И так мои милые!🥰

Держу вас в курсе. И чуть дополняю картину.

Во-первых, я не единественный, кому блокнули аккаунт. Ещё в блок попал и мой брат, но с ним интересно: он продал USDT одному чуваку на сумму 8к$ в 4 платежа, за что банк Леуми посчитал его мошенником (ака "с вами говорит служба безопасности сбербанка") и заблокировал его на следующий день🤷🏼
Но самое интересное в том, что Леуми вернул деньги всем, кто в тот день заслал шекели Кириллу на аккаунт (объяснять, что Кир отпустил уже USDT, так как они деньги отобразились сразу -- лишнее)))

Во-вторых, спустя 2 недели, счёт ему разблокировали. Теперь надеемся, что не нужно будет идти в полицию и писать заявление, так как покупатель, который получил возврат не выходит на связь🤡
Менеджер в отделении банка обещала попробовать связаться с покупателем и вежливо попросить его вернуть денюжку (надеемся и ждём)

В-третьих, я запросил у Леуми письменное объяснение, почему мне блокнули счёт, в банке мне сказали, что сегодня-завтра подготовят письмо, где будет сказано, что они запрещают мне продавать впредь крипту, а иначе закроют мне счёт, но счёт разблокируют и все будет как раньше.
Какие мысли?? Мне так кажется, что они не смогли доебаться придраться до чего-либо в моих транзакция, поняли, что блок не объяснить толком и решили таким образом назад сдать💀

Короче, как и говорил, держу в курсе)

Теги: #crypto #israel #leumi #arbitrage #p2p

У меня коллега по арбитражу улетел с Бали год назад и недосмотрел за своими счетами в Mandiri: рупиевый счёт у него закрыли (баланс в минус ушёл), долларовый счёт заморозили (на балансе стало меньше 100$), симку потерял и в приложение зайти не мог😳
Когда Mandiri морозит счёт на него можно принимать деньги, но делать переводы ты не можешь.

А наш главный герой решил вновь арбитражить РФ и сделал SWIFT перевод в Индонезию на сумму 80.000$, предварительно восстановив доступ к приложению, но он не знал, что бывает заморозка счёта, которую можно решить только в отделении банка🫠

Ты в РФ, кинул денюжку, и чтобы их использовать надо лететь на Бали. Лицо преставили?

#case
Ну как не помочь другу!🙏

К сожалению, я пока не настолько постиг магию вне Хогвартса, чтобы решать подобные кейсы дистанционно, поэтому другу пришлось срочно лететь на Бали👀

С его слов его это очень расстроило, ведь пришлось сорваться на Райский Остров (верим, верим, конечно)🥱

Что было сделано:
⁃ куплена симка в день прилёта
⁃ восстановлен рупиевый счёт (на след. рабочий день)
⁃ подано заявление на открытие долларового счёта (на след. рабочий день)
⁃ заявление рассмотрено за 5 дней и долларовый счёт был открыт
⁃ сделан интернет-банкинг, где переводы неограничены (доступ получил дистанционно, когда уже вернулся в РФ)
⁃ работа сделана за 6 дней, вместо пары месяцев

Конечно, не без трудностей: ему забыли сразу добавить долларовый счёт в интернет банкинг, но, благо, это решили дистранционно

Итого: все счета активны, доступ к приложению есть, доступ к интернет-банкингу тоже есть — миссия выполнена
Да, SWIFT этот ему обошелся в 1.700$ (билеты, проживание, сервис и т.д.). Для комиссии за перевод — овер дохуя, но что поделать🫨

Мораль проста. Если вы открываете счета за границей, пожалуйста, позаботьтесь ежемесячных о пополениях симкарты, о пополнениях счетов, о записи данных учётной записи, чтобы не проебать случайно потерять логины и пароли. И не теряйте симки… делайте eSIM или храните в паспортах.

Вам все эти ежемесячные действия в пару баксов могут сохранить тысячи долларов, если вдруг резко пригодяться банки😇

Теги: #arbitrage #banks #bali

Нашёл в архивах, как выглядит любой уважающий себя человек, который пришел в банк решать свою проблему🤭

Короче, пытались мне на подпись подсунуть на лоха вот такую бумажку «добровольный запрос на закрытие счёта»🤡

Утятки, салам!
Между делом, на умных движениях накалатал статью о арбитраже через Visa Direct и аналогичные системы переводов с карты на карту, читайте, впитывайте🤓
Добавил свои кейсы, если вы себя узнали из этих кейсов — супер топ😉

Ру версия: https://vc.ru/crypto/1323013-arbitrazh-s-visa-direct-ili-kak-delat-10-v-den
Версия для буржуев (англ): https://www.linkedin.com/pulse/arbitrage-visa-direct-how-make-10-daily-leonid-mikhailov-mjnjc

Уровень: amature
Теги: #crypto #arbitrage #p2p

Утятки, всем привет из тёплой Швейцарии!☀️

Уехали в небольшой отпуск, но даже тут нужно решать иногда проблемки🙄

Проснулся я, значит. Начал день на чиле, на расслабоне (пивка не хватало только).
И пишет мне Ислам, что у нас произошла ситуация: клиент нам кинул 7.000 USDT на ByBit, но они не зачислились😱

Конечно, я сел проверять блокчейн и историю переводов.
Первая мысль: клиент перепутал сеть и скинул не туда (если что в таком случае деньги сгорают нахуй, таковы реалии крипты). А я хз, как решать такие форс-мажоры, 7.000 — это овер дохуя для того, чтоб их возвращать😰

Минут 30 разбирался. Оказалось нашему клиенту насыпали на кошелёк Exodus, никому ненужных монет и она хотела их у нас обменять… сама она не знала, что это не USDT, так как баланс отображался в $$$😵‍💫

Так и получилось, что она скинула нам ERC20 token в сети BNB, и на кошель монеты пришли, но на бирже не отображается, так как там не поддерживается данный токен.

В итоге, написали в поддержку. Они постараются вернуть токены на кошелек отправителя, комса за такой вывод 200$😑

Друзья, вот вам два вывода:
1. Работайте на биржах, холодные кошельки нужны только для продвинутых пользователей, для обычной жизны Binance и ByBit — супер топ.
2. Не принимайте от кого-то оплату в чём-либо, кроме стейблов. Так вас хотя бы не обманут и не оплатят что-либо в мемеойнах
3. Всегда! Всегда БЛЭТ! Делайте тестовые платежи перед обменом или любой другой отправкой🙏

Обязательно к прослушиванию и ответу!🫡

Почему у вас на оффтоп кружки ярче реакция😵