Экипаж #ППОП #Кордон108 на Миропольской, 39, по ориентировке остановил автомобиль #Vauxhall (#Opel), г.н. #AA8464PE. В салоне находилось двое. Пассажир вёл себя неадекватно. При поверхностном осмотре было обнаружено порошкоподобное вещество (предположительно амфетамин).
На месте работает СОГ.
На месте работает СОГ.
На ул. Бойченко, 16, мимо автомобиля #Toyota, г.н. #AI1138CI, проходил пеший патруль #ППОП1 #ПН688 и заметил как мужчина фасует белое порошкоподобное вещество. Задержан.
Оформляла следственно-оперативная группа.
P.S: вы думали это всё?) А нет! Задержанный оказался бывшим следователем прокуратуры Днепровского района.
Оформляла следственно-оперативная группа.
P.S: вы думали это всё?) А нет! Задержанный оказался бывшим следователем прокуратуры Днепровского района.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві ліквідували незаконний канал ввезення на територію України ізобутилового спирту та інших речовин, призначених для виробництва пально-мастильних матеріалів.
В рамках проведення операцій «Акциз-2017» та «Рубіж-2017» було встановлено, що з метою незаконного ввезення з Білорусі та Росії зазначених речовин, а також для виведення валютних коштів за кордон зловмисники зареєстрували низку компаній - імпортерів та компаній - нерезидентів, реквізити яких в подальшому використовувались при укладанні зовнішньоекономічних контрактів.
Організатори схеми перераховували грошові кошти від імпортерів через нерезидентів на рахунки виробників речовин Білорусі та Росії. При цьому, з метою виведення валютних коштів за кордон, частина засобів під виглядом «торгової надбавки» залишалася на банківських рахунках підконтрольних нерезидентів.
Вказана схема забезпечувала незаконне виведення коштів за кордон на рахунки, відкриті в банківських установах Чехії, з розрахунку 30 доларів США за кожну тонну імпортованих товарів, що дозволяло виводити близько 360 тис. доларів США в рік. Імпортовані товари перевозилися на територію підпільного виробництва пально-мастильних матеріалів.
В результаті низки проведених обшуків було вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті на суму 1,67 млн. грн., понад 400 тис. літрів бензину та інших нафтопродуктів, вартістю близько 8 млн. грн., фінансово-господарські документи, чорнові записи та комп'ютерну техніку.
Окрім того, ліквідовано незаконне виробництво ПММ та вилучено обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності.
В рамках проведення операцій «Акциз-2017» та «Рубіж-2017» було встановлено, що з метою незаконного ввезення з Білорусі та Росії зазначених речовин, а також для виведення валютних коштів за кордон зловмисники зареєстрували низку компаній - імпортерів та компаній - нерезидентів, реквізити яких в подальшому використовувались при укладанні зовнішньоекономічних контрактів.
Організатори схеми перераховували грошові кошти від імпортерів через нерезидентів на рахунки виробників речовин Білорусі та Росії. При цьому, з метою виведення валютних коштів за кордон, частина засобів під виглядом «торгової надбавки» залишалася на банківських рахунках підконтрольних нерезидентів.
Вказана схема забезпечувала незаконне виведення коштів за кордон на рахунки, відкриті в банківських установах Чехії, з розрахунку 30 доларів США за кожну тонну імпортованих товарів, що дозволяло виводити близько 360 тис. доларів США в рік. Імпортовані товари перевозилися на територію підпільного виробництва пально-мастильних матеріалів.
В результаті низки проведених обшуків було вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті на суму 1,67 млн. грн., понад 400 тис. літрів бензину та інших нафтопродуктів, вартістю близько 8 млн. грн., фінансово-господарські документи, чорнові записи та комп'ютерну техніку.
Окрім того, ліквідовано незаконне виробництво ПММ та вилучено обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності.