Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
В Сингапуре за лишний визит в казино теперь можно сесть на год 🤯
С 21 сентября 2026 года в Сингапуре вступили в силу новые поправки к закону о контроле казино. Теперь превышение семейного лимита на посещения игорных заведений считается уголовным правонарушением.
Раньше такие ограничения существовали, но их нарушение не грозило уголовной ответственностью. Семьи могли подать заявление, если азартные игры близкого человека мешали выполнять семейные обязанности или наносили вред. Лимит устанавливал, сколько раз в календарный месяц человек может зайти в казино. После исчерпания этого числа вход до конца месяца закрывался. По статистике с 2010 по 2023 год лимит нарушали примерно пять человек в год. Заявлений на введение таких ограничений тоже было немного — от трех до четырнадцати ежегодно.
Теперь все строже. Тот, кто превысит разрешенное число визитов, рискует получить до года тюрьмы или штраф до 10 тысяч сингапурских долларов. Закон касается двух крупных казино страны — Marina Bay Sands и Resorts World Sentosa. Мера направлена на защиту семей и снижение вреда от игровой зависимости.
Параллельно ужесточили и другие правила. Власти теперь легче привлекают к ответственности людей, которые находятся под запретом на посещение казино.
С 21 сентября 2026 года в Сингапуре вступили в силу новые поправки к закону о контроле казино. Теперь превышение семейного лимита на посещения игорных заведений считается уголовным правонарушением.
Раньше такие ограничения существовали, но их нарушение не грозило уголовной ответственностью. Семьи могли подать заявление, если азартные игры близкого человека мешали выполнять семейные обязанности или наносили вред. Лимит устанавливал, сколько раз в календарный месяц человек может зайти в казино. После исчерпания этого числа вход до конца месяца закрывался. По статистике с 2010 по 2023 год лимит нарушали примерно пять человек в год. Заявлений на введение таких ограничений тоже было немного — от трех до четырнадцати ежегодно.
Теперь все строже. Тот, кто превысит разрешенное число визитов, рискует получить до года тюрьмы или штраф до 10 тысяч сингапурских долларов. Закон касается двух крупных казино страны — Marina Bay Sands и Resorts World Sentosa. Мера направлена на защиту семей и снижение вреда от игровой зависимости.
Параллельно ужесточили и другие правила. Власти теперь легче привлекают к ответственности людей, которые находятся под запретом на посещение казино.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
«Известный мошенник», как заявляет Jurojin Poker, смог периодически заменять обновления, отправленные избранной группе пользователей. Как итог — он видел закрытые карты других игроков.
Вредоносная программа была основана на MeshCentral, легитимном программном обеспечении для удаленного управления, обычно используемом ИТ-отделами для удаленного доступа к компьютерам.
После установки скрытый «Mesh Agent» мог позволить тому, кто им управлял, наблюдать за экраном зараженного игрока и удаленно управлять компьютером. В онлайн-покере это дало огромное преимущество: злоумышленник мог видеть закрытые карты противника во время игры.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Casino.org
Online Poker Hit by New ‘Superuser’ Scandal as Malware Exposes Players’ Hole Cards
Online poker players were targeted by malware that allegedly let a cheater view opponents’ hole cards in real time, reviving memories of past superuser scandals
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
Норвегия выводит онлайн-покер из тени 👻
Власти Норвегии всерьез взялись за онлайн-покер. Министерство культуры и равноправия предложило разрешить государственному оператору Norsk Tipping запускать эту игру.
Главная цель простая: перетянуть игроков с зарубежных нелегальных сайтов на официальную площадку. Norsk Tipping сможет предлагать и турнирный покер, и кэш-игры.
Ограничения, правда, жесткие. Дневной лимит проигрышей поставят на уровне 5 тысяч крон (примерно 521 доллар), месячный — 10 тысяч. Тем, кому еще нет 20 лет, разретят в месяц не больше 2 тысяч крон. Максимальный бай-ин в турнирах — 2,5 тысячи, в кэш-играх — тысяча. Одновременно можно будет сидеть максимум за четырьмя столами. После каждого часа турнирной игры обязательный пятиминутный перерыв. А если человек захочет переключиться с покера на онлайн-казино, придется подождать 15 минут.
Отдельно власти думают, не запретить ли рекламу онлайн-покера совсем или хотя бы сильно ее ограничить. Все ради защиты молодых и тех, кто легко подсаживается.
Причина таких шагов понятна. По исследованию Бергенского университета, в 2022 году около 90 тысяч норвежцев регулярно играли в покер на зарубежных платформах. В Norsk Tipping считают, что реальных игроков может быть от 100 до 150 тысяч в год.
В стране давно действует государственная монополия. Ставки на спорт, онлайн-казино и лотереи контролирует Norsk Tipping, скачки — Norsk Rikstoto. Теперь покер хотят встроить в эту же систему.
Власти Норвегии всерьез взялись за онлайн-покер. Министерство культуры и равноправия предложило разрешить государственному оператору Norsk Tipping запускать эту игру.
Главная цель простая: перетянуть игроков с зарубежных нелегальных сайтов на официальную площадку. Norsk Tipping сможет предлагать и турнирный покер, и кэш-игры.
Ограничения, правда, жесткие. Дневной лимит проигрышей поставят на уровне 5 тысяч крон (примерно 521 доллар), месячный — 10 тысяч. Тем, кому еще нет 20 лет, разретят в месяц не больше 2 тысяч крон. Максимальный бай-ин в турнирах — 2,5 тысячи, в кэш-играх — тысяча. Одновременно можно будет сидеть максимум за четырьмя столами. После каждого часа турнирной игры обязательный пятиминутный перерыв. А если человек захочет переключиться с покера на онлайн-казино, придется подождать 15 минут.
Отдельно власти думают, не запретить ли рекламу онлайн-покера совсем или хотя бы сильно ее ограничить. Все ради защиты молодых и тех, кто легко подсаживается.
Причина таких шагов понятна. По исследованию Бергенского университета, в 2022 году около 90 тысяч норвежцев регулярно играли в покер на зарубежных платформах. В Norsk Tipping считают, что реальных игроков может быть от 100 до 150 тысяч в год.
В стране давно действует государственная монополия. Ставки на спорт, онлайн-казино и лотереи контролирует Norsk Tipping, скачки — Norsk Rikstoto. Теперь покер хотят встроить в эту же систему.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
Схема работала с 2025 года и обещала инвесторам удвоение вложений за 50 дней благодаря «автоматизированной торговле» криптовалютой и ИИ.
Минимальный вход составлял €800, а общий объем поступивших средств оценивается в $8 млн💰
По предварительным данным, в схему могли быть вовлечены около 10 000 человек. Во время обысков полиция изъяла €295 090 наличными, технику и носители данных.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
С 8 февраля 2027 года компании без армянской лицензии не смогут использовать гемблинг-термины в названиях, доменах, товарных знаках и рекламе. За нарушение — штраф ֏500 тыс. (~$1,4 тыс.).
Под запрет, например, попадут:
🚫 «азартная игра»;
Ограничения распространяются также на переводы и производные формы этих терминов. Лицензированные компании смогут использовать их без ограничений.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
CuracaoGate: что слитая бухгалтерия казино-брендов говорит о ставках, рисках и переговорах с ПП
23 сентября у арбитражного рынка появилось то, чего у него никогда не было: бухгалтерия брендов, на которые он льет. Немецкая журналистка и хакер Лилит Виттманн выложила в открытый доступ больше 40 000 документов из портала лицензирования Curaçao Gaming Authority: заявки, бизнес-планы, структуры владения и финотчеты сотен операторов. Регулятор ушел в глухую оборону, его портал для лицензиатов лег, а TG-каналы уже успели посчитать, что у 1win маржа около 10%. Мы открыли сами документы, и это тот случай, когда цифра верная, а вывод из нее нет. Разбираем, что на самом деле показывают P&L юрлиц 1xBet, Melbet, 1win, Pin-Up, Vavada, Parimatch и сетки Jet/Fresh/Legzo, что из этого следует для CPA, ревшары и переговоров с ПП и как теперь проверять бренд перед заливом.
23 сентября у арбитражного рынка появилось то, чего у него никогда не было: бухгалтерия брендов, на которые он льет. Немецкая журналистка и хакер Лилит Виттманн выложила в открытый доступ больше 40 000 документов из портала лицензирования Curaçao Gaming Authority: заявки, бизнес-планы, структуры владения и финотчеты сотен операторов. Регулятор ушел в глухую оборону, его портал для лицензиатов лег, а TG-каналы уже успели посчитать, что у 1win маржа около 10%. Мы открыли сами документы, и это тот случай, когда цифра верная, а вывод из нее нет. Разбираем, что на самом деле показывают P&L юрлиц 1xBet, Melbet, 1win, Pin-Up, Vavada, Parimatch и сетки Jet/Fresh/Legzo, что из этого следует для CPA, ревшары и переговоров с ПП и как теперь проверять бренд перед заливом.
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
⚠️ Cryptomus и Heleket попали под британские санкции
Великобритания объявила новые санкции против криптобирж и платёжных сервисов, которые, по версии британских властей, помогают России обходить финансовые ограничения.
В списке:
▪️ Xeltox Enterprises — компания, под которой указаны Cryptomus, Heleket и Certa Payments
▪️ Криптобиржа TokenSpot
▪️ Платёжные компании Processing KG, работающая под брендом VexPay, и Tsunami Payments
Британский МИД утверждает, что два сервиса из нового пакета проводили или обеспечивали операции с сетью A7. При этом Cryptomus и Heleket включены в одну санкционную запись — смена вывески здесь не помогла. Хотя тот же Heleket активно проводил KYC-политику, при которой пройти верификацию с российскими документами было нельзя — по крайней мере, не всем)
Санкции предусматривают заморозку активов в британской юрисдикции и ограничения на предоставление средств этим компаниям.
Для тех, кто принимает криптоплатежи или гоняет через эти сервисы рабочие деньги, это повод пересмотреть платёжные маршруты. Я бы ожидал дополнительного внимания со стороны комплаенса бирж и платёжек. Автоматическую блокировку всех клиентов это не означает, но вопросов к происхождению средств может стать больше.
Великобритания объявила новые санкции против криптобирж и платёжных сервисов, которые, по версии британских властей, помогают России обходить финансовые ограничения.
В списке:
▪️ Xeltox Enterprises — компания, под которой указаны Cryptomus, Heleket и Certa Payments
▪️ Криптобиржа TokenSpot
▪️ Платёжные компании Processing KG, работающая под брендом VexPay, и Tsunami Payments
Британский МИД утверждает, что два сервиса из нового пакета проводили или обеспечивали операции с сетью A7. При этом Cryptomus и Heleket включены в одну санкционную запись — смена вывески здесь не помогла. Хотя тот же Heleket активно проводил KYC-политику, при которой пройти верификацию с российскими документами было нельзя — по крайней мере, не всем)
Санкции предусматривают заморозку активов в британской юрисдикции и ограничения на предоставление средств этим компаниям.
Для тех, кто принимает криптоплатежи или гоняет через эти сервисы рабочие деньги, это повод пересмотреть платёжные маршруты. Я бы ожидал дополнительного внимания со стороны комплаенса бирж и платёжек. Автоматическую блокировку всех клиентов это не означает, но вопросов к происхождению средств может стать больше.
Coindesk
UK targets Cryptomus, TokenSpot, and payment platforms in new Russia-focused crackdowns
British authorities targeted entities facilitating the Kremlin-backed A7 network and its ruble-pegged A7A5 stablecoin, which claimed to have routed over $90 billion to bypass Western financial restrictions.
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
В Нидерландах 46-летний мужчина должен вернуть государству €2,1 млн, незаконно полученные через бонусхантинг в онлайн-продуктах с 2007 по 2016 годы.
Выигрыши выводил через платежные системы.
Деньги уже арестованы, и ему придется заложить дом для погашения долга.
Дело завершено без суда из-за сотрудничества со следствием и прекращения преступной деятельности в 2016 году.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
🔍 Помимо Telegram, под удаление попали 1.974 страницы в Facebook, 560 профилей в Instagram, 115 профилей в TikTok, 14 групп в WhatsApp и один сервер в Discord. По данным самих операторов, на игровых счетах после закрытия рынка всё ещё остаётся около $29 млн, которые они должны вернуть игрокам через банки до 14 октября. Восемь компаний, названия которых не раскрываются, пока не передали банкам данные о балансах, поэтому Генеральная адвокатура (AGU) подаст на них в суд
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Agência Brasil
Bets: mais de R$ 1 bilhão foram devolvidos a apostadores
Até 14 de outubro, empresas precisam reembolsar R$ 159 milhões. Mais de 90% dos saldos são de menos de R$ 1 real.
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
⚡ В России начали изымать криптовалюту по новым правилам. От теории перешли к практике
В паблике появился протокол следственного действия от 10 октября 2026 года. Сотрудники МВД Татарстана инициировали перевод средств с инвестиционной платформы RoboForex на криптокошелёк, указанный следствием.
Как всё происходило:
▪️ Суд предварительно арестовал активы обвиняемой на сумму около $6 535.
▪️ Следователь в присутствии специалиста, защитника и обвиняемой получил доступ к RoboForex через ранее изъятый ноутбук.
▪️ На счёте обнаружили $6 641,84. Через платёжный сервис Difinex инициировали вывод $6 328 в USDT сети TRON (TRC20).
▪️ Следователь указал адрес криптокошелька, а операцию подтвердили SMS-кодом с телефона обвиняемой.
И всё это происходит на фоне нового законодательства 👇🏻
С 3 марта 2026 года в России действует закон № 38-ФЗ, который закрепил специальный порядок ареста и изъятия криптовалюты в рамках уголовных дел.
Теперь законодательство прямо предусматривает перевод изъятой криптовалюты на специальные адреса для обеспечения её сохранности.
Любопытно, что в протоколе отдельно зафиксировано добровольное согласие обвиняемой на перевод средств в рамках сотрудничества со следствием.
Фактически следователи не просто арестовали активы, а самостоятельно инициировали их вывод через интерфейс брокера. Правда, на момент завершения осмотра транзакция ещё ожидала исполнения.
В паблике появился протокол следственного действия от 10 октября 2026 года. Сотрудники МВД Татарстана инициировали перевод средств с инвестиционной платформы RoboForex на криптокошелёк, указанный следствием.
Как всё происходило:
▪️ Суд предварительно арестовал активы обвиняемой на сумму около $6 535.
▪️ Следователь в присутствии специалиста, защитника и обвиняемой получил доступ к RoboForex через ранее изъятый ноутбук.
▪️ На счёте обнаружили $6 641,84. Через платёжный сервис Difinex инициировали вывод $6 328 в USDT сети TRON (TRC20).
▪️ Следователь указал адрес криптокошелька, а операцию подтвердили SMS-кодом с телефона обвиняемой.
И всё это происходит на фоне нового законодательства 👇🏻
С 3 марта 2026 года в России действует закон № 38-ФЗ, который закрепил специальный порядок ареста и изъятия криптовалюты в рамках уголовных дел.
Теперь законодательство прямо предусматривает перевод изъятой криптовалюты на специальные адреса для обеспечения её сохранности.
Любопытно, что в протоколе отдельно зафиксировано добровольное согласие обвиняемой на перевод средств в рамках сотрудничества со следствием.
Фактически следователи не просто арестовали активы, а самостоятельно инициировали их вывод через интерфейс брокера. Правда, на момент завершения осмотра транзакция ещё ожидала исполнения.
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
🔍 Совокупный оборот по счетам компаний составил около $430 млн, при этом формально они работали в сферах e-commerce, цифрового маркетинга и строительства. Для открытия корпоративных платёжных счетов один из задержанных разрабатывал компаниям фиктивные сайты, и, по данным следствия, только через пять таких счетов прошло около 10,5 млн транзакций на общую сумму ~$30 млн
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Flare
Two Arrested in Rs120 Billion Online Gambling Network; One Suspect Linked to Three Companies with Rs47.78 Billion Turnover
FIA investigation identifies eight companies in the names of just three individuals, with combined credit turnover exceeding Rs105 billion; raids underway to arrest remaining suspects Two Arrested in Rs120 Billion Online Gambling Network; One Suspect Linked…
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
Онлайн-казино в России могут вывести из серой зоны уже этой зимой 🔥
По данным РБ Бизнес, на которые ссылается Bookmaker Ratings, легализация онлайн-казино в России может произойти в ближайшие три месяца. Пока речь не о принятом решении, а об одном из обсуждаемых сценариев. Но сами обозначенные сроки показывают: вопрос явно перестали откладывать на потом.
🟠 Если легализацию действительно начнут продвигать в таком темпе, разговор о российском iGaming быстро перейдет к практическим вопросам: лицензии, платежи, контроль трафика, налоги и правила допуска игроков.
И здесь изменения могут затронуть не только операторов казино, но и букмекеров, аффилейтов.
🟠 Для арбитража это может означать перестройку привычной карты рынка. Пока онлайн-казино в РФ остаются в серой зоне, трафик уходит на зарубежные площадки и офшорные решения.
🟠 С появлением легальной модели часть привычных воронок, предложений и схем привлечения игроков может перейти в новый регулируемый сегмент. Для букмекеров это тоже существенно: внимание аудитории, которое сейчас распределяется между ставками и нелегальными казино, может перераспределиться уже внутри легального рынка.
Но есть важная оговорка: информация основана на словах анонимных источников, знакомых с обсуждением законопроекта. Поэтому говорить о принятом решении пока рано. Тем не менее публично озвученный срок в три месяца делает эту историю одной из самых обсуждаемых в индустрии на ближайшее время.
По данным РБ Бизнес, на которые ссылается Bookmaker Ratings, легализация онлайн-казино в России может произойти в ближайшие три месяца. Пока речь не о принятом решении, а об одном из обсуждаемых сценариев. Но сами обозначенные сроки показывают: вопрос явно перестали откладывать на потом.
И здесь изменения могут затронуть не только операторов казино, но и букмекеров, аффилейтов.
Но есть важная оговорка: информация основана на словах анонимных источников, знакомых с обсуждением законопроекта. Поэтому говорить о принятом решении пока рано. Тем не менее публично озвученный срок в три месяца делает эту историю одной из самых обсуждаемых в индустрии на ближайшее время.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
Провайдер Hacksaw Gaming запустил собственную B2B-платформу P2P-рынков прогнозов и получил на нее разрешение мальтийского регулятора MGA. Первых клиентов, юрисдикции, категории событий и сроки запуска компания не раскрывает
@igame_hub
Регулятор расширил B2B-лицензию Hacksaw Gaming, которая теперь помимо Type 1 охватывает еще и Type 3. Эта категория распространяется на форматы, в которых участники играют друг против друга, а оператор не несет игрового риска и лишь зарабатывает на комиссии. Согласно замыслу компании, платформа будет объединять участников со всей сети операторов-партнеров, чтобы обеспечить достаточный объем встречных заявок с момента запуска. Операторы смогут подключить продукт через те же каналы, по которым уже получают игры провайдера, и предлагать рынки прогнозов под своими брендами. Взаимодействие с клиентами при этом останется на их стороне
@igame_hub
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
Европейские регуляторы готовят «Белые списки» iGaming-операторов
Совместно с Google и Meta обсуждаются инициативы по созданию единого «белого списка» лицензированных операторов на уровне ЕС
Основная цель — дать технологическим гигантам инструмент для автоматического определения легальных брендов, чтобы полностью заблокировать рекламу и снизить видимость офшорных и нелегальных казино
Детали процесса:
🟢 Главным инициатором детального раскрытия этих переговоров выступило Управление по азартным играм Нидерландов (Kansspelautoriteit, Ksa) во главе с Мишелем Гроотхёйзеном, действующее совместно с регуляторами других европейских стран. Делегации регуляторов уже посещали европейские штаб-квартиры Google и Meta в Дублине для формирования совместной рабочей группы
🟢 Предполагается создание общей базы одобренных внутри ЕС лицензиатов. Google сможет сверяться с этим списком и автоматически отклонять рекламные кампании или продвижение любых iGaming-сайтов, которые не входят в него
🟢 Нидерландский Ksa отдельно подчеркнул, что если добровольное сотрудничество с Big Tech не принесет быстрых результатов, регуляторы готовы перейти к судебным разбирательствам. Параллельно с этим европейские операторы (через ассоциацию VNLOK) уже ведут судебный процесс против Meta в Амстердаме из-за обилия нелегальной рекламы
Этот шаг отражает общий тренд в Европе, где регуляторы переключаются с неэффективных штрафов против самих офшорных казино (которые физически сложно взыскать) на инфраструктурное давление, то есть на поисковики, соцсети и платежные шлюзы, которые лишают нелегальный бизнес трафика
@igame_hub
Совместно с Google и Meta обсуждаются инициативы по созданию единого «белого списка» лицензированных операторов на уровне ЕС
Основная цель — дать технологическим гигантам инструмент для автоматического определения легальных брендов, чтобы полностью заблокировать рекламу и снизить видимость офшорных и нелегальных казино
Детали процесса:
Этот шаг отражает общий тренд в Европе, где регуляторы переключаются с неэффективных штрафов против самих офшорных казино (которые физически сложно взыскать) на инфраструктурное давление, то есть на поисковики, соцсети и платежные шлюзы, которые лишают нелегальный бизнес трафика
@igame_hub
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
Bitget прекращает обслуживание пользователей из России, Беларуси, Казахстана и других стран⛔️
С 18 октября биржа перестанет принимать новые ордера, а торговля и стейкинг станут недоступны. До 21 октября пользователям нужно закрыть открытые позиции и вывести активы. С 22 октября доступ к аккаунту начнут ограничивать.
С 18 октября биржа перестанет принимать новые ордера, а торговля и стейкинг станут недоступны. До 21 октября пользователям нужно закрыть открытые позиции и вывести активы. С 22 октября доступ к аккаунту начнут ограничивать.
В условиях пользования на сайте расширен список запрещенных стран:
Austria, Belarus, Canada, Crimea, Cuba, Donetsk, France, Germany, Hong Kong, Iran, Japan, Kazakhstan, Luhansk, Malaysia, North Korea, Russia, Singapore, Sudan, the United States (including the following U.S. Territories: Puerto Rico, Guam, U.S. Virgin Islands, American Samoa and the Northern Mariana Islands and the following U.S. Minor Outlying Islands Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Navassa Island, Palmyra Atoll and Wake Island), Iraq, Libya, Yemen, Afghanistan, the Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Guinea-Bissau, Haiti, Lebanon, Somalia, South Sudan and Thailand.
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
Казино-стример ГринБратуха 18 октября сообщил в своём Telegram-канале о краже 39,8 тыс USDT со своего криптокошелька. Ранее о похожих случаях сообщили CEO медиабаинговой команды GTX Мария Дорвей и автор Telegram-канала «Довольный арбитражник трафика» Максим Довольный
Стример заявил, что не подключал кошелёк ни к каким сервисам, в то время как Дорвей, у которой 15 октября похитили 16,4 тыс USDT, отрицает установку подозрительных приложений на смартфон. Довольный сообщил, что 13 октября у его подписчика украли 23,9 тыс USDT, и предположил, что заражение произошло ещё при пустом кошельке, а злоумышленники вывели средства сразу после их поступления
Forwarded from iGaming Hub | Арбитраж | Новости
🔥 Офшорные лицензии Анжуана оказались фиктивными: власти Коморских островов заявили о незаконной выдаче игорных лицензий
Власти Коморских островов заявили, что организации, выдающие игорные лицензии от имени острова Анжуан, не имеют законных полномочий. По данным расследований The Guardian и ABC, сеть связанных с Великобританией компаний продаёт разрешения офшорным операторам
🗄 Позиция властей
Анжуан входит в состав Союза Коморских Островов — государства в Индийском океане. Центральный банк страны называет структуры, выдающие лицензии от имени острова, фиктивными и утверждает, что они используют название государства для создания видимости легального регулирования
В 2013 и 2015 годах законодательство Коморских островов лишило признанного статуса Управление офшорных финансов Анжуана (AOFA), однако организация продолжила вести реестр лицензированных компаний. Теперь власти страны добиваются помощи Великобритании в противодействии этой деятельности
🗄 Схема работы
По данным ABC, лицензии продаёт компания Anjouan Corporate Services, которая позиционирует себя как уполномоченный агент. Представитель Центробанка Коморских островов подтвердил, что компания работает без законных оснований
Расследование также выявило связи между участниками бизнеса и британскими предпринимателями, в том числе представителями семей Сорски и Дворкин. По оценке ABC, ежегодные поступления от продажи лицензий могут исчисляться миллионами
@igame_hub
Власти Коморских островов заявили, что организации, выдающие игорные лицензии от имени острова Анжуан, не имеют законных полномочий. По данным расследований The Guardian и ABC, сеть связанных с Великобританией компаний продаёт разрешения офшорным операторам
Анжуан входит в состав Союза Коморских Островов — государства в Индийском океане. Центральный банк страны называет структуры, выдающие лицензии от имени острова, фиктивными и утверждает, что они используют название государства для создания видимости легального регулирования
В 2013 и 2015 годах законодательство Коморских островов лишило признанного статуса Управление офшорных финансов Анжуана (AOFA), однако организация продолжила вести реестр лицензированных компаний. Теперь власти страны добиваются помощи Великобритании в противодействии этой деятельности
По данным ABC, лицензии продаёт компания Anjouan Corporate Services, которая позиционирует себя как уполномоченный агент. Представитель Центробанка Коморских островов подтвердил, что компания работает без законных оснований
Расследование также выявило связи между участниками бизнеса и британскими предпринимателями, в том числе представителями семей Сорски и Дворкин. По оценке ABC, ежегодные поступления от продажи лицензий могут исчисляться миллионами
@igame_hub
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM