Так, в общем, я переосмыслил экосистему Тон. Мои мысли после полугода использования данной экосистемы:
1) Данная экосистема отличается от конкурентов только наличием приложения Телеграмм.
2) Все преимущества, заявляемые разработчиками - не почувствовал. Единственный плюс кошельков в сети Тон - при авторизации на сторонних сервисах не могут мошенники увезти средства - для этого ещё и контракт подписывать надо. Такое, действительно, есть не везде.
3) По факту - Тон - это альтернативное платежное средство - и все. Никакие смыслы, механики и прочее - не влияют на данный момент на фактическую ценность этой монеты. Исключительно хайп и новостные потрясения.
4) Идея отдельной интеграции криптовалюты в мессенджер - отличная. Единственно - если мессенджер позиционирует себя как анонимный - нужно разработать возможности использования Тон анонимно. Для покупки товаров, обмена на валюту и пр. Если Дуров боится санкций - зачем вообще надо было всю эту историю начинать?
5) Наличие огромного количества скаммеров. Это прям проблема. Особенно когда скаммеры появляются в Open League. Понятно, с чем это связано - с отсутствием контроля, т.к. это же "свободный" мессенджер. Хотя в чем проблема банить людей, которые скамят работяг на миллионы рублей - не понимаю. Даже ручные модераторы бы принесли пользу.
6) Первый тревожный звонок - Паша Дуров засветился с Гусейном Гасановым. Чтобы вы понимали - это один из "топовых" скаммеров десятилетия в СНГ. И это печально.
7) Надо что-то менять. Я пока думаю, как. Но точно уже знаю, что буду делать базу скаммеров с ТГ. Для начала - проанализирую свою деятельность и виды скама, на которые сам попался. Скоро будет пост об этом - от Burdja до TonOila😂

P.s. Все. Вернусь к идее скидывать свои мувы только в бесплатных проектах (с возможными тратами на комиссию до 1 TON). Там надо только время тратить)

P.s. p.s. - устал я от скама. Такого наплыва скаммеров не было даже в BNB). Надо что-то делать.

#Скаммеры
Итак, друзья. Начинаю делать базу данных скаммеров в Телеграмме в блокчейне Тон.
Для начала пройдемся по видам скама в данной сети.
Первый вид скаммеров:
1) Рагпулл-скаммеры. Данный вид скаммеров создаёт собственный токен (либо сам заливает ликву, может даже заблокировать ликвидность, отозвать права на токен, для создания образа честного фаундера, либо запускает токен на платформах GasPump и WonTon, и им подобных - закупается ей со сторонних кошельков (зачастую пустых), создавая видимость присутствия вкладчиков, делает рекламные посты, и, как только люди бегут закупать токен - продает все имеющиеся у него токены в одну или несколько транзакций, тем самым, укатывая курс до 0. Может оправдываться неадекватным поведением маркетмейкера, либо тем, что это лудка и заработать мог каждый (только вот они про свои кошельки говорят, простые смертные не заработают на этом) либо "передачей" токена в руки коммьюнити, либо фактом "продажи" большого объёма токена китами (зачастую большая часть "китов" - это его же кошельки).

Данные скаммеры могут объединяться пабликами, чтобы совместно "брить хомяков" - обманывать пользователей сети тон.

Яркие примеры:
1) @kjdjfjcjjfkjkskcktjriqkd - прям свежачок. Несколько часов назад. Создал токен на платформе Gaspump и рагпулльнул его, оправдываясь наличием лудки. Токен kolobok.
Паблик - https://t.me/keshanatone
После рагпулла посты удалены.

2) @teslaeby - создатель токена Lodkaton, тут рагпулл поинтереснее - торги просто прекратились, когда курс закономерно упал. Паблик - https://t.me/LudkaTON
Посты не удалены.

3) И третий пример - фаундер токена SMESH и Geek на тоне.
Паблики:
https://t.me/smesharikinaton
https://t.me/geektonru
Владелец гика - @ego000
Тут пример закупа рекламы данного токена без указания на наличие рекламы. Так же, после рагпулла чудесным образом посты про smesh были удалены.

Вот вам 3 примера скаммеров-рагпуллщиков. Все пруфы, пустые кошельки, скрины, и т.п. будут в Базе. Интернет все помнит.

Далее сделаю обзоры на остальные виды скама, и создам бесплатную базу всех, кто засветился в Скам-проектах.

Серия постов #скаммеры нужна для определения вида скаммеров, в моей базе.

#Параметры_СКАМА
Сразу определимся с параметрами, по которым буду оценивать - Скам/ Не Скам.
1) Реклама. Если реклама идёт с пометкой, что данный пост рекламный, и блоггер сам не закупает данный токен - вопросов нет, Не Скам.
2) Если создатель токена не продает большую часть своего же токена (более 30% от того, что он держит у себя), и у токена нету китов с пустыми кошельками - данный токен Не Скам, даже если курс сильно упал. (Пустой кошелек - это кошелек, где кроме транзакции пополнения с биржи, и покупки определенных токенов больше не имеется сторонних действий, свойственных людям).
3) Если маркетмейкер после пресеила держит цену ниже пресеила и укатывает постепенно курс - Скам. (Виновны и фаундер, и маркетмейкер)
4) Если фаундер токена покупает рекламу и, после того, как затащил людей в свой проект, продает более 30% токенов, которые есть у него, или "пустых кошельков" - Скам.
5) Если блоггер рекламирует проект без пометки поста (о том, что это рекламный пост) - Скам.
6) Если фаундер монеты кормит обещаниями и постепенно сливает собственную долю (и долю пустых кошельков) более 30% от имеющихся у него токенов - Скам.
7) Если фаундер проекта выпускает нфт коллекцию, продает ее людям, а потом бросает проект, и курс нфт укатывается - Скам. Если же нфт бесплатные - Не Скам.
8) Если фаундер собирает деньги с пресеила и исчезает - Скам.
9) Если фаундер проекта собирает деньги на пресеил, и запускает его по цене ниже пресеила - Скам. (Даже если фаундер и маркетмейкер оправдываются борьбой со "снайперами")
10) Любые рассылки нфт, ваучеров и токенов со сторонних кошельков от неизвестных вам людей/проектов - СКАМ!!!!
11) Фаундеры, создающие токены без возможности их продажи (имеющие "вайтлист" для кошельков фаундера) - Скам.
12) Сговор фаундеров и блоггеров, при котором они завлекают аудиторию и одновременно продают токены - Скам, в независимости от процента проданных токенов от общего саплая!
13) Токены, которые имеют комиссию при их переводе в тоны и обратно более 10% - Скам! (ClownTon)
14) Реклама токена с GasPump или Wonton, завлечение в него аудитории, доведение до листинга. Если сразу после листинга создатель токена продает более 30% без объективных причин - токен СКАМ!

Вот примерные #Параметры_СКАМА. Они будут дорабатываться новыми пунктами. Ждите.
P.s. Посовещался с знакомым - будем делать бота. Так что я сразу SQL базу для ТГ-бота буду делать)

Интересный скам-токен от клоунов.
Изучаю🧐

Мда... Я все думал, с кого бы начать. И тут меня банит Тапович за вопросы про компенсацию за его токен👍 Спустя несколько часов выясняется, что его бот причастен к Скаму Тон Инфлов. Так это или нет - ждите статью, я купил чаек, печеньки и прочее. Буду разбирать по полочкам Скамовича, с пруфами в виде транзакций в Блокчейне, его постов, его слов и т.д. Замучу мини-расследование)

*Использую только открытые источники информации. Все источники укажу в приложении к статье.

Вопрос - а кто-нибудь будет людей к ответственности привлекать? Это вам не локальный Скам лудо-токеном. Это Скам людей, кто поверил в проект, инвесторов. Очень крупный. На 200к баксов.
P.s. это Скам не токена Reca.
Это Ханипот с таким же названием. Что не отменяет наличие такого ужасного поступка.

Сегодня, в связи с угрозой эскалации конфликта между Израилем и Ираном будет обвал фонды. Биржи откроются в 10-00 по мск. Попробую залететь в Лонг. Откупить снизу. #dyor

Скоро на эту тему выйдет статья. Возможно, на Тон Вики. Пока общаюсь с ребятами оттуда

Так. Посмотрел историю своего Паблика. Для начала везде, где надо было - обновил плашку #DYOR.
Реклама настоящая была у меня один раз ( проект SSQP). Все остальное - личное мнение.
Далее - буду удалять инфу о проектах, которые соскамилась. Уже удалял посты о Burj, ton oil, ton potato и прочие скамины.
Пока что на всякий случай удалю посты с рефералками. (В связи с принятием новых законов в РФ). Далее надо будет почитать сами законы, если там ничего страшного в рефералках нет - верну.
Изучение данного закона пока не в приоритете в связи с написанием статей на тему скама для Ton Wiki. Пока такие новости.
Накидайте реакций, если вы тут)
P.s. Только что удалил все посты с рефералками. Печально🧐 Надо будет изучить, являются ли рефералки от крипто проектов - рекламой криптовалюты.

Из наблюдений за скамерами

Все тривиально, но если вы добавите свои наблюдения -- будет круто.

Скам не скам

Никто из скамеров ещё не признал свой скам скамом. И не признает. Просто так получилось. Виноват блокчейн, разработчики, 200 челов на TON, взрыв вулкана на юге Африки...

Классика

Деваломпенты мошеннических схем после успешного пополнения своих карманов твердят -- а мы не виноваты/не причем, предупреждали о риске, да и кто знал та. Или -- так это ж опыт в крипте, самое ценное для новичков. Зато весело было. Кому? Явно не потерявшим свои монеты.

Смена риторики

После скама и до запуска нового (иногда в процессе) мошенник меняет риторику, становясь рьяным обличителем всякой "несправедливости" в экосистеме. Эта похоже на смену обуви -- переобулся и вот уже перед нами борец с вселенским злом. Как будто это не он ещё вчера проворачивал схемы, которые опустошали карманы сотней юзеров. Главное -- говорить правильные слова, против которых, вроде, и возразить нечего. И обвинять, обвинять, обвинять, высасывая из пальца поводы, переворачивая факты. Важно, чтобы уставшее от его вранья комьюнити снова поверило в "светлые" намерения мошенника.

Продолжение следует

Если мошенника не остановить, он снова и снова будет создавать аферы. Снова понадобится аудитория для бритья, а это реклама, помощники, которыми он умело манипулирует и с десятка два прикормленных, которые с твинков подтверждают предстоящие 100 и 1000 иксов. Вот только иксы эти для скамеров и небольшой части приближенных. Монеты они с неба не падают.

Вся крипта -- скам? Нет, это придуманный мошенниками и регуляторами миф.

Сдеанонили владельца канала «Клуб 100 долбаебов»

Ссылка

Раньше я думал, что он просто тупой, а теперь вдвойне приятно, что он еще конченый

Грамотная работа OSINT. Не ожидал такого от человека, который, несмотря на недостатки в виде буйного поведения, боролся со скаммерами, и как мне казалось, был неплохим разоблачителем. Единственное, что я осуждаю - слив фото и аккаунта девушки/жены. Все же, это тоже кибер преступление и статья. Можно было и без упоминания личных данных раскатать его. Особенно за сообщения в чатах, где он пытался помочь в проведении противоправной деятельности🧐
P.s. ждём подтверждения/опровержения от ВОрма.

Кстати, на тему личных данных. Я буду раскрывать мошенников, публикуя в статьях только их кошельки и ссылки на акки ТГ и переписки в чатах. Личные данные сливать не намерен, даже если случайно увижу. Т.к. бороться с преступниками, совершая преступления - это бред.

Если повезёт - буду публиковать часть статей на Ton Wiki😍

#FUCKMACRON #FREEDUROV