Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
⚠️ Cryptomus и Heleket попали под британские санкции
Великобритания объявила новые санкции против криптобирж и платёжных сервисов, которые, по версии британских властей, помогают России обходить финансовые ограничения.
В списке:
▪️ Xeltox Enterprises — компания, под которой указаны Cryptomus, Heleket и Certa Payments
▪️ Криптобиржа TokenSpot
▪️ Платёжные компании Processing KG, работающая под брендом VexPay, и Tsunami Payments
Британский МИД утверждает, что два сервиса из нового пакета проводили или обеспечивали операции с сетью A7. При этом Cryptomus и Heleket включены в одну санкционную запись — смена вывески здесь не помогла. Хотя тот же Heleket активно проводил KYC-политику, при которой пройти верификацию с российскими документами было нельзя — по крайней мере, не всем)
Санкции предусматривают заморозку активов в британской юрисдикции и ограничения на предоставление средств этим компаниям.
Для тех, кто принимает криптоплатежи или гоняет через эти сервисы рабочие деньги, это повод пересмотреть платёжные маршруты. Я бы ожидал дополнительного внимания со стороны комплаенса бирж и платёжек. Автоматическую блокировку всех клиентов это не означает, но вопросов к происхождению средств может стать больше.
Великобритания объявила новые санкции против криптобирж и платёжных сервисов, которые, по версии британских властей, помогают России обходить финансовые ограничения.
В списке:
▪️ Xeltox Enterprises — компания, под которой указаны Cryptomus, Heleket и Certa Payments
▪️ Криптобиржа TokenSpot
▪️ Платёжные компании Processing KG, работающая под брендом VexPay, и Tsunami Payments
Британский МИД утверждает, что два сервиса из нового пакета проводили или обеспечивали операции с сетью A7. При этом Cryptomus и Heleket включены в одну санкционную запись — смена вывески здесь не помогла. Хотя тот же Heleket активно проводил KYC-политику, при которой пройти верификацию с российскими документами было нельзя — по крайней мере, не всем)
Санкции предусматривают заморозку активов в британской юрисдикции и ограничения на предоставление средств этим компаниям.
Для тех, кто принимает криптоплатежи или гоняет через эти сервисы рабочие деньги, это повод пересмотреть платёжные маршруты. Я бы ожидал дополнительного внимания со стороны комплаенса бирж и платёжек. Автоматическую блокировку всех клиентов это не означает, но вопросов к происхождению средств может стать больше.
Coindesk
UK targets Cryptomus, TokenSpot, and payment platforms in new Russia-focused crackdowns
British authorities targeted entities facilitating the Kremlin-backed A7 network and its ruble-pegged A7A5 stablecoin, which claimed to have routed over $90 billion to bypass Western financial restrictions.
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
В Нидерландах 46-летний мужчина должен вернуть государству €2,1 млн, незаконно полученные через бонусхантинг в онлайн-продуктах с 2007 по 2016 годы.
Выигрыши выводил через платежные системы.
Деньги уже арестованы, и ему придется заложить дом для погашения долга.
Дело завершено без суда из-за сотрудничества со следствием и прекращения преступной деятельности в 2016 году.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
🔍 Помимо Telegram, под удаление попали 1.974 страницы в Facebook, 560 профилей в Instagram, 115 профилей в TikTok, 14 групп в WhatsApp и один сервер в Discord. По данным самих операторов, на игровых счетах после закрытия рынка всё ещё остаётся около $29 млн, которые они должны вернуть игрокам через банки до 14 октября. Восемь компаний, названия которых не раскрываются, пока не передали банкам данные о балансах, поэтому Генеральная адвокатура (AGU) подаст на них в суд
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Agência Brasil
Bets: mais de R$ 1 bilhão foram devolvidos a apostadores
Até 14 de outubro, empresas precisam reembolsar R$ 159 milhões. Mais de 90% dos saldos são de menos de R$ 1 real.
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
⚡ В России начали изымать криптовалюту по новым правилам. От теории перешли к практике
В паблике появился протокол следственного действия от 10 октября 2026 года. Сотрудники МВД Татарстана инициировали перевод средств с инвестиционной платформы RoboForex на криптокошелёк, указанный следствием.
Как всё происходило:
▪️ Суд предварительно арестовал активы обвиняемой на сумму около $6 535.
▪️ Следователь в присутствии специалиста, защитника и обвиняемой получил доступ к RoboForex через ранее изъятый ноутбук.
▪️ На счёте обнаружили $6 641,84. Через платёжный сервис Difinex инициировали вывод $6 328 в USDT сети TRON (TRC20).
▪️ Следователь указал адрес криптокошелька, а операцию подтвердили SMS-кодом с телефона обвиняемой.
И всё это происходит на фоне нового законодательства 👇🏻
С 3 марта 2026 года в России действует закон № 38-ФЗ, который закрепил специальный порядок ареста и изъятия криптовалюты в рамках уголовных дел.
Теперь законодательство прямо предусматривает перевод изъятой криптовалюты на специальные адреса для обеспечения её сохранности.
Любопытно, что в протоколе отдельно зафиксировано добровольное согласие обвиняемой на перевод средств в рамках сотрудничества со следствием.
Фактически следователи не просто арестовали активы, а самостоятельно инициировали их вывод через интерфейс брокера. Правда, на момент завершения осмотра транзакция ещё ожидала исполнения.
В паблике появился протокол следственного действия от 10 октября 2026 года. Сотрудники МВД Татарстана инициировали перевод средств с инвестиционной платформы RoboForex на криптокошелёк, указанный следствием.
Как всё происходило:
▪️ Суд предварительно арестовал активы обвиняемой на сумму около $6 535.
▪️ Следователь в присутствии специалиста, защитника и обвиняемой получил доступ к RoboForex через ранее изъятый ноутбук.
▪️ На счёте обнаружили $6 641,84. Через платёжный сервис Difinex инициировали вывод $6 328 в USDT сети TRON (TRC20).
▪️ Следователь указал адрес криптокошелька, а операцию подтвердили SMS-кодом с телефона обвиняемой.
И всё это происходит на фоне нового законодательства 👇🏻
С 3 марта 2026 года в России действует закон № 38-ФЗ, который закрепил специальный порядок ареста и изъятия криптовалюты в рамках уголовных дел.
Теперь законодательство прямо предусматривает перевод изъятой криптовалюты на специальные адреса для обеспечения её сохранности.
Любопытно, что в протоколе отдельно зафиксировано добровольное согласие обвиняемой на перевод средств в рамках сотрудничества со следствием.
Фактически следователи не просто арестовали активы, а самостоятельно инициировали их вывод через интерфейс брокера. Правда, на момент завершения осмотра транзакция ещё ожидала исполнения.
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
🔍 Совокупный оборот по счетам компаний составил около $430 млн, при этом формально они работали в сферах e-commerce, цифрового маркетинга и строительства. Для открытия корпоративных платёжных счетов один из задержанных разрабатывал компаниям фиктивные сайты, и, по данным следствия, только через пять таких счетов прошло около 10,5 млн транзакций на общую сумму ~$30 млн
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Flare
Two Arrested in Rs120 Billion Online Gambling Network; One Suspect Linked to Three Companies with Rs47.78 Billion Turnover
FIA investigation identifies eight companies in the names of just three individuals, with combined credit turnover exceeding Rs105 billion; raids underway to arrest remaining suspects Two Arrested in Rs120 Billion Online Gambling Network; One Suspect Linked…
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
Онлайн-казино в России могут вывести из серой зоны уже этой зимой 🔥
По данным РБ Бизнес, на которые ссылается Bookmaker Ratings, легализация онлайн-казино в России может произойти в ближайшие три месяца. Пока речь не о принятом решении, а об одном из обсуждаемых сценариев. Но сами обозначенные сроки показывают: вопрос явно перестали откладывать на потом.
🟠 Если легализацию действительно начнут продвигать в таком темпе, разговор о российском iGaming быстро перейдет к практическим вопросам: лицензии, платежи, контроль трафика, налоги и правила допуска игроков.
И здесь изменения могут затронуть не только операторов казино, но и букмекеров, аффилейтов.
🟠 Для арбитража это может означать перестройку привычной карты рынка. Пока онлайн-казино в РФ остаются в серой зоне, трафик уходит на зарубежные площадки и офшорные решения.
🟠 С появлением легальной модели часть привычных воронок, предложений и схем привлечения игроков может перейти в новый регулируемый сегмент. Для букмекеров это тоже существенно: внимание аудитории, которое сейчас распределяется между ставками и нелегальными казино, может перераспределиться уже внутри легального рынка.
Но есть важная оговорка: информация основана на словах анонимных источников, знакомых с обсуждением законопроекта. Поэтому говорить о принятом решении пока рано. Тем не менее публично озвученный срок в три месяца делает эту историю одной из самых обсуждаемых в индустрии на ближайшее время.
По данным РБ Бизнес, на которые ссылается Bookmaker Ratings, легализация онлайн-казино в России может произойти в ближайшие три месяца. Пока речь не о принятом решении, а об одном из обсуждаемых сценариев. Но сами обозначенные сроки показывают: вопрос явно перестали откладывать на потом.
И здесь изменения могут затронуть не только операторов казино, но и букмекеров, аффилейтов.
Но есть важная оговорка: информация основана на словах анонимных источников, знакомых с обсуждением законопроекта. Поэтому говорить о принятом решении пока рано. Тем не менее публично озвученный срок в три месяца делает эту историю одной из самых обсуждаемых в индустрии на ближайшее время.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
Провайдер Hacksaw Gaming запустил собственную B2B-платформу P2P-рынков прогнозов и получил на нее разрешение мальтийского регулятора MGA. Первых клиентов, юрисдикции, категории событий и сроки запуска компания не раскрывает
@igame_hub
Регулятор расширил B2B-лицензию Hacksaw Gaming, которая теперь помимо Type 1 охватывает еще и Type 3. Эта категория распространяется на форматы, в которых участники играют друг против друга, а оператор не несет игрового риска и лишь зарабатывает на комиссии. Согласно замыслу компании, платформа будет объединять участников со всей сети операторов-партнеров, чтобы обеспечить достаточный объем встречных заявок с момента запуска. Операторы смогут подключить продукт через те же каналы, по которым уже получают игры провайдера, и предлагать рынки прогнозов под своими брендами. Взаимодействие с клиентами при этом останется на их стороне
@igame_hub
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
Европейские регуляторы готовят «Белые списки» iGaming-операторов
Совместно с Google и Meta обсуждаются инициативы по созданию единого «белого списка» лицензированных операторов на уровне ЕС
Основная цель — дать технологическим гигантам инструмент для автоматического определения легальных брендов, чтобы полностью заблокировать рекламу и снизить видимость офшорных и нелегальных казино
Детали процесса:
🟢 Главным инициатором детального раскрытия этих переговоров выступило Управление по азартным играм Нидерландов (Kansspelautoriteit, Ksa) во главе с Мишелем Гроотхёйзеном, действующее совместно с регуляторами других европейских стран. Делегации регуляторов уже посещали европейские штаб-квартиры Google и Meta в Дублине для формирования совместной рабочей группы
🟢 Предполагается создание общей базы одобренных внутри ЕС лицензиатов. Google сможет сверяться с этим списком и автоматически отклонять рекламные кампании или продвижение любых iGaming-сайтов, которые не входят в него
🟢 Нидерландский Ksa отдельно подчеркнул, что если добровольное сотрудничество с Big Tech не принесет быстрых результатов, регуляторы готовы перейти к судебным разбирательствам. Параллельно с этим европейские операторы (через ассоциацию VNLOK) уже ведут судебный процесс против Meta в Амстердаме из-за обилия нелегальной рекламы
Этот шаг отражает общий тренд в Европе, где регуляторы переключаются с неэффективных штрафов против самих офшорных казино (которые физически сложно взыскать) на инфраструктурное давление, то есть на поисковики, соцсети и платежные шлюзы, которые лишают нелегальный бизнес трафика
@igame_hub
Совместно с Google и Meta обсуждаются инициативы по созданию единого «белого списка» лицензированных операторов на уровне ЕС
Основная цель — дать технологическим гигантам инструмент для автоматического определения легальных брендов, чтобы полностью заблокировать рекламу и снизить видимость офшорных и нелегальных казино
Детали процесса:
Этот шаг отражает общий тренд в Европе, где регуляторы переключаются с неэффективных штрафов против самих офшорных казино (которые физически сложно взыскать) на инфраструктурное давление, то есть на поисковики, соцсети и платежные шлюзы, которые лишают нелегальный бизнес трафика
@igame_hub
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
Bitget прекращает обслуживание пользователей из России, Беларуси, Казахстана и других стран⛔️
С 18 октября биржа перестанет принимать новые ордера, а торговля и стейкинг станут недоступны. До 21 октября пользователям нужно закрыть открытые позиции и вывести активы. С 22 октября доступ к аккаунту начнут ограничивать.
С 18 октября биржа перестанет принимать новые ордера, а торговля и стейкинг станут недоступны. До 21 октября пользователям нужно закрыть открытые позиции и вывести активы. С 22 октября доступ к аккаунту начнут ограничивать.
В условиях пользования на сайте расширен список запрещенных стран:
Austria, Belarus, Canada, Crimea, Cuba, Donetsk, France, Germany, Hong Kong, Iran, Japan, Kazakhstan, Luhansk, Malaysia, North Korea, Russia, Singapore, Sudan, the United States (including the following U.S. Territories: Puerto Rico, Guam, U.S. Virgin Islands, American Samoa and the Northern Mariana Islands and the following U.S. Minor Outlying Islands Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Navassa Island, Palmyra Atoll and Wake Island), Iraq, Libya, Yemen, Afghanistan, the Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Guinea-Bissau, Haiti, Lebanon, Somalia, South Sudan and Thailand.
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
Казино-стример ГринБратуха 18 октября сообщил в своём Telegram-канале о краже 39,8 тыс USDT со своего криптокошелька. Ранее о похожих случаях сообщили CEO медиабаинговой команды GTX Мария Дорвей и автор Telegram-канала «Довольный арбитражник трафика» Максим Довольный
Стример заявил, что не подключал кошелёк ни к каким сервисам, в то время как Дорвей, у которой 15 октября похитили 16,4 тыс USDT, отрицает установку подозрительных приложений на смартфон. Довольный сообщил, что 13 октября у его подписчика украли 23,9 тыс USDT, и предположил, что заражение произошло ещё при пустом кошельке, а злоумышленники вывели средства сразу после их поступления
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
🔥 Офшорные лицензии Анжуана оказались фиктивными: власти Коморских островов заявили о незаконной выдаче игорных лицензий
Власти Коморских островов заявили, что организации, выдающие игорные лицензии от имени острова Анжуан, не имеют законных полномочий. По данным расследований The Guardian и ABC, сеть связанных с Великобританией компаний продаёт разрешения офшорным операторам
🗄 Позиция властей
Анжуан входит в состав Союза Коморских Островов — государства в Индийском океане. Центральный банк страны называет структуры, выдающие лицензии от имени острова, фиктивными и утверждает, что они используют название государства для создания видимости легального регулирования
В 2013 и 2015 годах законодательство Коморских островов лишило признанного статуса Управление офшорных финансов Анжуана (AOFA), однако организация продолжила вести реестр лицензированных компаний. Теперь власти страны добиваются помощи Великобритании в противодействии этой деятельности
🗄 Схема работы
По данным ABC, лицензии продаёт компания Anjouan Corporate Services, которая позиционирует себя как уполномоченный агент. Представитель Центробанка Коморских островов подтвердил, что компания работает без законных оснований
Расследование также выявило связи между участниками бизнеса и британскими предпринимателями, в том числе представителями семей Сорски и Дворкин. По оценке ABC, ежегодные поступления от продажи лицензий могут исчисляться миллионами
@igame_hub
Власти Коморских островов заявили, что организации, выдающие игорные лицензии от имени острова Анжуан, не имеют законных полномочий. По данным расследований The Guardian и ABC, сеть связанных с Великобританией компаний продаёт разрешения офшорным операторам
Анжуан входит в состав Союза Коморских Островов — государства в Индийском океане. Центральный банк страны называет структуры, выдающие лицензии от имени острова, фиктивными и утверждает, что они используют название государства для создания видимости легального регулирования
В 2013 и 2015 годах законодательство Коморских островов лишило признанного статуса Управление офшорных финансов Анжуана (AOFA), однако организация продолжила вести реестр лицензированных компаний. Теперь власти страны добиваются помощи Великобритании в противодействии этой деятельности
По данным ABC, лицензии продаёт компания Anjouan Corporate Services, которая позиционирует себя как уполномоченный агент. Представитель Центробанка Коморских островов подтвердил, что компания работает без законных оснований
Расследование также выявило связи между участниками бизнеса и британскими предпринимателями, в том числе представителями семей Сорски и Дворкин. По оценке ABC, ежегодные поступления от продажи лицензий могут исчисляться миллионами
@igame_hub
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM