«Плач и скрежет зубов» // Новости разблокировки на 🇧🇪 Euroclear
Как нам сообщили в 3 юрфирмах: в этот понедельник и в пятницу на прошлой неделе от бельгийского казначейства опять пошли отказы 🇷🇺 физическим лицам. Во всех случаях это были российские российские частные инвесторы. То есть, кто не имеет ВНЖ/ПМЖ в странах 🇪🇺 ЕС.
Ответы опять под копирку: «вы не показали продажу позиций», и «вы не представили доказательств прекращения правоотношений с НРД».
#НРД #Euroclear
Как нам сообщили в 3 юрфирмах: в этот понедельник и в пятницу на прошлой неделе от бельгийского казначейства опять пошли отказы 🇷🇺 физическим лицам. Во всех случаях это были российские российские частные инвесторы. То есть, кто не имеет ВНЖ/ПМЖ в странах 🇪🇺 ЕС.
Ответы опять под копирку: «вы не показали продажу позиций», и «вы не представили доказательств прекращения правоотношений с НРД».
#НРД #Euroclear
"Жираф большой" // В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 вновь не удалось получить обеспечительные меры
После первого в истории Суда ЕС успеха в обеспечительных мерах в санкционных делах (кейс Никиты Мазепина) практика вернулось в прежнее русло. 🇨🇿 Чешская и 🇧🇪 бельгийская компании Cogebi требуют снять в Суде ЕС секторальные санкции, запрещающие сделки с российскими слюдяными изделиями.
Компании также решили обратиться в Суд ЕС за обеспечительными мерами, требуя приостановить действие этого запрета до разрешения дела по существу.
Суд ЕС указал, что обеспечительные меры не могут быть приняты, если не соблюден критерий prima facie (спор о праве и факте, исход которого на первый взгляд не ясен). Бремя доказывания этого критерия лежит на заявителе.
Cogebi же не смогли обосновать этот критерий. В ходатайстве об обеспечительных мерах компании написали, что "они убеждены в справедливости Суда ЕС, который точно поддержит их основной иск". Суд ЕС постановил, что это утверждение не обосновывает prima facie. В обеспечительных мерах было 🚫 отказано.
Примечательно, что дело Cogebi - это попытка получить обеспечительные меры в секторальных санкциях. Обычно же речь идет о санкциях блокирующих.
#СудЕС #обеспечительныемеры #ограничительныемеры
После первого в истории Суда ЕС успеха в обеспечительных мерах в санкционных делах (кейс Никиты Мазепина) практика вернулось в прежнее русло. 🇨🇿 Чешская и 🇧🇪 бельгийская компании Cogebi требуют снять в Суде ЕС секторальные санкции, запрещающие сделки с российскими слюдяными изделиями.
Компании также решили обратиться в Суд ЕС за обеспечительными мерами, требуя приостановить действие этого запрета до разрешения дела по существу.
Суд ЕС указал, что обеспечительные меры не могут быть приняты, если не соблюден критерий prima facie (спор о праве и факте, исход которого на первый взгляд не ясен). Бремя доказывания этого критерия лежит на заявителе.
Cogebi же не смогли обосновать этот критерий. В ходатайстве об обеспечительных мерах компании написали, что "они убеждены в справедливости Суда ЕС, который точно поддержит их основной иск". Суд ЕС постановил, что это утверждение не обосновывает prima facie. В обеспечительных мерах было 🚫 отказано.
Примечательно, что дело Cogebi - это попытка получить обеспечительные меры в секторальных санкциях. Обычно же речь идет о санкциях блокирующих.
#СудЕС #обеспечительныемеры #ограничительныемеры
#деньвисториисанкций
В этот день ровно 5 лет назад ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес знаковое постановление по делу С-72/15 Rosneft. В судебном акте дано толкование режима секторальных санкций по Регламенту ЕС 833/2014, проанализированы причины и предпосылки их введения.
Это было не решение по существу заявленных требований. По существу у Роснефти было второе дело T-715/14. После введения секторальных санкций ЕС российская нефтяная компания оспорила их в ⚖️ Суд ЕС, а имплементирующий их в Великобритании НПА – в ⚖️ Высокий суд Лондона 🇬🇧. Поскольку переданные на рассмотрение вопросы затрагивали европейское регулирование, английский суд приостановил производство по делу и в порядке статьи 267 ДФЕС переправил дело в Люксембург.
В деле С-72/15 у Роснефти был статус третьего лица. Компания заявила множество доводов. Большая палата Суда ЕС в составе 15 судей дала им оценку. Из главных выводов выделим следующие:
1️⃣ Совет ЕС был вправе вводить секторальные санкции, превышения полномочий здесь не было установлено
2️⃣ нарушения Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве ЕС – Россия 1994 также не было, поскольку его статья 99 допускает подобные действия
3️⃣ цель режима секторальных санкций ЕС – чтобы действия, направленные на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились России всё дороже; и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса
4️⃣ для введения секторальных санкций не имеет правового значения, что компания активно не участвует в украинских событиях и не связана с ними
В этот день ровно 5 лет назад ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес знаковое постановление по делу С-72/15 Rosneft. В судебном акте дано толкование режима секторальных санкций по Регламенту ЕС 833/2014, проанализированы причины и предпосылки их введения.
Это было не решение по существу заявленных требований. По существу у Роснефти было второе дело T-715/14. После введения секторальных санкций ЕС российская нефтяная компания оспорила их в ⚖️ Суд ЕС, а имплементирующий их в Великобритании НПА – в ⚖️ Высокий суд Лондона 🇬🇧. Поскольку переданные на рассмотрение вопросы затрагивали европейское регулирование, английский суд приостановил производство по делу и в порядке статьи 267 ДФЕС переправил дело в Люксембург.
В деле С-72/15 у Роснефти был статус третьего лица. Компания заявила множество доводов. Большая палата Суда ЕС в составе 15 судей дала им оценку. Из главных выводов выделим следующие:
1️⃣ Совет ЕС был вправе вводить секторальные санкции, превышения полномочий здесь не было установлено
2️⃣ нарушения Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве ЕС – Россия 1994 также не было, поскольку его статья 99 допускает подобные действия
3️⃣ цель режима секторальных санкций ЕС – чтобы действия, направленные на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились России всё дороже; и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса
4️⃣ для введения секторальных санкций не имеет правового значения, что компания активно не участвует в украинских событиях и не связана с ними
«Вы ещё подеритесь, горячие финские парни!» // 🇷🇺 Обеспечение иска в деле по статье 248.2 АПК
⚖️ Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области 🇷🇺 22 марта отказал АО «Концерн Титан-2» в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в форме запрета своему оппоненту 🇫🇮 Bafo SS Oy, а также его юристам из Socrates Oy инициировать и продолжать судебные и арбитражные разбирательства в Финляндии. Концерн Титан-2 также просил суд привлечь финскую компанию и ее представителей к солидарной ответственности: 100000₽ за каждый день с каждого лица в случае неисполнения.
Компания Bafo уже начала по месту нахождения истца судебный процесс в Арбитражном суде Финляндии, игнорирую последнюю редакцию договора между сторонами, по которой все споры подлежал рассмотрению в АС Санкт-Петербурга и ЛО. АО «Концерн Титан-2» также в своем заявлении указал на трудности, с которыми он может столкнуться: найм и оплата юридических услуг, невозможность очно присутствовать на слушаниях в связи с транспортными ограничениями – из-за чего создаются препятствия в доступе к правосудию.
Суд, в свою очередь, счел неприемлемым удовлетворение заявления, так как общество не обратилось с исковым заявлением по ст.248.1 и 248.2 АПК РФ, благодаря которому и можно было бы наложить запрет на инициирование и продолжение судебного разбирательства в иностранном суде. Однако АО предъявило лишь заявление об антиисковом запрете в форме обеспечительных мер в рамках дела об оспаривании положения разных редакций договора между сторонами.
#248_1АПК #248_2АПК
⚖️ Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области 🇷🇺 22 марта отказал АО «Концерн Титан-2» в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в форме запрета своему оппоненту 🇫🇮 Bafo SS Oy, а также его юристам из Socrates Oy инициировать и продолжать судебные и арбитражные разбирательства в Финляндии. Концерн Титан-2 также просил суд привлечь финскую компанию и ее представителей к солидарной ответственности: 100000₽ за каждый день с каждого лица в случае неисполнения.
Компания Bafo уже начала по месту нахождения истца судебный процесс в Арбитражном суде Финляндии, игнорирую последнюю редакцию договора между сторонами, по которой все споры подлежал рассмотрению в АС Санкт-Петербурга и ЛО. АО «Концерн Титан-2» также в своем заявлении указал на трудности, с которыми он может столкнуться: найм и оплата юридических услуг, невозможность очно присутствовать на слушаниях в связи с транспортными ограничениями – из-за чего создаются препятствия в доступе к правосудию.
Суд, в свою очередь, счел неприемлемым удовлетворение заявления, так как общество не обратилось с исковым заявлением по ст.248.1 и 248.2 АПК РФ, благодаря которому и можно было бы наложить запрет на инициирование и продолжение судебного разбирательства в иностранном суде. Однако АО предъявило лишь заявление об антиисковом запрете в форме обеспечительных мер в рамках дела об оспаривании положения разных редакций договора между сторонами.
#248_1АПК #248_2АПК
"Первый луч, первый дождь" // Скоро начнутся слушания по санкционным делам в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
На сайте Суда ЕС появились даты первых слушаний по российским санкционным делам:
1️⃣ 25 апреля совместное слушание по делу Дмитрия и Галины Пумпянских (было подано два раздельных иска, но слушания объединенные) язык судопроизводства - 🏴 английский
2️⃣ 25 апреля слушание по делу Александра Пумпянского (язык судопроизводства - 🇫🇷 французский)
3️⃣ 26 апреля слушание по делу OT v. Council: под символами OT, по всей видимости, скрывается Алексей Кузьмичев (язык судопроизводства - 🇫🇷 французский).
Мы следим за развитием событий.
#СудЕС #ограничительныемеры
На сайте Суда ЕС появились даты первых слушаний по российским санкционным делам:
1️⃣ 25 апреля совместное слушание по делу Дмитрия и Галины Пумпянских (было подано два раздельных иска, но слушания объединенные) язык судопроизводства - 🏴 английский
2️⃣ 25 апреля слушание по делу Александра Пумпянского (язык судопроизводства - 🇫🇷 французский)
3️⃣ 26 апреля слушание по делу OT v. Council: под символами OT, по всей видимости, скрывается Алексей Кузьмичев (язык судопроизводства - 🇫🇷 французский).
Мы следим за развитием событий.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Я тоже хочу как взрослые!» // Санкции от губернатора Нью-Йорка
Губернатор штата Нью-Йорк на северо-востоке 🇺🇸 США (не путать с городом Нью-Йорк) Кэти Хокул издала указ, запрещающий компаниям, с которыми штат или его органы власти заключают государственные или муниципальные контракты, вести бизнес в 🇷🇺 России и с Россией. У указа есть даже официальный перевод на русский язык.
Указ применяется и к юридическим фирмам, представляющим штат Нью-Йорк или работающим на его органы власти. Каких-либо исключений указ не предполагает.
Сама губернатор носит фамилию мужа – американского адвоката 🇵🇱 польского происхождения. Её можно прочесть также как Хохул или Хохол.
Это далеко не первый случай введения антироссийских санкций штатами. Ранее мы писали об «изобретении» штата Нью-Джерси.
#курьёз #санкции
Губернатор штата Нью-Йорк на северо-востоке 🇺🇸 США (не путать с городом Нью-Йорк) Кэти Хокул издала указ, запрещающий компаниям, с которыми штат или его органы власти заключают государственные или муниципальные контракты, вести бизнес в 🇷🇺 России и с Россией. У указа есть даже официальный перевод на русский язык.
Указ применяется и к юридическим фирмам, представляющим штат Нью-Йорк или работающим на его органы власти. Каких-либо исключений указ не предполагает.
Сама губернатор носит фамилию мужа – американского адвоката 🇵🇱 польского происхождения. Её можно прочесть также как Хохул или Хохол.
Это далеко не первый случай введения антироссийских санкций штатами. Ранее мы писали об «изобретении» штата Нью-Джерси.
#курьёз #санкции
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» // Последствия санкций 🇺🇦 Украины
На прошлой неделе 2 топ-менеджера крупной российской сырьевой компании поехали в 🇰🇿 Астану забирать свой загранпаспорт с американской визой. У обоих хорошая предшествующая история получения виз и посещения 🇺🇸 США. У обоих это третья по счёту виза.
В итоге один получил визу, второй нет. Причина – второй в начале года попал под блокирующие санкции 🇺🇦 Украины. Другого объяснения отказа в визе нет.
#TSLузнал
На прошлой неделе 2 топ-менеджера крупной российской сырьевой компании поехали в 🇰🇿 Астану забирать свой загранпаспорт с американской визой. У обоих хорошая предшествующая история получения виз и посещения 🇺🇸 США. У обоих это третья по счёту виза.
В итоге один получил визу, второй нет. Причина – второй в начале года попал под блокирующие санкции 🇺🇦 Украины. Другого объяснения отказа в визе нет.
#TSLузнал
"Скандалы, интриги, расследования. Рассказать всё, что скрыто" // 🇷🇺 О взыскании с Mastercard Europe
2 сентября 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» обратилось с иском в ⚖️ Арбитражный суд Костромской области 🇷🇺 о взыскании с Mastercard Europe SA €12,611,387 задолженности по клиентскому партнерскому договору от 1 января 2021 + ₽200,000 оплаченной государственной пошлины.
Ответчик ходатайствовал об оставлении искового заявления без рассмотрения, так как по условиям договора все споры между сторонами должны рассматриваться ⚖️ третейским судом в международном коммерческом арбитраже в 🇧🇪 Бельгии. 6 марта суд отклонил довод Mastercard о приоритете договорной подсудности на основании статьи 248.1 АПК, приняв во внимание санкции 🇪🇺 ЕС против Совкомбанка.
Однако уже 23 марта судья Хомяк Н.Г. сначала определил о проведении судебного заседания в закрытом режиме, а потом и вовсе прекратил производство по делу по непонятным нам причинам. Дело А31-9616/22.
#248_1АПК
2 сентября 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» обратилось с иском в ⚖️ Арбитражный суд Костромской области 🇷🇺 о взыскании с Mastercard Europe SA €12,611,387 задолженности по клиентскому партнерскому договору от 1 января 2021 + ₽200,000 оплаченной государственной пошлины.
Ответчик ходатайствовал об оставлении искового заявления без рассмотрения, так как по условиям договора все споры между сторонами должны рассматриваться ⚖️ третейским судом в международном коммерческом арбитраже в 🇧🇪 Бельгии. 6 марта суд отклонил довод Mastercard о приоритете договорной подсудности на основании статьи 248.1 АПК, приняв во внимание санкции 🇪🇺 ЕС против Совкомбанка.
Однако уже 23 марта судья Хомяк Н.Г. сначала определил о проведении судебного заседания в закрытом режиме, а потом и вовсе прекратил производство по делу по непонятным нам причинам. Дело А31-9616/22.
#248_1АПК
«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» // 🇷🇺 Об апелляции Euroclear
Следом за 🇷🇺 Банком «Санкт-Петербург» свою апелляцию в деле А40-205635/22 подала проигравшая сторона – 🇧🇪 Euroclear Bank BV/SA. Если российский банк хочет получить исполнение в валюте 🇷🇺 Российской Федерации, то Euroclear оспаривает взыскание с него 💲107,085,768 долларов США и 💶 488,994 Евро.
Нас ждёт интересное продолжение.
#НРД #Euroclear
Следом за 🇷🇺 Банком «Санкт-Петербург» свою апелляцию в деле А40-205635/22 подала проигравшая сторона – 🇧🇪 Euroclear Bank BV/SA. Если российский банк хочет получить исполнение в валюте 🇷🇺 Российской Федерации, то Euroclear оспаривает взыскание с него 💲107,085,768 долларов США и 💶 488,994 Евро.
Нас ждёт интересное продолжение.
#НРД #Euroclear
Как нам сообщили организаторы – завтра не будет традиционной мартовской «санкционной» конференции на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
Она переносится на 7 апреля на Факультет права НИУ ВШЭ
❗️Все зарегистрированные очно будут включены в список гостей, а зарегистрированные онлайн – за день до мероприятия получат ссылку в zoom
🕐 Время - 14.30 до 18.30
📋 Обновлённую программу обещают в начале следующей недели
Адрес Факультета права НИУ ВШЭ: Большой Трёхсвятительский, д. 3, ауд. 217. 2 этаж
Она переносится на 7 апреля на Факультет права НИУ ВШЭ
❗️Все зарегистрированные очно будут включены в список гостей, а зарегистрированные онлайн – за день до мероприятия получат ссылку в zoom
🕐 Время - 14.30 до 18.30
📋 Обновлённую программу обещают в начале следующей недели
Адрес Факультета права НИУ ВШЭ: Большой Трёхсвятительский, д. 3, ауд. 217. 2 этаж
🇺🇸 США проиграли 🇮🇷 Ирану в 🇺🇳 Международном суде ООН
В деле «о некоторых активах» 🇮🇷 Иран против 🇺🇸 США 30 марта Международным судом в Гааге вынесено ⚖️ решение по существу. Выводы суда:
1️⃣ США нарушили положения двухстороннего Договора 1955 о дружбе, экономических связях и консульских отношениях
2️⃣ Суд не обладает юрисдикцией обязать США разблокировать активы 🇮🇷 Центрального банка
3️⃣ В части имущества иных иранских компаний суд посчитал, что они не должны были предварительно исчерпать все средства правовой защиты по внутригосударственному праву США
4️⃣ Сам по себе факт установления ⚖️ судом 🇺🇳 международного противоправного деяния – является формой сатисфакции
5️⃣ США должны компенсировать Ирану за наступление неблагоприятных последствий от нарушения международных обязательств, выразившееся во введении односторонних санкций, заморозке активов и собственности ряда 🇮🇷 компаний. Сторонам дан срок 24 месяца для определения и согласования размера компенсации. Если это не произойдёт, то суд соберётся и сам определит размер компенсации.
Решение окончательное и обжалованию не подлежит. 13 судей написали к нему особые мнения.
Иск Ирана с требованиями обязать США прекратить международное противоправное поведение и выплатить компенсацию подан в июне 2016. В феврале 2019 в этом деле суд отклонил все предварительные возражения США и счёл себя компетентным выносить решение.
#международноеправо
В деле «о некоторых активах» 🇮🇷 Иран против 🇺🇸 США 30 марта Международным судом в Гааге вынесено ⚖️ решение по существу. Выводы суда:
1️⃣ США нарушили положения двухстороннего Договора 1955 о дружбе, экономических связях и консульских отношениях
2️⃣ Суд не обладает юрисдикцией обязать США разблокировать активы 🇮🇷 Центрального банка
3️⃣ В части имущества иных иранских компаний суд посчитал, что они не должны были предварительно исчерпать все средства правовой защиты по внутригосударственному праву США
4️⃣ Сам по себе факт установления ⚖️ судом 🇺🇳 международного противоправного деяния – является формой сатисфакции
5️⃣ США должны компенсировать Ирану за наступление неблагоприятных последствий от нарушения международных обязательств, выразившееся во введении односторонних санкций, заморозке активов и собственности ряда 🇮🇷 компаний. Сторонам дан срок 24 месяца для определения и согласования размера компенсации. Если это не произойдёт, то суд соберётся и сам определит размер компенсации.
Решение окончательное и обжалованию не подлежит. 13 судей написали к нему особые мнения.
Иск Ирана с требованиями обязать США прекратить международное противоправное поведение и выплатить компенсацию подан в июне 2016. В феврале 2019 в этом деле суд отклонил все предварительные возражения США и счёл себя компетентным выносить решение.
#международноеправо
«Дочки-сыночки» // 🇺🇸 На 30 млн оштрафован Wells Fargo Bank
Управление по контролю за зарубежными активами 🇺🇸 Минфина США объявило о штрафе Wells Fargo Bank, N.A. в размере 💲30,000,000. Административная ответственность последовала за 124 эпизода нарушения режимов санкций против 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии и 🇸🇩 Судана в период с 2008 по 2015 годы.
Wells Fargo и его правопредшественник Wachovia Bank установили у одного европейского банка-партнёра программное обеспечение по обработке платежей в рамках оплаты по сделкам торгового финансирования для отслеживания находящихся под санкциями США юрисдикций и лиц.
Wachovia по указанию менеджера среднего звена настроила программу так, чтобы только её отдел торгового финансирования мог видеть, куда и в чью пользу осуществляются платежи с участием этого европейского банка. Менеджмент Wachovia знал или должен был знать, что такой шаг приведёт к сделкам торгового финансирования с юрисдикциями и лицами, находящимися под санкциями.
За содеянное банку грозил максимальный штраф в 💲1 млрд, однако из-за наличия смягчающих вину факторов он сумел снизить сумму до 💲30 млн.
#ответственность
Управление по контролю за зарубежными активами 🇺🇸 Минфина США объявило о штрафе Wells Fargo Bank, N.A. в размере 💲30,000,000. Административная ответственность последовала за 124 эпизода нарушения режимов санкций против 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии и 🇸🇩 Судана в период с 2008 по 2015 годы.
Wells Fargo и его правопредшественник Wachovia Bank установили у одного европейского банка-партнёра программное обеспечение по обработке платежей в рамках оплаты по сделкам торгового финансирования для отслеживания находящихся под санкциями США юрисдикций и лиц.
Wachovia по указанию менеджера среднего звена настроила программу так, чтобы только её отдел торгового финансирования мог видеть, куда и в чью пользу осуществляются платежи с участием этого европейского банка. Менеджмент Wachovia знал или должен был знать, что такой шаг приведёт к сделкам торгового финансирования с юрисдикциями и лицами, находящимися под санкциями.
За содеянное банку грозил максимальный штраф в 💲1 млрд, однако из-за наличия смягчающих вину факторов он сумел снизить сумму до 💲30 млн.
#ответственность
«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она» // 🇺🇸 Разъяснения по уплате 🇷🇺 «налога на выход»
Американский регулятор разъяснил своим субъектам делового оборота как платить «налог на выход» по решениям российского регулятора при уходе с 🇷🇺 российского рынка из-за ответных мер на западные санкции. Такая вот обратная рекурсия.
OFAC спросили – запрещено ли платить «налога на выход» по решениям 🇷🇺 Правкомиссии или на эти случаи распространяется Генлицензия 13d и Директива 4 к указу 14024? Он ответил:
1️⃣ уплата «налога на выход» не входит в обычные, повседневные и разрешённые Генлицензией операции по уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и иных установленных платежей. Следовательно, нужно обращаться за спецлицензией. Однако OFAC обязался рассматривать такие заявки в ускоренном порядке
2️⃣ в связи с наличием среди членов ПККОИИ большого числа подсанкционных лиц до или при подаче заявления на продажу бизнеса и получения такого разрешения идти за спецлицензией не нужно
Теперь M&A сделки по покупке активов уходящих 🇺🇸 американских инвесторов будут заключаться под 2 условиями: выдача разрешения российского и американского регуляторов.
#комплаенс #контрмеры
Американский регулятор разъяснил своим субъектам делового оборота как платить «налог на выход» по решениям российского регулятора при уходе с 🇷🇺 российского рынка из-за ответных мер на западные санкции. Такая вот обратная рекурсия.
OFAC спросили – запрещено ли платить «налога на выход» по решениям 🇷🇺 Правкомиссии или на эти случаи распространяется Генлицензия 13d и Директива 4 к указу 14024? Он ответил:
1️⃣ уплата «налога на выход» не входит в обычные, повседневные и разрешённые Генлицензией операции по уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и иных установленных платежей. Следовательно, нужно обращаться за спецлицензией. Однако OFAC обязался рассматривать такие заявки в ускоренном порядке
2️⃣ в связи с наличием среди членов ПККОИИ большого числа подсанкционных лиц до или при подаче заявления на продажу бизнеса и получения такого разрешения идти за спецлицензией не нужно
Теперь M&A сделки по покупке активов уходящих 🇺🇸 американских инвесторов будут заключаться под 2 условиями: выдача разрешения российского и американского регуляторов.
#комплаенс #контрмеры
«1 апреля, никому не верю» // Изменены правила процедуры ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
🇪🇺 Совет ЕС утвердил одобренные ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 изменения в Правила процедуры. В них добавлено несколько новых статей. Сделано это было в интересах процессуальной экономии и сокращения сроков судопроизводства в первой инстанции. С 1 апреля они вступили в силу.
Видеосвязь. Теперь любая из сторон вправе ходатайствовать об участии в процессе по ВКС. Если ходатайство обосновывается соображениями общественного здоровья, то суд обязан удовлетворить его.
ЭЦП. Суд вместо обязательного вручения судебных актов в зале председательствующим судьёй, как это было с 50-х годов прошлого века, будет подписывать судакты усиленной квалифицированной электронной подписью и направлять их по электронной почте.
Что важно для нашей категории дел о снятии санкций:
Совместные слушания. Статья 106а Правил процедуры позволит суду по своей инициативе организовывать совместные слушания по 2 или более делам, если между ними есть сходство по сторонам, предмету и основаниям, независимо от того, соблюдены ли формальные условия для объединения производства по этим делам. Например, чтобы 8 🇨🇬 конголезцев рассмотреть за 1 раз, а не собирать по каждому отдельное заседание.
Пилотные дела. Как в ЕСПЧ ⚖️ Cуд ЕC 🇪🇺 сможет выделить одно дело в качестве пилотного. Производство по другим, схожим по предмету и основаниям, приостановить до вынесения решения по нему. Почему это очень важно для нашей категории дел о снятии санкций? Если не по всем 🇷🇺 российским делам, то хотя бы для оспаривающих санкции из условного 3-го или 9-го пакета будет взят один истец, остальные из того же пакета будут поставлены на паузу. Его дело будет рассмотрено, а по другим делам будут вынесены схожие решения без детального обоснования.
#СудЕС
🇪🇺 Совет ЕС утвердил одобренные ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 изменения в Правила процедуры. В них добавлено несколько новых статей. Сделано это было в интересах процессуальной экономии и сокращения сроков судопроизводства в первой инстанции. С 1 апреля они вступили в силу.
Видеосвязь. Теперь любая из сторон вправе ходатайствовать об участии в процессе по ВКС. Если ходатайство обосновывается соображениями общественного здоровья, то суд обязан удовлетворить его.
ЭЦП. Суд вместо обязательного вручения судебных актов в зале председательствующим судьёй, как это было с 50-х годов прошлого века, будет подписывать судакты усиленной квалифицированной электронной подписью и направлять их по электронной почте.
Что важно для нашей категории дел о снятии санкций:
Совместные слушания. Статья 106а Правил процедуры позволит суду по своей инициативе организовывать совместные слушания по 2 или более делам, если между ними есть сходство по сторонам, предмету и основаниям, независимо от того, соблюдены ли формальные условия для объединения производства по этим делам. Например, чтобы 8 🇨🇬 конголезцев рассмотреть за 1 раз, а не собирать по каждому отдельное заседание.
Пилотные дела. Как в ЕСПЧ ⚖️ Cуд ЕC 🇪🇺 сможет выделить одно дело в качестве пилотного. Производство по другим, схожим по предмету и основаниям, приостановить до вынесения решения по нему. Почему это очень важно для нашей категории дел о снятии санкций? Если не по всем 🇷🇺 российским делам, то хотя бы для оспаривающих санкции из условного 3-го или 9-го пакета будет взят один истец, остальные из того же пакета будут поставлены на паузу. Его дело будет рассмотрено, а по другим делам будут вынесены схожие решения без детального обоснования.
#СудЕС
"Не смешная шутка" // Новые санкции 🇺🇦 Украины
2 указами президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения СНБОУ о введении персональных санкций против российских лиц. Приложением к указу №191 введены санкции против 33 граждан и 225 компаний. Приложениями к указу №192 против 240 граждан и 155 юридических лиц. Выделим
АО "Завод "Пластмас", Челябинск
Волжский электромеханический завод
Саранский телевизионный завод
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения
Научно-производственное предприятие "Квант", Мытищи
АО "Альфа-прибор", Тула
АО "Завод "Электромаш", Нижний Новгород
Из физических лиц выделим:
Владимир Скоч, "Металлоинвест" и его дочь Варвара
Алексей Маляревич, Чартер Грин Лайт Москва
Халфун Леонид Марксович, Проминвеставиа
Рапопорт Борис Яковлевич, директор Департамента Правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство»
Плескачёвский Феликс Феликсович, АО «ПО «Баррикада»
#санкции #Украина
2 указами президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения СНБОУ о введении персональных санкций против российских лиц. Приложением к указу №191 введены санкции против 33 граждан и 225 компаний. Приложениями к указу №192 против 240 граждан и 155 юридических лиц. Выделим
АО "Завод "Пластмас", Челябинск
Волжский электромеханический завод
Саранский телевизионный завод
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения
Научно-производственное предприятие "Квант", Мытищи
АО "Альфа-прибор", Тула
АО "Завод "Электромаш", Нижний Новгород
Из физических лиц выделим:
Владимир Скоч, "Металлоинвест" и его дочь Варвара
Алексей Маляревич, Чартер Грин Лайт Москва
Халфун Леонид Марксович, Проминвеставиа
Рапопорт Борис Яковлевич, директор Департамента Правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство»
Плескачёвский Феликс Феликсович, АО «ПО «Баррикада»
#санкции #Украина
Когда санкции не препятствуют исполнению обязательств // Об одном решении Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса
23 марта судья Кристофер Хэнкок вынес значимое решение в споре между Celestial Aviation и Unicredit Bank.
Несколько лет назад между сторонами был заключен договор, по которому ✈️ самолеты Celestial Aviation передавались 🇷🇺 российским авиакомпаниям. Обязательства обеспечивались аккредитивами Сбербанка, гарантированными Unicredit.
После введения санкций против Сбербанка и российской авиации Celestial Aviation потребовала исполнения по аккредитивам от Unicredit. Банк возражал, утверждая, что это нарушит санкции 🇬🇧 Великобритании.
Судья Хэнкок поддержал Celestial Aviation, так как платеж этот не будет в пользу Сбербанка или российский авиакомпаний. Исполнение обязательства 🇩🇪 немецкого банка в пользу 🇮🇪 ирландской компании не привет к выгоде российских подсанкционных лиц.
Unicredit выдвигал возражение и в связи с санкциями 🇺🇸 США. Так как платеж по аккредитиву должен быть совершен в долларах и вовлекал американские банки, то Unicredit опасался нарушений санкций США. Судья Хэнкок постановил, что нарушения санкций США можно избежать, например, заплатив 💰 наличными.
Данное дело имеет большое значение для практики. Оно подтверждает, что санкции не всегда являются абсолютным препятствием для исполнения обязательств.
#санкции #Великобритания #casestudy
23 марта судья Кристофер Хэнкок вынес значимое решение в споре между Celestial Aviation и Unicredit Bank.
Несколько лет назад между сторонами был заключен договор, по которому ✈️ самолеты Celestial Aviation передавались 🇷🇺 российским авиакомпаниям. Обязательства обеспечивались аккредитивами Сбербанка, гарантированными Unicredit.
После введения санкций против Сбербанка и российской авиации Celestial Aviation потребовала исполнения по аккредитивам от Unicredit. Банк возражал, утверждая, что это нарушит санкции 🇬🇧 Великобритании.
Судья Хэнкок поддержал Celestial Aviation, так как платеж этот не будет в пользу Сбербанка или российский авиакомпаний. Исполнение обязательства 🇩🇪 немецкого банка в пользу 🇮🇪 ирландской компании не привет к выгоде российских подсанкционных лиц.
Unicredit выдвигал возражение и в связи с санкциями 🇺🇸 США. Так как платеж по аккредитиву должен быть совершен в долларах и вовлекал американские банки, то Unicredit опасался нарушений санкций США. Судья Хэнкок постановил, что нарушения санкций США можно избежать, например, заплатив 💰 наличными.
Данное дело имеет большое значение для практики. Оно подтверждает, что санкции не всегда являются абсолютным препятствием для исполнения обязательств.
#санкции #Великобритания #casestudy
«Отсель грозить мы будем шведу» // 🇷🇺 О санкциях в концепции внешней политики
31 марта указом № 229 🇷🇺 Президент утвердил концепцию внешней политики России. В части санкций и контрмер выделим в ней следующее:
1️⃣ Санкции поставлены на 1-е место среди широкого набора противоправных инструментов и методов, предпринимаемых у ряда государств, привыкших мыслить согласно логике глобального доминирования и неоколониализма, для сдерживания естественного хода истории, устранения конкурентов в военно-политической и экономической сферах и подавления инакомыслия. Сами эти государства не перечислены, но легко угадываются
2️⃣ Односторонние принудительные меры и санкций, вводимые в обход 🇺🇳 Совета Безопасности ООН, официально признаны ❗️ противоправными
3️⃣ На 5-е место среди внешнеполитических приоритетов поставлено совершенствование механизма применения международных санкций, исходя из исключительной компетенции СБ ООН в вопросе введения подобных мер и необходимости обеспечения их эффективности с точки зрения поддержания международного мира и безопасности
4️⃣ Применение ограничительных мер (санкций) экономического характера признано формой недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности России. В случае совершения иностранными государствами или их объединениями недружественных действий в форме введения санкций Россия считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких недружественных действий, а также для предотвращения их повторения в будущем. Примеры симметричных и асимметричных мер не приводятся
5️⃣ На 1-е место среди целей защиты прав, свобод и законных интересов российских граждан и юрлиц от иностранных противоправных посягательств, а также противодействия кампании русофобии, развязанной недружественными государствами, которым Россия намерена уделять приоритетное внимание, поставлен мониторинг недружественных действий в отношении российских граждан и организаций, таких как применение ограничительных мер (санкций) политического или экономического характера
#контрмеры #международноеправо
31 марта указом № 229 🇷🇺 Президент утвердил концепцию внешней политики России. В части санкций и контрмер выделим в ней следующее:
1️⃣ Санкции поставлены на 1-е место среди широкого набора противоправных инструментов и методов, предпринимаемых у ряда государств, привыкших мыслить согласно логике глобального доминирования и неоколониализма, для сдерживания естественного хода истории, устранения конкурентов в военно-политической и экономической сферах и подавления инакомыслия. Сами эти государства не перечислены, но легко угадываются
2️⃣ Односторонние принудительные меры и санкций, вводимые в обход 🇺🇳 Совета Безопасности ООН, официально признаны ❗️ противоправными
3️⃣ На 5-е место среди внешнеполитических приоритетов поставлено совершенствование механизма применения международных санкций, исходя из исключительной компетенции СБ ООН в вопросе введения подобных мер и необходимости обеспечения их эффективности с точки зрения поддержания международного мира и безопасности
4️⃣ Применение ограничительных мер (санкций) экономического характера признано формой недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности России. В случае совершения иностранными государствами или их объединениями недружественных действий в форме введения санкций Россия считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких недружественных действий, а также для предотвращения их повторения в будущем. Примеры симметричных и асимметричных мер не приводятся
5️⃣ На 1-е место среди целей защиты прав, свобод и законных интересов российских граждан и юрлиц от иностранных противоправных посягательств, а также противодействия кампании русофобии, развязанной недружественными государствами, которым Россия намерена уделять приоритетное внимание, поставлен мониторинг недружественных действий в отношении российских граждан и организаций, таких как применение ограничительных мер (санкций) политического или экономического характера
#контрмеры #международноеправо
«Чем бы дитя не тешилось» // 🇺🇸 Новая инициатива Теда Круза о санкциях
Основной адепт антироссийских санкций республиканец от Техаса Тед Круз несколько переключил повестку. Он внёс в верхнюю палату 🇺🇸 Конгресса законопроект «О борьбе с коррупцией в Аргентине путем применения санкций» (CASES).
Если проект станет законом президент станет обязан провести расследование в отношении 5 🇦🇷 аргентинских чиновников, включая нынешнего вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер, на предмет коррупции. Если подозрения в коррупции подтвердятся президент должен будет ввести против них персональные санкции.
Депутат Палаты представителей и председатель подкомитета по Западному полушарию Комитета по иностранным делам Мария Эльвира Салазар внесёт подобный законопроект и в нижнюю палату.
Однако шаг сыграет лишь на руку Киршнер. Статус пострадавшей за защиту национальных интересов и амплуа жертвы американской политики поможет ей сплотить вокруг себя левый электорат в преддверии президентских выборов в этом году.
#санкции
Основной адепт антироссийских санкций республиканец от Техаса Тед Круз несколько переключил повестку. Он внёс в верхнюю палату 🇺🇸 Конгресса законопроект «О борьбе с коррупцией в Аргентине путем применения санкций» (CASES).
Если проект станет законом президент станет обязан провести расследование в отношении 5 🇦🇷 аргентинских чиновников, включая нынешнего вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер, на предмет коррупции. Если подозрения в коррупции подтвердятся президент должен будет ввести против них персональные санкции.
Депутат Палаты представителей и председатель подкомитета по Западному полушарию Комитета по иностранным делам Мария Эльвира Салазар внесёт подобный законопроект и в нижнюю палату.
Однако шаг сыграет лишь на руку Киршнер. Статус пострадавшей за защиту национальных интересов и амплуа жертвы американской политики поможет ей сплотить вокруг себя левый электорат в преддверии президентских выборов в этом году.
#санкции
Каким сервисом вы пользуетесь для проверки контрагентов по санкциям?
Final Results
2%
Checkperson
11%
Контур. Фокус
1%
Transparent deal
0%
IIDX
22%
Х-Compliance
1%
СБИС
16%
World-Check
1%
Актион Контрагенты
12%
СПАРК
34%
Ни одним из перечисленных
«Резолюцией по санкциям» // 🇺🇳 СПЧ осудил односторонние принудительные меры
🇺🇳 Совет по правам человека ООН 4 апреля принял резолюцию, осуждающую применение односторонних принудительных мер как средства оказания политического и экономического давления, особенно на наименее развитые и развивающиеся страны. Текст резолюции A/HRC/52/L.18 доступен и на русском языке.
Проект резолюции от лица стран-участниц движения неприсоединения на проходящей сейчас в 🇨🇭Женеве 52-й сессии этого органа ООН представил 🇦🇿 Азербайджан. За проголосовали 33 государства, против – 13, 🇲🇽 Мексика – воздержалась. Среди противников все недружественные для России государства, включая 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобританию и 🇺🇦 Украину.
Односторонние принудительные меры и санкции критикуются на протяжении 35 пунктов документа, равно как их негативное воздействие на осуществление прав человека. Все государства призываются «прекратить принятие, сохранение, осуществление или соблюдение не соответствующих международному праву, международному гуманитарному праву и Уставу ООН … односторонних принудительных мер, в частности мер принудительного характера с экстерриториальными последствиями».
Резолюции СПЧ ООН не обязывают государства совершать что-либо, однако являются высоким моральным ориентиром в современном мире.
#международноеправо
🇺🇳 Совет по правам человека ООН 4 апреля принял резолюцию, осуждающую применение односторонних принудительных мер как средства оказания политического и экономического давления, особенно на наименее развитые и развивающиеся страны. Текст резолюции A/HRC/52/L.18 доступен и на русском языке.
Проект резолюции от лица стран-участниц движения неприсоединения на проходящей сейчас в 🇨🇭Женеве 52-й сессии этого органа ООН представил 🇦🇿 Азербайджан. За проголосовали 33 государства, против – 13, 🇲🇽 Мексика – воздержалась. Среди противников все недружественные для России государства, включая 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобританию и 🇺🇦 Украину.
Односторонние принудительные меры и санкции критикуются на протяжении 35 пунктов документа, равно как их негативное воздействие на осуществление прав человека. Все государства призываются «прекратить принятие, сохранение, осуществление или соблюдение не соответствующих международному праву, международному гуманитарному праву и Уставу ООН … односторонних принудительных мер, в частности мер принудительного характера с экстерриториальными последствиями».
Резолюции СПЧ ООН не обязывают государства совершать что-либо, однако являются высоким моральным ориентиром в современном мире.
#международноеправо