“Stormy weather” // 🇺🇸 Уголовкой по хакерам и русским

23 августа были предъявлены обвинения гражданину 🇷🇺 России Роману Семенову и гражданину 🇺🇸 США Роману Шторму во вступлении в тайный сговор с целью нарушения санкций, отмывания денег, ведения нелицензионного бизнеса по передачи денег.

Согласно обвинительному заключению, Роман Шторм и Роман Семенов создали и управляли криптовалютным микcером Tornado Cash, который ранее был включен в 🇺🇸 санкционный список. Минюст США считает что, Tornado Cash способствовал операциям по отмыванию денег на сумму более 💵 1 миллиарда долларов и отмыл сотни миллионов долларов для 🇰🇵 северокорейской организации, занимающейся киберпреступностью Lazarus Group, находящейся под санкциями США.

Роман Шторм был арестован и должен предстать перед ⚖️ федеральным судом по западному округу Вашингтона.

Роман Семенов 23 августа был включен в санкционный список США. Согласно OFAC, он знал, что Tornado Cash использовалось для целей отмывания украденной виртуальной валюты, предназначенной для 🇰🇵 КНДР, но не предпринимал никаких действий для предотвращения незаконной деятельности.

Третий соучредитель Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован правоохранительными органами 🇳🇱 Нидерландов по обвинению в отмывании денег еще в августе 2022.

#casestudy

"Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца" // 🇺🇸 Санкции против Артека и других лиц

Министерство Финансов США ввело санкции против 17 физических лиц, 11 из который граждане 🇷🇺 РФ, и международного детского центра 🏕 «Артек».

Ограничительные меры, как отметил американский президент: "были введены в ответ на действия России, которая украла детей у 🇺🇦 украинских родителей". В числе подсанкционных лиц оказались:

✔️Ирина Агеева - Уполномоченная по правам ребенка в Калужской области
✔️Ирина Черкасова - Уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области
✔️Константин Федоренко - Временно исполняющий обязанности директора детского центра «Артек»
✔️Аймани Кадырова - мать Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, благотворительница
✔️Елена Шапурова - Министр Министерства образования и науки Запорожской области
✔️Мансур Муссаевич - Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республики

Отметим, G7 обвиняют Россию в насильственной депортации детей с территорий, ранее считавшихся украинскими. Российские власти, в свою очередь, утверждают, что детей эвакуировали с опасных территорий и что они способствуют возвращению детей к их семьям.

#санкции #США

«Гудбай Америка о, где я не был никогда» // Новое основание отказа в 🇺🇸 визе

Мы узнали уже о 5-м случае отказа россиянам в американской не иммиграционной туристической визе по причине нахождения под 🇺🇦 украинскими санкциями. При чём один случай, когда молодому человеку отказали в визе из-за нахождения под украинскими санкциями его отца.

География отказов: 🇰🇿 Астана, 🇦🇲 Ереван, 🇬🇧 Лондон.

Это значит: Госдеп проверяет заявителей на нахождение в санкционном списке. Публично об изменении правил не сообщалось.

#TSLузнал

«Без вины виноватые» // О курьёзных исках в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

Мы были очень удивлены, увидев картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 следующие дела в порядке статьи 263 ДФЕС:

T-292/23 UC Rusal v Council
T-293/23 EuroChem Group v Council
T-294/23 Suek v Council

Что не так, спросите вы? Просто ни одной из этих компаний нет под блокирующими санкциями, а мартовские и апрельские НПА, которые они хотят частично отменить, формально не касаются их прав и не порождают для них обязательств или правовых последствий. Можете сами проверить по sanctionsmap.eu.

Согласно выдержкам из иска, РУСАЛ просит суд признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций О.В. Дерипаске: «Олег Дерипаска – ведущий бизнесмен, владелец компании «Русал», одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний».

СУЭК с 🇨🇭Еврохимом просят суд установить факт отсутствия у этих компаний связи с Андреем Мельниченко и Владимиром Рашевским, а также ошибку в приписывании им занятия определёнными видами деятельности.

Если спросите, что будет с этими исками – ответим: 🇪🇺 Совет ЕС потребует вернуть иски заявителям, а производство по делам прекратить. И мы даже знаем, что решит суд. Прецедентная практика на этот счёт имеется: Е.В. Пригожин просил признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций ЧВК Вагнер, однако не смог доказать как этим ограничены его права. Определение в том деле T‑75/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке.

#курьёз #СудЕС

«Хитрый план» // Аркадий Волож и санкции ЕС 🇪🇺

FT раскопала, почему именно в начале августа Аркадий Волож внезапно выступил с антивоенной и проукраинской позицией. Поскольку мы очень любим исследовать стратегии снятия санкций подсанкционных лиц, а за судьбой IT-бизнесмена следим особо, мы немного дополним материал фактологически и санкционно-правовой точки зрения.

Аркадий Волож как ведущий 🇷🇺 бизнесмен попал под санкции ЕС 3 июня 2022. Ему вменялась цензура, сегрегация новостей и выдачи Яндекса на 🇷🇺 проправительственные.

В качестве последствий применения ограничительных мер – запрет въезда в 🇪🇺 ЕС, блокировка активов и запрет европейскому бизнесу вступать или продолжать с ним правоотношения.

После попадания в список он увольняется из Яндекса и на этом основании просит снять с него санкции в порядке административного пересмотра нахождения в списке. 14 сентября 2022 ЕС действительно снял их с 3 человек, но имени бизнесмена в списке исключенных не было.

Одновременно подаёт в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск в порядке статьи 263 ДФЕС, просит анонимизировать своё имя. Дело зарегистрировано за № T-522/22 и было названо – QU v Council. Однако деанонимизировать истца было довольно несложно.

В конце октября бомжи захватили его особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, а 2 инстанции ⚖️ судов отказались их оттуда выгонять со ссылкой на применение ограничительных мер ЕС.

В начале месяца появились его известные заявления. Расчёт был прост: до 13 августа подать новое заявление в порядке административного пересмотра. Поскольку рассматривается оно 30 дней, а на 13 сентября назначено заседание 🇪🇺 Совета ЕС о продлении санкций по Регламенту 269 на очередные полгода, нужно было успеть.

Однако издание со ссылкой на 2 евродипломатов пишет, что ни одна из 27 стран 🇪🇺 ЕС не поднимала вопрос об исключении Воложа из списка.

#casestudy #ограничительныемеры

Анонс мероприятия

Московская Торгово-промышленная палата проведёт информационный брифинг «Санкции и актуальная практика защиты российских инвесторов в европейских судах, в том числе ЕСПЧ»

Дата – 6 сентября
🕓 Время – 15-00
❗️Участие – бесплатное
Формат – гибридный: zoom и большой зал МТПП, г. Москва, ул. Петровка, д. 15 стр. 1
Подробности – по ссылке

Эксперты обсудят современное состояние дел на начало сентября с разблокировкой активов 🇷🇺 российских частных инвесторов в 🇪🇺 ЕС.

На этот раз особый упор будет сделан на правовых позициях ⚖️ ЕСПЧ, которые можно взять себе в помощь:

✅ в процессе запроса разрешений на разблокировку в бельгийском казначействе
✅ при оспаривании отказов или бездействия регуляторов в судах 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга

#партнёрскийматериал

«Добби свободен взамен на 5 осужденных» // Разморозка иранских активов в 🇰🇷

Иранские активы, замороженные в 🇰🇷 Южной Корее, были переведены в центральный банк Швейцарии для обмена и перевода в Иран. 🇨🇭 Швейцарский банк планировал 💱 перевести ¥ 6 млрд в долларах (деньги принадлежали Тегерану за продажу нефти) в💲, а затем в € на валютном рынке для последующего перевода в Иран. Данные действия оказались возможными, когда 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иран достигли соглашения, по которому 5 американских граждан, задержанных в Иране, будут освобождены взамен разморозки активов.

В связи с чем, министр иностранных дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан вчера заявил, что Тегеран более не имеет 💵 средств, заблокированных из-за американских санкций, в каком-либо государстве и может свободно распоряжаться активами. Представители 🇺🇸 Белого дома, в свою очередь, заявили, что денежные активы предназначены исключительно для закупок гуманитарных товаров, одобренных Казначейством США.

Также министр подчеркнул достижения администрации Президента Эбрахима Раиси, которые она достигла с момента прихода к власти за 2 года в освобождении активов, конфискованных в результате американских санкций. Например, в прошлом году Тегеран «взыскал с 🇬🇧 Великобритании £390 млн, относящихся к периоду до победы Исламской революции». Так Лондон вернул авансовый платеж, сделанный еще бывшим правителем Ирана Пехлеви за 1750 танков Chieftain и другую технику, которая так и не была поставлена после революции, из-за санкций 🇺🇸 США, как утверждало английское правительство.

#санкции #Иран

Не очень хорошие новости пошли по рынку – Тинькофф получил отказ в 🇧🇪 Бельгии и по собственным активам, и по клиентским.

UPD:

Отказ не касается активов Тинькофф Инвестиций и клиентов брокера, он касается только собственных средств Тинькофф Страхования.

Заявка от брокера, которая включает клиентские активы, находится на рассмотрении.

#НРД #Euroclear

«Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки через 🇦🇲 Армению» // Об уязвимости санкционных режимов Запада

Санкции, введенные против России 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, в форме запрета экспорта и реэкспорта автомобилей в Россию спокойно обходят, попросту растаможивают их на таможенном терминале в армянском городе 🇦🇲 Гюмри. Так 31-летний Ярослав Кольченко открыл бизнес по перевозке поддержанных американских автомобилей на территорию 🇷🇺 России. 🛤 Путь машин до своих владельцев однако непрост:

✔️автомобили скупают на интернет-аукционах США
✔️переправляют по морю в 🇬🇪 грузинский порт Поти, где их ремонтируют
✔️перевозят в Армению, для того, чтобы их там растаможить
✔️после опять через Грузию везут в Россию

Бизнес процветает хорошо, только за апрель Кольченко продал 8 автомобилей. Так машина, например, купленная за 💲13 тыс может быть продана за 💲23 тыс с учетом таможенных расходов в 💲5 тыс. Это возможно благодаря соглашению между 🇦🇲 Арменией и 🇷🇺 Россией о свободной торговле, где растаможка гораздо дешевле, чем в нашей стране. Все это объясняет рост экспорта в Армении в 2,4 раза, который в прошлом году достиг рекордных 💲2,4 млрд. За прошлый год реэкспорт вырос по сравнению с 2021 на 170%, а в количественном выражении составил 450,000 🇺🇸 машин.

Хотя в июне 🇪🇺 ЕС включил в 11-й пакет санкций против России новые меры, направленные на борьбу с обходом ограничений, премьер-министр 🇦🇲 Никол Пашинян заявил, что прервать связи между государствами является сложной задачей.

#санкции #Армения #комплаенс

«Я календарь переверну …» // О сентябрьской активности ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺

4 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 окончательно выйдет с каникул. Мы насчитали, что в этом месяце будут вынесены 15 решений по категории дел о снятии санкций. В основном, это олигархи и члены их семей: Пумпянские, Тимченко, Мазепин старший.

Уже на следующей неделе в один день ожидаем аж 8 (!) решений по «русским» делам. Подобное уже было 5 лет назад, но тогда, 13 сентября, вынесены 8 решений по оспариванию секторальных санкций крупными 🇷🇺 банками и нефтяными компаниями.

Наконец-то будет решение по делу T-526/21 Gutseriev v Council. Михаил Сафарбекович попал в европейский список по «белорусским» основаниям после принудительной посадки в 🇧🇾 Минске Романа Протасевича в мае 2021. Это решение судьи пишут уже полных 7 месяцев.

Из интересного – будут 2 решения по топ-менеджерам, сходившим 24 февраля 2022 в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Они уволились из соответствующих компаний чем фактически перестали соответствовать критериям из статьи 3 Регламента 269. Посмотрим, что на это скажет суд.

Также пройдут слушания по 🇷🇺 юрлицу, попавшему под санкции из-за СВО – дело РФПИ T-235/22. Ещё выделим слушания по кейсу Игоря Шувалова T-289/22.

Закончится месяц очень интересными слушаниями по делу Екатерины Ислентьевой. У женщины двойное российско-люксембургское 🇱🇺 гражданство и лицензия пилота. 28 февраля 2022 внесением статьи 3d в секторальный регламент 833 ей как владелице 🇷🇺 паспорта запретили заниматься 🛩 профессиональной деятельностью. Она оспорила норму по основаниям запрета любой дискриминации.

В общем, не переключайтесь.

#СудЕС #ограничительныемеры

Плач Ярославны британских юристов // О 🇬🇧 запрете на оказание юридических услуг

Британские юристы недовольны действующим запретом на оказание определенных юридических услуг в связи с санкциями в отношении Российской Федерации. В своем письме Министерству финансов 🇬🇧 Великобритании общественная организация Law Society обратила внимание регулятора на то, что введенные 30 июня 2023 года запрет британским лицам осуществлять любое консультирование по вопросам, если в них предполагается осуществление деятельности, которая нарушала бы положения Регламента о санкциях в отношении 🇷🇺 Российской Федерации при ее осуществлении британским лицом или на территории Великобритании.

Было приведено несколько примеров:

📌 Британские юридические фирмы не могут осуществлять консультирование иностранных клиентов по санкциям 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, так как в отдельных случаях рассматриваемые операции нарушали бы санкционное законодательство Великобритании, если бы осуществлялись британским лицом или на территории Великобритании

📌 Британские инхаус-юристы не могут выполнять свои должностные обязанности, связанные с рассмотрением вопросов по санкциям США и ЕС, если рассматриваемые операции запрещены для британских лиц и на территории Великобритании.

📌 Британские юрфирмы не могут получить лицензию OFSI для таких операций, так как для этого отсутствуют правовые основания.

В качестве выхода из данной ситуации предлагается издать генеральную лицензию, разрешающую британским лицам осуществлять указанные выше действия, проект генеральной лицензии приложен к письму.

Учитывая то, как долго Великобритания не вводила никакого запрета на оказание юридических услуг российским лицам полагаем, что у британских юристов неплохие шансы уговорить регулятор выдать такую лицензию.

#санкции

«Будет день, будет пища» // Об уголовном деле против Артура Петрова

Мы нашли и ознакомились с обвинительным заключением против российско-германского 🇩🇪 гражданина, арестованного 26 августа на 🇨🇾 Кипре. Дело называется US vs Arthur Petrov. Обвинительное заключение утверждено судьёй ⚖️ Южного федерального суда Нью-Йорка 🇺🇸 11 августа. Дело расследует ФБР.

В обвинительном заключении 11 пунктов. Выделим:

✅ Вступление в тайный сговор с целью обмануть власти США
✅ Вступление в тайный сговор с целью умышленного нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода контрабанды микрочипов и электроники из США
✅ Мошенничество в форме ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Отмывание денег

Согласно документу, Петров приобретал контролируемый экспортный товар с заявленным конечным местом назначения – Кипр. Однако впоследствии номенклатуры реэкспортировались в 🇷🇺 Россию подсанкционным компаниям, например Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

31 августа Петров вместе с Жанной Солдатенковой, Русланом Алметовым и 4 компаниями: 🇨🇾 Astrafteros Technokosmos LTD, Ultra Trade Service LLC, Juzhoi Electronic LLC и ООО Электроком ВПК попали в чёрный список Минторга США. Всем им теперь запрещён любой экспорт из США.

#экспортныйконтроль

"Так и до мышей дойдем"// Штраф за снятие 250 фунтов

31 августа Управление по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) объявило о том, что 🇬🇧 Wise Payments Limited нарушила режим санкций в отношении 🇷🇺 России.

20 июля 2022 финансовая организация добровольно сообщила в OFSI о предполагаемом нарушении - снятии 💷 250 фунтов наличными со счета компании, которая принадлежит или контролируется лицом, находящегося под санкциями Великобритании. Операция была осуществлена 30 июня 2022, на следующий день после того, как лицо было включено в 🇬🇧 британский санкционный список.

Поскольку нарушение было добровольно раскрыто, и компания активно сотрудничала с британским санкционным ведомством, то OFSI не считает нарушение достаточно серьезным, чтобы оштрафовать Wise Payments Limited.

OFSI также напоминает, что британские физические и юридические лица должны следовать санкциям Великобритании и не предоставлять денежные средства лицам, находящимся в санкционном списке. В случае нарушения рекомендуется проинформировать OFSI как можно скорее и это будет расцениваться как смягчающее обстоятельство.

#casestudy

Коллега Данил Гусельников подробно разобрал выводы ⚖️ техасского суда 🇺🇸 и доводы истцов в деле Tornado Cash, о решении в котором мы первыми написали в этой стране.

#crypto #почитатьнавыходных #санкции

"Когда в товарищах согласья нет" // О режиме санкций ООН против Мали

30 августа в Совете Безопасности ООН 🇷🇺 Россия воспользовалась правом вето во время голосования по проекту Резолюции о санкциях в отношении 🇲🇱 Мали. Проект был разработан 🇫🇷 Францией и 🇦🇪 ОАЭ, предусматривающий продление санкций: замораживание активов и запрет на поездки до 31 августа 2024.

В свою очередь 🇷🇺 Россия подготовила собственный проект Резолюции. Санкции в отношении Мали должны вводится до 31 августа 2024 и более не продлеваться, в том числе должен прекратиться и мандат Группы экспертов. Данный проект резолюции также не был принят. Против него проголосовала 🇯🇵 Япония, остальные 13 членов 🇺🇳 СБ ООН воздержались.

Таким образом, санкций ООН в отношении Мали продлены не были.

Напомним, санкции ООН против физических и юридических лиц из Мали введены Резолюцией СБ ООН 2374(2017), поскольку лица препятствуют осуществлению Соглашения о мире и примирении в Мали от 2015.

#ООН

«Кольщик, наколи мне купола» // Ответственность за санкции по-зимбабвийски 🇿🇼

14 июля в законодательство 🇿🇼 Зимбабве добавлено понятие «патриотизм». Оно было внесено законом об изменении местного УК в части криминализации деяний «по подрыву суверенитета или национальных интересов».

Теперь запрещённым является участие гражданина или постоянного жителя страны во встрече по планированию вооружённой интервенции иностранного государства или по свержению 🇿🇼 правительства. За иностранную интервенцию можно получить смертную казнь или пожизненное заключение. 20 лет тюрьмы предусматривается за планирование свержения правительства.

Гражданин или постоянный житель, активно принимающий участие во встречах по введению новых санкций или торговых бойкотов против 🇿🇼 Зимбабве, может получить уголовный штраф до 💲12,000, до 10 лет тюрьмы или и одно, и второе вместе. В качестве дополнительных видов наказаний:

1️⃣ прекращение гражданства (не применяется для гражданства, полученного по рождению или происхождению)
2️⃣ аннулирование вида на жительство
3️⃣ поражение в активном избирательном праве на срок от 5 до 15 лет
4️⃣ запрет на занятие должностей на госслужбе на срок от 5 до 15 лет

Закон определяет «встречу» как коммуникацию 2 и более людей как лично, так и виртуально. Место такой встречи не привязано к стране.

Закон стал ответом на расследование Al-Jazeera об участии высокопоставленных 🇿🇼 правительственных чиновников в контрабанде и отмывании денег для целей обхода западных санкций.

#комплаенс #ответственность

«Да здравствует наш суд» // Иран готовит новый иск против США

Ранее мы писали о победе 🇮🇷 Ирана над 🇺🇸 США в МС ООН, а затем - о новом иске Ирана против 🇨🇦 Канады в связи с нарушением суверенных иммунитетов (обычай международного права).

Теперь Иран готовит еще один иск против США - из-за гибели генерала Сулеймани. Какой международный договор будет использован для обоснования юрисдикции МС ООН - неясно. Договор 1955 года был денонсирован США до гибели Сулеймани.

В отличие от Канады и Ирана, США не делали декларации о признании обязательной юрисдикции МС ООН, так что для юрисдикции Суда нужен международный договор.

#международноеправо

⚡️«Русские сезоны» в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 // Решения от 8 сентября

Как мы писали ранее, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 6 сентября вынесет 8 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке:

Уже опубликованы первые 2 решения по санкционным делам. В аннулировании санкционных актов отказано Дмитрию и Галине Пумпянским.

Суд ЕС подтвердил, что первый является ведущим бизнесменом, а вторая - лицом, с ним связанным. Имеющаяся связь оказалась не просто семейной. У супругов имеется общность экономических интересов, как заключил Суд ЕС, поэтому санкции признаны обоснованными.

#СудЕС #ограничительныемеры