#泰国资讯 反洗钱佛牌交易

1. 佛牌交易暗藏洗钱风险 💸
• 【市场现状】泰国佛牌及宗教圣物在亚洲市场热度高，但网络赌博、电信诈骗、毒品走私的黑钱正通过圣物交易洗白。

• 【漏洞利用】犯罪团伙利用佛牌价值缺乏统一客观定价的漏洞，打造多种洗钱模式，当局已启动跨部门联合稽查行动。

2. 洗钱手法多样 🔍
• 【虚假拍卖】团伙将普通低价护身符包装成稀有圣物，组织内部人员互相抬价，将成交价炒作至数百万泰铢，非法钱款伪装成合规商品营收完成洗白。
• 【租赁庙宇】灰产通过泰国代理人承租寺庙商圈铺面，向境外游客高价兜售圣物，巨额现金流伪装成文旅、宗教商业收入。
• 【加密货币】借助加密货币私下交易，规避银行监管，部分外籍人员无证在寺庙内直播带货，加大资金追踪难度。

3. 联合执法行动 👮
• 【多部门合作】移民局联合反洗钱办公室、中央调查局、网警、海关展开联合执法。
• 【重点核查】重点核查持商务签证入境却无证务工的外籍从业者，排查异常出行轨迹与可疑商业资金往来。

4. 呼吁与强调 📢
• 【正规交易】昌龙呼吁正规商户、信众尽量通过银行正规渠道交易，做好客户身份核验，不要充当代理人或替他人代管资产。&&

• 【文化遗产保护】他强调，佛牌属于泰国宗教文化遗产，不能被不法分子利用掩盖违法活动。

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#网友爆料 西港汉唐中医今天遭宪兵队突袭，现场抓捕了数名犯罪人员。

目前，当局尚未正式确认此次行动的具体原因和其他处理结果，相关程序仍在进行中。

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通知：关于全面加强行业自律、严厉防范和打击电信网络诈骗的通知

致：老挝中国总商会全体会员单位

当前，跨国电信网络诈骗犯罪不仅严重侵害人民群众的合法权益，也对在老中国企业的形象和营商环境造成了严重负面影响。

老挝中国总商会坚决支持近期老中两国联合开展的打击电信网络诈骗专项行动。为深入落实老中两国在执法安全合作方面的要求，积极配合老挝政府有关部门开展专项整治行动，商会全体会员必须进一步筑牢安全防线。这既是切实维护企业自身合法权益的现实需要，也是中国企业应承担的社会责任。

为确保各会员企业依法合规经营，防止涉及诈骗等违法犯罪行为发生，现就有关事项通知如下：

一、开展房地产资产专项排查
请各会员单位对名下所有不动产开展全面排查，包括但不限于：
土地；
厂房；
办公楼；
商业楼宇；
员工宿舍；
商铺；
仓库等。
严格落实"谁出租、谁负责"原则，对承租人身份进行严格审核，并依法做好住宿登记和实名登记工作，确保企业名下资产不被违法犯罪分子利用从事违法活动。

二、严禁为违法犯罪活动提供任何便利
各会员企业及其在老挝工作人员必须依法规范经营，严禁：
直接或间接参与诈骗活动；
包庇、纵容诈骗犯罪；
为涉嫌违法犯罪团伙或个人提供任何便利，包括但不限于：
出租场地；
提供互联网接入；
提供设备；
招募介绍人员；
代为支付资金等。
如在经营过程中发现任何涉嫌诈骗违法犯罪线索，应立即向老挝执法机关及老挝中国总商会秘书处报告。

三、严格遵守行业自律规范，坚持诚信经营
鉴于全体会员单位均已签署《中国总商会会员企业行为准则》，各企业应：
坚持诚信经营；
严格遵守中国和老挝两国法律法规；
坚决杜绝商业贿赂等不正当竞争行为；
进一步完善企业内部管理制度；
加强合规建设；
共同打造诚信经营企业形象，积极践行"一带一路"倡议精神。

四、强化惩戒和除名机制
老挝中国总商会将进一步加强对会员企业执行《会员企业行为准则》情况的监督检查。

凡经查实存在以下行为的企业：
参与诈骗活动；
协助诈骗犯罪；
为违法犯罪提供便利；
严重违反诚信经营规定；
商会将依据有关规定取消其会员资格，并积极配合老挝执法机关依法追究相关单位和责任人的法律责任。

最后倡议：希望各会员企业进一步增强风险防范意识，堵塞管理漏洞，以实际行动树立中国企业良好形象，共同维护中老经贸合作的良好环境和整体利益。
特此通知，请全体会员单位认真贯彻执行。

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#狗推的心声: 你以为我们男人去 KTV，是因为贪图享乐？是因为沉迷酒色？

错！大错特错！

我们去，不是为了喝酒，不是为了唱歌，甚至也不是为了摇骰子。

而是为了担当，为了责任，为了那份沉甸甸的“社会使命”，你们不知道啊，在那灯红酒绿的环境里，她们并不是你们想象中的“随便”。

而是被生活狠狠推到角落里的人：
有人是因为父亲赌博把家里败光了 有人是因为母亲重病急需医药费 有人是因为弟妹还在等着学费 有人是因为被前任骗得体无完肤 有人是因为被现任打得遍体鳞伤

她们不是“姑娘”，她们是社会的伤口，是夜幕下的呼救声。而我们男人去 KTV，不是为了自己开心，而是为了倾听、为了陪伴、为了拯救——是的，拯救灵魂。

有人说我们是“花心”，有人说我们“浪荡”，可你们不懂，真正的侠义，不一定是手握宝剑，披荆斩棘，也可能是坐在沙发上，举起骰盅，默默安慰那些迷失的心灵。

嫂子们、女朋友们、还有正在关注东南亚大事件的女士们，请多一分理解，少一分苛责。

我们不是缺席家庭的男人，我们是守护公平与正义的勇士，正义可能会迟到，但从不会缺席。

别忘了，我们不是去“玩”，我们是在替社会负重前行啊。

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房东都人间蒸发了，太离谱。😨

 #网友投稿 我和我同事在金边外宿租房远程办公也小一年了，我们是在一家信誉盘公司任职的白帽。我们合租的房子原本是每月15号交房租的。

但是从7月13号起我联系房东至今都鸟无音讯，小飞机已经注销，打电话忙音天天都无法接通，微信也不回消息。我们租他的房子这么久相互都很熟悉，每个月交房租给他的时候都会叫他来我们房子里面一起做饭吃饭喝酒聊天。

我们房东是半个柬埔寨华裔，在本地辖区里面他和警察巡防队包括他房子的物业高层关系都很好，因为在他房子里住的这一年时间，几次金边警察和物业上门来检查我们外国人的证件他都会提前两三天通知我们做好准备都很顺利的通过检查。

房东也知道我们俩是做有些技术性工作的白帽，他还说如果哪天不在原来的公司干了他可以介绍我们去他朋友的公司上班。

就这样一个好房东，已经在金边人间蒸发消失半个多月了，我和我同事现在没有一点点因为不要交房租而感到高兴反而是害怕，事情太离谱太不正常了必有妖。

我们也联系过物业问房东的情况，物业也说很久没看见房东了很奇怪。如果房东是出事被警察抓了之类的手机偶尔还是能借用一下的，生病住院长时间昏迷也会有亲戚朋友的。

很大可能性是被人绑架拘禁甚至撕票才能这样子的彻底消失，虽说2026年的金边比之前的治安更好绑架撕票少了很多，但还是有极端犯罪团伙盘踞在金边专盯有钱人去绑架他们，而我房东在金边算是有钱人之一。

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#群友投稿：境外诈骗回流人员量刑分层2026年八月新规

1.集团首要分子（老板、出资人）全部犯罪数额计入量刑，金额巨大普遍10年以上、无期；自首也难降到3年以下，基本不缓。

2.组长、主管、财务、培训、后勤管理（骨干） 有业绩：大多4-8年；金额不清但窝点停留时间长：3-6年；缓刑极少，绝大多数实刑。

3.普通业务员（底层，从犯）- 有查实个人诈骗金额：按个人金额+从犯减轻；- 无业绩但窝点≥30天：基准3-10年。叠加从犯+自首+认罪认罚+全额退缴，实务可下探到1-3年，部分地区符合条件可缓。

4.纯后勤（食堂、维修、保洁，完全不接触诈骗）参与时间短、获利少，不起诉、定罪免处或缓刑概率较高。

数罪并罚同时触犯偷越国（边）境罪，实务多择一重罪处罚，不再并罚。

从轻筹码（尽量全部拿到）1. 自首（回国投案）、坦白、认罪认罚；2.认定从犯（底层重点争取）；3.退缴本人全部违法所得（工资+提成）；4. 被诱骗、被胁迫出境（胁从犯证明严格）；5.参与时间短、获利少、初犯偶犯、立功。

从重因素（大幅升档）-骨干、管理人员、招募他人；窝点累计时间长；针对老人、学生等弱势群体；拒不认罪、拒不退赃；累犯、前科。

最后提醒：没骗到钱≠没事，窝点≥30天即3-10年起步；底层只需退本人所得，不需承担全团伙损失；自首不等于缓刑，需多情节叠加；境外诈骗回国一律追责。

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#网友分享 我曾踏上东南亚这片湿热的土地，走过潮湿的街巷，看过清晨的雾从湄公河上升起，也看过夜晚的霓虹在异国城市里闪烁。

我曾以为，这里藏着远方的梦想、陌生土地上的机遇，还有人生下一站的辉煌。

却没想到，命运送给我最大的惊喜，不是一场财富的邂逅，而是在这片遥远的土地上遇见了你。

那一天，阳光穿过棕榈树的缝隙，风吹过金色的沙滩。人群来来往往，而你的笑容却像一束光，停留在了我的世界里。

你说，东南亚的雨来得突然，就像爱情一样，没有任何预兆，却让人措手不及。

我说，如果人生是一场漂泊，那么遇见你，就是我在异乡收到的一封情书。

我们一起走过老街的石板路，看过夜市里的灯火，也听过海浪拍打岸边的声音。

暹粒的晚风见证过我们的笑声，金边的街灯照亮过我们的身影，西港的海浪收藏过我们许下的诺言。

我曾以为远方很远，故乡很远，未来更远。直到遇见你以后才明白，有些人出现，不只是为了陪你走一段路，而是让那段路变得值得。

异国的天空下，我们没有盛大的告白，也没有浪漫的剧本，只有两颗漂泊的心，在陌生的城市里慢慢靠近。

你陪我看日落，我陪你等清晨。你听我的故事，我懂你的孤独。

我们都是远方的旅人，带着各自的伤痕和期待，却在茫茫人海中找到了彼此的温柔。

也许很多年以后，我们会离开这片土地，回到各自的故乡。

但我相信，那片东南亚的天空、那场突然降临的雨、那条一起走过的街，还有你曾经握住我的手，都会成为岁月里最小编的回忆。

因为有些地方，只是人生中的路过；而有些人，却会成为一生的风景。

如果爱情是一场旅行，我很庆幸，我的地图上曾经有一个坐标，叫做遇见你。

在东南亚的风里，在异国的月光下，在世界某个不起眼的角落，我终于明白，真正的远方不是去了哪里，而是走了很远以后，还有一个人愿意陪你看沿途的风景。

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#突发事件：🇰🇭西港万达路口一家饭店里面展开了突袭行动，抓了不少人。

PS：白天中医开盘口。晚上饭店开盘口

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#最新消息 部分人员已被带走，送往西港省宪兵司令部接受调查。

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#群友反馈：西港白沙后面这条街一男子疑似吸°上头了。

小编表示：大雨中指挥交通，赚点钱真不容易。

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#网友提醒 2026年7月29日，西港的强降雨引发了危险的洪涝灾害，请务必谨慎出行。

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#网友投稿：缅甸交克园区有开始搬家了，兄弟们好烦啊，老板又让我们搬到山上了。

PS：这种时期。老板也是心大🤣

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