男子来港后开设多个数字银行傀儡账户，专门接收来历不明资金，再把钱转到自己账户提现，并到虚拟资产兑换店购买加密货币，把资金继续转走。

他在2024年8月至9月短短两个月内，处理约600万港元犯罪得益，最终被裁定4项洗钱罪成立。

警方调查发现，背后的跨境集团曾使用43个香港银行账户，收取34宗求职、电话及投资诈骗案件的骗款，涉及约1,800万港元。

进一步追查资金流向后，警方发现集团还涉嫌通过虚拟资产交易清洗更多资金，涉及的怀疑犯罪得益最高约2.3亿港元。

7月23日，3名中国男子遭另一批中国人袭击，其中两人被捆绑后遗弃，另一名男子宋某被绑走，之后被发现死亡。案发当天，警方已在班达拉奈克国际机场抓获两名准备离境的中国籍嫌疑人，目前仍被羁押。

后续调查又锁定3名中国籍嫌疑人。警方判断3人可能仍在斯里兰卡境内，其旅游签证均已过期，并担心他们可能通过机场或海路非法离境，因此公开照片追捕。

案件同时牵出网络犯罪背景。调查发现，死者宋某4月7日从柬埔寨进入斯里兰卡，使用苏里南签发的护照，与其有关账户存在异常大额资金流动。警方调查认为，他涉嫌通过计算机诈骗获利，并与有组织网络犯罪团伙关系密切。

我朋友是泰国的，当时没在房间。他们进去把我朋友的手表偷了，直接带在了手上；苹果笔记本直接塞到了他们自己的背包里，还偷了很多中国游客的东西。

只要随身带超过2个手机的，就要当电诈带走调查，不分青红皂白。还把酒店的监控全部拆走，掩盖他们偷东西的行为。

因为我朋友是泰国的，他们偷完东西，我朋友回到了酒店，发现东西被偷，就去找他们理论。结果看到自己的手表就戴在他们警察的手上。

他们查了我朋友的护照，发现他是泰国的，立刻把手表，还有包里的苹果笔记本，当场拿出来还给了他。

这群土匪只抢中国人。有个中国人去找他们理论，直接被扇了两巴掌。

现在他们是借着查电诈的名义打劫中国人，还有2个东北口音的狗腿子给他们带路，一起对中国人大声吼叫。