🇪🇺 Норма о депозитах не свыше 100,000 Евро остаётся // Иск Евгении Зайферт отклонён как неприемлемый

25 февраля 2022 в «секторальный» регламент ЕС № 833 внесены нормы о запрете европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше 100,000 Евро.

Проживающая в 🇩🇪 Германии с 2003 гражданка 🇷🇺 России Евгения Зайферт в порядке статьи 263 ДФЕС потребовала аннулировать нормы статей 5b, 5c, 5d, 5e, 5f и 5g по основаниям запрета любой дискриминации в силу статьи 21 Хартии ЕС об основных правах. Ответчик на досудебной стадии подал ходатайствовал о признании иска неприемлемым.

18 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил ходатайство ответчика. Определение по делу T‑166/22 Seifert v Council доступно на 🇫🇷 французском и 🇩🇪 немецком языках. Такой исход последовал благодаря довольно странному поведению самой истицы:

✅ она не направила своих возражений на отзыв ответчика
✅ не представила ответы на вопросы, заданные тройкой 25 октября 2022 в рамках подготовки к процессу: как и каким образом нарушаются её права?
✅ подтвердила наличие счёта в 🏦 немецком банке, но не привела доказательств как оспариваемая норма коснулась лично её
✅ не ходатайствовала перед судом о проведении устных слушаний

Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают исключение об их неприменимости к гражданам государства-члена 🇪🇺 или к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене.

#СудЕС #ограничительныемеры

⚡️ «И снова здравствуйте!» // 🇺🇸 Новое уголовное дело за работу на Олега Дерипаску

Уже третье уголовное дело о нарушении режима санкций возбуждено в США: бывший высокопоставленный офицер ФБР Чарльз Макгонигал и советский экс-дипломат, а ныне судебный переводчик Сергей Шестаков были обвинены в:

📌 вступлении в тайный сговоре в нарушение IEEPA
📌 нарушении режима санкций США
📌 отмывании денег

Сергей Шестаков дополнительно обвиняется в даче ложных показаний. Оба мужчины были арестованы. После попадания О.В. Дерипаски под санкции 6 апреля 2018 они оказывали ему услуги по слежке за неким иным российским олигархом, а также занимались вопросами снятия с него введённых санкций.

#санкции

Обычно о таком пишет канал Рульфы, Ильфы и Инхаусы, но теперь мы выступим на новом для себя поприще.

Американская юрфирма Crowell & Moring LLP объявляет о переходе из Управления по контролю за зарубежными активами Министерства финансов на позицию партнёра Джейсона Принса. До перехода Принс занимал должность главного юрисконсульта OFAC, где весь 2022 играл ключевую роль в разработке и реализации политики финансово-экономических санкций против 🇷🇺 России.

Теперь Принс будет партнером практики международной торговли и финансовых услуг в вашингтонском офисе фирмы (округ Колумбия).

По принципу «вращающихся дверей» (revolving door) это довольно частая практика переходов между OFAC, юридическими фирмами и университетами для специалистов, занимающихся вопросами санкций и соответствующим правоприменением.

«В санкциях ничего святого» // 🇺🇦 Санкции священнослужителям

Президент В. Зеленский утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях в отношении 21 человека, связанного с Русской Православной Церковью и одного представителя церкви Петядесятников. Это не первый случай санкций клирикам. Отдельно выделим следующих:

📌 Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата

📌 митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин)

📌 митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев)

📌 митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов)

📌 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг)

📌 митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Немцов)

Кроме представителей РПЦ в «черный» список также попал начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.

#санкции

«Мальтийский ордер» // 🇲🇹 Отчёт о замороженных активах 🇷🇺

Глава 🇲🇹 МИД Мальты Ян Борг отчитался – средиземноморская страна в рамках режима 🇪🇺 санкций ЕС против 🇷🇺 России заморозила активов на €100 млн.

Также Мальта предоставила странам ЕС некую информацию, с помощью которой стало возможно арестовать или заморозить ряд активов. Среди них несколько ⛴ сухогрузов, 2 🛥 яхты и банковские счета. Всего – на сумму 💲 200 млн.

#статистика #ограничительныемеры

"Будьте бдительны!" // 115-ФЗ vs 281-ФЗ

С 1 декабря 2022 заработали изменения в 🇷🇺 антиотмывочный закон. Недавно коллеги запросили и получили от Росфинмониторинга разъяснения:

1️⃣ да, всем адвокатам, нотариусам и доверительным собственникам (управляющим) нужно проверять потенциальных клиентов на нахождение сводном перечне 🇺🇳 ООН или в 🇷🇺 списках террористов/экстремистов
2️⃣ указанным лицам надлежит утвердить и ввести у себя в действие локальный нормативный акт - правила внутреннего контроля для управления соответствующими рисками
3️⃣ введена обязанность направлять регулятору информацию о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц из таких списков

Но как выяснилось, большинство опрошенных нами адвокатов ничего не слышали о новых обязанностях и не спешат до первого случая привлечения к ответственности кого-нибудь другого что-либо делать в данной связи.

Мы нашли одну небольшую коллизию применения того самого 115-ФЗ по сравнению с нашим профильным 281-ФЗ: с 1 мая 2019 в силу 83-ФЗ все ООНовские санкции обязательны с момента публикации Резолюции 🇺🇳 СБ ООН на Официальном интернет-портале правовой информации. Однако сводный перечень ООН дополняется не резолюциями, а пресс-релизами соответствующих комитетов путём изменения сводного перечня на сайте ООН целиком.

Поясним, как это работает. На сегодня в 🇺🇳 перечне 704 физических лица. Последним 16 января был включён 🇵🇰 пакистанец Абдул Рахман Макки. Об этом есть соответствующий пресс-релиз. Но если полный список есть на сайте на русском языке, то пресс-релизы формируются только на 🇬🇧 английском и выкладываются совершенно в другой его части. Да и у российских органов власти нет обязанности публиковать пресс-релиз на http://www.pravo.gov.ru/. Но с момента публикации такового у всех подпадающих под действие 115-ФЗ есть 20 часов, чтобы отследить новых фигурантов.

Так что, уважаемые адвокаты, если к вам за юридической помощью обратился Абдул Макки и до 16 января успел внести аванс за юридическую помощь, аванс этот вы должны заморозить и отчитаться перед РФМ.

#санкцииООН #ПОДФТ #комплаенс

"Проект Шекспир Вагнер" // О том, как западные юристы помогают подсанкционным лицам

Сегодня была опубликована статья Financial Times, в которой приводятся отдельные подробности относительно использования помощи западных юристов Е.В. Пригожиным и организацией, именуемой в публичном поле как "ЧВК Вагнера".

Как утверждают журналисты Financial Times, которые посмотрели данные, опубликованные организацией Distributed Denial of Secrets и включающие в себя, в т.ч. некие платежные документы, юридическое сопровождение деятельности компаний, образующих структуру ЧВК Вагнер, осуществляет известная 🇷🇺 российская юридическая фирма Capital Legal Service.

По данным Financial Times, работа консультантов была направлена:

📌 на юридическое сопровождение действий компаний, входящих в структуру ЧВК, при введенных в отношении них ограничений. Проекты данного направления в фирме именуются под кодовым названием «Проект Шекспир»

📌 на взаимодействие с западными, прежде всего английскими, юристами в целях осуществления ими представительства интересов г-на Пригожина, в том числе в ⚖️ судах. Проекты данного направления в фирме именуются под кодовым названием «Проект Гамлет»

Так, юристы фирмы Reed Smith совместно с Capital Legal Service оказывали Евгению Викторовичу юридическую помощь в целях нивелирования претензий 🇺🇸 Минюста в связи с предполагаемым вмешательством его структур в выборы в 🇺🇸 США.

Юристы Phillips Lewis Smith консультировали Capital Legal Service при подготовке иска г-на Пригожина и членов его семьи о снятии санкций в Суд 🇪🇺 ЕС. Хотя их интересы там представляет парижский адвокат Максим Сессьё.

В 2021 в интересах Пригожина действовала 🇬🇧 лондонская юридическая фирма Discreet Law во главе с Роджером Герсоном. Предварительно для этого была получена специальная лицензия OFSI. Discreet Law представляла интересы в диффамационном процессе против Эллиота Хиггинса – основателя ресурса Bellingscat.

Статья Financial Times может быть предвестником скорого введения санкций в отношении лиц, указанных в статье, которые по мнению журналистов FT связаны с российским бизнесменом.

#санкции #casestudy

"Ключи от квартиры, где деньги лежат" // 🇺🇦 Конфискации в практике ⚖️ Высшего антикоррупционного суда

⚖️ Высший антикоррупционный суд 🇺🇦 Украины конфисковал все, в том числе личные активы 🇷🇺 российского миллиардера Михаила Шелкова, владельца ⛏ металлургической группы ВСМПО Ависма. Санкции 🇺🇦 Украины в отношении г-на Шелкова были введены 19 октября 2022.

Напомним, что в мае 2022 года был принят Закон Украины "О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", внёсший изменения в ряд нормативных правовых актов. Статья 4 Закона "О санкциях" стала предусматривать возможность обращения в доход государства имущества лиц, попавших под блокирующие санкции Украины, при наличии указанных в законе дополнительных оснований. Конфискация считается исключительной мерой и производится по решению ⚖️ ВАКС.

Таким образом, в доход государства было обращено следующее имущество: 100% доли в ООО «ВСМПО Титан Украина», 💳 денежные средства на банковском счете, склад рулонов нержавеющей стали и 🏭 иная коммерческая недвижимость, 🏠 квартиры и 🚘 автомобили.

Решение по данному делу примечательно наличием особого мнения судьи Хамзина, который считает необходимым конфисковать также 75% доли в ООО «Лімпієза Лімітед», в собственности которого находится 🏭 ГОК Демуринский. По мнению судьи, ответчик (Шелков) не потерял контроль над данным юридическим лицом, а сделка по продаже 75% доли по номинальной цене имела целью обход санкций Украины, которые были введены в отношении ПАО «ВСМПО Ависма» 24 июня 2021.

Также стоит обратить внимание на позицию суда, согласно которой обжалование в судебном порядке указа президента о введении санкций не является основанием для приостановления производства по делу о конфискации имущества в соответствии с Законом «О санкциях», так как часть 3 статьи 283.1 КАС Украины напрямую запрещает приостановление производства по делу, в том числе по такому основанию как объективная невозможность рассмотрения дела до вступления в силу решения по другому делу.

Поэтому лицам, в отношении которых введены санкции Украины и имущество которых может быть конфисковано, следует как можно скорее обжаловать соответствующий Указ Президента Украины. Практика показывает ретивость Министерства юстиции Украины в вопросах конфискации имущества подсанкционных лиц.

Не стоит забывать также, что 7 марта 2022 вступил в силу Закон Украины № 2116-IX "Об основных принципах принудительного изъятия в 🇺🇦 Украине объектов права собственности 🇷🇺 Российской Федерации и ее резидентов". В соответствии с ним проект решения о конфискации готовится Кабинетом министров, рассматривается СНБОУ и устанавливается Указом Президента. Данный закон пока не применялся, тем не менее у 🇺🇦 Украины есть дополнительное правовое основание для конфискации имущества 🇷🇺 российских лиц.

#санкции #конфискация #Украина

Минюст подготовил и внёс в Госдуму законопроект об изменении статьи 453 ГК РФ. Если проект станет законом, суды в 🇷🇺 России смогут «задним числом» определять дату изменения или прекращения договора по санкционным основаниям.

Подробнее: когда, кто и при каких условиях сможет воспользоваться ретроспективным расторжением читайте в колонке коллеги Владимира Хантимирова.

Курс на 🇲🇦 Марокко // Влияние санкций на 🇷🇺 российский бизнес

С декабря 2022 Владимир Потанин, попавший в санкционный список 🇺🇸 США SDN, времени зря не терял. Миллиардер «разрабатывал» новый план борьбы с санкциями 🇪🇺 ЕС против России. Он заявил в интервью телеканалу РБК о намерение увеличить поставки дизельного топлива в 🇲🇦 Марокко, 🇹🇷Турцию, 🇨🇳 Китай, а также ряд других арабских стран.

«Норникель» - крупнейшая компания по производству никеля и палладия - теперь будет налаживать отношения с дружественными для 🇷🇺 России государствами. Также, по словам Потанина, «разрушительные санкции» стимулировали руководство компании создавать «новые логические цепочки» в поисках выхода из сложной ситуации.

Следует отметить, что 🇲🇦 Марокко сохраняет нейтральную позицию в отношении ситуации, сложившейся на международной арене. Данное государство поддерживает хорошие экономические и дипломатические 🔗 связи со всеми.

#санкции

🇺🇸 Специальная лицензия государству

Вы, наверное, слышали, что за специальными лицензиями в OFAC обращаются физические или юридические лица. В рассмотренном ниже кейсе речь пойдёт о целом государстве! Если это не первый подобный случай, то напишите в комментариях.

🇹🇹 Тринидад и Тобаго в середине прошлого года обратился в 🇺🇸 Минфин за лицензией на разработку крупного газового месторождения, расположенного в территориальном море 🇻🇪 Венесуэлы, совместно с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которая уже 4 года находится под блокирующими санкциями США.

О выдаче лицензии стало известно 24 января: островное государство может разрабатывать газовое месторождение «Дракон» совместно с 🇻🇪 PDVSA. По условиям выданной лицензии «режим Мадуро не должен получать какие-либо выгоды или выплаты от участия в этом проекте».

Премьер-министр 🇹🇹 Кейт Роули рассчитывает добывать на месторождении по 106 млн кубометров газа в день.

Как сообщается, это решение стало результатом дипломатических усилий вице-президента 🇺🇸 Камалы Харрис и лидеров стран Карибского бассейна, направленных на обеспечение региональной энергетической безопасности и снижение зависимости от энергоресурсов других стран, включая 🇷🇺 Россию.

#комплаенс #спецлицензия #casestudy

"12 разгневанных подсанкционных лиц" // Новые иски в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

Канцелярия Суда ЕС опубликовала выдержки из 12 новых 🇷🇺 "российских" исков:

T-748/22 Kantor v Council
T-744/22 Tokareva v Council
T-742/22 Mazepin v Council
T-741/22 Ezubov v Council (Павел Езубов)
T-740/22 Pumpyanskiy v Council (Дмитрий Пумпянский)
T-739/22 Rashevsky v Council
T-738/22 Rotenberg v Council (Игорь Ротенберг)
T-737/22 Pumpyanskaya v Council (Галина Пумпянская)
T-734/22 Pumpyanskiy v Council (Александр Пумпянский)
T-733/22 Khudaynatov v Council
T-732/22 Deripaska v Council
T-731/22 Kozitsyn v Council

Многие иски содержат типичные для практики Суда ЕС доводы: нарушение права на защиту, нарушение принципа ⚖️ пропорциональности, ошибка в оценке фактических обстоятельств, неисполнение 🇪🇺 Советом ЕС обязанности по обоснованию санкций и прочее

В то же время можно выделить и некоторые необычные положения в этих исках:

1️⃣ требования осуществить обеспечительный платеж в размере 💶 100,000 (Pumpyanskiy v Council - Александр Пумпянский) или 💶 1,000,000 (Deripaska v Council; Tokareva v Council) 💶 евро в счёт компенсации морального ущерба. Ранее такие требования заявлялись в делах Abramovich v Council и Pumpyanskiy v Council (предыдущий иск Александра Пумпянского)
2️⃣ оспаривание критерия ведущего российского бизнесмена как несоответствующего праву 🇪🇺 ЕС (Kozitsyn v Council; Pumpyanskaya v Council; Rashevsky v Council; Pumpyanskiy v Council - Дмитрий Пумпянский); ранее такое требование заявлялось, например, в деле Khan v Council
3️⃣ Довод об отсутствии 🔗 причинно-следственной связи между введёнными санкциями и достижением преследуемых оспариваемыми НПА целей (Rashevsky v Council).

Перечисленные положения способны качественно расширить 📄 практику Суда ЕС по "санкционным" делам: к примеру, перед Судом ЕС стоит задача оценки на соответствие праву ЕС целого санкционного критерия.

Примечательно, что пул адвокатов, представляющих заявителей, совсем немногочисленен и зачастую совпадает. Отдельно отметим, что все иски Пумпянских и Козицына - повторные.

#СудЕС #ограничительныемеры

Хотим вам показать, как выглядит 🇮🇷 иранский ненормативный правовой акт о санкциях в отношении 30 физических и 4 юридических лиц из 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. Из известных лиц там:
✅ Энн Идальго, мэр 🇫🇷 Парижа
✅ Майкл Томлинсон, 🇬🇧 член Палаты общин, Генеральный солиситор Англии и Уэльса

В качестве оснований ответных мер отмечается: поддержка терроризма, подстрекательство и поощрение насилия против иранского народа, вмешательство во 🇮🇷 внутренние дела, пропаганда насилия и беспорядков, а также ужесточение репрессивных санкций против народа Ирана, которые считаются видом экономического терроризма.

Перед самим списком говорится о сути введённых санкций и последствиях для включённых лиц:
1️⃣ все компетентные государственные органы ИРИ в соответствии с профильными регламентами примут необходимые меры по блокировке счетов и операций в иранской финансовой и банковской системах
2️⃣ блокирование активов в пределах юрисдикции ИРИ
3️⃣ запрет на выдачу виз и въезд на территорию ИРИ

⚡️ Швейцария 🇨🇭 присоединилась к 9-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС

Соответствующие изменения в профильный Регламент опубликованы на сайте SECO.

Вместе с тем, пока изменены только приложения, устанавливающие перечни лиц, в отношении которых введены блокирующие или секторальные ограничительные меры.

Ограничения в отношении неопределенного круга лиц будут внесены позже.  Отмечается, что Федеральный Совет продолжит работу над имплементацией 9-го пакета санкций ЕС.

#ограничительныемеры #Швейцария

Собственники коммерческой недвижимости, трепещите! // О новом руководстве 🇺🇸 FinCEN

25 января 2023 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало руководство для финансовых организаций, которое уточняет вопросы противодействия обходу санкций, а также легализации доходов, полученных преступным путем, при совершении финансовых операций в секторе коммерческой недвижимости.

Актуальность проблемы по мнению FinCEN заключается в том, что в данном секторе экономики часто совершаются сделки на значительные суммы, в связи с чем участники сделок пытаются уменьшить потенциальные риски путем использования различного рода посредников, в том числе используя сложные корпоративные структуры со значительным количеством юридических лиц. Такое положение дел создает для финансовых организаций трудности с идентификацией всех бенефициаров сделок, чем спешат воспользоваться подсанкционные 🇷🇺 российские лица.

FinCEN указывает следующие риски обхода санкций:

📌 Использование в сделках с недвижимостью предназначенных для инвестирования структур, в органы управления которых входят PEP, а также родственники или лица, связанные с подсанкционным лицом;

📌Отказ от предоставления информации о конечном бенефициаре юридического лица;

📌 Участие в сделке значительного числа юридических лиц и трастов, связанных с подсанкционным лицом, в том числе, когда данные лица имеют похожие названия;

📌 Участие в сделках с коммерческой недвижимостью друзей, партнеров и иных лиц, связанных с подсанкционным лицом;

📌 Владение коммерческой недвижимость осуществляется с участием значительного числа зарегистрированных в различных юрисдикциях юридических лиц, не имеющих релевантного/понятного вида экономической деятельности;

📌 Продажа активов подсанкционным лицом родственнику или иному связанному лицу в дату, близкую к дате введения в отношении него санкций или выдачи ордера на арест в отношении его имущества, а также использования иных договорных конструкций в таких целях;

📌 Снижение мажоритарным владельцем доли до уровня менее 50%;

📌 Инвестиции в коммерческую недвижимость не являются основным видом деятельности лица.

Кроме того, FicCEN вводит новое обозначение в отчетных документах финансовых организаций “FIN-2023-RUSSIACRE”.

#санкции

Магия цифр // 🇺🇸 Свежие санкции США против России 🇷🇺

В 2018 году, когда ещё не было этого канала, не было указа 14024, США также 26 января включили в свой санкционный список много 🇷🇺 российских лиц, например, автора ставшим хрестоматийным кейса "Инстар Лоджистикс", связанный с Сергеем Курченко ООО "Газ-Альянс", ООО "ВО Технопромэкспорт" и его гендиректора Сергея Топор-Гилку за поставку турбин Siemens в Крым, а также Дмитрия Овсянникова.

Сегодня, также 26 января был расширен список SDN:

✅ 2 сотрудника Администрации президента: Александр Харичев и Борис Рапопорт
✅ Вице-премьер Денис Мантуров
✅ потенциальный Раис Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной и принадлежащим ей ООО «Лучано», владеющей гостиницей и SPA в Казани
✅ экс-участник списка Forbes Сергей Адоньев вместе с сыновьями Филиппом и Лукой и 2 🛥 яхтами Addiction и Annata, а также 🛩 джетом S5-SAD Bombardier. Причём власти США засветили его 🇮🇱 израильское гражданство
✅ Валерий Захаров, советник по вопросам международной безопасности президента 🇨🇫 ЦАР
✅ Ян Новиков, гендиректор концерна «Алмаз-Антей»

Из организаций отметим:

✅ «ЧВК Вагнера» добавлена в список трансграничных преступных организаций. Это уже 4-е основание санкций
✅ Sewa Security Services – 🇨🇫 центральноафриканская компания, связанная с указанной ЧВК
✅ Авиакомпания Kratol Aviation из 🇦🇪 ОАЭ, связанная с Е.В. Пригожиным
✅ Грузовой авиаперевозчик «Авиакон Цитотранс» с парком из 4 🛩 воздушных судов
✅ АО «Уральский завод гражданской авиации»
✅ «Союз офицеров за международную безопасность»
✅ Алмаз-Антей по основаниям указа 14024
✅ АО «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА ДАЛЬЗАВОД»
✅ АО «Терра-Тех» за предоставление космических снимков, полученные с коммерческих спутников, а также аэрофотоснимков, полученных с помощью беспилотников
✅ Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD 🇨🇳 компания, которая дала Terra Tech заказы на спутниковые снимки для использования ЧВК Вагнера в боевых действиях в Украине
✅ «Интеррос инвест» и Интеррос капитал», связанные с Владимиром Потаниным

#санкции

«Здесь даже солнца не видно…» // Санкции и экспортные ограничения Японии

🇯🇵 МИД Японии объявил о введении санкций против 🇷🇺 36 российских граждан и 3 компаний. Ограничения коснутся в том числе следующих:

📌 главы ЦИК России Эллы Памфиловой
📌 министра юстиции Константина Чуйченко
📌 философа Александра Дугина
📌 АО Камаз
📌 АО ММЗ Авангард

В отношении указанных подсанкционных лиц будут применены следующие ограничения:

📌 заморозка активов
📌 ограничения по осуществлению сделок с капиталом и оплате

Также Япония объявила о других ограничениях:

📌 запрет на экспорт товаров в 49 субъектов России
📌 общий запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые могут способствовать развитию военного потенциала страны

Министерство торговли, экономики и промышленности Японии установило 🚫 запрет на экспорт определённых товаров в Россию. Среди которых в том числе вакцины, медицинское оборудование, рентгеновское и диагностическое оборудование, радиоактивные материалы, оборудование для ядерной промышленности и разведки нефти и газа, химикаты, токсичные вещества, роботы и ряд других технологий. Запрет вступит в силу с 3 февраля 2023.

#санкции #Япония

"И ты, Брут!?" // Первый иск Сбербанка по статье 248.2 АПК

🏦 Сбербанк обратился в ⚖️ Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о запрете инициировать судебное разбирательство в суде кантона Цуг🇨🇭Швейцарии по иску компании New Stream Trading AG. Вынуждено банк прибег к механизму, предусмотренному статьями 248.1, 248.2 АПК РФ об исключительной компетенции арбитражных судов РФ: запрет инициировать/продолжать производство по делу в иностранном суде. Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 22.08.2023.

В основе дела лежит удовлетворенней иск ⚖️ Арбитражного суда Тюмени к швейцарской компании New Stream Trading, нефтетрейдером которой являлся Дмитрий Мазуров, ныне находящийся с июля 2019 под стражей за мошенничество. Так в пользу Сбербанка было взыскано 22,3 млрд ₽, а в пользу ООО «СБК» - 16,2 млрд ₽. Встречные иски о недействительности поручительств, в свою очередь, были 🙅 отклонены.

Швейцарская компания New Stream Tranding, выступающая поручителем в Сбербанке 🛢️ компании «Антипинского НПЗ», была создана для того, чтобы торговать продукцией «Антипинского НПЗ». С 2019 группа лишилась всех своих нефтеперерабатывающих заводов: Антипинского, Афипского, Марийского.

#248_1АПК #248_2АПК

🇺🇦 Новые санкции Украины

Указом № 50 от 28.01 🇺🇦 президент Украины утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о новых персональных санкциях 🇷🇺 российскому и 🇧🇾 беларускому бизнесу. В приложении 1 к указу значатся 3 индивидуальных предпринимателя. К ним применены по 18 видов санкций. Среди 182 юридических лиц выделим:

✅ Белгазпромбанк 🏦
✅ «Уралкалий», «Белоруськалий», Метафракс Кемикалс
✅ «ВТБ Лизинг», «Газпромбанк Лизинг», «ПСБ Лизинг», «Сибирская Лизинговая Компания», «Балтийский Лизинг», «ЮниКредит лизинг», «Райффайзен-Лизинг»
✅ СУЭК, Московский коксогазовый завод, Пурпетрубопроводстрой, Омский завод технического углерода
✅ Государственное объединение 🇧🇾 «Белорусская железная дорога», Башкирская перевозочная компания, Карго Фер-Транс, Русская контейнерная компания, Рейлтранссервис, Белинтертранс, Сибур-Транс, УГМК-Транс
✅ Башкирская содовая компания

#санкции #Украина

«Скоро рассвет, выхода нет» // 🇧🇾 Контрсанкции по-белорусски

В рамках дополнительных мер по обеспечению стабильного функционирования экономики правительство Беларуси утвердило список 1849 компаний, из которых их иностранным владельцам запрещено выходить. В 🇷🇺 России пока что-то подобное было только в отношении 45 🏦 банков.

Особенность беларуского НПА – указывается не только сама компания-объект, но и акционеры (владельцы) из недружественных государств. Вторая особенность – затронуто большое количество юридических лиц в известной праву Беларуси организационно-правовой форме «совместное предприятие закрытое акционерное общество». Большинство инвесторов представляют: 🇨🇾 Кипр, 🇱🇹 Литву, 🇵🇱 Польшу, 🇬🇧 Великобританию, 🇺🇸 США или 🇧🇪 Бельгию.

Из запрещённых и курьёзов выделим:

📍 VISA теперь не уйдёт, Robert Bosch, «ЭРИКССОН НИКОЛА ТЕСЛА БАЙ» – тоже
📍 Известная беларуская транспортно-логистическая фирма «СТА ЛОГИСТИК» оказалась не белорусской, а 🇨🇭швейцарской; а «НефтеХимТрейдинг» - 🇬🇧 британским
📍 Брендам New Yorker, Mary Kay, Massimo Dutti, Zara и Nokia в отношении «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс» - оставаться в стране
📍 🇨🇿 Чешскому адвокатскому бюро «Петерка и Партнеры» запретили выходить из ООО «Петерка энд Партнерс». Аналогично как и 🇩🇪 Ульфу Шнайдеру из «Шнайдер Груп» (экс Russia Consulting) – известного на постсоветском пространстве жуткой текучестью кадров бухгалтерско-аудиторского консалтинга
📍Некой 🇵🇱 Кристине Барбаре Свинтек запрещено выходить из ООО «Голд Интимо». Чем конкретно занимается это юрлицо, мы решили не гуглить

А ещё узнали - производителем известного 🇧🇾 бренда🧍‍♀️женского белья Milavitsa, оказывается, владеют какие-то 🇪🇪 эстонцы

#контрмеры #Беларусь