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东南亚无小事
中国驻南非大使馆紧急提醒,约堡地区接连发生侨胞遭绑架案件。 中国驻南非大使馆发布紧急安全提醒。近期南非约翰内斯堡的塞尔比和杰米斯顿地区,连续发生中国侨胞被绑架案件。人身与财产安全面临严重威胁。 使馆郑重提醒广大侨胞,务必密切关注当地安全形势,进一步提高安全防范意识,主动防范绑架风险。日常出行尽量结伴而行,避开偏僻路段。不透露个人与家庭信息。遇陌生人搭讪或尾随,及时前往人员密集场所求助。 安全无小事。身在海外,平安第一。提高警惕,做好防护,及时关注官方安全指引。 海外不是法外之地。时刻绷紧安全这根弦…
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东南亚无小事
今天“新币担保”钱包地址被冻结这事情炒的沸沸扬扬 据悉,今天下午疑似有新币担保相关地址及关联钱包出现冻结情况,涉及资金预计达数千万U。近期与新币有过交易往来的地址,建议立即暂停相关操作并更换新的钱包地址,以降低被关联风控或冻结的风险。 新币内部表示:小问题 不影响继续运营 ✅ 东南亚无小事 :@LL111 ✅ 投稿澄清爆料: @PP111
美司法部打击Xinbi诈骗服务市场,查封5200万美元加密资产
9月9日,据美国司法部公告,司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动,单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产,使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。
司法部指控,Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场,为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务,并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200 万美元的加密钱包,并限制处置另外 47 个相关钱包。
美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织
并制裁另外两个为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区,处理超过 3200 台电子设备,当地逮捕近 400 人。
✅ 东南亚无小事 :@LL111
✅ 投稿澄清爆料: @PP111
9月9日,据美国司法部公告,司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动,单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产,使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。
司法部指控,Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场,为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务,并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200 万美元的加密钱包,并限制处置另外 47 个相关钱包。
美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织
并制裁另外两个为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区,处理超过 3200 台电子设备,当地逮捕近 400 人。
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