Вот такое на Бали возили💀

Утятки, привет-привет!🥹

Я же открыл компанию Token Fellow Ltd. в Израиле! На неё мы будем получать лицензию крипто обменника!
Мало того, что открылась компания за 1 день!

Так, я уже верифицировал бизнес аккаунт на ByBit! 😮‍💨

А Kraken в процессе верификации!😧

Шалом утятки, небольшой фарс в студию😵‍💫
Сегодня моей команде написали по вилле, хотят взять в аренду

Дали два варианта оплаты:
1. Ссылкой на AirBnb
2. Скинуть депозит на кош TRC-20

И вот, что нам ответили😬

В этот момент я:
«Ты ебануууутая а ниче тот факт, что кош новый и транзакций на нем не было и скрин даешь не из Бинанса, а из Тратса»🤬

Есть инфа, что за скам?

Пока в РФ, время провожу с пользой👏

Договорился с Совкомбанком на индивидуальный тариф для переводов с ИП на физические лица!
Вместо 5% договорился на 0.5%😎
Напоминаю, ИПшка в фокусе на агенсткие платежи через крипту (если нужно, вы знаете куда идти)🙃

Честно, я очень горд собой, потому что найти толкового банкира, описать весь бизнес процесс понятным языком, пройти комплаенс -- очень сложно😵

В такими комиссиями мы от лица ИП и на байбите торговать начать можем (не зря же верифицировал), но тут вопрос как быть с курсом продажи, так как стакан сломан из-за процессеров...

Утятки-котятки, пока команда Sali Agency активно ищет интересные лоты недвижимости на Бали, каждый доступный лот буду публиковать у себя😎
Кому нравки пишем сюда: @sali_agency

Первый лот см. ниже👇🏻

Торговал криптой с карты? Привет, 5 млн налогов👋

Утятки-арбитражники, что гоняли деньги по международке и классике будьте осторожны, потому что прилетает людям за 2022 год.

📌Арбитражный суд Ростовской области признал:
Предприниматель (тот у кого есть ИП), который вел международный арбитраж криптовалюты, принимая оплату на личные банковские карты, занимался предпринимательской деятельностью, а не просто продавал крипту и зарабатывал как физлицо.

⚠️Итог — доначисление более 5,4 млн ₽ налогов по УСН + штраф.
Фигурант (ИПшник) доказывал, что действовал как физлицо и подал 3-НДФЛ, но суд указал:

Систематичность, объемы, структура сделок, участие третьих лиц — всё говорит о бизнесе.
А значит — это УСН, а не НДФЛ.

👀Что установили:
• Обороты на личных счетах — 143+ млн ₽ в год
• Работал через P2P на «Binance», получая деньги на личные карты от третьих лиц
• Использовал до 92 банковских счетов
• Сам признал: изучал арбитраж на Binance, покупал крипту в Турции, продавал в РФ за рубли

Но как всегда тут важны именно детали, о них ниже👇

@leo7mmmmmmm

Торговал криптой с карты? Привет, 5 млн налогов 👋
Продолжение

💸Цифры из суда:
• 143 675 973 ₽ (~$1 796 000) — общая сумма поступлений на счета

• Из них:
• 51,1 млн ₽ (~$639 000) — налоговой не признаны доходом (повезло?)
• 92,5 млн ₽ (~$1 156 000) — признаны доходом по УСН

• А он в 3-НДФЛ указал:
• доход — 92,3 млн ₽
• расходы — 92,6 млн ₽

• Типа: “у меня убыток — налога нет”

Но налоговая сказала:

«Ты ИП → ты должен платить по УСН. А по УСН нет расходов, ты платишь с выручки»

🔍И доначислили:
• 5,4 млн ₽ (~$67 500) налогов
• + 273 тыс. ₽ (~$3 400) штраф
• + внимание налоговой на годы вперёд

⸻

Главная ошибка героя этой истории — у него было ИП.
А для налоговой это как махать флагом: «Здрасьте, я бизнесмен».

📌Вторая ошибка — он сам подал налоговую декларацию, где хотел честно указал доходы от крипты.

Типа: “Я физик, вот моя декларация”.

Но если ты ИП — налоговая уже не смотрит на тебя как на физика.

🤫Что делал:
• Продавал крипту на Binance → получал рубли на карту
• Выводил деньги в Турцию (через SWIFT или Золотую корону)
• Там покупал крипту (скорее всего за нал в обменниках)
• Возвращал USDT → продавал в РФ → снова получал рубли

📌Проблема:
• Никаких подтверждений “трат” — чеков на покупку крипты в Турции нет
• А если трат нет — весь приход = доход, и налог по УСН
• А УСН считает с выручки, а не с «разницы» как в НДФЛ

А теперь внимание:
❗️В 2022 году лимит доходов по УСН был 150 млн ₽
Он задекларировал 92,5 млн ₽ дохода по УСН — и это буквально спасло его от автоматического перехода на ОСН.
Если бы вышел за лимит — получил бы гораздо большие проблемы.

📣Про 90+ счетов — звучит жёстко, но, скорее всего, это просто виртуальные карты под арбитраж. Каждая карта = отдельный счёт. Для налоговой — масштаб. Для арбитражника — рутина.

⸻

💡ИТОГО:

Если ты в серой/нерегулируемой зоне то:
➡️Не работай с открытием ИП
➡️Не надо подавать декларации “для галочки”, особенно если не умеешь
➡️НДФЛ не спасёт, если суд увидит, что ты системно гоняешь объёмы
➡️Иногда лучше вообще ничего не подавать, чем подсветить себя не туда

Выше скинул решение суда, если хотите прочитать в оригинале🤌🏻

@leo7mmmmmmm

Кто-то говорит невозможно, а я верифицирую бизнес аккаунт для Израильской крипто-компании на Kraken ДО того, как лицензия на крипто обмен выдана!😎