"Акуна матата" // О возможном уголовном деле в США, связанном с Олегом Дерипаской
Александра Боуз-Лайон британская светская львица, проживающая в Нью-Йорке, чей отец приходится троюродным братом 🇬🇧 королю Карлу, в феврале 2021 организовала поездку в 🇰🇪 Кению для 🇷🇺 Олега Дерипаски.
Будучи директором по благотворительности в американском филиале, зарегистрированной в Великобритании, благотворительной организации по защите слонов 🐘 Space for Giants она арендовала частный самолет, подготовила список экскурсий и трехдневное пребывание на роскошном ранчо в Кении для российского олигарха.
Генеральный директор Space for Giants Макс Грэм подтвердил, что благотворительная организация получила деньги от находящегося под санкциями 🇺🇸 США Олега Дерипаски, однако, средства были переведены в ее британское, а не американское подразделение.
Поскольку физические и юридические лица из США (US persons) обязаны соблюдать режим 🇺🇸 санкций, то Space for Giants и связанные с ним лица стали объектами проверки 🇺🇸 ФБР и Министерства юстиции по поводу помощи Олегу Дерипаски в обходе санкций.
В случае если будет возбуждено уголовное дело, то оно станет уже четвертым по счету. О других мы писали ранее.
#casestudy
Александра Боуз-Лайон британская светская львица, проживающая в Нью-Йорке, чей отец приходится троюродным братом 🇬🇧 королю Карлу, в феврале 2021 организовала поездку в 🇰🇪 Кению для 🇷🇺 Олега Дерипаски.
Будучи директором по благотворительности в американском филиале, зарегистрированной в Великобритании, благотворительной организации по защите слонов 🐘 Space for Giants она арендовала частный самолет, подготовила список экскурсий и трехдневное пребывание на роскошном ранчо в Кении для российского олигарха.
Генеральный директор Space for Giants Макс Грэм подтвердил, что благотворительная организация получила деньги от находящегося под санкциями 🇺🇸 США Олега Дерипаски, однако, средства были переведены в ее британское, а не американское подразделение.
Поскольку физические и юридические лица из США (US persons) обязаны соблюдать режим 🇺🇸 санкций, то Space for Giants и связанные с ним лица стали объектами проверки 🇺🇸 ФБР и Министерства юстиции по поводу помощи Олегу Дерипаски в обходе санкций.
В случае если будет возбуждено уголовное дело, то оно станет уже четвертым по счету. О других мы писали ранее.
#casestudy
Первая в России магистерская программа по направлению «Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса» («International Corporate Compliance and Business Ethics») в рамках «Высшей школы юриспруденции» НИУ ВШЭ.
🔸2 года в компании профессионалов.
🔸Преподаватели - практики и лидеры в своей сфере, представляют корпоративный и государственный секторы.
🔸 Занятия в вечернее время (очно и онлайн).
🔹 Cроки приема документов по 15 сентября 2023 года включительно.
https://www.hse.ru/ma/intercomp/
🔸2 года в компании профессионалов.
🔸Преподаватели - практики и лидеры в своей сфере, представляют корпоративный и государственный секторы.
🔸 Занятия в вечернее время (очно и онлайн).
🔹 Cроки приема документов по 15 сентября 2023 года включительно.
https://www.hse.ru/ma/intercomp/
www.hse.ru
Магистерская программа «Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса»
«Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что» // Tornado Cash – может быть объектом санкций 🇺🇸
Мы следим за делом Tornado Cash о признании незаконным решения OFAC о введений санкций против этой площадки. 17 августа ⚖️ техасский федеральный суд 🇺🇸 отказал истцам в иске. Отметим 2 главных вывода:
1️⃣ Tornado Cash можно приравнять к «организации» для целей введения санкций по закону IEEPA. Добавляя в SDN опенсорсный программный код, Минфин не превысил своих полномочий
2️⃣ Смарт-контракты, заключенные на площадке Tornado Cash, также входят в понятие «собственность», на что в соответствии с нормативными разъяснениями OFAC распространяются санкции США
Миксер Tornado Cash был внесён в SDN 8 августа прошлого года. С этим не согласились многие в крипто-сообществе. Было подано несколько исков о признании решения регулятора незаконным по причине нарушения закрепленного в Первой поправке – права пользователей на свободу слова.
Текст судакта по делу Joseph Van Loon v. Department of the Treasury здесь.
#crypto
Мы следим за делом Tornado Cash о признании незаконным решения OFAC о введений санкций против этой площадки. 17 августа ⚖️ техасский федеральный суд 🇺🇸 отказал истцам в иске. Отметим 2 главных вывода:
1️⃣ Tornado Cash можно приравнять к «организации» для целей введения санкций по закону IEEPA. Добавляя в SDN опенсорсный программный код, Минфин не превысил своих полномочий
2️⃣ Смарт-контракты, заключенные на площадке Tornado Cash, также входят в понятие «собственность», на что в соответствии с нормативными разъяснениями OFAC распространяются санкции США
Миксер Tornado Cash был внесён в SDN 8 августа прошлого года. С этим не согласились многие в крипто-сообществе. Было подано несколько исков о признании решения регулятора незаконным по причине нарушения закрепленного в Первой поправке – права пользователей на свободу слова.
Текст судакта по делу Joseph Van Loon v. Department of the Treasury здесь.
#crypto
«Все животные равны, но свиньи равнее» // Визовые санкции от 🇷🇺 МИД РФ со ссылкой на Дж.Оруэлла
18 августа 2023 МИД 🇷🇺 России ввел санкции в отношении 54 представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса 🇬🇧 Великобритании «в ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса».
Выделим следующих лиц из «стоп-листа»:
✅ Люси Фрейзер - министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании
✅ Карим Хан - прокурор ⚖️ Международного уголовного суда
✅ ряд корреспондентов британских СМИ, которые: «Стремятся не допускать и пресекать попытки объективного освещения событий на Украине, исключить признаки инакомыслия методами, описанными Дж.Оруэллом в «1984» и «Скотном дворе»:
📌 «Би-Би-Си» (Д.Тернесс, М.Спринг, Р.Аткинс, Д.Палумбо, Дж.Хортон)
📌 «Гардиан Медиа Групп» (Ч.Гурасса, К.Андервуд, Э.Белл, Дж.Боргер, Д.Боффи)
📌 «Дейли Телеграф» (Д.Ноулз, М.Масгрейв, Ф.Дирнли, К.Фриман).
✅ Руководство пиар-агентств:
📌 «Институт общественных связей» (А.МакКапра, Р.Робертс)
📌 «Международная ассоциация связей с общественностью» (Ф.Шеппард)
📌 «Ассоциация общественных связей и коммуникаций» (Р.Френд)
#ответныемеры
18 августа 2023 МИД 🇷🇺 России ввел санкции в отношении 54 представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса 🇬🇧 Великобритании «в ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса».
Выделим следующих лиц из «стоп-листа»:
✅ Люси Фрейзер - министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании
✅ Карим Хан - прокурор ⚖️ Международного уголовного суда
✅ ряд корреспондентов британских СМИ, которые: «Стремятся не допускать и пресекать попытки объективного освещения событий на Украине, исключить признаки инакомыслия методами, описанными Дж.Оруэллом в «1984» и «Скотном дворе»:
📌 «Би-Би-Си» (Д.Тернесс, М.Спринг, Р.Аткинс, Д.Палумбо, Дж.Хортон)
📌 «Гардиан Медиа Групп» (Ч.Гурасса, К.Андервуд, Э.Белл, Дж.Боргер, Д.Боффи)
📌 «Дейли Телеграф» (Д.Ноулз, М.Масгрейв, Ф.Дирнли, К.Фриман).
✅ Руководство пиар-агентств:
📌 «Институт общественных связей» (А.МакКапра, Р.Робертс)
📌 «Международная ассоциация связей с общественностью» (Ф.Шеппард)
📌 «Ассоциация общественных связей и коммуникаций» (Р.Френд)
#ответныемеры
«Не свисти – денег не будет» // Standard Chartered отбился от обвинений в нарушении антииранских санкций 🇺🇸
В праве США есть вид частно-публичного обвинения в порядке закона «О неправомерных требованиях» (False Claims Act). Любой блогер, осведомитель, их ассоциация и т.д. могут подать qui tam иск против предполагаемого нарушителя законов США. Государство может войти в это дело, а может отказаться. В первом случае, и если обвинения осведомителя удастся доказать в суде – он может рассчитывать на получение части судебного штрафа и части конфискованных в доход государства денежных средств.
После урегулирования 🏦 банком Standard Chartered всех претензий с властями США компания Brutus Trading Ltd в 2019 подала против банка иск. По её данным банк:
1️⃣ вместе с дочерней компанией Standard Chartered Trade Services Corporation незаконно проводили банковские операции от имени и в интересах частных лиц, компаний и банков, связанных с 🇮🇷 Ираном в нарушение режима санкций США.
2️⃣ сознательно нарушал условия соглашения, достигнутого в 2012 с 🇺🇸 властями об урегулировании ответственности за нарушение и обход антииранских санкций
🇺🇸 Правительство отказалось входить в это дело: поддержка обвинения и участие в процессе потребуют затратить значительные государственные ресурсы всуе. ⚖️ Нью-йоркский суд определил не проводить устных слушаний; рассмотрел иск по материалам и в итоге отказал в связи с непредставлением документальных доказательств выдвинутых обвинений. Ссылки на скандально известный портал Buzzfeed судья отклонил.
Brutus обжаловал отказ в апелляцию. 21 августа ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу отклонил апелляционную жалобу и оставил судебный акт нижестоящего суда без изменений. Дело Brutus Trading LLC v. Standard Chartered Bank et al.
#casestudy
В праве США есть вид частно-публичного обвинения в порядке закона «О неправомерных требованиях» (False Claims Act). Любой блогер, осведомитель, их ассоциация и т.д. могут подать qui tam иск против предполагаемого нарушителя законов США. Государство может войти в это дело, а может отказаться. В первом случае, и если обвинения осведомителя удастся доказать в суде – он может рассчитывать на получение части судебного штрафа и части конфискованных в доход государства денежных средств.
После урегулирования 🏦 банком Standard Chartered всех претензий с властями США компания Brutus Trading Ltd в 2019 подала против банка иск. По её данным банк:
1️⃣ вместе с дочерней компанией Standard Chartered Trade Services Corporation незаконно проводили банковские операции от имени и в интересах частных лиц, компаний и банков, связанных с 🇮🇷 Ираном в нарушение режима санкций США.
2️⃣ сознательно нарушал условия соглашения, достигнутого в 2012 с 🇺🇸 властями об урегулировании ответственности за нарушение и обход антииранских санкций
🇺🇸 Правительство отказалось входить в это дело: поддержка обвинения и участие в процессе потребуют затратить значительные государственные ресурсы всуе. ⚖️ Нью-йоркский суд определил не проводить устных слушаний; рассмотрел иск по материалам и в итоге отказал в связи с непредставлением документальных доказательств выдвинутых обвинений. Ссылки на скандально известный портал Buzzfeed судья отклонил.
Brutus обжаловал отказ в апелляцию. 21 августа ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу отклонил апелляционную жалобу и оставил судебный акт нижестоящего суда без изменений. Дело Brutus Trading LLC v. Standard Chartered Bank et al.
#casestudy
Применение 🇺🇸 санкционного законодательства судами 🇸🇬 Сингапура
В недалеком 2022 сингапурский филиал американского 🏦 банка JP Morgan подтвердил аккредитив, выставленный местной компании Kuvera, хотя во всех консультациях и подтверждениях JP Morgan содержалась санкционная оговорка, которая фактически не разрешала банку осуществлять оплату, если ⛴ судно находится под санкциями США. А груз, перевозимый на судне, находился в бенефициарной собственности 🇸🇾 сирийской организации, следовательно подпадало под действие санкций США в отношении Сирии. Также санкционная оговорка требовала соблюдений режимов санкций «всех актуальных юрисдикций» в той мере, в которой они не противоречат санкциям 🇺🇸 США. В связи с чем подтверждающий банк отказался провести операцию, хотя у банка, который разрешает или отклоняет транзакцию, отсутствовала данная оговорка.
Поэтому перед судом в деле Kuvera Resources Pte Ltd v JPMorgan Chase Bank встали следующие вопросы:
1️⃣ Каким образом санкции могут распространяться на аккредитив, если банк, разрешающий, либо же отклоняющий операцию, и подтверждающий банк находится в разных юрисдикциях, и
2️⃣ имел ли право 🏦 JP Morgan отказать в оплате на основании санкционной оговорки?
Так ⚖️ Высокий суд 🇸🇬 Сингапура, поддержавший JP Morgan в отказе на оплату, разрешил попутно ряд вопросов:
✔️банк имел право отказать в оплате на основании санкционной оговорки, так как данная оговорка является своего рода гарантией для эффективного функционирования аккредитива, главное, чтобы оговорка имела не широкий и не расплывчатый характер
✔️нет никаких препятствий для того, чтобы подтверждающий банк включил оговорку о санкциях в качестве условия подтверждения, даже если банк, разрешающий/отклоняющий транзакцию, не содержит такой оговорки
✔️ фраза «другие актуальные юрисдикции» означала санкционное законодательство, отличное от санкционного законодательства США, которое применялось к филиалу банка, подтвердившему аккредитив
Так как в 🏦 банковском мире существует множество контрактов между подтверждающим банком и банком разрешающим/отклоняющим транзакцию, которые, в свою очередь, находятся в разных юрисдикциях. То вполне естественно создаются различные ⚠️ риски и ограничения в отношении санкций. Поэтому для того, чтобы отменить исполнение договора в связи с иностранными санкциями, банк прямо указывает причину отказа.
#комплаенс #Сингапур #casestudy
В недалеком 2022 сингапурский филиал американского 🏦 банка JP Morgan подтвердил аккредитив, выставленный местной компании Kuvera, хотя во всех консультациях и подтверждениях JP Morgan содержалась санкционная оговорка, которая фактически не разрешала банку осуществлять оплату, если ⛴ судно находится под санкциями США. А груз, перевозимый на судне, находился в бенефициарной собственности 🇸🇾 сирийской организации, следовательно подпадало под действие санкций США в отношении Сирии. Также санкционная оговорка требовала соблюдений режимов санкций «всех актуальных юрисдикций» в той мере, в которой они не противоречат санкциям 🇺🇸 США. В связи с чем подтверждающий банк отказался провести операцию, хотя у банка, который разрешает или отклоняет транзакцию, отсутствовала данная оговорка.
Поэтому перед судом в деле Kuvera Resources Pte Ltd v JPMorgan Chase Bank встали следующие вопросы:
1️⃣ Каким образом санкции могут распространяться на аккредитив, если банк, разрешающий, либо же отклоняющий операцию, и подтверждающий банк находится в разных юрисдикциях, и
2️⃣ имел ли право 🏦 JP Morgan отказать в оплате на основании санкционной оговорки?
Так ⚖️ Высокий суд 🇸🇬 Сингапура, поддержавший JP Morgan в отказе на оплату, разрешил попутно ряд вопросов:
✔️банк имел право отказать в оплате на основании санкционной оговорки, так как данная оговорка является своего рода гарантией для эффективного функционирования аккредитива, главное, чтобы оговорка имела не широкий и не расплывчатый характер
✔️нет никаких препятствий для того, чтобы подтверждающий банк включил оговорку о санкциях в качестве условия подтверждения, даже если банк, разрешающий/отклоняющий транзакцию, не содержит такой оговорки
✔️ фраза «другие актуальные юрисдикции» означала санкционное законодательство, отличное от санкционного законодательства США, которое применялось к филиалу банка, подтвердившему аккредитив
Так как в 🏦 банковском мире существует множество контрактов между подтверждающим банком и банком разрешающим/отклоняющим транзакцию, которые, в свою очередь, находятся в разных юрисдикциях. То вполне естественно создаются различные ⚠️ риски и ограничения в отношении санкций. Поэтому для того, чтобы отменить исполнение договора в связи с иностранными санкциями, банк прямо указывает причину отказа.
#комплаенс #Сингапур #casestudy
🇷🇺 Ассоциация этики бизнеса, комплаенса и устойчивого развития (RBEN) приняла приглашение присоединиться к глобальному исследованию в области деловой этики (Global Survey in Business Ethics – GSBE 2022-2024). Данный проект, уже третий в истории, проводится по инициативе Международного общества бизнеса, экономики и этики (International Society for Business, Economics and Ethics, ISBEE) при поддержке международных и национальных ассоциаций деловой этики, включая EBEN и RBEN. Он был запущен 22 июля 2022 на 7-м Конгрессе ISBEE.
Целью GSBE является повышение осведомленности общества об этических вызовах и проблемах бизнеса. GSBE изучает деловую этику не как отдельную дисциплину, а как междисциплинарную область исследования – на уровне индивида, организации и государственной системы. Результаты исследования помогают странам обмениваться опытом в части решения этических проблем.
Текущее исследование направлено на изучение вопросов этического обучения. RBEN просит вас ответить на вопросы анкеты на тему «Обучение в области деловой этики» (проводимое профессиональными организациями и компаниями для сотрудников), который является составной частью исследования.
Опрос займет не более 10 минут. Он расположен по ссылке
#партнёрскийматериал
Целью GSBE является повышение осведомленности общества об этических вызовах и проблемах бизнеса. GSBE изучает деловую этику не как отдельную дисциплину, а как междисциплинарную область исследования – на уровне индивида, организации и государственной системы. Результаты исследования помогают странам обмениваться опытом в части решения этических проблем.
Текущее исследование направлено на изучение вопросов этического обучения. RBEN просит вас ответить на вопросы анкеты на тему «Обучение в области деловой этики» (проводимое профессиональными организациями и компаниями для сотрудников), который является составной частью исследования.
Опрос займет не более 10 минут. Он расположен по ссылке
#партнёрскийматериал
Google Docs
Глобальное исследование в области деловой этики (Global Survey in Business Ethics – GSBE 2022-2024)
Уважаемый коллега!
Приглашаем к участию в Глобальном исследовании в области деловой этики (Global Survey in Business Ethics – GSBE 2022-2024). Текущее исследование является третьим в истории после ранее проведенных в 1997 и 2012 годах. Данный проект проводится…
Приглашаем к участию в Глобальном исследовании в области деловой этики (Global Survey in Business Ethics – GSBE 2022-2024). Текущее исследование является третьим в истории после ранее проведенных в 1997 и 2012 годах. Данный проект проводится…
Forwarded from Forbes Russia
Российский миллиардер Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании 10 марта 2022 года. Через 12 дней там оказался и его давний партнер Евгений Швидлер.
Высокий суд Лондона 18 августа отказал подданному Великобритании и США и бывшему главе компании «Сибнефть» Евгению Швидлеру в исключении его из британского санкционного списка.
Решение, принятое судом 18 августа, позволяет сделать ряд выводов, которые могут взять на вооружение желающие снять с себя санкции Великобритании. Эксперт по комплаенсу и санкционному праву из юридической компании BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, как решение суда может повлиять на рассмотрение других подобных дел
📸: Высокий суд Лондона (Zuma / TASS)
Высокий суд Лондона 18 августа отказал подданному Великобритании и США и бывшему главе компании «Сибнефть» Евгению Швидлеру в исключении его из британского санкционного списка.
Решение, принятое судом 18 августа, позволяет сделать ряд выводов, которые могут взять на вооружение желающие снять с себя санкции Великобритании. Эксперт по комплаенсу и санкционному праву из юридической компании BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, как решение суда может повлиять на рассмотрение других подобных дел
📸: Высокий суд Лондона (Zuma / TASS)
"Все лучшее - впереди"// Создание нового департамента в 🇨🇭 SECO
В 🇨🇭 Государственном Секретариате по экономическим вопросам (SECO) с 1 сентября будет функционировать новый департамент по экспортному контролю и санкциям.
Новая структура выделилась из департамента двусторонних экономических отношений и будет заниматься только вопросами санкций, экспортного контроля и контроля над вооружениями, что значительно упростит внутренние процессы принятия решений.
Руководителем станет Симон Плюсс, который с 2018 является заместителем начальника департамента двусторонних экономических отношений.
Реорганизация должна усилить значимость и восприятие SECO как центра принятия решения в области санкций и экспортного контроля.
#Швейцария
В 🇨🇭 Государственном Секретариате по экономическим вопросам (SECO) с 1 сентября будет функционировать новый департамент по экспортному контролю и санкциям.
Новая структура выделилась из департамента двусторонних экономических отношений и будет заниматься только вопросами санкций, экспортного контроля и контроля над вооружениями, что значительно упростит внутренние процессы принятия решений.
Руководителем станет Симон Плюсс, который с 2018 является заместителем начальника департамента двусторонних экономических отношений.
Реорганизация должна усилить значимость и восприятие SECO как центра принятия решения в области санкций и экспортного контроля.
#Швейцария
«В самый полный штиль и в самый сильный ураган» // Развитие в деле GTLK Europe в ⚖️ суде 🇮🇪
Мы следим за принудительной ликвидацией GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC в ⚖️ Высоком суде Ирландии 🇮🇪. Ровно через 2 месяца после слушаний был вынесен судебный акт. Теперь:
✅ Компании признаны несостоятельными, они более не считаются бенефициарными собственниками своих активов
✅ Акционеры обеих компаний потеряли контроль и управление над ними
✅ К названиям компаний прибавилось (In Liquidation)
✅ Утверждены кандидатуры 2 ликвидаторов, представленных компанией Teneo
✅ Все средства, причитающиеся компании и дебиторская задолженность, должны зачисляться на специальный заблокированный счёт, а 🇷🇺 акционеры компании не имеют права без специального разрешения данного суда претендовать на них.
Ни одна из 2 компаний не находится под 🇪🇺 санкциями, однако в силу статьи 2 Регламента 269 и как разъяснено в FAQ от Еврокомиссии: «если подсанкционное лицо рассматривается как владеющее или контролирующее неподсанкционное, то презюмируется, что контроль также распространяется на активы такого лица, когда никакие средства и экономические не могут предоставляться такому лицу или обогащать его».
Для назначения ликвидаторов не нужна специальная лицензия. Регулятором в 🇮🇪 Ирландии является Центральный банк. В нём есть целый санкционный отдел. Однако для получение оплаты за выполнение своих функций и сопровождения продажи активов нужны специальные лицензии.
В конце 2020 GTLK Europe Capital DAC выпустила ноты стоимостью 💲2,75 млрд. На балансе GTLK Europe находится 70 ✈️ воздушных судов и 19 🚢 морских судов общей стоимостью 💲4,5 млрд, лизингополучатели которых находятся в 21 стране. К ним относятся Аэрофлот, Emirates и EasyJet.
#casesudy #Ирландия #ограничительныемеры
Мы следим за принудительной ликвидацией GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC в ⚖️ Высоком суде Ирландии 🇮🇪. Ровно через 2 месяца после слушаний был вынесен судебный акт. Теперь:
✅ Компании признаны несостоятельными, они более не считаются бенефициарными собственниками своих активов
✅ Акционеры обеих компаний потеряли контроль и управление над ними
✅ К названиям компаний прибавилось (In Liquidation)
✅ Утверждены кандидатуры 2 ликвидаторов, представленных компанией Teneo
✅ Все средства, причитающиеся компании и дебиторская задолженность, должны зачисляться на специальный заблокированный счёт, а 🇷🇺 акционеры компании не имеют права без специального разрешения данного суда претендовать на них.
Ни одна из 2 компаний не находится под 🇪🇺 санкциями, однако в силу статьи 2 Регламента 269 и как разъяснено в FAQ от Еврокомиссии: «если подсанкционное лицо рассматривается как владеющее или контролирующее неподсанкционное, то презюмируется, что контроль также распространяется на активы такого лица, когда никакие средства и экономические не могут предоставляться такому лицу или обогащать его».
Для назначения ликвидаторов не нужна специальная лицензия. Регулятором в 🇮🇪 Ирландии является Центральный банк. В нём есть целый санкционный отдел. Однако для получение оплаты за выполнение своих функций и сопровождения продажи активов нужны специальные лицензии.
В конце 2020 GTLK Europe Capital DAC выпустила ноты стоимостью 💲2,75 млрд. На балансе GTLK Europe находится 70 ✈️ воздушных судов и 19 🚢 морских судов общей стоимостью 💲4,5 млрд, лизингополучатели которых находятся в 21 стране. К ним относятся Аэрофлот, Emirates и EasyJet.
#casesudy #Ирландия #ограничительныемеры
Новые санкции 🇨🇦 Канады
Канада расширила специальные экономические меры в отношении 🇷🇺 России.
Под санкции попали:
4 физических лица:
✅ Сергей Мучкаев
✅ Николай Колесов
✅ Владимир Лепин
✅ Алексей Комиссаров
28 юридических лиц, среди них выделим:
🏦Банки:
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Уралсиб»
📌 Росбанк
📌 Всероссийский банк развития регионов
✅ ПАО «Северсталь»
✅ Холдинговая компания Интеррос
✅ ФГУП «Атомфлот»
✅ Предприятия ВПК
#санкции #Канада
Канада расширила специальные экономические меры в отношении 🇷🇺 России.
Под санкции попали:
4 физических лица:
✅ Сергей Мучкаев
✅ Николай Колесов
✅ Владимир Лепин
✅ Алексей Комиссаров
28 юридических лиц, среди них выделим:
🏦Банки:
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Уралсиб»
📌 Росбанк
📌 Всероссийский банк развития регионов
✅ ПАО «Северсталь»
✅ Холдинговая компания Интеррос
✅ ФГУП «Атомфлот»
✅ Предприятия ВПК
#санкции #Канада
“Stormy weather” // 🇺🇸 Уголовкой по хакерам и русским
23 августа были предъявлены обвинения гражданину 🇷🇺 России Роману Семенову и гражданину 🇺🇸 США Роману Шторму во вступлении в тайный сговор с целью нарушения санкций, отмывания денег, ведения нелицензионного бизнеса по передачи денег.
Согласно обвинительному заключению, Роман Шторм и Роман Семенов создали и управляли криптовалютным микcером Tornado Cash, который ранее был включен в 🇺🇸 санкционный список. Минюст США считает что, Tornado Cash способствовал операциям по отмыванию денег на сумму более 💵 1 миллиарда долларов и отмыл сотни миллионов долларов для 🇰🇵 северокорейской организации, занимающейся киберпреступностью Lazarus Group, находящейся под санкциями США.
Роман Шторм был арестован и должен предстать перед ⚖️ федеральным судом по западному округу Вашингтона.
Роман Семенов 23 августа был включен в санкционный список США. Согласно OFAC, он знал, что Tornado Cash использовалось для целей отмывания украденной виртуальной валюты, предназначенной для 🇰🇵 КНДР, но не предпринимал никаких действий для предотвращения незаконной деятельности.
Третий соучредитель Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован правоохранительными органами 🇳🇱 Нидерландов по обвинению в отмывании денег еще в августе 2022.
#casestudy
23 августа были предъявлены обвинения гражданину 🇷🇺 России Роману Семенову и гражданину 🇺🇸 США Роману Шторму во вступлении в тайный сговор с целью нарушения санкций, отмывания денег, ведения нелицензионного бизнеса по передачи денег.
Согласно обвинительному заключению, Роман Шторм и Роман Семенов создали и управляли криптовалютным микcером Tornado Cash, который ранее был включен в 🇺🇸 санкционный список. Минюст США считает что, Tornado Cash способствовал операциям по отмыванию денег на сумму более 💵 1 миллиарда долларов и отмыл сотни миллионов долларов для 🇰🇵 северокорейской организации, занимающейся киберпреступностью Lazarus Group, находящейся под санкциями США.
Роман Шторм был арестован и должен предстать перед ⚖️ федеральным судом по западному округу Вашингтона.
Роман Семенов 23 августа был включен в санкционный список США. Согласно OFAC, он знал, что Tornado Cash использовалось для целей отмывания украденной виртуальной валюты, предназначенной для 🇰🇵 КНДР, но не предпринимал никаких действий для предотвращения незаконной деятельности.
Третий соучредитель Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован правоохранительными органами 🇳🇱 Нидерландов по обвинению в отмывании денег еще в августе 2022.
#casestudy
"Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца" // 🇺🇸 Санкции против Артека и других лиц
Министерство Финансов США ввело санкции против 17 физических лиц, 11 из который граждане 🇷🇺 РФ, и международного детского центра 🏕 «Артек».
Ограничительные меры, как отметил американский президент: "были введены в ответ на действия России, которая украла детей у 🇺🇦 украинских родителей". В числе подсанкционных лиц оказались:
✔️Ирина Агеева - Уполномоченная по правам ребенка в Калужской области
✔️Ирина Черкасова - Уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области
✔️Константин Федоренко - Временно исполняющий обязанности директора детского центра «Артек»
✔️Аймани Кадырова - мать Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, благотворительница
✔️Елена Шапурова - Министр Министерства образования и науки Запорожской области
✔️Мансур Муссаевич - Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республики
Отметим, G7 обвиняют Россию в насильственной депортации детей с территорий, ранее считавшихся украинскими. Российские власти, в свою очередь, утверждают, что детей эвакуировали с опасных территорий и что они способствуют возвращению детей к их семьям.
#санкции #США
Министерство Финансов США ввело санкции против 17 физических лиц, 11 из который граждане 🇷🇺 РФ, и международного детского центра 🏕 «Артек».
Ограничительные меры, как отметил американский президент: "были введены в ответ на действия России, которая украла детей у 🇺🇦 украинских родителей". В числе подсанкционных лиц оказались:
✔️Ирина Агеева - Уполномоченная по правам ребенка в Калужской области
✔️Ирина Черкасова - Уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области
✔️Константин Федоренко - Временно исполняющий обязанности директора детского центра «Артек»
✔️Аймани Кадырова - мать Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, благотворительница
✔️Елена Шапурова - Министр Министерства образования и науки Запорожской области
✔️Мансур Муссаевич - Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республики
Отметим, G7 обвиняют Россию в насильственной депортации детей с территорий, ранее считавшихся украинскими. Российские власти, в свою очередь, утверждают, что детей эвакуировали с опасных территорий и что они способствуют возвращению детей к их семьям.
#санкции #США
«Гудбай Америка о, где я не был никогда» // Новое основание отказа в 🇺🇸 визе
Мы узнали уже о 5-м случае отказа россиянам в американской не иммиграционной туристической визе по причине нахождения под 🇺🇦 украинскими санкциями. При чём один случай, когда молодому человеку отказали в визе из-за нахождения под украинскими санкциями его отца.
География отказов: 🇰🇿 Астана, 🇦🇲 Ереван, 🇬🇧 Лондон.
Это значит: Госдеп проверяет заявителей на нахождение в санкционном списке. Публично об изменении правил не сообщалось.
#TSLузнал
Мы узнали уже о 5-м случае отказа россиянам в американской не иммиграционной туристической визе по причине нахождения под 🇺🇦 украинскими санкциями. При чём один случай, когда молодому человеку отказали в визе из-за нахождения под украинскими санкциями его отца.
География отказов: 🇰🇿 Астана, 🇦🇲 Ереван, 🇬🇧 Лондон.
Это значит: Госдеп проверяет заявителей на нахождение в санкционном списке. Публично об изменении правил не сообщалось.
#TSLузнал
«Без вины виноватые» // О курьёзных исках в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Мы были очень удивлены, увидев картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 следующие дела в порядке статьи 263 ДФЕС:
T-292/23 UC Rusal v Council
T-293/23 EuroChem Group v Council
T-294/23 Suek v Council
Что не так, спросите вы? Просто ни одной из этих компаний нет под блокирующими санкциями, а мартовские и апрельские НПА, которые они хотят частично отменить, формально не касаются их прав и не порождают для них обязательств или правовых последствий. Можете сами проверить по sanctionsmap.eu.
Согласно выдержкам из иска, РУСАЛ просит суд признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций О.В. Дерипаске: «Олег Дерипаска – ведущий бизнесмен, владелец компании «Русал», одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний».
СУЭК с 🇨🇭Еврохимом просят суд установить факт отсутствия у этих компаний связи с Андреем Мельниченко и Владимиром Рашевским, а также ошибку в приписывании им занятия определёнными видами деятельности.
Если спросите, что будет с этими исками – ответим: 🇪🇺 Совет ЕС потребует вернуть иски заявителям, а производство по делам прекратить. И мы даже знаем, что решит суд. Прецедентная практика на этот счёт имеется: Е.В. Пригожин просил признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций ЧВК Вагнер, однако не смог доказать как этим ограничены его права. Определение в том деле T‑75/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#курьёз #СудЕС
Мы были очень удивлены, увидев картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 следующие дела в порядке статьи 263 ДФЕС:
T-292/23 UC Rusal v Council
T-293/23 EuroChem Group v Council
T-294/23 Suek v Council
Что не так, спросите вы? Просто ни одной из этих компаний нет под блокирующими санкциями, а мартовские и апрельские НПА, которые они хотят частично отменить, формально не касаются их прав и не порождают для них обязательств или правовых последствий. Можете сами проверить по sanctionsmap.eu.
Согласно выдержкам из иска, РУСАЛ просит суд признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций О.В. Дерипаске: «Олег Дерипаска – ведущий бизнесмен, владелец компании «Русал», одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний».
СУЭК с 🇨🇭Еврохимом просят суд установить факт отсутствия у этих компаний связи с Андреем Мельниченко и Владимиром Рашевским, а также ошибку в приписывании им занятия определёнными видами деятельности.
Если спросите, что будет с этими исками – ответим: 🇪🇺 Совет ЕС потребует вернуть иски заявителям, а производство по делам прекратить. И мы даже знаем, что решит суд. Прецедентная практика на этот счёт имеется: Е.В. Пригожин просил признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций ЧВК Вагнер, однако не смог доказать как этим ограничены его права. Определение в том деле T‑75/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#курьёз #СудЕС
«Хитрый план» // Аркадий Волож и санкции ЕС 🇪🇺
FT раскопала, почему именно в начале августа Аркадий Волож внезапно выступил с антивоенной и проукраинской позицией. Поскольку мы очень любим исследовать стратегии снятия санкций подсанкционных лиц, а за судьбой IT-бизнесмена следим особо, мы немного дополним материал фактологически и санкционно-правовой точки зрения.
Аркадий Волож как ведущий 🇷🇺 бизнесмен попал под санкции ЕС 3 июня 2022. Ему вменялась цензура, сегрегация новостей и выдачи Яндекса на 🇷🇺 проправительственные.
В качестве последствий применения ограничительных мер – запрет въезда в 🇪🇺 ЕС, блокировка активов и запрет европейскому бизнесу вступать или продолжать с ним правоотношения.
После попадания в список он увольняется из Яндекса и на этом основании просит снять с него санкции в порядке административного пересмотра нахождения в списке. 14 сентября 2022 ЕС действительно снял их с 3 человек, но имени бизнесмена в списке исключенных не было.
Одновременно подаёт в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск в порядке статьи 263 ДФЕС, просит анонимизировать своё имя. Дело зарегистрировано за № T-522/22 и было названо – QU v Council. Однако деанонимизировать истца было довольно несложно.
В конце октября бомжи захватили его особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, а 2 инстанции ⚖️ судов отказались их оттуда выгонять со ссылкой на применение ограничительных мер ЕС.
В начале месяца появились его известные заявления. Расчёт был прост: до 13 августа подать новое заявление в порядке административного пересмотра. Поскольку рассматривается оно 30 дней, а на 13 сентября назначено заседание 🇪🇺 Совета ЕС о продлении санкций по Регламенту 269 на очередные полгода, нужно было успеть.
Однако издание со ссылкой на 2 евродипломатов пишет, что ни одна из 27 стран 🇪🇺 ЕС не поднимала вопрос об исключении Воложа из списка.
#casestudy #ограничительныемеры
FT раскопала, почему именно в начале августа Аркадий Волож внезапно выступил с антивоенной и проукраинской позицией. Поскольку мы очень любим исследовать стратегии снятия санкций подсанкционных лиц, а за судьбой IT-бизнесмена следим особо, мы немного дополним материал фактологически и санкционно-правовой точки зрения.
Аркадий Волож как ведущий 🇷🇺 бизнесмен попал под санкции ЕС 3 июня 2022. Ему вменялась цензура, сегрегация новостей и выдачи Яндекса на 🇷🇺 проправительственные.
В качестве последствий применения ограничительных мер – запрет въезда в 🇪🇺 ЕС, блокировка активов и запрет европейскому бизнесу вступать или продолжать с ним правоотношения.
После попадания в список он увольняется из Яндекса и на этом основании просит снять с него санкции в порядке административного пересмотра нахождения в списке. 14 сентября 2022 ЕС действительно снял их с 3 человек, но имени бизнесмена в списке исключенных не было.
Одновременно подаёт в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск в порядке статьи 263 ДФЕС, просит анонимизировать своё имя. Дело зарегистрировано за № T-522/22 и было названо – QU v Council. Однако деанонимизировать истца было довольно несложно.
В конце октября бомжи захватили его особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, а 2 инстанции ⚖️ судов отказались их оттуда выгонять со ссылкой на применение ограничительных мер ЕС.
В начале месяца появились его известные заявления. Расчёт был прост: до 13 августа подать новое заявление в порядке административного пересмотра. Поскольку рассматривается оно 30 дней, а на 13 сентября назначено заседание 🇪🇺 Совета ЕС о продлении санкций по Регламенту 269 на очередные полгода, нужно было успеть.
Однако издание со ссылкой на 2 евродипломатов пишет, что ни одна из 27 стран 🇪🇺 ЕС не поднимала вопрос об исключении Воложа из списка.
#casestudy #ограничительныемеры
Анонс мероприятия
Московская Торгово-промышленная палата проведёт информационный брифинг «Санкции и актуальная практика защиты российских инвесторов в европейских судах, в том числе ЕСПЧ»
Дата – 6 сентября
🕓 Время – 15-00
❗️Участие – бесплатное
Формат – гибридный: zoom и большой зал МТПП, г. Москва, ул. Петровка, д. 15 стр. 1
Подробности – по ссылке
Эксперты обсудят современное состояние дел на начало сентября с разблокировкой активов 🇷🇺 российских частных инвесторов в 🇪🇺 ЕС.
На этот раз особый упор будет сделан на правовых позициях ⚖️ ЕСПЧ, которые можно взять себе в помощь:
✅ в процессе запроса разрешений на разблокировку в бельгийском казначействе
✅ при оспаривании отказов или бездействия регуляторов в судах 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга
#партнёрскийматериал
Московская Торгово-промышленная палата проведёт информационный брифинг «Санкции и актуальная практика защиты российских инвесторов в европейских судах, в том числе ЕСПЧ»
Дата – 6 сентября
🕓 Время – 15-00
❗️Участие – бесплатное
Формат – гибридный: zoom и большой зал МТПП, г. Москва, ул. Петровка, д. 15 стр. 1
Подробности – по ссылке
Эксперты обсудят современное состояние дел на начало сентября с разблокировкой активов 🇷🇺 российских частных инвесторов в 🇪🇺 ЕС.
На этот раз особый упор будет сделан на правовых позициях ⚖️ ЕСПЧ, которые можно взять себе в помощь:
✅ в процессе запроса разрешений на разблокировку в бельгийском казначействе
✅ при оспаривании отказов или бездействия регуляторов в судах 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга
#партнёрскийматериал
mostpp.ru
Календарь мероприятий | МТПП
«Добби свободен взамен на 5 осужденных» // Разморозка иранских активов в 🇰🇷
Иранские активы, замороженные в 🇰🇷 Южной Корее, были переведены в центральный банк Швейцарии для обмена и перевода в Иран. 🇨🇭 Швейцарский банк планировал 💱 перевести ¥ 6 млрд в долларах (деньги принадлежали Тегерану за продажу нефти) в💲, а затем в € на валютном рынке для последующего перевода в Иран. Данные действия оказались возможными, когда 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иран достигли соглашения, по которому 5 американских граждан, задержанных в Иране, будут освобождены взамен разморозки активов.
В связи с чем, министр иностранных дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан вчера заявил, что Тегеран более не имеет 💵 средств, заблокированных из-за американских санкций, в каком-либо государстве и может свободно распоряжаться активами. Представители 🇺🇸 Белого дома, в свою очередь, заявили, что денежные активы предназначены исключительно для закупок гуманитарных товаров, одобренных Казначейством США.
Также министр подчеркнул достижения администрации Президента Эбрахима Раиси, которые она достигла с момента прихода к власти за 2 года в освобождении активов, конфискованных в результате американских санкций. Например, в прошлом году Тегеран «взыскал с 🇬🇧 Великобритании £390 млн, относящихся к периоду до победы Исламской революции». Так Лондон вернул авансовый платеж, сделанный еще бывшим правителем Ирана Пехлеви за 1750 танков Chieftain и другую технику, которая так и не была поставлена после революции, из-за санкций 🇺🇸 США, как утверждало английское правительство.
#санкции #Иран
Иранские активы, замороженные в 🇰🇷 Южной Корее, были переведены в центральный банк Швейцарии для обмена и перевода в Иран. 🇨🇭 Швейцарский банк планировал 💱 перевести ¥ 6 млрд в долларах (деньги принадлежали Тегерану за продажу нефти) в💲, а затем в € на валютном рынке для последующего перевода в Иран. Данные действия оказались возможными, когда 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иран достигли соглашения, по которому 5 американских граждан, задержанных в Иране, будут освобождены взамен разморозки активов.
В связи с чем, министр иностранных дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан вчера заявил, что Тегеран более не имеет 💵 средств, заблокированных из-за американских санкций, в каком-либо государстве и может свободно распоряжаться активами. Представители 🇺🇸 Белого дома, в свою очередь, заявили, что денежные активы предназначены исключительно для закупок гуманитарных товаров, одобренных Казначейством США.
Также министр подчеркнул достижения администрации Президента Эбрахима Раиси, которые она достигла с момента прихода к власти за 2 года в освобождении активов, конфискованных в результате американских санкций. Например, в прошлом году Тегеран «взыскал с 🇬🇧 Великобритании £390 млн, относящихся к периоду до победы Исламской революции». Так Лондон вернул авансовый платеж, сделанный еще бывшим правителем Ирана Пехлеви за 1750 танков Chieftain и другую технику, которая так и не была поставлена после революции, из-за санкций 🇺🇸 США, как утверждало английское правительство.
#санкции #Иран
Не очень хорошие новости пошли по рынку – Тинькофф получил отказ в 🇧🇪 Бельгии и по собственным активам, и по клиентским.
UPD:
Отказ не касается активов Тинькофф Инвестиций и клиентов брокера, он касается только собственных средств Тинькофф Страхования.
Заявка от брокера, которая включает клиентские активы, находится на рассмотрении.
#НРД #Euroclear
UPD:
Отказ не касается активов Тинькофф Инвестиций и клиентов брокера, он касается только собственных средств Тинькофф Страхования.
Заявка от брокера, которая включает клиентские активы, находится на рассмотрении.
#НРД #Euroclear