"Белеет парус одинокий" // Исключение яхты из 🇺🇸 санкционного списка
1 июня из 🇺🇸 SDN исключена 🛥 яхта Alfa Nero (IMO 1009376). Судно зарегистрировано под флагом 🇰🇾 Каймановых островов и, по мнению OFAC, принадлежит 🇷🇺 российскому миллиардеру Андрею Гурьеву.
В настоящий момент яхта стоит заброшенной в гавани Фалмута островного государства 🇦🇬 Антигуа и Барбуда. Поскольку содержание судна обходится очень дорого, правительство островного государства в Карибском море обратилось в Министерство финансов США с просьбой снять санкции, чтобы оно могло продать яхту с аукциона.
Экипаж яхты был сокращен с 44 человек до 6 и только расходы на его содержание составляют примерно 💲 112 тысяч в месяц. Кроме того, 25 членов экипажа подали ⚖️ иски о взыскании невыплаченной заработной платы в размере 💲 2,1 миллионов.
В начале марта 2023 правительство Антигуа и Барбуды заявило, что за 10 дней до аукциона в местных СМИ будет опубликовано уведомление о продаже яхты в рамках закона "О принудительной продаже". "Если владелец судна не объявится в течение этого периода, правительство Антигуа и Барбуды, объявив судно опасным для судоходства и гавани, продаст его тому, кто предложит самую высокую цену".
В апреле 2023, после того как были внесены поправки в "Закон об управлении портом", 🛥 яхта была конфискована.
#casestudy
1 июня из 🇺🇸 SDN исключена 🛥 яхта Alfa Nero (IMO 1009376). Судно зарегистрировано под флагом 🇰🇾 Каймановых островов и, по мнению OFAC, принадлежит 🇷🇺 российскому миллиардеру Андрею Гурьеву.
В настоящий момент яхта стоит заброшенной в гавани Фалмута островного государства 🇦🇬 Антигуа и Барбуда. Поскольку содержание судна обходится очень дорого, правительство островного государства в Карибском море обратилось в Министерство финансов США с просьбой снять санкции, чтобы оно могло продать яхту с аукциона.
Экипаж яхты был сокращен с 44 человек до 6 и только расходы на его содержание составляют примерно 💲 112 тысяч в месяц. Кроме того, 25 членов экипажа подали ⚖️ иски о взыскании невыплаченной заработной платы в размере 💲 2,1 миллионов.
В начале марта 2023 правительство Антигуа и Барбуды заявило, что за 10 дней до аукциона в местных СМИ будет опубликовано уведомление о продаже яхты в рамках закона "О принудительной продаже". "Если владелец судна не объявится в течение этого периода, правительство Антигуа и Барбуды, объявив судно опасным для судоходства и гавани, продаст его тому, кто предложит самую высокую цену".
В апреле 2023, после того как были внесены поправки в "Закон об управлении портом", 🛥 яхта была конфискована.
#casestudy
#деньвисториисанкций
Ровно год назад под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇷🇺 Национальный расчётный депозитарий (НРД). Это был 6-й пакет ограничительных мер ЕС. Вместе с ним в списке оказались:
📌 Алина Кабаева
📌 основатель «Яндекса» Аркадий Волож
📌 семья Дмитрия Пескова, включая его дочь Елизавету
📌 супруга Алексея Мордашова Марина
Тогда же ЕС решил постепенно отказаться от импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России. Было произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанка и 🇧🇾 Белорусского банка развития и реконструкции от системы SWIFT. Был установлен запрет на предоставление российским компаниям ряда услуг, включая, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов.
Мы решили выделить момент с НРД, поскольку из-за санкций против него пострадали 5 млн 🇷🇺 частных инвесторов. Впоследствии НРД оспорит санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. К делу T-494/22 на стороне НРД не разрешат присоединиться 2 третьим лицам: одному физическому и одному юридическому. В нём пока продолжается письменная часть процедуры и не назначена даже дата слушаний.
У абсолютного большинства частных инвесторов ценные бумаги и деньги продолжают быть заблокированными на верхнеуровневых депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream. Есть механизм специальных разрешений от местных регуляторов, но бельгийское казначейство уже провалило все сроки. Выданные индивидуальные разрешения на разблокировку по статье 6 и 6b(5) Регламента 269 можно пересчитать по пальцам. В качестве решений предлагается:
1️⃣ ожидание
2️⃣ инвестарбитраж по соглашению с 🇧🇪 Бельгией и 🇱🇺 Люксембургом 1989 года
3️⃣ пойти по пути Банка «Санкт-Петербург» - через суд против Euroclear в России в порядке статьи 248.1 АПК
4️⃣ оспорить бездействие 🇧🇪 Казначейства в Государственный совет Бельгии или в ⚖️ местных судах с прицелом на ЕСПЧ
Но вопросов в этой беспрецедентной ситуации пока больше, чем ответов.
Ровно год назад под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇷🇺 Национальный расчётный депозитарий (НРД). Это был 6-й пакет ограничительных мер ЕС. Вместе с ним в списке оказались:
📌 Алина Кабаева
📌 основатель «Яндекса» Аркадий Волож
📌 семья Дмитрия Пескова, включая его дочь Елизавету
📌 супруга Алексея Мордашова Марина
Тогда же ЕС решил постепенно отказаться от импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России. Было произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанка и 🇧🇾 Белорусского банка развития и реконструкции от системы SWIFT. Был установлен запрет на предоставление российским компаниям ряда услуг, включая, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов.
Мы решили выделить момент с НРД, поскольку из-за санкций против него пострадали 5 млн 🇷🇺 частных инвесторов. Впоследствии НРД оспорит санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. К делу T-494/22 на стороне НРД не разрешат присоединиться 2 третьим лицам: одному физическому и одному юридическому. В нём пока продолжается письменная часть процедуры и не назначена даже дата слушаний.
У абсолютного большинства частных инвесторов ценные бумаги и деньги продолжают быть заблокированными на верхнеуровневых депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream. Есть механизм специальных разрешений от местных регуляторов, но бельгийское казначейство уже провалило все сроки. Выданные индивидуальные разрешения на разблокировку по статье 6 и 6b(5) Регламента 269 можно пересчитать по пальцам. В качестве решений предлагается:
1️⃣ ожидание
2️⃣ инвестарбитраж по соглашению с 🇧🇪 Бельгией и 🇱🇺 Люксембургом 1989 года
3️⃣ пойти по пути Банка «Санкт-Петербург» - через суд против Euroclear в России в порядке статьи 248.1 АПК
4️⃣ оспорить бездействие 🇧🇪 Казначейства в Государственный совет Бельгии или в ⚖️ местных судах с прицелом на ЕСПЧ
Но вопросов в этой беспрецедентной ситуации пока больше, чем ответов.
"Не хочу я быть инженером, не хочу я быть комбайнером" // ⚖️ Последняя практика по иноагентам
2 июня ⚖️ Замоскворецкий районный суд города Москвы 🇷🇺 отказал в исключении из списка иностранных агентов:
Семёну Слепакову
Илье Варламову
Максиму Галкину
Что интересно - суд выложил в открытый доступ резолютивную часть своих решений по всем троим. Решения вступят в силу в месячный срок если на них не будут поданы апелляционные жалобы. Прежде судебные акты по данной категории дел запрещались к публикации.
В силу последних изменений в законодательство об иностранных агентах для присвоения данного статуса административный ответчик не должен иметь доказательств получения лицом 💸 финансирования из-за рубежа. Достаточно находиться под иностранным влиянием. Что это за критерий и в чём выражается, судебная практика ответа не даёт.
Дело певицы Земфиры назначено к слушанию на 14 июня.
2 июня ⚖️ Замоскворецкий районный суд города Москвы 🇷🇺 отказал в исключении из списка иностранных агентов:
Семёну Слепакову
Илье Варламову
Максиму Галкину
Что интересно - суд выложил в открытый доступ резолютивную часть своих решений по всем троим. Решения вступят в силу в месячный срок если на них не будут поданы апелляционные жалобы. Прежде судебные акты по данной категории дел запрещались к публикации.
В силу последних изменений в законодательство об иностранных агентах для присвоения данного статуса административный ответчик не должен иметь доказательств получения лицом 💸 финансирования из-за рубежа. Достаточно находиться под иностранным влиянием. Что это за критерий и в чём выражается, судебная практика ответа не даёт.
Дело певицы Земфиры назначено к слушанию на 14 июня.
«В гостях хорошо, а дома лучше» // ⚖️ Суд 🇷🇺 разрешил взыскивать заблокированное с Euroclear как убытки
К годовщине включения НРД в санкционный список 🇪🇺 ЕС в деле Банка «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear были сформированы позиции, которые могут взять на вооружение как минимум институциональные игроки и брокеры.
После недавнего прецедента АСВВО, приравнявшего отказ в визе в ЕС к нахождению в санкционных списках, ⚖️ 9-й апелляционный арбитражный суд 🇷🇺 продолжил расширительно толковать условия обращения к статье 248.1 АПК. Выделим для вас основные пассажи и выводы 9ААС из постановления от 31 мая в деле А40-205635/22:
1️⃣ Место наступления вреда, а именно, его наступление на территории России обосновывает компетенцию ⚖️ арбитражного суда России 🇷🇺 рассматривать данный спор
2️⃣ Арбитражный суд РФ обладает исключительной компетенцией на рассмотрение искового заявления Банка «Санкт-Петербург» в связи с действием мер ограничительного характера, которые привели к блокированию перевода денежных средств по ценным бумагам в пользу Банка
3️⃣ Блокируя денежные средства, поступившие на счет НРД в Euroclear Bank SA/NV и причитающиеся Банку, Euroclear фактически применены санкции ЕС в отношении Банка, что предоставляет Банку право на рассмотрение спора по вопросу возмещения убытков, причиненных такими действиями, в арбитражном суде на территории РФ
4️⃣ Реализованные Банком в течение года меры по получению денежных средств от Euroclear не привели к результату
5️⃣ Действия (бездействие) Euroclear по блокированию денежных средств на счете НРД являются недобросовестными, повлекли причинение ущерба как Банку «Санкт-Петербург», так и лицам, перед которыми Банк несет ответственность за исполнение обязательств
6⃣ Необходимость Euroclear Bank SA/NV соблюдать запреты, установленные европейским и бельгийским правом, не свидетельствует о законности в действиях (бездействии) Euroclear в соответствии с законодательством РФ
Отдельно отметим: доводы из апелляционной жалобы Euroclear были признаны 7 раз несостоятельными и 4 раза необоснованными.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
К годовщине включения НРД в санкционный список 🇪🇺 ЕС в деле Банка «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear были сформированы позиции, которые могут взять на вооружение как минимум институциональные игроки и брокеры.
После недавнего прецедента АСВВО, приравнявшего отказ в визе в ЕС к нахождению в санкционных списках, ⚖️ 9-й апелляционный арбитражный суд 🇷🇺 продолжил расширительно толковать условия обращения к статье 248.1 АПК. Выделим для вас основные пассажи и выводы 9ААС из постановления от 31 мая в деле А40-205635/22:
1️⃣ Место наступления вреда, а именно, его наступление на территории России обосновывает компетенцию ⚖️ арбитражного суда России 🇷🇺 рассматривать данный спор
2️⃣ Арбитражный суд РФ обладает исключительной компетенцией на рассмотрение искового заявления Банка «Санкт-Петербург» в связи с действием мер ограничительного характера, которые привели к блокированию перевода денежных средств по ценным бумагам в пользу Банка
3️⃣ Блокируя денежные средства, поступившие на счет НРД в Euroclear Bank SA/NV и причитающиеся Банку, Euroclear фактически применены санкции ЕС в отношении Банка, что предоставляет Банку право на рассмотрение спора по вопросу возмещения убытков, причиненных такими действиями, в арбитражном суде на территории РФ
4️⃣ Реализованные Банком в течение года меры по получению денежных средств от Euroclear не привели к результату
5️⃣ Действия (бездействие) Euroclear по блокированию денежных средств на счете НРД являются недобросовестными, повлекли причинение ущерба как Банку «Санкт-Петербург», так и лицам, перед которыми Банк несет ответственность за исполнение обязательств
6⃣ Необходимость Euroclear Bank SA/NV соблюдать запреты, установленные европейским и бельгийским правом, не свидетельствует о законности в действиях (бездействии) Euroclear в соответствии с законодательством РФ
Отдельно отметим: доводы из апелляционной жалобы Euroclear были признаны 7 раз несостоятельными и 4 раза необоснованными.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
"Банхаммер" // 🇪🇺Еврокомиссия разъясняет, как применять санкции против СМИ
C 1 марта 2022 ЕС поддерживает санкции против ряда СМИ. На текущий момент установлены запреты на вещание группы Russia Today, Спутник, а также ряда российских телеканалов (Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал и др.).
Санкции против СМИ привели к одному из ключевых решений Суда ЕС по санкционным делам - RT France v. Council.
Перед Еврокомиссией был поставлен вопрос, нужно ли блокировать субдомены, а также вновь созданные адреса этих СМИ, если они принадлежат подсанкционным СМИ.
Еврокомиссия ответила утвердительно. Более того, она даже привела неисчерпывающий список с ссылками на сайты этих СМИ.
#ограничительныемеры
C 1 марта 2022 ЕС поддерживает санкции против ряда СМИ. На текущий момент установлены запреты на вещание группы Russia Today, Спутник, а также ряда российских телеканалов (Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал и др.).
Санкции против СМИ привели к одному из ключевых решений Суда ЕС по санкционным делам - RT France v. Council.
Перед Еврокомиссией был поставлен вопрос, нужно ли блокировать субдомены, а также вновь созданные адреса этих СМИ, если они принадлежат подсанкционным СМИ.
Еврокомиссия ответила утвердительно. Более того, она даже привела неисчерпывающий список с ссылками на сайты этих СМИ.
#ограничительныемеры
"Это плохой гончарный круг" // OFAC вводит блокирующие санкции в связи с ситуацией в 🇲🇩Молдове
5 июня OFAC расширил перечень блокирующих санкций. На основании Исполнительного указа 14024 под санкции попало семь физических и одно юридическое лицо. Утверждается, что они связаны с российскими спецслужбами и способствуют влиянию 🇷🇺 России в Молдове:
1️⃣Константин Сапожников – лидер объединения
2️⃣3️⃣4️⃣ Юрий Маколов, Глеб Хлопонин и Анна Травникова – участники объединения по деятельности, якобы направленной на дестабилизацию правительства Молдовы
5️⃣ Светлана Бойко – старший член группы, бухгалтер
6️⃣ Алексей Лосев – разведчик группы в Молдове. Владелец Perko Julleuchter, мастерской по производству керамических фонарей. Компания тоже попала под блокирующие санкции.
7️⃣ Василий Громовиков – якобы обеспечивал финансирование группы.
Впечатляет локальный характер санкций. OFAC, оказывается, интересуется гончарными мастерскими и керамическими изделиями.
#санкции #США
5 июня OFAC расширил перечень блокирующих санкций. На основании Исполнительного указа 14024 под санкции попало семь физических и одно юридическое лицо. Утверждается, что они связаны с российскими спецслужбами и способствуют влиянию 🇷🇺 России в Молдове:
1️⃣Константин Сапожников – лидер объединения
2️⃣3️⃣4️⃣ Юрий Маколов, Глеб Хлопонин и Анна Травникова – участники объединения по деятельности, якобы направленной на дестабилизацию правительства Молдовы
5️⃣ Светлана Бойко – старший член группы, бухгалтер
6️⃣ Алексей Лосев – разведчик группы в Молдове. Владелец Perko Julleuchter, мастерской по производству керамических фонарей. Компания тоже попала под блокирующие санкции.
7️⃣ Василий Громовиков – якобы обеспечивал финансирование группы.
Впечатляет локальный характер санкций. OFAC, оказывается, интересуется гончарными мастерскими и керамическими изделиями.
#санкции #США
"Мир, прогресс, права человека" // Совет 🇪🇺 ЕС вводит санкции в связи с серьезными нарушениями прав человека
Мы писали ранее, что у 🇪🇺 ЕС есть особые Решение и Регламент, позволяющие вводить санкции за серьезные нарушение прав человека.
Сегодня они пополнились девятью лицами, ответственными, по мнению Совета ЕС, за лишение Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом) свободы на 25 лет по политически мотивированному обвинению:
1️⃣ Олег Свириденко - заместитель министра юстиции Российской Федерации
2️⃣ Андрей Задачин - следователь
3️⃣ Данила Михеев - действовал в качестве эксперта в деле В. Кара-Мурзы
4️⃣ Денис Колесников - руководитель следственного органа
5️⃣ Диана Мищенко - судья Хамовнического районного суда
6️⃣ Елена Ленская - судья Басманного районного суда
7️⃣ Илья Козлов - судья Московского городского суда
8️⃣ Сергей Подопригоров - судья Московского городского суда
9️⃣ Дмитрий Комнов - начальник Сизо-5 "Водник".
#ограничительныемеры
Мы писали ранее, что у 🇪🇺 ЕС есть особые Решение и Регламент, позволяющие вводить санкции за серьезные нарушение прав человека.
Сегодня они пополнились девятью лицами, ответственными, по мнению Совета ЕС, за лишение Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом) свободы на 25 лет по политически мотивированному обвинению:
1️⃣ Олег Свириденко - заместитель министра юстиции Российской Федерации
2️⃣ Андрей Задачин - следователь
3️⃣ Данила Михеев - действовал в качестве эксперта в деле В. Кара-Мурзы
4️⃣ Денис Колесников - руководитель следственного органа
5️⃣ Диана Мищенко - судья Хамовнического районного суда
6️⃣ Елена Ленская - судья Басманного районного суда
7️⃣ Илья Козлов - судья Московского городского суда
8️⃣ Сергей Подопригоров - судья Московского городского суда
9️⃣ Дмитрий Комнов - начальник Сизо-5 "Водник".
#ограничительныемеры
⚡️«Ширится, растет заболевание» // Совет 🇪🇺 ЕС изменяет критерии блокирующих санкций
Совет ЕС расширяет основания для введения блокирующих санкций. Так, в настоящее время ст. 3(1)(g) блокирующего Регламента позволяет вводить санкции против «ведущих бизнесменов, вовлеченных в экономический сектор, обеспечивающий существенный доход 🇷🇺 Российской Федерации».
Теперь же норма сформулирована шире. Речь идет о «[любых] ведущих бизнесменах, действующих в России, а также об их близких родственниках и иных бенефициарах их деятельности».
Кроме того, если лицо вовлечено в экономический сектор, обеспечивающий существенный доход России, то теперь не нужно быть «ведущим» бизнесменом, чтобы попасть под санкции.
Совет ЕС обосновал это 🔗 взаимосвязью и взаимозависимостью между бизнесом и государством в России. Ожидаем новых блокирующих санкций по этому критерию.
#ограничительныемеры
Совет ЕС расширяет основания для введения блокирующих санкций. Так, в настоящее время ст. 3(1)(g) блокирующего Регламента позволяет вводить санкции против «ведущих бизнесменов, вовлеченных в экономический сектор, обеспечивающий существенный доход 🇷🇺 Российской Федерации».
Теперь же норма сформулирована шире. Речь идет о «[любых] ведущих бизнесменах, действующих в России, а также об их близких родственниках и иных бенефициарах их деятельности».
Кроме того, если лицо вовлечено в экономический сектор, обеспечивающий существенный доход России, то теперь не нужно быть «ведущим» бизнесменом, чтобы попасть под санкции.
Совет ЕС обосновал это 🔗 взаимосвязью и взаимозависимостью между бизнесом и государством в России. Ожидаем новых блокирующих санкций по этому критерию.
#ограничительныемеры
Копейка рубль бережет // Об иске Алексея Навального в ЕСПЧ.
6 июня 2023 года ЕСПЧ опубликовал решение по иску Алексея Навального к 🇷🇺 Российской Федерации о нарушении его права на жизнь и на эффективное средство правовой защиты, установленные статьями 2 и 13 ЕКПЧ.
Суд установил, что Алексей Навальный (признан иностранным агентом) при "подозрительных" обстоятельствах плохо себя почувствовал во время перелета, после чего был доставлен для прохождения лечения в ФРГ.
Представители Навального предпринимали неоднократные попытки по подаче заявлений о возбужении уголовного дела в различные подразделения СК РФ, однако в результате проведения доследственной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием предполагаемого события умышленного преступления. По мнению суда, правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что экспертиза показала отсутствие отравляющих веществ на личных вещах Навального, а также непредоставлением германской клиникой доказательств отравления.
ЕСПЧ отклонил указанные выше доводы Российской Федерации, учитывая то, что доследственная проверка, по мнению суда, не может являться процедурой, надлежащим образом защищающей права заявителей, так как им в таком случае не предоставляется статус "потерпевшего" и у них отсутствует возможность участвовать в проведении расследования, результаты которого, к тому же, не утверждаются судом.
Кроме того, Российская Федерация получила материалы от Организации по запрещению химического оружия, из которых следовало, что в отношении Алексея Навального было применено химическое оружие. Следовательно, Российская Федерация как участница конвенции должна была предпринять все необходимые меры по расследованию данного инцидента, которые заключались бы в том числе в возбуждении уголовного дела.
Отметим, что в ЕС Регламентом №2018/1542 установлен отдельный режим санкций в связи с распространением и применением химического оружия. Возможно, стоит ожидать скорого расширения санкционного списка по данному режиму, в котором уже есть лица, связанные, по мнению Совета 🇪🇺 ЕС, с отравлением Навального.
Кроме того, интересен аспект исполнения решения ЕСПЧ о компенсации. Возможно, представителям Алексея Навального удастся получить компенсацию из заблокированных активов 🇷🇺 Российской Федерации в европейских странах.
#casestudy
6 июня 2023 года ЕСПЧ опубликовал решение по иску Алексея Навального к 🇷🇺 Российской Федерации о нарушении его права на жизнь и на эффективное средство правовой защиты, установленные статьями 2 и 13 ЕКПЧ.
Суд установил, что Алексей Навальный (признан иностранным агентом) при "подозрительных" обстоятельствах плохо себя почувствовал во время перелета, после чего был доставлен для прохождения лечения в ФРГ.
Представители Навального предпринимали неоднократные попытки по подаче заявлений о возбужении уголовного дела в различные подразделения СК РФ, однако в результате проведения доследственной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием предполагаемого события умышленного преступления. По мнению суда, правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что экспертиза показала отсутствие отравляющих веществ на личных вещах Навального, а также непредоставлением германской клиникой доказательств отравления.
ЕСПЧ отклонил указанные выше доводы Российской Федерации, учитывая то, что доследственная проверка, по мнению суда, не может являться процедурой, надлежащим образом защищающей права заявителей, так как им в таком случае не предоставляется статус "потерпевшего" и у них отсутствует возможность участвовать в проведении расследования, результаты которого, к тому же, не утверждаются судом.
Кроме того, Российская Федерация получила материалы от Организации по запрещению химического оружия, из которых следовало, что в отношении Алексея Навального было применено химическое оружие. Следовательно, Российская Федерация как участница конвенции должна была предпринять все необходимые меры по расследованию данного инцидента, которые заключались бы в том числе в возбуждении уголовного дела.
Отметим, что в ЕС Регламентом №2018/1542 установлен отдельный режим санкций в связи с распространением и применением химического оружия. Возможно, стоит ожидать скорого расширения санкционного списка по данному режиму, в котором уже есть лица, связанные, по мнению Совета 🇪🇺 ЕС, с отравлением Навального.
Кроме того, интересен аспект исполнения решения ЕСПЧ о компенсации. Возможно, представителям Алексея Навального удастся получить компенсацию из заблокированных активов 🇷🇺 Российской Федерации в европейских странах.
#casestudy
«Новый день – новый акт» // Новый санкционный Регламент 🇨🇦 Канады
🇨🇦 Канада ввела новый санкционный режим из-за ситуации в 🇲🇩 Молдавии, установленный принятым Регламентом «О специальных экономических мерах в отношении Молдавии» в силу статей 4(1)a, (1.1)b, (2)c и (3) Закона «О специальных экономических мерах». Также к акту прилагается перечень подсанкционных лиц, утвержденный на основании данного режима санкций.
Согласно новому Регламенту, любому 🇨🇦 канадскому лицу на территории страны или за ее пределами 🚫 запрещается:
📌 совершать сделки с любым имуществом подсанкционного лица указанного режима санкций или содействовать в них
📌 предоставлять любые товары или финансовые услуги подсанкционному лицу или лицу, действующему от его имени
Но существуют и исключения, например, ✅ не запрещено предоставлять финансовые услуги, необходимые для последующей защиты прав подсанкционного лица (а именно – для оказания ему юридических услуг в Канаде в связи с применением любого из запретов, изложенных в Регламенте).
В перечень подсанкционных лиц режима вошли 🇲🇩 7 представителей власти и элиты Молдавии, а также 1 политическая партия, а именно:
📌 Владимир Плахотнюк – бывший депутат, бизнесмен
📌 Илан Миронович Шор – Председатель партии «Шор», бизнесмен
📌 Марина Таубер – Вице-председатель партии «Шор»
📌 Владимир Андроначи – бывший депутат демократической партии
📌 Вячеслав Платон – бывший депутат, юрист и бизнесмен
📌 Константин Ботнарь – бывший депутат демократической партии
📌 Георгий Кавкалюк – Председатель партии «Строим Европу Дома», бывший и.о. начальника Гениспектората полиции
📌 Политическая партия «Шор» (ранее называлась «Равноправие»)
#санкции #Канада
🇨🇦 Канада ввела новый санкционный режим из-за ситуации в 🇲🇩 Молдавии, установленный принятым Регламентом «О специальных экономических мерах в отношении Молдавии» в силу статей 4(1)a, (1.1)b, (2)c и (3) Закона «О специальных экономических мерах». Также к акту прилагается перечень подсанкционных лиц, утвержденный на основании данного режима санкций.
Согласно новому Регламенту, любому 🇨🇦 канадскому лицу на территории страны или за ее пределами 🚫 запрещается:
📌 совершать сделки с любым имуществом подсанкционного лица указанного режима санкций или содействовать в них
📌 предоставлять любые товары или финансовые услуги подсанкционному лицу или лицу, действующему от его имени
Но существуют и исключения, например, ✅ не запрещено предоставлять финансовые услуги, необходимые для последующей защиты прав подсанкционного лица (а именно – для оказания ему юридических услуг в Канаде в связи с применением любого из запретов, изложенных в Регламенте).
В перечень подсанкционных лиц режима вошли 🇲🇩 7 представителей власти и элиты Молдавии, а также 1 политическая партия, а именно:
📌 Владимир Плахотнюк – бывший депутат, бизнесмен
📌 Илан Миронович Шор – Председатель партии «Шор», бизнесмен
📌 Марина Таубер – Вице-председатель партии «Шор»
📌 Владимир Андроначи – бывший депутат демократической партии
📌 Вячеслав Платон – бывший депутат, юрист и бизнесмен
📌 Константин Ботнарь – бывший депутат демократической партии
📌 Георгий Кавкалюк – Председатель партии «Строим Европу Дома», бывший и.о. начальника Гениспектората полиции
📌 Политическая партия «Шор» (ранее называлась «Равноправие»)
#санкции #Канада
"От судьбы не убежишь" // Об ответственности в области экспорта вооружений
В 🇺🇸 США за экспорт и импорт товаров и технологий, имеющих военное назначение, отвечает Управление по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC), входящее в Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США.
Правовой основой регулирования "военного" экспорта и импорта выступают:
📌 Закон о контроле за экспортом вооружений (AECA)
📌 Правила международной торговли вооружениями (ITAR)
В случае нарушения указанных выше норм заместитель госсекретаря по военно-политическим вопросам полномочен привлекать лиц к административной ответственности. Стороны могут достичь соглашения, в соответствии с которым лицо обязано выплатить штраф, а также принять меры, направленные на соблюдение требований.
За 2023 известно два случая привлечения 🇺🇸 американских юридических лиц к административной ответственности за нарушение норм в области "военного" экспорта.
1️⃣ 3D Systems Corporation – юридическое лицо, зарегистрированное в Южной Каролине, заключило соглашение об урегулировании административной ответственности с DDTC. За нарушения, связанные с несанкционированным экспортом технических данных в 🇩🇪 Германию, 🇨🇳 КНР, 🇹🇼 Тайвань в период 2012-2018, компания обязалась выплатить штраф в размере 💲 20 000 000, а также принять меры, направленные на соблюдение требований.
2️⃣ VTA Telecom Corporation с 2015-2016 осуществляла экспорт товаров военного назначения во 🇻🇳 Вьетнам в нарушение Правил международной торговли вооружениями. После выявленных нарушений компания заключила соглашение с DDTC. Ей запрещено в течение трех лет экспортировать товары, подпадающие под регулирование ITAR.
#casestudy
В 🇺🇸 США за экспорт и импорт товаров и технологий, имеющих военное назначение, отвечает Управление по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC), входящее в Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США.
Правовой основой регулирования "военного" экспорта и импорта выступают:
📌 Закон о контроле за экспортом вооружений (AECA)
📌 Правила международной торговли вооружениями (ITAR)
В случае нарушения указанных выше норм заместитель госсекретаря по военно-политическим вопросам полномочен привлекать лиц к административной ответственности. Стороны могут достичь соглашения, в соответствии с которым лицо обязано выплатить штраф, а также принять меры, направленные на соблюдение требований.
За 2023 известно два случая привлечения 🇺🇸 американских юридических лиц к административной ответственности за нарушение норм в области "военного" экспорта.
1️⃣ 3D Systems Corporation – юридическое лицо, зарегистрированное в Южной Каролине, заключило соглашение об урегулировании административной ответственности с DDTC. За нарушения, связанные с несанкционированным экспортом технических данных в 🇩🇪 Германию, 🇨🇳 КНР, 🇹🇼 Тайвань в период 2012-2018, компания обязалась выплатить штраф в размере 💲 20 000 000, а также принять меры, направленные на соблюдение требований.
2️⃣ VTA Telecom Corporation с 2015-2016 осуществляла экспорт товаров военного назначения во 🇻🇳 Вьетнам в нарушение Правил международной торговли вооружениями. После выявленных нарушений компания заключила соглашение с DDTC. Ей запрещено в течение трех лет экспортировать товары, подпадающие под регулирование ITAR.
#casestudy
"Анкор-Амкодор" // Александр Шакутин не сумел снять санкции в ⚖️Суде ЕС🇪🇺
7 июня Суд ЕС вынес решение по делу T-141/21 Shakutin v. Council. Он попал под санкции 17 декабря 2020 как лицо, поддерживающее государственную власть 🇧🇾 Белоруссии или получающее от нее выгоду.
Совет ЕС посчитал, что эти поддержка и получение выгоды обосновываются его статусом ведущего бизнесмена в секторе машиностроения. В белорусском санкционном режиме, в отличие от российского, сейчас нет отдельного критерия "ведущий бизнесмен".
Совету ЕС удалось доказать, что Александр Шакутин как ведущий бизнесмен поддерживает действующую власть и получает выгоду от нее. Это подтвердилось в том числе и тем, что он стал бенефициаром приватизации. Его компания Амкодор успешно выигрывала тендеры, а в некоторых случаях получала объекты и без них.
Наконец, связь с властью подтвердилась тем, что заявитель участвовал в совещательных структурах при государстве - в Совете по развитию предпринимательства.
НПА об ограничительных мерах были оставлены в силе.
#ограничительныемеры #СудЕС
7 июня Суд ЕС вынес решение по делу T-141/21 Shakutin v. Council. Он попал под санкции 17 декабря 2020 как лицо, поддерживающее государственную власть 🇧🇾 Белоруссии или получающее от нее выгоду.
Совет ЕС посчитал, что эти поддержка и получение выгоды обосновываются его статусом ведущего бизнесмена в секторе машиностроения. В белорусском санкционном режиме, в отличие от российского, сейчас нет отдельного критерия "ведущий бизнесмен".
Совету ЕС удалось доказать, что Александр Шакутин как ведущий бизнесмен поддерживает действующую власть и получает выгоду от нее. Это подтвердилось в том числе и тем, что он стал бенефициаром приватизации. Его компания Амкодор успешно выигрывала тендеры, а в некоторых случаях получала объекты и без них.
Наконец, связь с властью подтвердилась тем, что заявитель участвовал в совещательных структурах при государстве - в Совете по развитию предпринимательства.
НПА об ограничительных мерах были оставлены в силе.
#ограничительныемеры #СудЕС
«Коллективное бессознательное» // Спор с лицом из недружественного государства можно переносить в Россию по 248.1 АПК
Коллеги обратили внимание на новый случай применения статьи 248.1 АПК. Судья ⚖️ ВС РФ 🇷🇺 Борисова Е.Е. передала на рассмотрение Экономколлегии дело администрации Советского городского округа Калининградской области к администрации 🇱🇹 литовского муниципалитета Пагегяй о взыскании 💶 16,000 в связи с неисполнением условий партнёрского договора.
В этом деле ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 возвратил заявителю иск в связи с неподсудностью спора, а статью 248.1 АПК не стал применять, поскольку заявитель не находится под санкциями. 2 вышестоящие инстанции оставили судебный акт в силе.
Выделим основания для передачи дела в ЭК ВС:
1️⃣ наличие такой тесной связи как место исполнения обязательств из партнерского соглашения на территории РФ в силу пункта 3 части 1 статьи 247 АПК РФ является достаточным для вывода о компетенции арбитражного суда РФ по рассмотрению дела
2️⃣ из системного толкования приведенных правовых норм с учетом целей законодательного регулирования следует, что сам по себе факт введения в отношении российского лица, являющегося стороной спора с лицом, находящимся за пределами территории РФ, мер ограничительного характера, предполагается достаточным для вывода об ограничении доступа такого лица к правосудию
3️⃣ с 19 сентября 2022 гражданам России запрещен въезд на территорию 🇱🇹 Литвы. Следовательно, доступ к правосудию на территории Литвы затруднен. Поскольку въезд граждан Литвы в Россию не запрещен, рассмотрение данного спора возможно только в российском государственном суде.
Основанием выводов также стало присутствие 🇱🇹 Литвы в списке недружественных государств в силу распоряжения Правительства РФ от 05 марта 2022 № 430-р.
Если дело передано на рассмотрение в ⚖️ Экономколлегию 🇷🇺 – с высокой долей вероятности судебные акты 3 нижестоящих инстанций будут отменены. Заседание ЭК Верховного суда РФ по данному делу назначено на 27 июня.
#248_1АПК
Коллеги обратили внимание на новый случай применения статьи 248.1 АПК. Судья ⚖️ ВС РФ 🇷🇺 Борисова Е.Е. передала на рассмотрение Экономколлегии дело администрации Советского городского округа Калининградской области к администрации 🇱🇹 литовского муниципалитета Пагегяй о взыскании 💶 16,000 в связи с неисполнением условий партнёрского договора.
В этом деле ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 возвратил заявителю иск в связи с неподсудностью спора, а статью 248.1 АПК не стал применять, поскольку заявитель не находится под санкциями. 2 вышестоящие инстанции оставили судебный акт в силе.
Выделим основания для передачи дела в ЭК ВС:
1️⃣ наличие такой тесной связи как место исполнения обязательств из партнерского соглашения на территории РФ в силу пункта 3 части 1 статьи 247 АПК РФ является достаточным для вывода о компетенции арбитражного суда РФ по рассмотрению дела
2️⃣ из системного толкования приведенных правовых норм с учетом целей законодательного регулирования следует, что сам по себе факт введения в отношении российского лица, являющегося стороной спора с лицом, находящимся за пределами территории РФ, мер ограничительного характера, предполагается достаточным для вывода об ограничении доступа такого лица к правосудию
3️⃣ с 19 сентября 2022 гражданам России запрещен въезд на территорию 🇱🇹 Литвы. Следовательно, доступ к правосудию на территории Литвы затруднен. Поскольку въезд граждан Литвы в Россию не запрещен, рассмотрение данного спора возможно только в российском государственном суде.
Основанием выводов также стало присутствие 🇱🇹 Литвы в списке недружественных государств в силу распоряжения Правительства РФ от 05 марта 2022 № 430-р.
Если дело передано на рассмотрение в ⚖️ Экономколлегию 🇷🇺 – с высокой долей вероятности судебные акты 3 нижестоящих инстанций будут отменены. Заседание ЭК Верховного суда РФ по данному делу назначено на 27 июня.
#248_1АПК
"Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч" // 🇪🇪 Эстония продлевает санкции против патриарха Кирилла и 50 иных российских лиц
9 июня Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна продлил запрет на въезд на территорию страны патриарха Кирилла и 50 иных российских лиц. Это обосновывается тем, что патриарх Кирилл "является одним из главных приверженцев" государственной российской идеологии.
Отметим, что ☦️ Эстонская Православная Церковь, возглавляемая митрополитом Евгением (Решетниковым), входит в юрисдикцию Русской Православной Церкви. Соответственно, тем самым патриарху Кириллу запретили посещать территорию, находящуюся в канонической юрисдикции возглавляемой им Церкви.
#casestudy
9 июня Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна продлил запрет на въезд на территорию страны патриарха Кирилла и 50 иных российских лиц. Это обосновывается тем, что патриарх Кирилл "является одним из главных приверженцев" государственной российской идеологии.
Отметим, что ☦️ Эстонская Православная Церковь, возглавляемая митрополитом Евгением (Решетниковым), входит в юрисдикцию Русской Православной Церкви. Соответственно, тем самым патриарху Кириллу запретили посещать территорию, находящуюся в канонической юрисдикции возглавляемой им Церкви.
#casestudy
В конце мая ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес 4 отказных решения по 🇧🇾 «белорусским» делам. Все судебные акты доступны только на французском языке, а всех истцов представлял 🇫🇷 парижский адвокат Дмитрий Литвинский.
Коллега Артём Касумян прочитал судебные акты и попытался разобраться в вопросах коллективной ответственности; соотношения целей Общей внешней политики и безопасности ЕС и свободы слова, а также в причинно-следственной связи между этими институтами в контексте санкций.
#почитатьнавыходных
Коллега Артём Касумян прочитал судебные акты и попытался разобраться в вопросах коллективной ответственности; соотношения целей Общей внешней политики и безопасности ЕС и свободы слова, а также в причинно-следственной связи между этими институтами в контексте санкций.
#почитатьнавыходных
zakon.ru
Выводы Суда ЕС в решениях по четырем белорусским санкционным делам
24 мая 2023 Суд ЕС вынес решения по четырем довольно примечательным белорусским делам. Суд исследовал вопросы коллективной ответственности, причинных связей между явлениями, а также соотношения...
«Тридцать три богатыря» // Международный Суд 🇺🇳 ООН разрешает 33 государствам вступить в спор между Россией и Украиной
Уже почти полтора года в МС ООН рассматривается спор между Украиной и Россией по поводу обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказания за него (1948).
Напомним, 16.03.2022 МС ООН уже выносил определение об обеспечительных мерах по делу.
Многие государства просили Суд вступить в дело в соответствии со ст. 62(1) Статута Суда. Если какое-нибудь государство считает, что решение по делу может затронуть какой-либо его интерес правового характера, то это государство может обратиться в ⚖️ Суд с просьбой о разрешении вступить в дело.
5 июня Суд вынес определение на этот счет. 33 государствам разрешено вступить в дело по поводу ст. IX Конвенции. Эта статья предусматривает юрисдикцию МС ООН на разрешение споров по вопросам толкования, применения или выполнения Конвенции.
Что любопытно, Суд отказал 🇺🇸США во вступлении в дело, т.к. США сделали оговорку о неприменимости к ним этой статьи.
#международноеправо #ООН
Уже почти полтора года в МС ООН рассматривается спор между Украиной и Россией по поводу обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказания за него (1948).
Напомним, 16.03.2022 МС ООН уже выносил определение об обеспечительных мерах по делу.
Многие государства просили Суд вступить в дело в соответствии со ст. 62(1) Статута Суда. Если какое-нибудь государство считает, что решение по делу может затронуть какой-либо его интерес правового характера, то это государство может обратиться в ⚖️ Суд с просьбой о разрешении вступить в дело.
5 июня Суд вынес определение на этот счет. 33 государствам разрешено вступить в дело по поводу ст. IX Конвенции. Эта статья предусматривает юрисдикцию МС ООН на разрешение споров по вопросам толкования, применения или выполнения Конвенции.
Что любопытно, Суд отказал 🇺🇸США во вступлении в дело, т.к. США сделали оговорку о неприменимости к ним этой статьи.
#международноеправо #ООН
Право – искусство добра и справедливости // О новых санкциях 🇺🇦 Украины
За всю почти 9-летнюю историю введения Украиной санкций в отношении 🇷🇺 российских лиц выяснилось, что таковые не затрагивали представителей судебного корпуса. Сегодня Президент 🇺🇦 Украины своим указом № 321 устранил этот пробел.
Итак, в санкционный список сроком на 5 лет попали:
📌 Судьи Конституционного Суда РФ во главе с Председателем суда – Валерием Дмитриевичем Зорькиным
📌 Судьи Верховного Суда РФ во главе с Председателем суда – Вячеславом Михайловичем Лебедевым
📌 Судьи судов общей юрисдикции, которые, по мнению СНБОУ и иных государственных органов 🇺🇦 Украины, выносили политически мотивированные решения, а также осуществляют правосудие на территориях, присоединившихся к 🇷🇺 Российской Федерации после 2014 года.
Отметим, что данное расширение санкционного списка носит политический характер и вряд ли отразится на жизни большинства его новых фигурантов, которые, скорее всего, не имеют на 🇺🇦 Украине имущества, которое можно было бы конфисковать, а также не испытывают репутационных проблем, связанных с попаданием в санкционный список.
#санкции
За всю почти 9-летнюю историю введения Украиной санкций в отношении 🇷🇺 российских лиц выяснилось, что таковые не затрагивали представителей судебного корпуса. Сегодня Президент 🇺🇦 Украины своим указом № 321 устранил этот пробел.
Итак, в санкционный список сроком на 5 лет попали:
📌 Судьи Конституционного Суда РФ во главе с Председателем суда – Валерием Дмитриевичем Зорькиным
📌 Судьи Верховного Суда РФ во главе с Председателем суда – Вячеславом Михайловичем Лебедевым
📌 Судьи судов общей юрисдикции, которые, по мнению СНБОУ и иных государственных органов 🇺🇦 Украины, выносили политически мотивированные решения, а также осуществляют правосудие на территориях, присоединившихся к 🇷🇺 Российской Федерации после 2014 года.
Отметим, что данное расширение санкционного списка носит политический характер и вряд ли отразится на жизни большинства его новых фигурантов, которые, скорее всего, не имеют на 🇺🇦 Украине имущества, которое можно было бы конфисковать, а также не испытывают репутационных проблем, связанных с попаданием в санкционный список.
#санкции
«Мы бандито, гангстерито …» // О криминализации нарушения и обхода режимов санкций ЕС
🇪🇺 Совет ЕС согласовал текст Директивы об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций. В случае её принятия Европарламентом страны-члены ЕС должны будут в определённый срок:
1️⃣ криминализировать определённое поведение как нарушающее определённые режимы санкций, для чего ввести в своё уголовное законодательство соответствующие составы
2️⃣ определить обстоятельства, отягчающие вину при нарушении или обходе режимов санкций
3️⃣ установить сроки давности привлечения к уголовной ответственности
Цель Директивы – превенция нарушений и обхода режимов санкций. В настоящее время страны-члены 🇪🇺 ЕС не связаны обязательством преследовать за нарушение и обход режимов санкций в уголовном порядке. В случае принятия криминализированы будут только серьёзные нарушения на сумму свыше 💶 10,000.
Напомним, решением Совета ЕС от 28.11.2022 нарушения режимов ограничительных мер ЕС признаны преступлениями по праву Союза.
В силу статьи 288 ДФЕС директива имеет обязательную силу для каждого государства-члена, кому она адресована, в отношении результата, которого требуется достичь, но оставляет в компетенции национальных инстанций выбор формы и способов достижения.
#ответственность
🇪🇺 Совет ЕС согласовал текст Директивы об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций. В случае её принятия Европарламентом страны-члены ЕС должны будут в определённый срок:
1️⃣ криминализировать определённое поведение как нарушающее определённые режимы санкций, для чего ввести в своё уголовное законодательство соответствующие составы
2️⃣ определить обстоятельства, отягчающие вину при нарушении или обходе режимов санкций
3️⃣ установить сроки давности привлечения к уголовной ответственности
Цель Директивы – превенция нарушений и обхода режимов санкций. В настоящее время страны-члены 🇪🇺 ЕС не связаны обязательством преследовать за нарушение и обход режимов санкций в уголовном порядке. В случае принятия криминализированы будут только серьёзные нарушения на сумму свыше 💶 10,000.
Напомним, решением Совета ЕС от 28.11.2022 нарушения режимов ограничительных мер ЕС признаны преступлениями по праву Союза.
В силу статьи 288 ДФЕС директива имеет обязательную силу для каждого государства-члена, кому она адресована, в отношении результата, которого требуется достичь, но оставляет в компетенции национальных инстанций выбор формы и способов достижения.
#ответственность