这伙人主要购买名牌手袋、名表等高价商品，再通过转卖把犯罪资金包装成正常交易收入。部分商品由他人代购，之后卖给丹麦境内外买家，让资金流向更难追查。

案件牵出哥本哈根市中心两家奢侈品店，其中两名店员涉嫌配合销售，并在发票上填写虚假买家姓名和地址。部分涉案人员再以商品卖往境外为由申请退税，骗取约2400万丹麦克朗增值税。

8月27日，其中11人被带到哥本哈根地方法院接受拘押审查，4男7女均否认指控。警方调查还发现，部分人员涉嫌经营地下钱庄和现金兑换业务，相关洗钱金额至少180万丹麦克朗。

新规主要是优化、加速外国人驱逐的整套行政流程，并不是违法直接自动驱逐，所有案件依旧需要走完司法程序，最终驱逐命令由泰国内政部长签发。

可以启动驱逐程序的情形

在法院作出生效判决之后，下面几类外国人将进入驱逐处置流程，主犯、教唆、协助作案人员同样适用该条例：

1. 非法入境，或是签证到期非法滞留

2. 没有工作许可，非法在泰国务工

3. 违反《外国商业法》，违规开展经营经商活动

4. 伪造、变造、使用各类官方虚假证件文件

5. 触犯可判处5年及以上监禁的严重刑事犯罪

另外，如果外国人行为违背当地公共秩序、社会公序良俗，内政部门也可以提交案件，评估是否启动驱逐手续。

配套约束：附带入境禁令

驱逐令可以同步设置期限不等的禁止再次入境处罚。一旦下达禁令，在规定年限之内，当事人无法再次入境泰国，禁令时长结合案件情节综合判定。

流程上的重要变化

监狱管理部门需要在外籍服刑人员刑满释放至少15天之前，就把案卷材料报送内政部，提前开展驱逐的前期工作；被判罚金、缓刑的外籍人员，司法机关也需要同步报送相关资料供审核，大幅压缩过去繁琐的跨部门流转时间，加快处置节奏。

对普通在泰外国人说明

只要签证、工作许可、经商资质全部合规，遵纪守法，该条例不会对正常居留、旅游、工作的外国人产生影响。