "снимок" своих активов из 6 основных токенов и пообещала поделиться полным набором данных в неустановленную дату в будущем.
▫️Nansen сообщила, что активы Binance, оценивавшиеся примерно в $70 млрд на момент моментального снимка 10 ноября, упали до $54,7 млрд к 17 декабря после изъятия средств и колебаний цен. BUSD и Tether – составляли почти половину его активов. Согласно данным, около 9% активов были в BNB, собственном токене, который выпустил сам Binance.
▫️После краха FTX #CZ заявил, что проверки криптобирж не гарантируют предотвращения банкротств.
▫️На конференции в апреле #CZ заявил, что Binance "полностью проверен".
▫️ Binance наняла бухгалтерскую фирму Mazars для проверки биткоин-активов Binance. В отчете от 7 декабря Mazars обнаружила, что биткоин-активы Binance превысили обязательства ее клиентов в биткоинах.
▫️Позже Mazars удалил веб-страницу, содержащую отчет. Его директор по коммуникациям Джош Воултерс заявил в пятницу, что он "приостановил" свои проверки подтверждения резервов для криптофирм.
Часть 1 - здесь
Часть 2 - здесь
Часть 3 - здесь
Часть 4 - здесь
Часть 5 - здесь
Часть 6 - здесь
❗️ Reuters - Криптобиржа Binance - черный ящик (ФИНАЛ)
▫️Многие криптобиржи, включая конкурентов Binance - #Huobi и #OKX, работают из оффшорных зон (Сейшельские острова, базирующаяся на Багамах #FTX). Стандарты корпоративной прозрачности и финансовой отчетности, как правило, более мягкие в таких юрисдикциях, чем в США.
▫️ Марк Палмер, руководитель отдела исследований цифровых активов BTIG, сообщил, что разница между раскрытием информации компанией, зарегистрированной на бирже, и другими оффшорными биржами - "это действительно день и ночь"
▫️Хиллманн из Binance, в ответ на сравнение с отчетом о прибылях и убытках Coinbase, заявил:
"Coinbase является публично торгуемой компанией и обязана делиться этой информацией с инвесторами, в то время как мы являемся частной компанией, и у нас нет публичных инвесторов, которым мы обязаны".
▫️Агентство Reuters не смогло определить, владеют ли Binance или #CZ какими-либо рыночными фирмами для отмывания денег, которые работают на их платформе (как у #FTX).
▫️В рамках "приверженности прозрачности" Binance в прошлом месяце опубликовала на своем веб-сайте "снимок" своих активов из 6 основных токенов и пообещала поделиться полным набором данных в неустановленную дату в будущем.
▫️Nansen сообщила, что активы Binance, оценивавшиеся примерно в $70 млрд на момент моментального снимка 10 ноября, упали до $54,7 млрд к 17 декабря после изъятия средств и колебаний цен. BUSD и Tether – составляли почти половину его активов. Согласно данным, около 9% активов были в BNB, собственном токене, который выпустил сам Binance.
▫️После краха FTX #CZ заявил, что проверки криптобирж не гарантируют предотвращения банкротств.
▫️На конференции в апреле #CZ заявил, что Binance "полностью проверен".
▫️ Binance наняла бухгалтерскую фирму Mazars для проверки биткоин-активов Binance. В отчете от 7 декабря Mazars обнаружила, что биткоин-активы Binance превысили обязательства ее клиентов в биткоинах.
▫️Позже Mazars удалил веб-страницу, содержащую отчет. Его директор по коммуникациям Джош Воултерс заявил в пятницу, что он "приостановил" свои проверки подтверждения резервов для криптофирм.
Часть 1 - здесь
Часть 2 - здесь
Часть 3 - здесь
Часть 4 - здесь
Часть 5 - здесь
Часть 6 - здесь
Как сдувается криптопузырь
Общая капитализация криптовалютного рынка упала на 1,5 триллиона долларов с максимумов
#капитализация
Общая капитализация криптовалютного рынка упала на 1,5 триллиона долларов с максимумов
#капитализация
📌CEO Pantera Capital:
Пишет:
- У нас есть биржи, которые существуют уже давно. Они прозрачны, проверены и регулируются! (4 выделенных на скриншоте)
- К регулируемым биржам вернется еще больше людей, сбежав с оффшорных. Уже бегут и тенденция сохранится!
- Только компания "Большой четверки" может грамотно проверить резервы криптобиржи.
- Deloitte, например, проводит аудит Coinbase.
- FTX/Alameda обанкротилась раньше, чем это стало известно широкой публике.
Ранее: WSJ про слив Mazars
Пишет:
- У нас есть биржи, которые существуют уже давно. Они прозрачны, проверены и регулируются! (4 выделенных на скриншоте)
- К регулируемым биржам вернется еще больше людей, сбежав с оффшорных. Уже бегут и тенденция сохранится!
- Только компания "Большой четверки" может грамотно проверить резервы криптобиржи.
- Deloitte, например, проводит аудит Coinbase.
- FTX/Alameda обанкротилась раньше, чем это стало известно широкой публике.
Ранее: WSJ про слив Mazars
Марат и крипта
Рынок криптовалют сдувается 1. Из десятки бирж останутся только основных 5 игроков и это будут американские. Остальные закроются с шумом. 2. Из тысячи проектов, останутся пару сотен достойных у кого ещё есть подушка резервов. Будет много шума и обсуждений.…
Пока у нас 4 есть. Кто будет пятым🤔
❗️Пример СКАМА в TG-каналах
Мошенники закупают рекламу, выдумывают историю и уводят вас в свои "баблосборники".
Не вздумайте трогать никакие ссылки в крипто-каналах на покупку этих "токенов". (тем более pancakeswap)
#скам
Мошенники закупают рекламу, выдумывают историю и уводят вас в свои "баблосборники".
Не вздумайте трогать никакие ссылки в крипто-каналах на покупку этих "токенов". (тем более pancakeswap)
#скам
FTX
На прошлой неделе Палата представителей и Сенат провели слушания по банкротству FTX. Очевидно, что арест SBF убрал главного свидетеля. Вчера на "Meet the Press" председатель банковского совета Сената Шэррод Браун поднял вопрос о возможности введения временного запрета на криптовалюты, но признал, что необходимо рассмотреть глобальные последствия. Вот его заявление для прессы, опубликованное перед слушаниями в Сенате.
Очевидно, что криптовалюты станут одним из главных вопросов для финансовых служб в 2023 году.
На прошлой неделе Палата представителей и Сенат провели слушания по банкротству FTX. Очевидно, что арест SBF убрал главного свидетеля. Вчера на "Meet the Press" председатель банковского совета Сената Шэррод Браун поднял вопрос о возможности введения временного запрета на криптовалюты, но признал, что необходимо рассмотреть глобальные последствия. Вот его заявление для прессы, опубликованное перед слушаниями в Сенате.
Очевидно, что криптовалюты станут одним из главных вопросов для финансовых служб в 2023 году.
www.brown.senate.gov
Brown on FTX: Crypto Puts Consumers and Our National Security at Risk | U.S. Senator Sherrod Brown of Ohio
WASHINGTON, D.C. — U.S. Sen. Sherrod Brown (D-OH), Chairman of the U.S. Senate Committee on Banking,...
Отчет Solidus Labs:
- Выявил 117 629 мошеннических токенов, выпущенных за первые 11 месяцев года.
- 8% всех токенов Ethereum (ETH) и 12% всех токенов BNB Chain являются мошенническими. (они были либо напрямую связаны с мошенническими токенами, либо были включены в процесс отмывания денег)
- 1,93 миллиона инвесторов потеряли средства из-за мошеннических токенов, что больше, чем число инвесторов, пострадавших от краха Terra и FTX вместе взятых.
#скам
- Выявил 117 629 мошеннических токенов, выпущенных за первые 11 месяцев года.
- 8% всех токенов Ethereum (ETH) и 12% всех токенов BNB Chain являются мошенническими. (они были либо напрямую связаны с мошенническими токенами, либо были включены в процесс отмывания денег)
- 1,93 миллиона инвесторов потеряли средства из-за мошеннических токенов, что больше, чем число инвесторов, пострадавших от краха Terra и FTX вместе взятых.
#скам
Paxful делистит Ethereum со своей площадки! (с 15:00 мск, 22.12)
CEO (Ray Youssef): "Доход - это хорошо, но честность превыше всего!"
- "ETH - цифровая форма обычных фиатных денег (из-за перехода на PoS)"
- "ETH не децентрализован! Контролируется небольшой группой лиц. Однажды, вам потребуется разрешение, чтобы его использовать!"
- "ETH был полезен в кредитовании. НО он процветает за счет токенизации. За счет мошеннических токенов в сети блокчейна. Люди потеряли на них миллиарды!"
- "Биткоин - единственная форма честных денег"
#eth
CEO (Ray Youssef): "Доход - это хорошо, но честность превыше всего!"
- "ETH - цифровая форма обычных фиатных денег (из-за перехода на PoS)"
- "ETH не децентрализован! Контролируется небольшой группой лиц. Однажды, вам потребуется разрешение, чтобы его использовать!"
- "ETH был полезен в кредитовании. НО он процветает за счет токенизации. За счет мошеннических токенов в сети блокчейна. Люди потеряли на них миллиарды!"
- "Биткоин - единственная форма честных денег"
#eth
Гэри Генслер (глава SEC):
“До тех пор, пока крипто-платформы не будут соответствовать проверенным временем законам о ценных бумагах, риски для инвесторов будут сохраняться. Приоритетом SEC остается использование всех имеющихся у нас инструментов для приведения отрасли в соответствие с требованиями законодательства.”
SEC сегодня предъявила обвинения Кэролайн Эллисон и Гэри Вангу за их роль в многолетней схеме обмана инвесторов в акции FTX. Эллисон и Ван сотрудничают с продолжающимся расследованием.
#sec
“До тех пор, пока крипто-платформы не будут соответствовать проверенным временем законам о ценных бумагах, риски для инвесторов будут сохраняться. Приоритетом SEC остается использование всех имеющихся у нас инструментов для приведения отрасли в соответствие с требованиями законодательства.”
SEC сегодня предъявила обвинения Кэролайн Эллисон и Гэри Вангу за их роль в многолетней схеме обмана инвесторов в акции FTX. Эллисон и Ван сотрудничают с продолжающимся расследованием.
#sec
SEC, Гэри Генлсер
- Отчетов Proof-of-Reserves - недостаточно! Криптобиржи должны сделать больше для доказательства "прозрачности".
- SEC только начинает разбираться с криптокомпаниями.
#sec
- Отчетов Proof-of-Reserves - недостаточно! Криптобиржи должны сделать больше для доказательства "прозрачности".
- SEC только начинает разбираться с криптокомпаниями.
#sec
Некоторые из недавних частных мероприятий по сбору средств среди блокчейн-стартапов. Декабрь 2022, часть 3.
#сбор_средств
#сбор_средств
Джастин Сан: Huobi отменила всю комиссию в сети TRON
"Включая USDT, USDD, USDC и TRX, BTT, JST, SUN, NFT, HT. Huobi призывает все биржи совместно отказаться от комиссии за снятие средств в USDT TRC-20, путем стейкинга TRX!"
"Включая USDT, USDD, USDC и TRX, BTT, JST, SUN, NFT, HT. Huobi призывает все биржи совместно отказаться от комиссии за снятие средств в USDT TRC-20, путем стейкинга TRX!"
Пример, который надо заносить в учебники по коллективной психологии – когда слова расходятся с делами.
Последний опрос управляющих глобальными фондами Bank of America, показал, что среди 200 респондентов, владеющих активами в биткоинах на сумму более $500 млрд., около 74% заявили, что цифровая монета - это пузырь.
Вывод, опять же исходя из учебника коллективной психологии, тут один: при первых же настоящих проблемах у биткоина их сброс инвесторами, изначально не верящих в него, будет лавинообразным.
Последний опрос управляющих глобальными фондами Bank of America, показал, что среди 200 респондентов, владеющих активами в биткоинах на сумму более $500 млрд., около 74% заявили, что цифровая монета - это пузырь.
Вывод, опять же исходя из учебника коллективной психологии, тут один: при первых же настоящих проблемах у биткоина их сброс инвесторами, изначально не верящих в него, будет лавинообразным.
Монеты с привязкой к USD (такие как USDT и USDC), в этом году продемонстрировали параболический рост рыночной капитализации, став де-факто расчетной валютой криптоиндустрии.
Рыночная капитализация стейблкоинов в этом году превысила Mastercard, которая в 2022 году обработала транзакций на сумму около $2,2 трлн.
В этом году с помощью стейблкоинов было обработано транзакций на сумму более $7 трлн.
Рыночная капитализация стейблкоинов в этом году превысила Mastercard, которая в 2022 году обработала транзакций на сумму около $2,2 трлн.
В этом году с помощью стейблкоинов было обработано транзакций на сумму более $7 трлн.
#AAX Сотрудники биржи AAX арестованы полицией Гонконга за мошенничество с криптовалютой и введение полиции в заблуждение
#aax
#aax