"Работа над ошибкой" // Исключение из санкционного списка 🇮🇱 израильтянина
11 июля 🇺🇸 США ввели санкции в отношении радикальной организации TZAV 9, которая, по мнению OFAC, препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор 🇵🇸 Газа, блокируя гуманитарные конвои направляющиеся в этот район.
В санкционный список был включен и Авиад Шломо Сарид (Aviad Shlomo Sarid) как один из руководителей TZAV 9.
Позже выяснилось, что OFAC ошибся и ввел санкции в отношении жителя Ревавы из 🇮🇱 Самарии, у которого полностью совпадают фамилия и имя с руководителем этой радикальной организации.
Через три дня 🇺🇸 OFAC исправил ошибку и скорректировал идентификационные данные Авиада Шломо Сарида, тем самым исключив из санкционного списка обычного жителя 🇮🇱 Самарии.
#casestudy
11 июля 🇺🇸 США ввели санкции в отношении радикальной организации TZAV 9, которая, по мнению OFAC, препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор 🇵🇸 Газа, блокируя гуманитарные конвои направляющиеся в этот район.
В санкционный список был включен и Авиад Шломо Сарид (Aviad Shlomo Sarid) как один из руководителей TZAV 9.
Позже выяснилось, что OFAC ошибся и ввел санкции в отношении жителя Ревавы из 🇮🇱 Самарии, у которого полностью совпадают фамилия и имя с руководителем этой радикальной организации.
Через три дня 🇺🇸 OFAC исправил ошибку и скорректировал идентификационные данные Авиада Шломо Сарида, тем самым исключив из санкционного списка обычного жителя 🇮🇱 Самарии.
#casestudy
«Три девицы под окном пряли поздно вечерком» // Практика ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 17 июля
Семья Махлуфов является самой могущественной в 🇸🇾 Сирии. Мать президента Башара Асада является урождённой Махлуф и родной сестрой патриарха клана – Мохаммеда Махлуфа, умершего 12 сентября 2020.
17 июля ⚖️ 9-я палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей вынесла решения по 3 дочерям Мохаммеда Махлуфа:
1️⃣ Сара, дело Т-206/22
2️⃣ Кинда, дело Т-208/22
3️⃣ Шахла, дело Т-209/22
Дамы просили исключить себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС, взыскать с Брюсселя компенсацию убытков и причинённого санкциями морального вреда. Но Саре и Кинде не удалось опровергнуть презумпцию связи с 🇸🇾 сирийским режимом.
Шахле же удалось обоснованно опровергнуть данную презумпцию и доказать невыполнение ответчиком обязанности обосновать санкции поскольку: свое детство и юность она провела вместе со своей матерью в 🇱🇧 Ливане; она никогда не жила в Сирии; брак её матери и покойного продлился всего несколько месяцев; она почти не знала отца, т.к. эмигрировала в 1990 году вместе с матерью в 🇺🇸 США, где получила гражданство и высшее образование; живет в США со своим мужем 🇸🇦 саудитом и 2 детьми.
Из интересного: со ссылкой на статью Financial Times суд установил такой факт: «с начала войны в Сирии инвестиции в Россию как в страну, поддерживающую сирийский режим, стали для членов семей Асада и Махлуфа способом сохранить и защитить свои активы от ограничительных мер. Инвестиции в недвижимость в России представляют собой финансовый маневр для обхода ограничительных мер, введенных ЕС».
#СудЕС #casestudy
Семья Махлуфов является самой могущественной в 🇸🇾 Сирии. Мать президента Башара Асада является урождённой Махлуф и родной сестрой патриарха клана – Мохаммеда Махлуфа, умершего 12 сентября 2020.
17 июля ⚖️ 9-я палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей вынесла решения по 3 дочерям Мохаммеда Махлуфа:
1️⃣ Сара, дело Т-206/22
2️⃣ Кинда, дело Т-208/22
3️⃣ Шахла, дело Т-209/22
Дамы просили исключить себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС, взыскать с Брюсселя компенсацию убытков и причинённого санкциями морального вреда. Но Саре и Кинде не удалось опровергнуть презумпцию связи с 🇸🇾 сирийским режимом.
Шахле же удалось обоснованно опровергнуть данную презумпцию и доказать невыполнение ответчиком обязанности обосновать санкции поскольку: свое детство и юность она провела вместе со своей матерью в 🇱🇧 Ливане; она никогда не жила в Сирии; брак её матери и покойного продлился всего несколько месяцев; она почти не знала отца, т.к. эмигрировала в 1990 году вместе с матерью в 🇺🇸 США, где получила гражданство и высшее образование; живет в США со своим мужем 🇸🇦 саудитом и 2 детьми.
Из интересного: со ссылкой на статью Financial Times суд установил такой факт: «с начала войны в Сирии инвестиции в Россию как в страну, поддерживающую сирийский режим, стали для членов семей Асада и Махлуфа способом сохранить и защитить свои активы от ограничительных мер. Инвестиции в недвижимость в России представляют собой финансовый маневр для обхода ограничительных мер, введенных ЕС».
#СудЕС #casestudy
«1 из 99 проблем Правительства США» // 🇺🇸 США конфисковало деньги за сделку, совершенную в нарушение санкционного режима против 🇷🇺 России
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
«Злые вы. Уйду я от вас» // Вадим Мошкович отказался от второго иска о снятии санкций
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определение председателя Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции о прекращении производства по делу T-1109/23 Vadim Nikolaevich Moshkovich v Council.
Заявитель просил принять отказ от иска об оспаривании продления санкций от 13 сентября 2023 на очередные полгода и возложить компенсацию расходов и судебных издержек на ответчика.
Совет ЕС 🇪🇺 не возражал на прекращение производства по делу, но был не согласен с возложением на себя расходов и судебных издержек. В силу пунктов 1 и 2 статьи 136 Правил процедуры Суда ЕС первой инстанции компенсация расходов и издержек возлагаются судом на отличную от отказывающейся от иска сторону только если прекращение является следствием поведения этой стороны.
В данном случае 👨⚖️ Дин Шпильманн не усмотрел в материалах дела доказательств о действиях или поведении ответчика, из-за которых истец отказался от иска, поэтому последнего обязали компенсировать расходы и судебные издержки.
Напомним, основное дело В.Н. Мошкович проиграл 20 декабря 2023. С решением не согласился и подал апелляцию. Делу присвоен номер C-162/24 P. Вероятнее всего, отказ обусловлен желанием бизнесмена сосредоточиться на доказывании в апелляции незаконности и необоснованности решения первой инстанции Суда ЕС.
#СудЕС #casestudy
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определение председателя Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции о прекращении производства по делу T-1109/23 Vadim Nikolaevich Moshkovich v Council.
Заявитель просил принять отказ от иска об оспаривании продления санкций от 13 сентября 2023 на очередные полгода и возложить компенсацию расходов и судебных издержек на ответчика.
Совет ЕС 🇪🇺 не возражал на прекращение производства по делу, но был не согласен с возложением на себя расходов и судебных издержек. В силу пунктов 1 и 2 статьи 136 Правил процедуры Суда ЕС первой инстанции компенсация расходов и издержек возлагаются судом на отличную от отказывающейся от иска сторону только если прекращение является следствием поведения этой стороны.
В данном случае 👨⚖️ Дин Шпильманн не усмотрел в материалах дела доказательств о действиях или поведении ответчика, из-за которых истец отказался от иска, поэтому последнего обязали компенсировать расходы и судебные издержки.
Напомним, основное дело В.Н. Мошкович проиграл 20 декабря 2023. С решением не согласился и подал апелляцию. Делу присвоен номер C-162/24 P. Вероятнее всего, отказ обусловлен желанием бизнесмена сосредоточиться на доказывании в апелляции незаконности и необоснованности решения первой инстанции Суда ЕС.
#СудЕС #casestudy
«Русские не сдаются!» // О деле ⚖️ Khokhlov vs Euroclear
В деле Дениса Хохлова против Euroclear, ответчик выпустил ответ на возражения истца. В ответе рассматривался единственный аргумент Хохлова, на который он ранее не ссылался. Так он к возражению от 5 июля 2024 приложил копию 2-х генеральных лицензий, выданных 🇺🇸 OFAC, в качестве потенциальной поддержки его иска о соблюдении процессуальных норм.
Логика истца заключалась в следующем: генеральные лицензии ✅ разрешают передачу ценных бумаг не подпадающим под санкции лицам при определенных обстоятельствах, также они могут быть использованы Euroclear при 💸 передачи заблокированных ценных бумаг владельцу.
Однако Euroclear посчитал аргументы Хохлова как «не поддающиеся логике», так как Четырнадцатая поправка не распространяется на действия частных компаний, таких как Euroclear, даже если такие действия являются «дискриминационными или противоправными». Более того, суд подчеркнул, что 🇺🇸 Генеральные лицензии не имеют прямого отношения к 🙅 заблокированным ценным бумагам, о которых идет речь в данном деле.
🔎 Наша редакция следит за движением данного дела, так вы, дорогой читатель, можете ознакомиться с делом по ссылке.
#Euroclear #casestudy
В деле Дениса Хохлова против Euroclear, ответчик выпустил ответ на возражения истца. В ответе рассматривался единственный аргумент Хохлова, на который он ранее не ссылался. Так он к возражению от 5 июля 2024 приложил копию 2-х генеральных лицензий, выданных 🇺🇸 OFAC, в качестве потенциальной поддержки его иска о соблюдении процессуальных норм.
Логика истца заключалась в следующем: генеральные лицензии ✅ разрешают передачу ценных бумаг не подпадающим под санкции лицам при определенных обстоятельствах, также они могут быть использованы Euroclear при 💸 передачи заблокированных ценных бумаг владельцу.
Однако Euroclear посчитал аргументы Хохлова как «не поддающиеся логике», так как Четырнадцатая поправка не распространяется на действия частных компаний, таких как Euroclear, даже если такие действия являются «дискриминационными или противоправными». Более того, суд подчеркнул, что 🇺🇸 Генеральные лицензии не имеют прямого отношения к 🙅 заблокированным ценным бумагам, о которых идет речь в данном деле.
🔎 Наша редакция следит за движением данного дела, так вы, дорогой читатель, можете ознакомиться с делом по ссылке.
#Euroclear #casestudy
«Разбей одно звено — и распадётся вся цепь» // Указ об антиизраильских 🇺🇸 санкциях оспорен в суд
Как вы помните, 1 февраля президент 🇺🇸 США подписал указ 14115. По его основаниям санкции могут быть введены в отношении лиц, «подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
6 августа три физических лица, имеющие двойное гражданство 🇮🇱 Израиля и 🇺🇸 США, а также 2 общественные организации: «Техасцы - Израилю» и «Регавим» обратились в ⚖️ федеральный суд Техаса 🇺🇸 с требованием признать указ 14115 незаконным и противоречащим Конституции США.
В иске против 5 административных ответчиков истцы заявили, в частности, о нарушении:
✅ Первой поправки к Конституции США, а именно права на свободу слова и свободу вероисповедания, поскольку истцы лишены возможности отстаивать свои взгляды из-за опасений, что за такие высказывания и поведение последуют санкции США
✅ Пятой поправки к Конституции США – права на равное обращение. По мнению истцов, указ 14115 нацелен исключительно на еврейский народ и его религиозные убеждения
✅ Профильного закона «О процедуре принятия административных решений». Согласно исковому заявлению, 🇺🇸 президент не имел законных полномочий издать указ 14115, так как предполагаемое насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии не является «необычной и чрезвычайной угрозой», как того требует статья 1701(b) IEEPA
✅ Закона «О восстановлении религиозной свободы»
Дело: Texans for Israel et al v. U.S. Dep’t of the Treasury et al. Мы будем следить за его движением.
Со своей стороны также отметим, что указ 🇺🇸 президента демократа оспаривается в самом республиканском и консервативном штате США.
#casestudy
Как вы помните, 1 февраля президент 🇺🇸 США подписал указ 14115. По его основаниям санкции могут быть введены в отношении лиц, «подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
6 августа три физических лица, имеющие двойное гражданство 🇮🇱 Израиля и 🇺🇸 США, а также 2 общественные организации: «Техасцы - Израилю» и «Регавим» обратились в ⚖️ федеральный суд Техаса 🇺🇸 с требованием признать указ 14115 незаконным и противоречащим Конституции США.
В иске против 5 административных ответчиков истцы заявили, в частности, о нарушении:
✅ Первой поправки к Конституции США, а именно права на свободу слова и свободу вероисповедания, поскольку истцы лишены возможности отстаивать свои взгляды из-за опасений, что за такие высказывания и поведение последуют санкции США
✅ Пятой поправки к Конституции США – права на равное обращение. По мнению истцов, указ 14115 нацелен исключительно на еврейский народ и его религиозные убеждения
✅ Профильного закона «О процедуре принятия административных решений». Согласно исковому заявлению, 🇺🇸 президент не имел законных полномочий издать указ 14115, так как предполагаемое насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии не является «необычной и чрезвычайной угрозой», как того требует статья 1701(b) IEEPA
✅ Закона «О восстановлении религиозной свободы»
Дело: Texans for Israel et al v. U.S. Dep’t of the Treasury et al. Мы будем следить за его движением.
Со своей стороны также отметим, что указ 🇺🇸 президента демократа оспаривается в самом республиканском и консервативном штате США.
#casestudy
«Это неправильные пчёлы! И они, наверное, делают неправильный мёд!» // Почему Михаил Фридман обратился в 🇭🇰 HKIAC
Основанием требования о выплате возмещения за экспроприацию инвестиций является действующее между 🇷🇺 Россией как правопреемницей СССР, 🇱🇺 Люксембургом и 🇧🇪 Бельгией Соглашение о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений 1989 года (Соглашение).
В силу его статьи 10 если за 6 месяцев после направления пострадавшим инвестором письменного уведомления Люксембургу спор не был разрешён, он передаётся по выбору инвестора в:
1️⃣ Арбитражный суд 🇸🇪 Стокгольмской торговой палаты; или
2️⃣ арбитраж ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом 🇺🇳 Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
Михаил Фридман выбрал второй вариант, обратившись в 🇭🇰 Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) ad hoc. Как отмечает наш источник, ознакомившийся с текстом искового заявления, Гонконг был выбран не случайно – это нейтральный форум, в котором не действуют санкции против М.М. Фридмана.
Не смотря на переходный статус Гонконга, все его внешние сношения входят в предмет ведения 🇨🇳 Пекина. В силу принятого год назад закона «О внешних сношениях» КНР не признаёт легитимность любых односторонних санкций, введённых в обход 🇺🇳 СБ ООН.
Теперь HKIAC на основании Соглашения, национального права 🇱🇺 Люксембурга и общепризнанных норм и принципов международного права придётся установить является ли заморозка активов введёнными санкциями 🇪🇺 ЕС экспроприацией по смыслу Соглашения.
#комплаенс #casestudy #международноеправо
Основанием требования о выплате возмещения за экспроприацию инвестиций является действующее между 🇷🇺 Россией как правопреемницей СССР, 🇱🇺 Люксембургом и 🇧🇪 Бельгией Соглашение о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений 1989 года (Соглашение).
В силу его статьи 10 если за 6 месяцев после направления пострадавшим инвестором письменного уведомления Люксембургу спор не был разрешён, он передаётся по выбору инвестора в:
1️⃣ Арбитражный суд 🇸🇪 Стокгольмской торговой палаты; или
2️⃣ арбитраж ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом 🇺🇳 Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
Михаил Фридман выбрал второй вариант, обратившись в 🇭🇰 Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) ad hoc. Как отмечает наш источник, ознакомившийся с текстом искового заявления, Гонконг был выбран не случайно – это нейтральный форум, в котором не действуют санкции против М.М. Фридмана.
Не смотря на переходный статус Гонконга, все его внешние сношения входят в предмет ведения 🇨🇳 Пекина. В силу принятого год назад закона «О внешних сношениях» КНР не признаёт легитимность любых односторонних санкций, введённых в обход 🇺🇳 СБ ООН.
Теперь HKIAC на основании Соглашения, национального права 🇱🇺 Люксембурга и общепризнанных норм и принципов международного права придётся установить является ли заморозка активов введёнными санкциями 🇪🇺 ЕС экспроприацией по смыслу Соглашения.
#комплаенс #casestudy #международноеправо
«Так жить нельзя, надо что-то придумать» // Что просит UniCredit в Суде ЕС
Ранее мы писали о том, что 🇮🇹 UniCredit SpA в июле 2024 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 за получением разъяснений относительно обязательств, установленных 🇪🇺 Европейским Центральным банком (ЕЦБ), по дальнейшему снижению рисков, связанных с деятельностью его дочерних организаций, в том числе 🇷🇺 АО ЮниКредит Банк.
26 июля канцелярия суда опубликовала выдержки из иска. В нем головной 🇮🇹 UniCredit просит:
✔️аннулировать полностью решение ЕЦБ от 22 апреля 2024 о порядке функционирования бизнеса UniCredit SpA в России
✔️либо аннулировать указанное решение ЕЦБ в части:
💬 запрета заключения новых кредитных договоров или продления существующих UniCredit SpA на территории 🇷🇺 России с 1 июня 2024
💬 запрета на принятие на депозиты денежных средств с 1 июня 2024 на территории 🇷🇺 России (в том в срочных депозитов)
💬 запрета осуществления платежей в евро, долларах США, китайских юанях, британских фунтах стерлингов, казахстанском тенге, швейцарских франках и японских иенах с 1 сентября 2024 российских лиц (за исключением осуществления платежей клиентов, занесенных в 🏳️ «белый список» дочерними компаниями UniCredit SpA, зарегистрированными на территории 🇷🇺 России через субкорсчет).
В поддержку требования истца в исковом заявлении приводятся следующие аргументы:
⏺ нарушение принципа надлежащего управления в форме непроведения расследования и неизложения причин принятия решения, а также противоречивости накладываемых на UniCredit SpA обязательств в результате принятия решения
⏺ решение ЕЦБ представляется невозможным для исполнения ab origine
⏺ нарушение принципа соразмерности; уважения частной собственности UniCredit SpA и его свободы ведения предпринимательской деятельности
⏺ отсутсвие у ЕЦБ полномочия на принятие решения ratione loci.
Интересы UniCredit SpA представляют юристы 🇮🇹 итальянской юрфирмы BonelliErede.
#СудЕС #casestudy
Ранее мы писали о том, что 🇮🇹 UniCredit SpA в июле 2024 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 за получением разъяснений относительно обязательств, установленных 🇪🇺 Европейским Центральным банком (ЕЦБ), по дальнейшему снижению рисков, связанных с деятельностью его дочерних организаций, в том числе 🇷🇺 АО ЮниКредит Банк.
26 июля канцелярия суда опубликовала выдержки из иска. В нем головной 🇮🇹 UniCredit просит:
✔️аннулировать полностью решение ЕЦБ от 22 апреля 2024 о порядке функционирования бизнеса UniCredit SpA в России
✔️либо аннулировать указанное решение ЕЦБ в части:
💬 запрета заключения новых кредитных договоров или продления существующих UniCredit SpA на территории 🇷🇺 России с 1 июня 2024
💬 запрета на принятие на депозиты денежных средств с 1 июня 2024 на территории 🇷🇺 России (в том в срочных депозитов)
💬 запрета осуществления платежей в евро, долларах США, китайских юанях, британских фунтах стерлингов, казахстанском тенге, швейцарских франках и японских иенах с 1 сентября 2024 российских лиц (за исключением осуществления платежей клиентов, занесенных в 🏳️ «белый список» дочерними компаниями UniCredit SpA, зарегистрированными на территории 🇷🇺 России через субкорсчет).
В поддержку требования истца в исковом заявлении приводятся следующие аргументы:
⏺ нарушение принципа надлежащего управления в форме непроведения расследования и неизложения причин принятия решения, а также противоречивости накладываемых на UniCredit SpA обязательств в результате принятия решения
⏺ решение ЕЦБ представляется невозможным для исполнения ab origine
⏺ нарушение принципа соразмерности; уважения частной собственности UniCredit SpA и его свободы ведения предпринимательской деятельности
⏺ отсутсвие у ЕЦБ полномочия на принятие решения ratione loci.
Интересы UniCredit SpA представляют юристы 🇮🇹 итальянской юрфирмы BonelliErede.
#СудЕС #casestudy
⚡️ "Finita la comedia" // 🇺🇸 Дело JPMorgan Chase Bank v VTB Bank закрыто
Довольно оперативно судья 👩⚖️ Лорна Скофилд удовлетворила ходатайство банка JPMorgan Chase об отказе от иска. Согласно её определению:
✅ иск отклоняется, производство по нему прекращается с сохранением за истцом права предъявления нового иска по тем же основаниям в любое время
✅ ходатайство ответчика об отмене судебного запрета от 26 апреля судиться в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 отклонить как потерявшее актуальность
✅ Определение от 29 июля о наложении на ВТБ штрафа в размере 💲 500,000 долларов за неуважение к суду остаётся в силе
✅ суд сохраняет за собой право и компетенцию привлечь к ответственности за неисполнение вышеуказанных положений даже после прекращения производства по делу JPMorgan Chase Bank, N.A. v. VTB Bank, P.J.S.C.
#AASI #casestudy #248_2АПК
Довольно оперативно судья 👩⚖️ Лорна Скофилд удовлетворила ходатайство банка JPMorgan Chase об отказе от иска. Согласно её определению:
✅ иск отклоняется, производство по нему прекращается с сохранением за истцом права предъявления нового иска по тем же основаниям в любое время
✅ ходатайство ответчика об отмене судебного запрета от 26 апреля судиться в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 отклонить как потерявшее актуальность
✅ Определение от 29 июля о наложении на ВТБ штрафа в размере 💲 500,000 долларов за неуважение к суду остаётся в силе
✅ суд сохраняет за собой право и компетенцию привлечь к ответственности за неисполнение вышеуказанных положений даже после прекращения производства по делу JPMorgan Chase Bank, N.A. v. VTB Bank, P.J.S.C.
#AASI #casestudy #248_2АПК
"To be, or not to be" // О назначении ЕИО в 🇳🇱 компаниях
Подписчик обратил внимание на дело, которое рассматривается в ⚖️ суде города Амстердама 🇳🇱. Истец – 🇨🇾 ABH UKRAINE LTD 27 ноября 2023 обратился в суд с требованием назначить нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов, учредителем которой является один Stichting.
Согласно выписке из торгового реестра, директором стихтинга и одновременно голландской компании до 11 августа 2022 являлась TMF Management BV. Какой-либо другой директор назначен не был. Из-за отсутствия директора компания не готовила и не подавала финансовую отчетность с 2020 финансового года.
Стихтинг и компания осуществляли сделки секьюритизации. В частности, 🇳🇱 компания выпускала облигации и использовала доходы для предоставления займов истцу, который использовал их с целью предоставления финансирования 🇺🇦 АО "Sense Bank" (ранее Альфа-Банк Украина). В июле 2023 года Sense Bank был национализирован.
Для того, чтобы компания и траст смогли продолжать деятельность, истец в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 просит суд назначить нового директора. Как было разъяснено во время слушаний, это также позволит обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного в результате национализации.
В рамках судебного заседания выяснилось, что в корпоративной структуре истца присутствуют физические лица, в отношении которых применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по регламенту 269.
Поскольку стихтинг и компания являются частью структуры секьюритизации с участием активов 🇷🇺 лиц, ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв и определил:
✅ Истец должен запросить у Министерства финансов 🇳🇱 Нидерландов разъяснение распространяются ли на него ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, даже если он прямо не включен в санкционный список
✅ Будут ли нарушены положения регламента 269 в связи с назначением нового директора
На основании полученной информации будет принято решение.
#casestudy #ограничительныемеры
Подписчик обратил внимание на дело, которое рассматривается в ⚖️ суде города Амстердама 🇳🇱. Истец – 🇨🇾 ABH UKRAINE LTD 27 ноября 2023 обратился в суд с требованием назначить нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов, учредителем которой является один Stichting.
Согласно выписке из торгового реестра, директором стихтинга и одновременно голландской компании до 11 августа 2022 являлась TMF Management BV. Какой-либо другой директор назначен не был. Из-за отсутствия директора компания не готовила и не подавала финансовую отчетность с 2020 финансового года.
Стихтинг и компания осуществляли сделки секьюритизации. В частности, 🇳🇱 компания выпускала облигации и использовала доходы для предоставления займов истцу, который использовал их с целью предоставления финансирования 🇺🇦 АО "Sense Bank" (ранее Альфа-Банк Украина). В июле 2023 года Sense Bank был национализирован.
Для того, чтобы компания и траст смогли продолжать деятельность, истец в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 просит суд назначить нового директора. Как было разъяснено во время слушаний, это также позволит обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного в результате национализации.
В рамках судебного заседания выяснилось, что в корпоративной структуре истца присутствуют физические лица, в отношении которых применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по регламенту 269.
Поскольку стихтинг и компания являются частью структуры секьюритизации с участием активов 🇷🇺 лиц, ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв и определил:
✅ Истец должен запросить у Министерства финансов 🇳🇱 Нидерландов разъяснение распространяются ли на него ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, даже если он прямо не включен в санкционный список
✅ Будут ли нарушены положения регламента 269 в связи с назначением нового директора
На основании полученной информации будет принято решение.
#casestudy #ограничительныемеры