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#国内新闻 上海警方连破两起虚拟货币跨境资金案 28人落网 两案分别涉近200亿元和2亿余元

8月27日,上海市公安局在新闻发布会上披露两起利用虚拟货币实施非法跨境资金兑换、支付结算案件,共抓获28名犯罪嫌疑人。

第一宗案件涉及一个以虚拟货币作为跨境换汇中间载体的特大地下钱庄犯罪网络,19名犯罪嫌疑人被抓,涉案资金近200亿元。

一、近200亿元地下钱庄案

刘某、徐某、高某、王某等人自2024年8月起招揽换汇客户,通过虚拟货币交易和境内外资金“对敲”,非法完成人民币与外币兑换,并按比例收取手续费。

资金流转方式为:

人民币 → 虚拟货币 → 境外出售 → 外币 → 客户指定境外账户

客户将人民币转入团伙控制的银行账户后,团伙联系币商购买虚拟货币,再通过境外渠道出售换成外币,最终转入客户指定的境外账户。

团伙内部人员分工明确。刘某负责联系客户和虚拟货币币商、下达转账指令;徐某、高某等人负责招募人员批量开设银行账户,用于归集和流转换汇资金;王某等人负责操作涉案账户和划转资金。

2026年1月,上海公安经侦部门在网络巡查中发现相关换汇线索并立案侦查。2026年4月起,警方分批展开收网行动,共抓获19名犯罪嫌疑人。

刘某、徐某、高某、王某等5人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关批准逮捕,其余人员被依法采取刑事强制措施。

二、2亿余元虚拟货币跨境支付案

第二宗案件涉及虚拟货币充值、多币种跨境兑换和虚拟信用卡发行等业务,9名犯罪嫌疑人被抓,涉案金额2亿余元。

2026年1月,上海警方发现一个网络平台面向境内用户提供上述服务。李某等人成立科技公司,搭建“资金跨境汇兑平台”和“虚拟信用卡发行结算平台”。

“资金跨境汇兑平台”在境外收取客户虚拟货币,将其兑换成外币形成资金池,再通过虚假事由跨境结汇,将资金转换成人民币。

“虚拟信用卡发行结算平台”与多家虚拟卡运营商合作,为客户发行虚拟信用卡。客户使用虚拟货币还款后,团伙将虚拟货币在境外兑换成外币完成结算,并从交易手续费、消费服务费、办卡费和提现费等环节获利。


2026年7月起,上海警方分批展开收网行动,共抓获李某、杨某等9名犯罪嫌疑人。

李某等5人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕,杨某等4人被依法采取刑事强制措施。

东南亚无小事@LL111
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#缅甸资讯:仰光前7个月查办11宗网络赌博案,案件数已超过去年全年

8月25日,缅甸仰光省议会公布网络赌博执法数据。2026年1月至7月,仰光共查办11宗网络赌博案件,抓获29人;同期查办358宗一般赌博案件,涉及501人。

2025年全年,仰光共查办9宗网络赌博案件,抓获27人。2026年前7个月的网络赌博案件数量已经超过去年全年。

部分网络赌博平台将服务器设在境外,资金通过缅甸境内的KBZPay、WavePay、AYAPay和私人银行账户流转,再通过电话、短信等方式招揽人员参赌,涉及学生、工人和公务员。

仰光已成立专门小组,继续排查网络赌博和网络诈骗活动,并追查涉嫌用于收付款的银行账户和移动支付账户。^^


390,978个涉嫌发送赌博推广短信的电话号码已被永久封停。这组39万余号码的数据早在7月就已公开,并不是本次公布的新增执法成果。

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外交部:斯威士兰电诈网赌活动猖獗

8月26日,外交部发言人林剑主持例行记者会。彭博社记者就中方提醒中国公民暂勿前往斯威士兰进行提问。

林剑表示,关于这次的安全提醒,我想强调的是鉴于当前斯威士兰的社会治安等风险极高,电诈网赌活动猖獗,中国政府为确保本国公民的安全,稳慎评估后发布了安全提醒。

彭博社记者追问,能否介绍中国有没有因为电诈问题对其他的国家发布过领事提醒?中国与斯威士兰没有建交,与此次发布的提醒有没有关系?

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非法拘禁中国公民?1名日本人与2名台湾人马来西亚落网

马来西亚曼绒警方于8月26日破获一起非法拘禁案。一名21岁中国籍男子因寻找兼职受骗,在实兆远一处公寓内遭囚禁。受害者通过WhatsApp报案后,警方于当日午夜迅速赶赴现场并成功将其救出。

警方在现场逮捕三名年龄介于21至33岁的嫌犯,包括1名日本籍及2名中国台湾籍男子。

初步调查显示,起因系受害者拒绝听从嫌犯指令,目前三人已被扣押四天接受进一步调查。

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从柬埔寨运送一名中国人 $2000!

近日,泰国移民局破获一跨国人口走私团伙。该团伙运作逾一年,涉案金额高达600万至1000万泰铢,专门协助中国公民从柬埔寨偷渡至泰国,再转运至马来西亚从事电诈活动,每人收取约2000美元。

警方自6月7日在宋卡府抓获6名中国公民及多名同伙后顺藤摸瓜,目前已将该团伙成员全数缉拿归案,案件已进入司法程序。

很多去大马的狗推
走的都是这条路?

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据本地媒体报道,前晚在西港蓝色海湾楼上对柬埔寨女子施暴的中国男子已经被警方抓捕归案。 东南亚无小事 :@LL111 投稿澄清爆料: @PP111
警方抓获乐这名涉嫌故意实施严重暴力行为的中国籍嫌疑人

#西哈努克省:针对这起近期在社交媒体上受到关注并被广泛转发的暴力案件,西哈努克省警察局表示,警方已展开调查并成功抓获嫌疑人,目前正依法继续办理案件。

案件发生于2026年8月23日晚,地点为西哈努克市第三区“蓝色海湾” 酒店1208号房间(12楼)。初步调查显示,嫌疑人CHEN FUJIE,男,36岁,中国籍,与一名17岁的柬埔寨籍女性发生冲突后,对其实施暴力,造成对方多处受伤,随后逃离现场。

在接到报案后,西哈努克市警察局相关部门展开调查,并于2026年8月26日11时,在西哈努克市第三区5号村将嫌疑人抓获。

经讯问,嫌疑人承认确实对受害者实施了暴力。

目前,嫌疑人被扣押在西哈努克市警察局,警方将依法制作案件卷宗并处理。

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#缅甸资讯

缅甸边境地区,无力偿还赌债者被赌场转卖至诈骗团伙充当“诈骗劳工”。


25岁男子哥埃钦借款3万元人民币(约1800万缅元)输光后遭关押殴打,后被转卖。赌场还以“拉人抵债”方式,诱骗其找人来赌。

受害者被辗转送往多地诈骗窝点。哥埃钦冒险逃入山林获救,称留下“只有死路”。

佤邦当局虽曾打击诈骗,但活动仍未根绝,仅改头换面继续运作。近年已累计遣返无证中国公民逾8.8万人。

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#马来西亚新闻 豪宅公寓藏着5个诈骗呼叫中心 40人落网专骗中港台和日本受害者

8月27日,马来西亚雪兰莪警方公布一连串打击诈骗行动结果。警方从8月18日至25日连续突击5个藏在住宅内的诈骗呼叫中心,共抓获40人,包括3名马来西亚男子、32名外国男子和5名外国女子。

这5个诈骗窝点分布在双溪毛糯、沙亚南武吉里茂、加影和梳邦再也,其中双溪毛糯有2处。团伙专门租用独立洋房、半独立式住宅、双层排屋和公寓作掩护,把普通住宅直接改造成诈骗呼叫中心,5个团伙约从2026年年中开始分别运作。

警方发现,这些窝点不是使用同一种诈骗套路,而是分别针对中国大陆、香港、台湾和日本受害者下手,涉及冒充警察电话诈骗、虚假成人影片订阅和爱情诈骗等模式。

8月18日,警方首先突击双溪毛糯一处呼叫中心,抓获10名外国男子。这个团伙主要针对日本人实施电话诈骗,操作员冒充警察与受害者联系,还使用外国警察证件及警员照片增加可信度。警方正在核查这些警察证件的真伪,并将这种冒充外国警察的手法列为调查重点。

8月19日,警方在沙亚南武吉里茂再端掉一个诈骗窝点。这个团伙通过网站设置虚假成人影片订阅骗局,主要锁定中国受害者,通过所谓成人影片订阅服务一步步诱导受害者付款。

8月20日,警方突击加影一处呼叫中心,抓获3名马来西亚男子和4名外国男子。该团伙同样针对日本受害者进行电话诈骗,操作人员使用LINE与目标联系,同时使用Swapface换脸技术辅助实施诈骗。

8月24日和25日,警方又分别在双溪毛糯和梳邦再也端掉另外2个窝点。这两个团伙主打爱情诈骗,目标主要是香港和台湾受害者,操作人员通过QQ和Telegram寻找及接触目标,再按照团伙安排的话术持续聊天实施诈骗。

警方调查发现,被捕的40人大多被招募为“客服”或诈骗操作员,负责直接接触受害者、聊天、拨打电话和按照诈骗话术推进骗局。部分人员已经领取工资,也有人刚加入不久,还没有拿到报酬,只被承诺之后会发工资。

37名外国嫌疑人被认为主要使用旅游准证进入马来西亚,警方正在进一步核查他们的入境记录和证件情况。涉案人员目前已被还押协助调查。

5次行动中,警方查获数百部手机、电脑及笔记本电脑、调制解调器、路由器、疑似诈骗话术本、护照和车辆等物品,查获物品总值约16.5万令吉。


警方目前分别以诈骗及刑事串谋方向调查这5起案件,重点继续追查诈骗团伙幕后负责人、人员招募方式、资金流向以及各窝点之间是否存在进一步联系。

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杨超越已抵达金边
据说“吴京”也马上来柬埔寨了?

中国演员、歌手杨超越8月26日晚抵达金边,参加正在举行的第四届柬埔寨亚洲电影节。据报道,她目前已入住金边施柏阁酒店,其参演的电影《十间敢死队》入围本届电影节主竞赛单元“金隆都奖”。

杨超越因《创造101》走红,曾是“火箭少女101”成员,目前个人微博拥有约2051万粉丝。此次现身金边,也吸引不少当地华人和粉丝关注。

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#金三角特区通知:特区范围内所有会所、按摩等行业及相关营销人员、个人,禁止在线上线下及社交平台发布不雅图片、文字、价格等招揽信息,包括相关招牌广告。

各娱乐场所人员禁止在店门口揽客,存在相关行为的请立即整改。下周将统一开展检查,如发现违规宣传、揽客等行为,相关店铺将停业整顿。

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#马来资讯 准备去吉隆坡的朋友注意,马来西亚海关已取消香烟免税额度,私自携带香烟入境被抽查到,会面临高额罚款,还可能被没收烟草。

不少人抱着侥幸心理带烟过关,一旦被海关查验,不仅要补缴税费,还会产生额外处罚,严重的还会影响入境记录。电子烟同样严禁携带,千万别触碰红线。出行提前做好功课,避免通关时遭遇不必要的麻烦。

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#巴基斯坦:本地新闻报道

8月24日,品第附近FIA再次逮捕了藏匿在sparco plaza附近私人住宅区的 50 名外国人。 

PS:估计是被围第一批冲出去部分人员
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🙏11