🇺🇸 О Малофееве и конфискации // Комментарий The Sanctions Law
По традиции в редакции нашего канала имеется судебный акт 👨⚖️ Пола Гардэфа конфискации 💲 5,739 миллионов. Хоть он датирован 2 февраля, выложен в Систему судебных актов 🇺🇸 США он был уже 3 февраля по московскому времени.
Дело называется US v. 5,379,876.94 in US currency formerly on deposit in Sunflower Bank, N.A. Account 1101996560, held in the name of OFAC blocked account Malofeyev.
Как следует из судебного акта, 20 ноября 2022 Минюст США ходатайствовал перед федеральным судом Нью-Йорка о конфискации. Суд возбудил производство по делу 22 Civ. 101148 (JMF), и уведомил ответчика через 4 канала связи:
1. Лично по e-mail
2. через некого Гианниса Карагеоргиса (Giannis Karageorgis)
3. через некого Кэри Стайнбоуэра (Cari Stinebower)
4. через некого Павла Кузьмина
Уведомление признано судом состоявшимся. Представители ответчика не пришли в суд. Поэтому указанная сумма была конфискована в доход США. У формального ответчика К.Е. Малофеева, сохраняется право оспорить судебный акт в апелляцию.
Отдельно хочется добавить: 19 декабря далёкого 2014 Константин Малофеев попал под блокирующие санкции США по основаниям указа 13660. С тех пор как минимум 2 органа власти США исследуют все его действия «под микроскопом». Это не прецедент, только в 2022 властями США было возбуждено по меньшей мере 10 уголовных дел против россиян по подобным основаниям.
#санкции #ответственность
По традиции в редакции нашего канала имеется судебный акт 👨⚖️ Пола Гардэфа конфискации 💲 5,739 миллионов. Хоть он датирован 2 февраля, выложен в Систему судебных актов 🇺🇸 США он был уже 3 февраля по московскому времени.
Дело называется US v. 5,379,876.94 in US currency formerly on deposit in Sunflower Bank, N.A. Account 1101996560, held in the name of OFAC blocked account Malofeyev.
Как следует из судебного акта, 20 ноября 2022 Минюст США ходатайствовал перед федеральным судом Нью-Йорка о конфискации. Суд возбудил производство по делу 22 Civ. 101148 (JMF), и уведомил ответчика через 4 канала связи:
1. Лично по e-mail
2. через некого Гианниса Карагеоргиса (Giannis Karageorgis)
3. через некого Кэри Стайнбоуэра (Cari Stinebower)
4. через некого Павла Кузьмина
Уведомление признано судом состоявшимся. Представители ответчика не пришли в суд. Поэтому указанная сумма была конфискована в доход США. У формального ответчика К.Е. Малофеева, сохраняется право оспорить судебный акт в апелляцию.
Отдельно хочется добавить: 19 декабря далёкого 2014 Константин Малофеев попал под блокирующие санкции США по основаниям указа 13660. С тех пор как минимум 2 органа власти США исследуют все его действия «под микроскопом». Это не прецедент, только в 2022 властями США было возбуждено по меньшей мере 10 уголовных дел против россиян по подобным основаниям.
#санкции #ответственность
"Очевидное невероятное!" // 3-й раз на нашем веку считают подсанкционных лиц
Сервис «Контур.Призма» проидентифицировал клиентов и внезапно пришел к выводу, что число российский подсанкционных компаний достигло уже 10,000 с учетом аффилированных лиц. Также долгие анализы позволили аналитикам сервиса понять, что за год число компаний выросло вдвое (хотя элементарная математика сказала бы, что «вдвое» она еще не успела дорасти): с 1,6 тыс до 2,9 тыс - и что в 2023 сложности внутри предприятия могут усложниться из-за режима санкций, но надежда умирает последней.
Также они вывели парадоксальную ситуацию: более трети всех лиц, находящихся в списках, зарегистрированы либо в Москве или области, либо в Питере или Крыму. Можно понять, на сколькослегка пострадала та или иная сфера по количеству компаний, находящихся под санкциями:
✔️230 компаний научных исследований и разработок
✔️201 предприятий оптовой торговли
✔️152 финансовых учреждений
✔️150 образовательных учреждений
Такого рода исследования проводились аж 2 раза, например, Банк России, в свое время, пришел к выводу, что самой главной проблемой, влияющей на бизнес, является ограничение импорта. А также более уязвимыми оказались компании-экспортеры (кто бы мог подумать, ведь есть 🇨🇳 Китай и ряд других стран, куда можно все быстренько сбыть), которые, в свою очередь, весьма важны для отечественной экономики.
Скорее всего через пол года данные будут неактуальны в виду неизведанных причин. Но мы будем ждать новой статистики, авось узнаем что-то новое, например, число подсанкционных лиц резко увеличилось: теперь их не 2,6 тыс, а целых 3 тыс.
#статистика
Сервис «Контур.Призма» проидентифицировал клиентов и внезапно пришел к выводу, что число российский подсанкционных компаний достигло уже 10,000 с учетом аффилированных лиц. Также долгие анализы позволили аналитикам сервиса понять, что за год число компаний выросло вдвое (хотя элементарная математика сказала бы, что «вдвое» она еще не успела дорасти): с 1,6 тыс до 2,9 тыс - и что в 2023 сложности внутри предприятия могут усложниться из-за режима санкций, но надежда умирает последней.
Также они вывели парадоксальную ситуацию: более трети всех лиц, находящихся в списках, зарегистрированы либо в Москве или области, либо в Питере или Крыму. Можно понять, на сколько
✔️230 компаний научных исследований и разработок
✔️201 предприятий оптовой торговли
✔️152 финансовых учреждений
✔️150 образовательных учреждений
Такого рода исследования проводились аж 2 раза, например, Банк России, в свое время, пришел к выводу, что самой главной проблемой, влияющей на бизнес, является ограничение импорта. А также более уязвимыми оказались компании-экспортеры (кто бы мог подумать, ведь есть 🇨🇳 Китай и ряд других стран, куда можно все быстренько сбыть), которые, в свою очередь, весьма важны для отечественной экономики.
Скорее всего через пол года данные будут неактуальны в виду неизведанных причин. Но мы будем ждать новой статистики, авось узнаем что-то новое, например, число подсанкционных лиц резко увеличилось: теперь их не 2,6 тыс, а целых 3 тыс.
#статистика
Не ждали? А мы пришли! // Новые санкции 🇨🇦 Канады против 🇷🇺 России
Мелани Жоли, министр иностранных дел 🇨🇦 Канады, объявила, что Оттава вводит новые санкции против российских лиц. Сейчас не повезло 38 физическим и 16 юридическим лицам, которые, по мнению канадского правительства, пропагандируют специальную военную операцию на 🇺🇦 Украине.
В число подсанционных физических лиц попали:
✔️НиколайБаксов Басков - певец, композитор, телеведущий, киноактер;
✔️Дима Билан - певец, киноактер;
✔️Олег Газманов - певец, актер, композитор, поэт;
✔️Александр Маршал - российский певец;
✔️Николай Расторгуев - певец, музыкант, лидер группы «Любэ»;
✔️Полина Гагарина - певица, актриса;
✔️Михаил Боярский - актер, певец, музыкант;
✔️Марат Башаров - актер, телеведущий;
✔️Сергей Бобунец - музыкант, певец;
✔️Надежда Бабкина - певица, актриса;
✔️Александр Буйнов - певец, композитор, шоумен;
✔️Ирина Аллегрова - певица, актриса;
✔️Лариса Долина - певица;
✔️Дана Борисова - телеведущая, актриса;
✔️Максим Аверин - актер, режиссер, телеведущий;
✔️Михаил Галустян - актер, юморист,
шоумен;
✔️Виктория Дайнеко - певица, актриса;
✔️Дмитрий Дюжев - актер, кинорежиссер;
✔️Сергей Караганов - политолог, экономист, руководитель факультета мировой экономики НИУ ВШЭ;
✔️Сергей Брилев - журналист, заместитель директора канала ВГТРК «Телеканал Россия»;
✔️Татьяна Миткова - телеведущая, заместитель генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ»;
✔️Андрей Колесников - журналист, заместитель генерального директора ОАО «Коммерсантъ»;
✔️Александр Хинштейн - депутат ГосДумы;
✔️Евгений Поддубный - корреспондент, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке
В число юридических подсанкционных лиц попали:
✔️МИА «Россия сегодня»;
✔️РИА Новости;
✔️ИА «ИнфоРос»;
✔️Фонд стратегической культуры;
✔️Журнал «Камертон»;
✔️Газета «Восточное обозрение»;
✔️Фонд борьбы с репрессиями;
✔️Фонд «Русский мир»;
✔️Фонд поддержки публичной демократии им. А.М. Горчакова;
✔️United World International (IRA);
✔️Аналитический центр «Катехон»
Посол РФ в североамериканской стране Олег Степанов заявил, что «ответ будет», потому что 🇷🇺 Россия действует всегда «по принципу взаимности». Добавив также, что на каждое недружественное действие со стороны нынешних 🇨🇦 канадских властей» Россия будет непременно отвечать. А Мария Захарова, официальный представитель МИД России, аллегорично сравнила «канадские санкции с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума».
#санкции
Мелани Жоли, министр иностранных дел 🇨🇦 Канады, объявила, что Оттава вводит новые санкции против российских лиц. Сейчас не повезло 38 физическим и 16 юридическим лицам, которые, по мнению канадского правительства, пропагандируют специальную военную операцию на 🇺🇦 Украине.
В число подсанционных физических лиц попали:
✔️Николай
✔️Дима Билан - певец, киноактер;
✔️Олег Газманов - певец, актер, композитор, поэт;
✔️Александр Маршал - российский певец;
✔️Николай Расторгуев - певец, музыкант, лидер группы «Любэ»;
✔️Полина Гагарина - певица, актриса;
✔️Михаил Боярский - актер, певец, музыкант;
✔️Марат Башаров - актер, телеведущий;
✔️Сергей Бобунец - музыкант, певец;
✔️Надежда Бабкина - певица, актриса;
✔️Александр Буйнов - певец, композитор, шоумен;
✔️Ирина Аллегрова - певица, актриса;
✔️Лариса Долина - певица;
✔️Дана Борисова - телеведущая, актриса;
✔️Максим Аверин - актер, режиссер, телеведущий;
✔️Михаил Галустян - актер, юморист,
шоумен;
✔️Виктория Дайнеко - певица, актриса;
✔️Дмитрий Дюжев - актер, кинорежиссер;
✔️Сергей Караганов - политолог, экономист, руководитель факультета мировой экономики НИУ ВШЭ;
✔️Сергей Брилев - журналист, заместитель директора канала ВГТРК «Телеканал Россия»;
✔️Татьяна Миткова - телеведущая, заместитель генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ»;
✔️Андрей Колесников - журналист, заместитель генерального директора ОАО «Коммерсантъ»;
✔️Александр Хинштейн - депутат ГосДумы;
✔️Евгений Поддубный - корреспондент, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке
В число юридических подсанкционных лиц попали:
✔️МИА «Россия сегодня»;
✔️РИА Новости;
✔️ИА «ИнфоРос»;
✔️Фонд стратегической культуры;
✔️Журнал «Камертон»;
✔️Газета «Восточное обозрение»;
✔️Фонд борьбы с репрессиями;
✔️Фонд «Русский мир»;
✔️Фонд поддержки публичной демократии им. А.М. Горчакова;
✔️United World International (IRA);
✔️Аналитический центр «Катехон»
Посол РФ в североамериканской стране Олег Степанов заявил, что «ответ будет», потому что 🇷🇺 Россия действует всегда «по принципу взаимности». Добавив также, что на каждое недружественное действие со стороны нынешних 🇨🇦 канадских властей» Россия будет непременно отвечать. А Мария Захарова, официальный представитель МИД России, аллегорично сравнила «канадские санкции с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума».
#санкции
А можно так, только с ценами на виски?! // Установлена предельная цена на 🛢️ нефтепродукты
🇪🇺 ЕС и G-7 установили две максимальные цены за российскую нефть при поставках в третьи страны: 💲100 за баррель дорогого нефтепродукта, такого как дизельное топливо, и💲45 для более дешевой продукции, такой как мазут, за баррель. Какая все-таки окончательная цена будет - решит Совет ЕС. Данная мера должна сократить выручку 🇷🇺 России от дизельного топлива и обеспечить стабильность мирового рынка энергоресурсов.
«Ценовой потолок» будет действителен с 5 февраля вместе с запретом на импорт нефтепродуктов из 🇷🇺 России в Евросоюз. Следует отметить, что вышеуказанная дата знаменуется также началом действия режима эмбарго и ограничения цен в 💲60 за 🛢️ баррель, теперь уже, за сырую нефть, однако данный потолок цен будет пересмотрен в марте. Если российские нефтекомпании все-таки будут продавать свой продукт по завышенной цене, то соответствующим копаниям будет запрещено перевозить эту нефть, финансировать и страховать ее.
Россия же в попытке уравнять ущерб от санкций планирует увеличить экспорт дизельного топлива, поэтому она уже перенаправила поставки с Евросоюза в 🇹🇷 Турцию и 🇲🇦 Марокко.
#СЭМ
🇪🇺 ЕС и G-7 установили две максимальные цены за российскую нефть при поставках в третьи страны: 💲100 за баррель дорогого нефтепродукта, такого как дизельное топливо, и💲45 для более дешевой продукции, такой как мазут, за баррель. Какая все-таки окончательная цена будет - решит Совет ЕС. Данная мера должна сократить выручку 🇷🇺 России от дизельного топлива и обеспечить стабильность мирового рынка энергоресурсов.
«Ценовой потолок» будет действителен с 5 февраля вместе с запретом на импорт нефтепродуктов из 🇷🇺 России в Евросоюз. Следует отметить, что вышеуказанная дата знаменуется также началом действия режима эмбарго и ограничения цен в 💲60 за 🛢️ баррель, теперь уже, за сырую нефть, однако данный потолок цен будет пересмотрен в марте. Если российские нефтекомпании все-таки будут продавать свой продукт по завышенной цене, то соответствующим копаниям будет запрещено перевозить эту нефть, финансировать и страховать ее.
Россия же в попытке уравнять ущерб от санкций планирует увеличить экспорт дизельного топлива, поэтому она уже перенаправила поставки с Евросоюза в 🇹🇷 Турцию и 🇲🇦 Марокко.
#СЭМ
"Дорого вы нам обходитесь!" // Немного о саммите Украина-ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с В. Зеленским в Киеве заявила, что ограничения от 10-ого пакета санкций 🇪🇺 Евросоюза, который планируется 24 февраля, повлечёт 💶 €10 млрд убытков для 🇷🇺 России.
Исходя из слов фон дер Ляйен, санкции будут касаться товаров и технологий двойного назначения, которые «могут» в гипотезе использоваться Россией в военных целях. Поэтому власти государств, входящих в ЕС, внимательно присматриваются к компонентам, которые присутствуют в беспилотниках и других видах вооружений. ЕС также предусмотрит соответствующие меры за уклонение от режимов санкций и попытки их обойти.
Также на саммите 🇺🇦 Украина-ЕС в Киеве подведен следующий итог: 🇪🇺 ЕС будет всеми силами поддерживать Украину и ее народ в этой непростой для государства период так долго, на сколько это потребуется. Также ЕС признал за 🇺🇦 Украиной право «освободить и вернуть полный контроль» над всеми территориями в пределах ее границ.
#Украина #ограничительныемеры
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с В. Зеленским в Киеве заявила, что ограничения от 10-ого пакета санкций 🇪🇺 Евросоюза, который планируется 24 февраля, повлечёт 💶 €10 млрд убытков для 🇷🇺 России.
Исходя из слов фон дер Ляйен, санкции будут касаться товаров и технологий двойного назначения, которые «могут» в гипотезе использоваться Россией в военных целях. Поэтому власти государств, входящих в ЕС, внимательно присматриваются к компонентам, которые присутствуют в беспилотниках и других видах вооружений. ЕС также предусмотрит соответствующие меры за уклонение от режимов санкций и попытки их обойти.
Также на саммите 🇺🇦 Украина-ЕС в Киеве подведен следующий итог: 🇪🇺 ЕС будет всеми силами поддерживать Украину и ее народ в этой непростой для государства период так долго, на сколько это потребуется. Также ЕС признал за 🇺🇦 Украиной право «освободить и вернуть полный контроль» над всеми территориями в пределах ее границ.
#Украина #ограничительныемеры
"Бунт на палубе!" // О нелегкой 🇬🇪 грузинской доле
На пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2022 Сергей Лавров, высказал уважение 🇬🇪 Грузии, потому что её правительство имеет мужество сказать, что они будут руководствоваться исключительно своими интересами и экономикой в то время, пока Запад оказывает давление и «требует присоединиться к санкциям против 🇷🇺 России». Также министр заявил, что надеется на восстановление ✈️авиасообщения между странами.
Данную ситуацию прокомментировали Ираклий Кобахидзе, депутат парламента 🇬🇪 Грузии и член демократической партии «Грузинская мечта», и Каха Каладзе, нынешний мэр Тбилиси: ничего плохого в восстановлении авиасообщений не видят и что «это только приветствуется». Только вот Саломе Зурабишвили, действующий 👩⚖️ президент Грузии, категорически ответила, что она «не приветствует восстановление рейсов в Россию!».
Сейчас же официальный представитель 🇪🇺 ЕС Питер Стано активно призывает Грузию присоединиться к санкциям ЕС против России в авиационной сфере. Спикер Службы внешних связей Еврокомиссии посоветовал грузинским властям «проявлять бдительность», чтобы, не дай Бог, 🇷🇺 Россия «не смогла уклониться от наложенных на нее санкций», так как санкционный режим ЕС предусматривает введение специальных экономических мер против государств, которые помогают России обходить режим ЕС.
Питер Стано также продемонстрировал свои знания в внутриполитических вопросах Грузии, гордо заявив, что они знают «о недавних дискуссиях о возможном восстановлении прямого ✈️ авиасообщения между 🇷🇺 Россией и 🇬🇪 Грузией», и еще раз напомнив последнему 🇺🇦 причину установления определенных санкций против Москвы.
Чем же все закончиться, пока неизвестно, остаётся только гадать: поддержит ли 🇬🇪 Тбилиси санкции 🇪🇺 ЕС, как когда-то поддержал финансово-экономическую политику 🇺🇸 США и других стран, или же примет все-таки выгодное для себя решение.
#СЭМ
На пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2022 Сергей Лавров, высказал уважение 🇬🇪 Грузии, потому что её правительство имеет мужество сказать, что они будут руководствоваться исключительно своими интересами и экономикой в то время, пока Запад оказывает давление и «требует присоединиться к санкциям против 🇷🇺 России». Также министр заявил, что надеется на восстановление ✈️авиасообщения между странами.
Данную ситуацию прокомментировали Ираклий Кобахидзе, депутат парламента 🇬🇪 Грузии и член демократической партии «Грузинская мечта», и Каха Каладзе, нынешний мэр Тбилиси: ничего плохого в восстановлении авиасообщений не видят и что «это только приветствуется». Только вот Саломе Зурабишвили, действующий 👩⚖️ президент Грузии, категорически ответила, что она «не приветствует восстановление рейсов в Россию!».
Сейчас же официальный представитель 🇪🇺 ЕС Питер Стано активно призывает Грузию присоединиться к санкциям ЕС против России в авиационной сфере. Спикер Службы внешних связей Еврокомиссии посоветовал грузинским властям «проявлять бдительность», чтобы, не дай Бог, 🇷🇺 Россия «не смогла уклониться от наложенных на нее санкций», так как санкционный режим ЕС предусматривает введение специальных экономических мер против государств, которые помогают России обходить режим ЕС.
Питер Стано также продемонстрировал свои знания в внутриполитических вопросах Грузии, гордо заявив, что они знают «о недавних дискуссиях о возможном восстановлении прямого ✈️ авиасообщения между 🇷🇺 Россией и 🇬🇪 Грузией», и еще раз напомнив последнему 🇺🇦 причину установления определенных санкций против Москвы.
Чем же все закончиться, пока неизвестно, остаётся только гадать: поддержит ли 🇬🇪 Тбилиси санкции 🇪🇺 ЕС, как когда-то поддержал финансово-экономическую политику 🇺🇸 США и других стран, или же примет все-таки выгодное для себя решение.
#СЭМ
"Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки?" // С кем встречался 🇺🇸 Брайен Нельсон
На прошлой неделе мы наблюдали за ближневосточным турне 🇺🇸 замминистра финансов Брайена Нельсона.
🇴🇲 Оман. Встреча с правительственными чиновниками, в том числе с шейхом Халифом аль-Харти, заместителем министра иностранных дел и Тахиром бин Салимом аль-Амиром, исполнительным президентом ЦБ Омана. Обсуждалось сотрудничество по ПОД/ФТ, в том числе в рамках членства Омана в Центре по борьбе с финансированием терроризма. Противодействие 🇷🇺 России и борьба с обходом западных санкций не обсуждались.
Находясь в 🇦🇪 ОАЭ, Нельсон вызвал «на ковёр» наиболее высокопоставленных правительственных чиновников, включая глав Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, ЦБ ОАЭ, Министерства юстиции, Министерства окружающей среды и изменения климата, Министерства экономики, Регулятора по ценным бумагам и Полиции Дубая. Обсуждались вопросы ПОД/ФТ, включая новое регулирование виртуальных активов, золота и недвижимости. Особо были затронуты вопросы противодействия 🇷🇺 России и 🇮🇷 Ирану в вопросах обхода и уклонения от 🇺🇸 санкций. Нельсон потребовал принять меры в отношении тех лиц, кто способствует россиянам или иранцам в обходе санкций.
В 🇹🇷 Турции 🇺🇸 чиновник посетил Стамбул и Анкару. Если в столице он встречался с правительственными чиновниками, в Стамбуле – с бизнесом. Его встреча с 🏦 Ассоциацией турецких банков касалась, в основном, противодействия в обходе санкций в интересах России: «заметный годовой рост экспорта в Россию делает турецкие предприятия особенно уязвимыми для репутационных и санкционных рисков и это может привести к потере доступа к рынкам стран G7» – пригрозил Нельсон.
Последняя встреча 3.02 состоялась с главой 🇮🇶 ЦБ Ирака Али аль-Аллаком. Речь шла о реформах банковской системы Ирака и о ПОД/ФТ.
На прошлой неделе мы наблюдали за ближневосточным турне 🇺🇸 замминистра финансов Брайена Нельсона.
🇴🇲 Оман. Встреча с правительственными чиновниками, в том числе с шейхом Халифом аль-Харти, заместителем министра иностранных дел и Тахиром бин Салимом аль-Амиром, исполнительным президентом ЦБ Омана. Обсуждалось сотрудничество по ПОД/ФТ, в том числе в рамках членства Омана в Центре по борьбе с финансированием терроризма. Противодействие 🇷🇺 России и борьба с обходом западных санкций не обсуждались.
Находясь в 🇦🇪 ОАЭ, Нельсон вызвал «на ковёр» наиболее высокопоставленных правительственных чиновников, включая глав Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, ЦБ ОАЭ, Министерства юстиции, Министерства окружающей среды и изменения климата, Министерства экономики, Регулятора по ценным бумагам и Полиции Дубая. Обсуждались вопросы ПОД/ФТ, включая новое регулирование виртуальных активов, золота и недвижимости. Особо были затронуты вопросы противодействия 🇷🇺 России и 🇮🇷 Ирану в вопросах обхода и уклонения от 🇺🇸 санкций. Нельсон потребовал принять меры в отношении тех лиц, кто способствует россиянам или иранцам в обходе санкций.
В 🇹🇷 Турции 🇺🇸 чиновник посетил Стамбул и Анкару. Если в столице он встречался с правительственными чиновниками, в Стамбуле – с бизнесом. Его встреча с 🏦 Ассоциацией турецких банков касалась, в основном, противодействия в обходе санкций в интересах России: «заметный годовой рост экспорта в Россию делает турецкие предприятия особенно уязвимыми для репутационных и санкционных рисков и это может привести к потере доступа к рынкам стран G7» – пригрозил Нельсон.
Последняя встреча 3.02 состоялась с главой 🇮🇶 ЦБ Ирака Али аль-Аллаком. Речь шла о реформах банковской системы Ирака и о ПОД/ФТ.
Никогда такого не было, и вот опять // Новые санкции 🇺🇦 Украины против России
Украина применила «еще один санкционный шаг» против 🇷🇺 России: ввела санкции против предприятий, которых аж 200, атомной отрасли - об этом сообщил сам Владимир Зеленский в своем обращении, которое было опубликовано на официальном сайте Президента.
Под санкции попали следующие компании:
✔️Госкорпорация «Росатом»;
✔️ФГУП «Запорожская АЭС»;
✔️Ведомственная охрана «Росатома»;
✔️Институт реакторных материалов;
✔️Производственное объединение «Маяк»;
✔️Комбинат «Электрохимприбор»;
✔️Приборостроительный завод;
✔️Холдинг «Атомэнергопром»;
✔️Росэнергоатом;
✔️Горно-химический комбинат;
✔️Сибирский химический комбинат;
✔️Уральских электрохимический комбинат;
✔️Электрохимический завод;
✔️Ангарский Электрозаводный химический комбинат
Подписанный 🇺🇦 Указ ввел ограничения сроком на 50 лет. Санкции предусматривают блокировку всех активов у предприятий.
#санкции
Украина применила «еще один санкционный шаг» против 🇷🇺 России: ввела санкции против предприятий, которых аж 200, атомной отрасли - об этом сообщил сам Владимир Зеленский в своем обращении, которое было опубликовано на официальном сайте Президента.
Под санкции попали следующие компании:
✔️Госкорпорация «Росатом»;
✔️ФГУП «Запорожская АЭС»;
✔️Ведомственная охрана «Росатома»;
✔️Институт реакторных материалов;
✔️Производственное объединение «Маяк»;
✔️Комбинат «Электрохимприбор»;
✔️Приборостроительный завод;
✔️Холдинг «Атомэнергопром»;
✔️Росэнергоатом;
✔️Горно-химический комбинат;
✔️Сибирский химический комбинат;
✔️Уральских электрохимический комбинат;
✔️Электрохимический завод;
✔️Ангарский Электрозаводный химический комбинат
Подписанный 🇺🇦 Указ ввел ограничения сроком на 50 лет. Санкции предусматривают блокировку всех активов у предприятий.
#санкции
До победного // Дмитрий Овсянников исключен из санкционного списка 🇪🇺 ЕС
Сегодня Совет ЕС опубликовал изменения к 269 Блокирующему Регламенту: санкции были сняты с Дмитрия Овсянникова.
Ранее мы писали, что 26.10.22 Овсянников одержал ⚔️победу в Суде ЕС. Совет ЕС не стал подавать апелляцию, согласился с решением Суда ЕС и аннулировал блокирующие санкции. Теперь кейс Овсянникова - официально первая "окончательная" победа в истории 🇷🇺 российского санкционного режима.
Этот кейс также свидетельствует о том, что Совет ЕС порой учится на собственных ошибках и снимает санкции после того, как на недочеты ему указывает Суд ЕС.
#СудЕС #ограничительныемеры
Сегодня Совет ЕС опубликовал изменения к 269 Блокирующему Регламенту: санкции были сняты с Дмитрия Овсянникова.
Ранее мы писали, что 26.10.22 Овсянников одержал ⚔️победу в Суде ЕС. Совет ЕС не стал подавать апелляцию, согласился с решением Суда ЕС и аннулировал блокирующие санкции. Теперь кейс Овсянникова - официально первая "окончательная" победа в истории 🇷🇺 российского санкционного режима.
Этот кейс также свидетельствует о том, что Совет ЕС порой учится на собственных ошибках и снимает санкции после того, как на недочеты ему указывает Суд ЕС.
#СудЕС #ограничительныемеры
"Ты направляешь обращение, но делаешь это без уважения" // О развитии ситуации вокруг 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream
Прошел ровно месяц с момента, который являлся крайним сроком подачи заявления в 🇧🇪 Казначейство Бельгии. Пока неизвестно ни об одном случае получения разрешений. О чем это может говорить? На наш взгляд, о двух вещах:
📌 Обращения будут рассматриваться в срок более месяца, который является общим с точки зрения бельгийского законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращения в государственные органы. 🇧🇪 Бельгийская Хартия о надлежащем управлении в интересах заявителей предполагает возможность рассмотрения обращений в более длительный срок – до 4-х месяцев, с возможностью продления до восьми в особо сложных случаях.
📌 Казначейство Бельгии в большинстве случаев не выполнило надлежащим образом обязанность по информированию о рассмотрении обращения в срок, превышающий установленный Хартией. Коллеги сообщают, что стандартное уведомление о принятии заявления к рассмотрению с соответствующим уведомление о рассмотрении заявления в длительный срок получено по меньшинству заявителей.
Отметим, что рекомендованные бельгийскими юристами жалобы руководителю Федеральной службы государственных финансов Бельгии также оказались не эффективны. Господин Винсент Ван Петергейм не спешит рассматривать жалобы на сотрудников Казначейства в течение 40 дней, как указано на официальном сайте ведомства, хотя ответ о принятии жалобы доходит до заявителей.
В то же время появилась информация о том, что 🇱🇺 Clearstream начал обрабатывать данные, связанные с поручениями, которые российские профессиональные участники рынка ценных бумаг направляли до 7 января 2023 в целях расторжения договора и прекращения правоотношений с НРД.
Текст общего разрешения Министерства финансов 🇱🇺 Люксембурга не запрещает проведения после 7 января 2023 операций, связанных с расторгнутыми до 7 января 2023 договорами. В то же время выработанную 🇷🇺 финансовым рынком конструкцию оферта НРД-акцепт депонента трудно назвать расторжением договора. Более того, использование такой конструкции противоречит позиции Минфина 🇱🇺 Люксембурга, который довел до представителей нашей редакции позицию, согласно которой для проведения операций в рамках общего разрешения необходимо полное прекращение правоотношений с НРД.
#Euroclear #НРД #ограничительныемеры
Прошел ровно месяц с момента, который являлся крайним сроком подачи заявления в 🇧🇪 Казначейство Бельгии. Пока неизвестно ни об одном случае получения разрешений. О чем это может говорить? На наш взгляд, о двух вещах:
📌 Обращения будут рассматриваться в срок более месяца, который является общим с точки зрения бельгийского законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращения в государственные органы. 🇧🇪 Бельгийская Хартия о надлежащем управлении в интересах заявителей предполагает возможность рассмотрения обращений в более длительный срок – до 4-х месяцев, с возможностью продления до восьми в особо сложных случаях.
📌 Казначейство Бельгии в большинстве случаев не выполнило надлежащим образом обязанность по информированию о рассмотрении обращения в срок, превышающий установленный Хартией. Коллеги сообщают, что стандартное уведомление о принятии заявления к рассмотрению с соответствующим уведомление о рассмотрении заявления в длительный срок получено по меньшинству заявителей.
Отметим, что рекомендованные бельгийскими юристами жалобы руководителю Федеральной службы государственных финансов Бельгии также оказались не эффективны. Господин Винсент Ван Петергейм не спешит рассматривать жалобы на сотрудников Казначейства в течение 40 дней, как указано на официальном сайте ведомства, хотя ответ о принятии жалобы доходит до заявителей.
В то же время появилась информация о том, что 🇱🇺 Clearstream начал обрабатывать данные, связанные с поручениями, которые российские профессиональные участники рынка ценных бумаг направляли до 7 января 2023 в целях расторжения договора и прекращения правоотношений с НРД.
Текст общего разрешения Министерства финансов 🇱🇺 Люксембурга не запрещает проведения после 7 января 2023 операций, связанных с расторгнутыми до 7 января 2023 договорами. В то же время выработанную 🇷🇺 финансовым рынком конструкцию оферта НРД-акцепт депонента трудно назвать расторжением договора. Более того, использование такой конструкции противоречит позиции Минфина 🇱🇺 Люксембурга, который довел до представителей нашей редакции позицию, согласно которой для проведения операций в рамках общего разрешения необходимо полное прекращение правоотношений с НРД.
#Euroclear #НРД #ограничительныемеры
"Дела индейцев шерифа не волнуют" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал "Гродно Азот" в обеспечительных мерах
1 февраля Суд ЕС в очередной раз отказал в обеспечительных мерах в санкционных делах. На сей раз неудача постигла 🇧🇾 белорусский "Гродно Азот" и его филиал "Гродно Химволокно" (пребывают в белорусском санкционном списке вместе под одним номером).
Любопытны (а в чем-то - анекдотичны) доводы заявителя. Утверждалось, что блокирующие санкции препятствуют предприятию совершать 🤝 сделки с лицами 🇪🇺 ЕС и закупать оборудование, ПО и т.д., необходимое для нормальной хозяйственной деятельности. Заявители утверждали, что если санкции не будут сняты, то грозит, ни много ни мало, экологическая катастрофа европейского масштаба.
Марк ван дер Вуде, председатель Суда ЕС общей юрисдикции, единолично рассматривавший дело, отказал "Гродно Азот": он указал, что письмо 🇨🇭 швейцарской компании не является надлежащим доказательством (она не должна соблюдать санкции ЕС), что предприятие уже договорилось с 🇷🇺 российскими поставщиками.
В конце концов, Суд ЕС подчеркнул, что производственная безопасность - дело самого "Гродно Азот", а не ЕС. Если оно не может ее обеспечить, то пусть останавливает производство. Резюмируя, дела белорусских индейцев Суд ЕС не очень-то и волнуют.
Отметим, что это первое определение по обеспечительным мерам в 2023.
#санкции #СудЕС
1 февраля Суд ЕС в очередной раз отказал в обеспечительных мерах в санкционных делах. На сей раз неудача постигла 🇧🇾 белорусский "Гродно Азот" и его филиал "Гродно Химволокно" (пребывают в белорусском санкционном списке вместе под одним номером).
Любопытны (а в чем-то - анекдотичны) доводы заявителя. Утверждалось, что блокирующие санкции препятствуют предприятию совершать 🤝 сделки с лицами 🇪🇺 ЕС и закупать оборудование, ПО и т.д., необходимое для нормальной хозяйственной деятельности. Заявители утверждали, что если санкции не будут сняты, то грозит, ни много ни мало, экологическая катастрофа европейского масштаба.
Марк ван дер Вуде, председатель Суда ЕС общей юрисдикции, единолично рассматривавший дело, отказал "Гродно Азот": он указал, что письмо 🇨🇭 швейцарской компании не является надлежащим доказательством (она не должна соблюдать санкции ЕС), что предприятие уже договорилось с 🇷🇺 российскими поставщиками.
В конце концов, Суд ЕС подчеркнул, что производственная безопасность - дело самого "Гродно Азот", а не ЕС. Если оно не может ее обеспечить, то пусть останавливает производство. Резюмируя, дела белорусских индейцев Суд ЕС не очень-то и волнуют.
Отметим, что это первое определение по обеспечительным мерам в 2023.
#санкции #СудЕС
"Run, Forest, run" // 🇺🇸 Новое уголовное дело вокруг Виктора Вексельберга
Друг детства создателя Реновы, арт-дилер по профессии, 70-летний 🇷🇺 Владимир Воронченко был обвинён 🇺🇸 правоохранителями в обходе санкций, нарушении закона IEEPA и неуважению к суду. Последнее выразилось в бегстве из страны после получения повестки явиться в ⚖️ суд для дачи свидетельских показаний и предоставления ряда документов.
Нарушение режима санкций выразилось в оплате расходов за содержание объектов недвижимости В.Ф. Вексельберга в США: 2 апартаментов на Парк-авеню и дома в Саутгемптоне, Нью-Йорк, а также квартиры и пентхауса на 🌴 Фишер-Айленде во Флориде.
Прокуратура требует конфискации вышеуказанной недвижимости стоимостью 💲 75 миллионов долларов. У самого Виктора Феликсовича нет никакого процессуального статуса в этом деле.
#ответственность #санкции
Друг детства создателя Реновы, арт-дилер по профессии, 70-летний 🇷🇺 Владимир Воронченко был обвинён 🇺🇸 правоохранителями в обходе санкций, нарушении закона IEEPA и неуважению к суду. Последнее выразилось в бегстве из страны после получения повестки явиться в ⚖️ суд для дачи свидетельских показаний и предоставления ряда документов.
Нарушение режима санкций выразилось в оплате расходов за содержание объектов недвижимости В.Ф. Вексельберга в США: 2 апартаментов на Парк-авеню и дома в Саутгемптоне, Нью-Йорк, а также квартиры и пентхауса на 🌴 Фишер-Айленде во Флориде.
Прокуратура требует конфискации вышеуказанной недвижимости стоимостью 💲 75 миллионов долларов. У самого Виктора Феликсовича нет никакого процессуального статуса в этом деле.
#ответственность #санкции
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 8 физических и 7 юридических лиц из России.
Среди физлиц выделим следующих:
📌 Светлана Кривоногих. Попала под санкции как акционер банка "Россия". Широкой аудитории известна как предполагаемая любовница Владимира Путина.
📌 Николай Егоров. Бывший директор Антипинского НПЗ. Попал под санкции как владелец ООО "Энергетика", владеющего активами в "стратегически важном для правительства РФ секторе российской экономике". Партнёр "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры".
📌 Евгений Школов. Бывший помощник президента РФ и фигурант "Кремлёвского Доклада". Попал под санкции как член совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы».
📌 Борис Титов. Попал под санкции как лицо близкое к Владимиру Путину. Бывший Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России.
Из юрлиц под санкции попали: НПП Топаз; Универсалмаш; ООО "Москомсвязь"; ООО "Оборонлогистика" и другие.
#санкции
Среди физлиц выделим следующих:
📌 Светлана Кривоногих. Попала под санкции как акционер банка "Россия". Широкой аудитории известна как предполагаемая любовница Владимира Путина.
📌 Николай Егоров. Бывший директор Антипинского НПЗ. Попал под санкции как владелец ООО "Энергетика", владеющего активами в "стратегически важном для правительства РФ секторе российской экономике". Партнёр "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры".
📌 Евгений Школов. Бывший помощник президента РФ и фигурант "Кремлёвского Доклада". Попал под санкции как член совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы».
📌 Борис Титов. Попал под санкции как лицо близкое к Владимиру Путину. Бывший Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России.
Из юрлиц под санкции попали: НПП Топаз; Универсалмаш; ООО "Москомсвязь"; ООО "Оборонлогистика" и другие.
#санкции
Вниманию лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции ЕС, а также сопровождающим их юристам. Коллега Сергей Гландин проанализировал судебную практику Суда Европейского Союза, касающуюся компенсации за неправомерное применение 🇪🇺 Европейским Союзом ограничительных мер.
Статья полезна большому количеству российских лиц, оказавшихся в санкционном списке ЕС, так как есть значительная вероятность необоснованного применения ограничительных мер к многим из таких лиц, которые на самом деле далеки от политики и не связаны с государственной властью.
Дверь взыскания убытков все еще открыта для необоснованно включенных в санкционные списки 🇪🇺 ЕС россиян. Исковая давность по таким делам составляет пять лет. Но суд не удовлетворит требования об абстрактных убытках, а пойдет навстречу, только если санкции ЕС выступили их единственной первопричиной. Прецедентные нормы о привлечении к материальной ответственности по 🇮🇷 «иранским» делам не сработали в 🇺🇦 «украинских», но могут сработать в 🇷🇺 «российских», особенно когда ответчик не сможет обосновать, что введенные ограничительные меры против российских бизнесменов помогают достичь цели 🇪🇺 ЕС по прекращению спецоперации на 🇺🇦 Украине.
#почитатьнавыходных
Статья полезна большому количеству российских лиц, оказавшихся в санкционном списке ЕС, так как есть значительная вероятность необоснованного применения ограничительных мер к многим из таких лиц, которые на самом деле далеки от политики и не связаны с государственной властью.
Дверь взыскания убытков все еще открыта для необоснованно включенных в санкционные списки 🇪🇺 ЕС россиян. Исковая давность по таким делам составляет пять лет. Но суд не удовлетворит требования об абстрактных убытках, а пойдет навстречу, только если санкции ЕС выступили их единственной первопричиной. Прецедентные нормы о привлечении к материальной ответственности по 🇮🇷 «иранским» делам не сработали в 🇺🇦 «украинских», но могут сработать в 🇷🇺 «российских», особенно когда ответчик не сможет обосновать, что введенные ограничительные меры против российских бизнесменов помогают достичь цели 🇪🇺 ЕС по прекращению спецоперации на 🇺🇦 Украине.
#почитатьнавыходных
Forbes.ru
Счет за санкции: на что рассчитывать миллиардерам в Суде Евросоюза
Скоро в Европе начнут рассматриваться дела крупных российских бизнесменов и членов их семей о снятии санкций. С марта 2022 года таких исков уже подано свыше 50. В желании наказать Россию брюссельские бюрократы совершили множество необдуманных шагов,
"Только, рюмка водки на столе" // 🇺🇸 США сняли санкции с Лепса
Сегодня OFAC исключил из списка SDN:
Григорий Лепс
Владислав "Белый" Леонтьев
Александр Манулов "Саша Самарский"
Игорь Шлыков "Шлык"
Все они попали под санкции по основаниям TCO - трансграничные преступные сообщества. Разбираемся с причинами и основаниями этого неожиданного события.
Сегодня OFAC исключил из списка SDN:
Григорий Лепс
Владислав "Белый" Леонтьев
Александр Манулов "Саша Самарский"
Игорь Шлыков "Шлык"
Все они попали под санкции по основаниям TCO - трансграничные преступные сообщества. Разбираемся с причинами и основаниями этого неожиданного события.
Зуб за зуб! // 🇷🇺 Российские санкции против 🇺🇸 США
В ответ на дальнейшее пополнение списка SDN, Россия ввела санкции против 77 🇺🇸 американцев, которые возглавляют органы государственной власти и ряд федеральных ведомств. Также в «черный список» попали члены семей вышеуказанных лиц. Данным персонам закрывается въезд на территорию РФ на постоянной основе. Свои действия российское правительство оправдывает принципом взаимности. Также 🇷🇺 МИД подчеркнул, что «любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США».
Следующие лица попали в список:
✔️Члены Федеральной избирательной комиссии;
✔️Губернаторы штатов Алабама, Массачусетс, Северная Дакота, Кентукки, Орегон, Пенсильвания, Гавайи, Вайоминг, Нью-Мексико, Аляска, Западная Вирджиния, Вашингтон, Делавэр, Канзас, Северная Каролина, Джорджия, Коннектикут, Теннесси, Айдахо, Род-Айленд, Южная Каролина, Нью-Джерси, Мэн, Миссури, Колорадо, Миссисипи, Небраска, Невада, Вермонт, Миннесота, Индиана, Луизиана, Висконсин;
✔️Секретари штатов Оклахома, Мичиган, Калифорния, Массачусетс, Нью-Йорк, Западная Вирджиния, Орегон, Теннесси, Вашингтон, Канзас
#санкции
В ответ на дальнейшее пополнение списка SDN, Россия ввела санкции против 77 🇺🇸 американцев, которые возглавляют органы государственной власти и ряд федеральных ведомств. Также в «черный список» попали члены семей вышеуказанных лиц. Данным персонам закрывается въезд на территорию РФ на постоянной основе. Свои действия российское правительство оправдывает принципом взаимности. Также 🇷🇺 МИД подчеркнул, что «любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США».
Следующие лица попали в список:
✔️Члены Федеральной избирательной комиссии;
✔️Губернаторы штатов Алабама, Массачусетс, Северная Дакота, Кентукки, Орегон, Пенсильвания, Гавайи, Вайоминг, Нью-Мексико, Аляска, Западная Вирджиния, Вашингтон, Делавэр, Канзас, Северная Каролина, Джорджия, Коннектикут, Теннесси, Айдахо, Род-Айленд, Южная Каролина, Нью-Джерси, Мэн, Миссури, Колорадо, Миссисипи, Небраска, Невада, Вермонт, Миннесота, Индиана, Луизиана, Висконсин;
✔️Секретари штатов Оклахома, Мичиган, Калифорния, Массачусетс, Нью-Йорк, Западная Вирджиния, Орегон, Теннесси, Вашингтон, Канзас
#санкции
«Двойной удар» киберсанкциями
В одно время 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против 🇷🇺 российских программистов за злонамеренную деятельность в киберпространстве. Под них попали:
✅ Валентин Карягин, «Глобус», с e-mail - valentinka.ne@mail.ru
✅ Максим Михайлов, «Багет»
✅ Дмитрий Плешевский, «Исильдур»
✅ Михаил Искрицкий, «Тропа»
✅ Виталий Ковалев, «Bentley»
✅ Иван Вахромеев, «Гриб»
✅ Валерий Седлецкий, Strix
В США основанием санкций выступил указ 13694. В Великобритании – Регламент № 597 о киберсанкциях.
#санкции
В одно время 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против 🇷🇺 российских программистов за злонамеренную деятельность в киберпространстве. Под них попали:
✅ Валентин Карягин, «Глобус», с e-mail - valentinka.ne@mail.ru
✅ Максим Михайлов, «Багет»
✅ Дмитрий Плешевский, «Исильдур»
✅ Михаил Искрицкий, «Тропа»
✅ Виталий Ковалев, «Bentley»
✅ Иван Вахромеев, «Гриб»
✅ Валерий Седлецкий, Strix
В США основанием санкций выступил указ 13694. В Великобритании – Регламент № 597 о киберсанкциях.
#санкции
«Он же Гога, он же Гоша, он же Гора, он же Жора» // 🇺🇸 Новое «русское» уголовное дело
Внесённый в SDN 9 февраля российский гражданин Виталий Ковалёв, известный также как Bentley, Bergen и Alex Konor параллельно стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в штате Нью-Джерси. Ему инкриминируется вступление в тайный сговор с группой лиц с целью совершения мошенничества и 8 эпизодов мошенничества.
В 2009-2010 он взламывал счета клиентов ряда американских 🏦 банков и уводил с них за раз суммы от 💲5,000 до 💲50,000. Украденные деньги переводились на счета, открытые на документы ничего не подозревающих третьих лиц, после чего 6 его сообщников снимали эти деньги.
Делалось всё максимально быстро, чтобы жертвы не могли ничего заподозрить. Затем один из сообщников переводил деньги по Western Union и Moneygram указанным Ковалёвым физическим лицам за рубеж.
В совокупности было украдено почти 💲1 млн, из которых 💲720,000 выведено за границу. За содеянное Ковалёву грозит 30 лет тюрьмы, штраф до 💲1 млн и конфискация в доход США всей суммы похищенного. Где 🇺🇸 правоохранители были почти 13 лет прекрасно демонстрирует оперативность их работы.
#ответственность
Внесённый в SDN 9 февраля российский гражданин Виталий Ковалёв, известный также как Bentley, Bergen и Alex Konor параллельно стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в штате Нью-Джерси. Ему инкриминируется вступление в тайный сговор с группой лиц с целью совершения мошенничества и 8 эпизодов мошенничества.
В 2009-2010 он взламывал счета клиентов ряда американских 🏦 банков и уводил с них за раз суммы от 💲5,000 до 💲50,000. Украденные деньги переводились на счета, открытые на документы ничего не подозревающих третьих лиц, после чего 6 его сообщников снимали эти деньги.
Делалось всё максимально быстро, чтобы жертвы не могли ничего заподозрить. Затем один из сообщников переводил деньги по Western Union и Moneygram указанным Ковалёвым физическим лицам за рубеж.
В совокупности было украдено почти 💲1 млн, из которых 💲720,000 выведено за границу. За содеянное Ковалёву грозит 30 лет тюрьмы, штраф до 💲1 млн и конфискация в доход США всей суммы похищенного. Где 🇺🇸 правоохранители были почти 13 лет прекрасно демонстрирует оперативность их работы.
#ответственность
За дело берется ФБР! // Осужден еще один нарушитель санкций США
Камбиз Аттар Кашани, 44-летний гражданин 🇺🇸 США и Ирана, был осужден за сговор с целью незаконного экспорта «американских товаров и технологий», которые впоследствии использовались правительством Ирана и 🇮🇷 Центральным Банком. Следует отметить тот факт, что данный 🏦 банк оказывал поддержку военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла», а также спецподразделению «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции - данные организации признаны террористическими.
Кашани нарушил Закон «Об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации»(IEEPA), вступив в сговор с целью незаконного экспорта американских товаров. Его связь с 🇮🇷 иранским правительством подрывает «внешнюю политику 🇺🇸 США», поэтому за все совершенные деяния Камбиза его приговорили в федеральном суде Бруклина к 30 месяцам тюремного заключения. Сейчас дело расследует ФБР. Алан Э. Колер-младший, директор Отдела контрразведки, заявил, что Кашани признал себя виновным в преступлении, оказывающем «прямое воздействие на безопасность американского народа».
Следует отметить, что в период с февраля 2019 по июнь 2021 Камбиз Аттар использовал подставную компанию, расположенную в 🇦🇪 ОАЭ, благодаря которой приобретал 🇺🇸 товары, находящиеся под контролем американского правительства, у нескольких технологических компаний США и сбывал все добро в 🇮🇷 Иран. Также отмечается то, что из-за этих технологий иранские банковские системы «начали работать более эффективно и надежно».
#ответственность
Камбиз Аттар Кашани, 44-летний гражданин 🇺🇸 США и Ирана, был осужден за сговор с целью незаконного экспорта «американских товаров и технологий», которые впоследствии использовались правительством Ирана и 🇮🇷 Центральным Банком. Следует отметить тот факт, что данный 🏦 банк оказывал поддержку военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла», а также спецподразделению «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции - данные организации признаны террористическими.
Кашани нарушил Закон «Об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации»(IEEPA), вступив в сговор с целью незаконного экспорта американских товаров. Его связь с 🇮🇷 иранским правительством подрывает «внешнюю политику 🇺🇸 США», поэтому за все совершенные деяния Камбиза его приговорили в федеральном суде Бруклина к 30 месяцам тюремного заключения. Сейчас дело расследует ФБР. Алан Э. Колер-младший, директор Отдела контрразведки, заявил, что Кашани признал себя виновным в преступлении, оказывающем «прямое воздействие на безопасность американского народа».
Следует отметить, что в период с февраля 2019 по июнь 2021 Камбиз Аттар использовал подставную компанию, расположенную в 🇦🇪 ОАЭ, благодаря которой приобретал 🇺🇸 товары, находящиеся под контролем американского правительства, у нескольких технологических компаний США и сбывал все добро в 🇮🇷 Иран. Также отмечается то, что из-за этих технологий иранские банковские системы «начали работать более эффективно и надежно».
#ответственность