🇨🇳杭州上城区财富金融中心大公司被端❗️团伙骗取保证金高达8000万，仍有负责人在潜逃

#国内新闻 近日，杭州市公安局经济侦查大队突袭位于上城区财富金融中心的一家几百人大公司。该公司表面从事金融助贷业务，实际涉嫌诈骗，涉案金额高达2-3亿，已严重扰乱当地金融市场秩序。

这家公司主要针对信用不好、急需用钱的客户，以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段有两种：一是“借身份”，用虚假资料将劣质客户包装成优质客户骗银行下款；二是帮助客户做AB贷，欺骗身边亲朋好友充当借款人。

受害者张先生表示，贷款下来后，对方以“征信有风险”为由，从30万贷款中扣掉10万作为保证金，承诺6-12个月后退还。但钱一旦扣走，就再也拿不回来。2025年，该团伙通过这种套路骗取保证金高达8000万元。

团队分工明确：严某负责培训员工欺骗客户，周某和汪某负责找客户资源。目前周某、汪某、王某已被抓捕，另一负责人黄某提前潜逃。

柬埔寨养活不了这么多赌场了

西港“港岛国际娱乐”的赌牌，被吊销了，赌场就此关张。起因是接群众举报，警方于4月5日突袭该赌场，抓捕了108名涉电信网络诈骗犯罪的嫌疑人。

就在4天前，位于柴桢省的“上海度假赌场”的赌牌，也被吊销了。起因是，警方突袭该赌场，抓捕了107名电诈犯罪嫌疑人。

此前，柬埔寨政府已经明确，持牌赌场被发现窝藏、容留或组织电诈活动，立马吊销赌牌。目前来看，言出必行，一个唾沫确实有一个坑。

过去这些年，柬埔寨政府大规模发放赌牌，发了100多张。金边只能有拉嘎，这些后来领到牌照的赌场都散落在金边之外的外地省市。柬埔寨大规模发放赌牌，寄望于通过博彩业为本国经济注入活力。可是，旅游博彩根本没有启动起来，最后反而是“电诈博彩”大行其道。

靠几个旅游散客，靠几个本地人打瑞尔，是不可能养活这100多家持牌赌场的。没有灰产大军来租物业，没有灰产大军在外面搞钱之后来赌场一掷千金，以及没有依托赌场实体搞点击、玩线上，以及没有出马的赌鬼还不上钱被卖园区的产业链，柬埔寨能存活几家赌场？

所以，后来拿牌的赌场，就是和电诈网赌相生相伴。现在柬埔寨要彻底铲除电诈，如果这个彻底是真彻底，也就意味着，那以后没几家赌场可以活。

这也能解释，为什么在柬埔寨政府如此高压之下，还能接连不断从这些赌场内查出电诈窝点了。因为，你不让他们干这个，就是等于要他们死，没有活路。不干是死，干还可能侥幸活几天，那就得干！

现在好，反正查到一个，吊销一个。再查一年，后来发出去的100多张赌牌，基本可以全数回收，概不退款。

逃不出的诈骗窝！中国男子 #柬埔寨 白干 4 个月，偷渡 #泰国 当场被抓

4 月 7 日上午，泰国边境发生一起涉跨国电诈偷渡案。两名中国男子在柬埔寨波贝诈骗窝点无偿劳作 4 个月，未拿到一分钱工资，不堪压榨冒险偷渡泰国。

26岁的四川人程某和32岁的江苏人李某，被朋友“阿豪”骗进波贝钻石大厦，日夜搞网络诈骗。生活苦、薪水无，两人决定跑路。雇了一辆三轮车，再转汽车，被柬埔寨向导扔在边境稻田里，让他们步行偷渡进泰国。被当地边防士兵当场包围抓获。

现场查获高配置游戏本、四部 iPhone 等作案设备，两人均无合法入境证件。

目前两人已被拘留，将依法处理，并进一步调查其与跨国诈骗网络关联。

柬埔寨打击电诈委员会发出最后通牒：限令电诈人员立即收手以换取减刑

柬埔寨打击电诈委员会常务副主席蔡西那烈今日通过媒体发出强力通告，敦促所有电诈首脑及从业人员立即退出违法活动，否则将面临新法的严厉制裁。

蔡西那烈指出，随着《反电信网络诈骗法》于4月6日正式颁布实施，政府清剿力度空前。他严厉警告电诈头目、业主及从业人员（含柬籍与外籍人员）必须立即收手，以此作为争取宽大处理的最后机会，“不要等到被捕或起诉后才追悔莫及”。

蔡西那烈还重申，政府誓言将电诈彻底赶出柬埔寨，常态化的高压打击将无限期持续。

从重拳打击到资产冻结：在柬华人合法权益亟待保障

近期，一系列涉及在柬华人（含已入籍人士）资产限制、身份审查的事件引发关注。打击违法犯罪、肃清网络诈骗固然必要，但执行过程中的“边界模糊”和“程序缺失”，让许多扎根柬埔寨多年的华人投资者心生忧虑。

业内人士指出，如果缺乏透明的调查核实机制，法律程序被轻易跨越，普通人的车产、房产、土地，甚至国籍身份，可能随时受到影响。

主要关注点包括：

打击犯罪不能牺牲合法投资者安全感
柬埔寨近十多年发展离不开中国投资和华人贡献。若在无充分证据、无法庭听证的情况下冻结或剥夺资产，将严重打击合法投资者信心。

入籍应受到法律保护
合法入籍者理应享有宪法和法律保障。即便存在原籍国指控，也应通过本国司法严格调查、核实和公开审理，杜绝程序缺失。

精准打击，避免“连坐”
呼吁柬埔寨政府在雷霆执法中做到精准打击，让违法者受到应有惩罚，同时避免无辜投资者成为政策收紧牺牲品。

各大华人商会、同乡会及侨领应联合发声，代表在柬华人向相关部门表达合理诉求。公众希望建立透明、公正、有法可依的营商与生存环境。

声明指出：“我们不怕打击犯罪，我们怕的是没有规则的收割。维护在柬华人的正当权益，需要大家共同发声。这不是为了庇护罪恶，而是为了保护每一个在这片土地上合法流汗、努力生活的普通人。”

柬埔寨寻求国际技术支持：聚焦AI与加密平台犯罪

柬埔寨打击电诈委员会常务副主席蔡西那烈昨日向多国使节表示，鉴于网络诈骗手段日益高科技化，柬埔寨迫切需要国际伙伴在技术援助与信息共享方面提供支持。

蔡西那烈指出，犯罪分子正利用人工智能（AI）及加密平台实施精密诈骗。他强调，新生效的《反电信网络诈骗法》将为执法提供严厉武器，并承诺在执法中保持透明，保护受害者合法权益。

他呼吁国际社会在能力建设及情报交换方面深化合作，确保电诈窝点在柬销声匿迹。

#群友爆料：以前说老婆跑了汇旺都不会倒，我们辛辛苦苦开店挣的辛苦钱，估计是打水漂了，维权也没用，我自己大哥是谁就不透露了，还有七八百万u在里面。

我哥认识一个当权人物，别人明确说就是基本上拿不到了，现在登记也是敷衍了事，去登记也就是随便记录一下，每天去那么多人维权都没用，不会在想能拿回来的事了，当时七折八折没卖肠子都悔青了。