Довічний статус Politically Exposed Person(ПЕП) в Україні призвів взагалі не до тих наслідків, до яких мав згідно з вимогами та ідеями FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering).

Довічний статус ПЕП, який включили ретроспективно всім хто там десь колись займав певні посади і просто зробили тупо в лоб всіх ризиковими для банків призвів лише до того, що ПЕПи стали невигідним для банку клієнтами. Банки просто виживали цих людей з обслуговування непрямими методами. На цьому наша видатна боротьба з відмиванням як би закінчилась в той момент.

Про те як насправді має бути (навіть згідно з FATF, а не згідно слів певних громадських активістів сумнівної експертизи) та вимог МВФ написав колонку.

https://www.liga.net/ua/society/opinion/pojiznennyy-finmonitoring-chinovnikov-vozvraschaetsya-odnako-eto-ne-sovsem-horosho

Игорь Всеволодович, ну куда же мы без вас? Вы же самый позитивный блогер ЗСУ

Спроможність «Клубу кукарєкующіх патріотів» в рашці до протесту.

Картинку взяв @ShrikeNews

Можливо, хтось із вас пам’ятає гучний кейс про незаконне ввезення наприкінці грудня минулого року техніки Apple на 100+ мільйонів гривень (це приблизно 14 мільйонів грн ПДВ, неотриманих податковою). Робоча відпрацьована корупційна схема: по документах митниці проходить одна машина, а заїжджає дуже схожа на неї, але інша. А митники цієї маленької різниці активно не помічають.

Тоді БЕБ зреагував досить швидко (після того як в справі вже начудили НацПол та ДБР). Водієві фури оголосили підозру, викрили факт змови із митниками, техніку заарештували і вилучили, відкрили кримінальне провадження.
Здавалося б, маємо просту зрозумілу справу. Типова закарпатська митниця, контрабас, підставна фура, злочинна бездіяльність митників, БЕБ молодці. Але раптом з’являється компанія, що оголошує себе власником майна, надає до ТСК якісь папери, які нібито підтверджують законність ввозу товарів. І починає голосно скаржитися, що БЕБ безпідставно тисне на них.

Справа швидко набуває резонансу, і ось, весь інтернет вже гуде про злочинний БЕБ, який в скрутні воєнні часи несправедливо вбиває бідний чесний український бізнес. І взагалі, мало не хоче віджати техніку собі під виглядом передачі до ЗСУ.
Резонансну справу розглядає ТСК під головуванням Ярослава Железняка. І тут виясняється, що надані комісії документи, упс, мають ознаки підробки. Як в тому анекдоті – «Як же так вийшло? – Ну, значить, не вийшло». БЕБ розпочинає додаткове провадження, на цей раз за фактом подання підробних документів. Поки слідство триває, бідні чесні бізнесмени, зморені безпідставним тиском злочинного БЕБ, тікають за кордон. Проте принаймні заарештована техніка на 2 мільйони доларів залишається в Україні (і навіть є надія, що або вона, або гроші з її продажу будуть передані ЗСУ за законами воєнного часу).

У фіналі історії, здавалося б, БЕБ молодець, і ложечки знайшли, але осадочок залишився. Реноме Бюро наразі таке, що навіть очевидно ефективна його діяльність піддається сумніву і автоматично розглядається громадськістю крізь призму зради.

Тож сьогодні перед БЕБ крім, власне, виконання основних обов’язків стоїть і друга важлива задача – легітимізуватися в очах суспільства і набути репутаційної ваги. Потрібна планомірна робота і постійна комунікація з усіма стейкхолдерами процесу, щоб довіра до БЕБ зростала після кожного успішного кейсу. Яких у Бюро, наразі, не так і мало – Фірташ, незаконна ігорка тощо.

Базою цієї довіри повинен стати прозорий конкурсний відбір детективів БЕБ. Громадськість має побачити, що до органу йдуть не вчорашні податкові поліцейські, замазані на хабарях, а чесно відібрані на конкурсній основі професіонали із бажанням реформ та реконструкції системи економічної безпеки країни.

Так само цього прозорого конкурсу від нас очікує МВФ. Виконання структурних маяків МВФ - є важливою задачею, що стоїть перед Україною, як державою. Ми повинні (вперше в історії України) повністю виконати взяті на себе зобов’язання та показати, що зараз ми надійний послідовний партнер. Наслідки невиконання угод з МВФ завжди вилазили нам боком, навіть за відсутності повномасштабного вторгення. Зараз це критично.
Ось тоді, при правильному конкурси, можливо, слово БЕБ базово важитиме більше за вкиди податкових ухилянтів та підробників документів, а Україна продовжить набувати ваги в очах партнерів.

Звичайно trijicon vcog має перевагу над іншими загонниками.

У Карлах нульова терпимість до ворогів. У нас теж. Тому хороший росіянин — мертвий росіянин.

Ще Карлах може вбивати ворогів у темряві, бо має темнозір. Бійцям ЗСУ ж не вистачає нічної оптики.

Я не грав за Карлах, я грав лисим бородатим аферистом-ведмежатником. Він нічого не бачить і результати так собі.

Тому щоб не бути як я ДемСокира збирає 3,5 мільйони гривень на 20 ПНБ і 10 тепловізорів.

Рахуй награні години в BG3 і донать їх на темнозір для ЗСУ:

🇺🇦 Банка — https://send.monobank.ua/jar/6ggJDmg9pj
🇺🇦 Гривня, валюта і крипта — https://bit.ly/2Pvj6y2
🇺🇦 Карта — 5169335100475223
🇺🇦 PayPal — donate@sokyra.space
(Обирайте в «Payment type» опцію «For friends and family»)

Дав коментар Forbes Ukraine проблеми БЕБ в розрізі фінансування власних витрат. Про кадрові зміни і що буде далі з БЕБ очікуйте завтра буде розлогий матеріал.

https://forbes.ua/money/beb-mayzhe-vitratilo-byudzhet-2023-roku-ta-zvernulosya-do-uryadu-za-dodatkovim-finansuvannyam-na-sotni-milyoniv-15082023-15439?fbclid=IwAR3kaA173VUoZrE906yUTQh4oI9Wq-1jiJ_DLqdsBNbcss1ZZ9asYFuy1TA

9 серпня 2023 року Дружківський міський суд визнав мешканку Бахмута Донецької області винною. 18-річна дівчина протягом травня-червня 2022 року передавала представнику Федеральної служби безпеки РФ дані про розташування підрозділів ЗСУ на території Бахмута та його околиць. Як встановило розслідування, проведене Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, за надані послуги інформаторка отримала на банківську картку винагороду в розмірі 960 гривень.

Тобто 960 гривень є вагомою сумою, щоб отримати вирок на 9 років тюрми.

Саме тому питання «економічної безпеки» грає зараз дуже іншими фарбами. І заганяючі в прірву бідності мікрокредити є питанням національної безпеки. Саме про них ця колонка.

https://biz.nv.ua/ukr/experts/mikrokrediti-v-ukrajini-zaraz-pitannya-nacionalnoji-bezpeki-shcho-z-nimi-ne-tak-i-yak-ce-vipraviti-50346949.html

Постіронія зараз виглядає отак

Приблизно така сама ситуація зараз з найголовнішим Доном. Він наче і дон. Але в комі не може ніяких пропозицій зробить.

Главная проблема мобилизации в Украине - это не военком.
Военком не работает, но никто от него ничего и не ждёт.
Миколы в таланах херачат, пока ты съебался тайком.
Оправдание бегству твой электорат подберёт.

Главная проблема мобилизации в Украине - не отсутствие опыта.
Стрелять с АГСа немногим сложней, чем дрочить.
Чтобы сказать "присутній" на шикуванні хватает и сиплого шепота.
Потом для фейсбука можно всё обтесать, подточить.

Главная проблема мобилизации в Украине не воры-директора.
Главная проблема мобилизации в Украине не Квартала продюсера.
Главная проблема мобилизации в Украине не попы и не менты.
Главная проблема мобилизации в Украине - это лично ты.

Потому что ты ссыкло и говно.
Уже достаточно давно.

Ми стали забувати. Раніше порядок був. Уміли будувати відносини з республіканцями. Не те що зараз.