ФРАНШИЗА SHOPINGУД: ЛОВУШКА ДЛЯ НАИВНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОБМАНЧИВАЯ МОДЕЛЬ «ГОРОДСКОГО АГРЕГАТОРА»

Акылбек Жапаров снова в игре. Как его тень появляется на новых схемах?

9 апреля 2025 года в Кыргызстане была зарегистрирована финансовая компания «Крипта Азия». Её учредителем стал Акылбек Жапаров — полный тезка экс-премьера, ушедшего в отставку в декабре 2024 года. Компания, по заявлению властей, занимается «прочим финансовым посредничеством», однако в документах нет упоминаний о криптовалюте или других сферах, которые могли бы объяснить название. Но не стоит обманываться — все указывает на новый этап в карьере Жапарова, и, возможно, его возвращение в бизнес.

Почему стоит насторожиться? Во-первых, сам адрес компании — Бишкек, ул. Шопокова, 93/2 — уже стал знаковым. Именно там зарегистрированы другие компании, имеющие связи с бывшими соратниками Жапарова, включая «Communication & Innovation Technologies» и «Ала-Тоо Рэнт». Факты указывают на продолжение тесных контактов с бизнес-элитой, которые долгое время оставались в тени.

Во-вторых, Жапаров был в центре скандала с «делом налоговиков», которое затмило его репутацию. Более того, в Telegram-каналах активно обсуждали его связи с международными финансистами, включая Ротшильдов. Это вызывает вопросы: насколько чистыми были его деловые отношения?

Эти события не случаются на фоне. Переход от государственной службы к финансовым схемам, да ещё и по таким подозрительным адресам, выглядит как естественная эволюция для того, кто привык работать с «неформальными» бизнес-структурами. И не стоит забывать, что после отставки Жапаров в публичной повестке почти не появлялся. Похоже, его возвращение происходит не в политике, а в бизнесе, где вопросы о его прошлом легко могут остаться без ответа.

«Крипта Азия» — это не просто новая компания. Это возможное продолжение старых дел с новыми лицами. Вопрос лишь в том, насколько глубоки связи Жапарова с теневым бизнесом.

Источник: Тайны Кремля

Основатель проекта Webscard Иван Смольянов объявлен в розыск за кражу денег пользователей.

Правоохранительные органы приступили к расследованию деятельности платёжной платформы Webscard после жалоб от больше чем семидесяти обманутых пользователей.

Ключевым фигурантом дела о предполагаемом финансовом мошенничестве стал основатель платформы Иван Смольянов.

Иван Андреевич Смольянов, ранее связанный с рядом непрозрачных бизнес-структур, в том числе с компаниями «Движеника», «Свет» и «Брокер Стар» и др, организации отличались коротким сроком существования и внезапной ликвидацией после ограниченного периода активности. Webscard изначально не вызывал подозрений: платформа активно продвигалась на рынке как удобное и технологичное решение для участников арбитражного и вебмастерского сообществ, пользовалась доверием благодаря простоте операций и отсутствию скрытых комиссий. Однако, по данным следствия, именно высокий уровень доверия стал отправной точкой для построения более сложной и масштабной схемы. К лету прошлого года работа платформы начала вызывать обеспокоенность клиентов: с августа фиксировались массовые сбои в проведении транзакций, невозможность вывода средств и отсутствие реакции со стороны службы поддержки. Публично компания объясняла происходящее техническими проблемами, переходом на новую банковскую инфраструктуру и юридическими сложностями. Однако, как установлено в рамках расследования, за этими формулировками могли скрываться действия по систематическому выводу средств через сеть офшорных компаний, зарегистрированных в США и Гонконге. Юридически средства клиентов оставались на счетах, но доступ к ним блокировался под предлогом дополнительных проверок, повторной идентификации и иных процедур. Расследование указывает на то, что структура работы сервиса позволяла эффективно затруднять любые попытки возврата денежных средств. В материалах дела упоминаются также лица, которые, как предполагается, участвовали в работе платформы на различных этапах. Установлено, что в процесс были вовлечены несколько человек, выполнявших функции, связанные с техническим обеспечением платформы, сопровождением транзакций и взаимодействием с пользователями. Дополнительное внимание следствие уделяет структурам, использовавшимся для управления активами платформы. В частности, ключевая роль в финансовой архитектуре Webscard отводилась Pelican General Limited — юридическому лицу, зарегистрированному в Гонконге под номером 2981933. Адрес регистрации указан как: КОМНАТА B, 11/ЭТАЖ, ПОЛНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ТОРГОВОЙ ЦЕНТР, 573 NATHAN ROAD, MONG KOK, KOWLOON, HONG KONG, 999077. Именно эта структура отвечает за обработку всех юридических запросов и обращений от СМИ и регулирующих органов. Контактное лицо обозначено по адресу электронной почты legal@pelicanic.com. При этом отдельно подчёркивается, что вопросы, связанные с замороженными активами и санкциями, будут рассматриваться в соответствии с законодательством США — под надзором Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Эта модель взаимодействия позволяла одновременно сохранять формальные признаки законной деятельности и эффективно ограничивать реальный доступ клиентов к их средствам. Запросы на вывод сопровождались бюрократическими процедурами, многоступенчатой верификацией и юридическими отсрочками, что существенно усложняло процесс возврата средств. Следственные мероприятия продолжаются. Правоохранительные органы продолжают сбор доказательств и проверку других эпизодов, а также изучают степень вовлечённости аффилированных лиц и компаний. Информация о ходе дела будет публиковаться по мере её официального подтверждения.

Как Москва «строит» на миллиард: Capital Group, парковки за цену квартиры и кипрские чудеса Натальи Сергуниной

Пока одни считают копейки на проезд, другие – миллиарды на машиноместа. В столичной мэрии, как выясняется, машиноместо может стоить дороже, чем квартира. И всё бы ничего, но покупают их… у кипрского офшора. Не у частного девелопера с опытом, не на торгах — а у зарегистрированной на солнечном острове «Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед».

Каждое место — 7,4 миллиона рублей. Если вы сейчас посмотрели на свою однушку в Митино — не расстраивайтесь. Это не вы неудачно вложились. Это чиновники просто умеют «выгодно» покупать. Общий чек на стоянку составил миллиард. И эти деньги — из бюджета Москвы. То есть из наших с вами налогов.

Говорят, Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, просто заботится о комфорте своих департаментов, которые переезжают в башню «Око» — строение, принадлежащее Capital Group. Угадайте, кто её возглавляет? Верно — Павел Тё, бизнесмен с большим вкусом к недвижимости и, по всей видимости, к удачным сделкам.

6,4 млрд рублей — только за офисные площади. Ещё 3 млрд — за ремонт. Без тендера, потому что сделку провернули через аффилированное с мэрией ГУП «РЭМ». Прозрачность? Нет, не слышали.

Но и это ещё не всё. Чтобы рабочие будни проходили в шаговой доступности, мэрия решила построить рядом жилой комплекс. Кто застройщик? Правильно — Capital Group. Стоимость — почти 9 млрд рублей. Как говорится, работник должен отдыхать в шаговой доступности от служебной парковки.

Связи Capital Group с чиновниками из мэрии — устойчивые и годами проверенные. В частности, злые языки упоминают в связке с Павлом Тё Марата Хуснуллина, ныне — зампред правительства по строительству. Когда он был вице-мэром Москвы, Capital Group буквально расцвела на главных строительных площадках столицы.

Вот и получается: дом-книжка на Новом Арбате продан за 2,4 млрд, а офисы в «Око» куплены вдвое дороже — по цене бизнес-класса с премиальным ремонтом. Парковка — бонусом, за миллиард.

Миллиарды летят — из Москвы на Кипр, из бюджета в Capital Group. И всё строго по документам. Прозрачно, как кипрская вода. Вот только вместо солнца — серые схемы. А вместо пользы для горожан — выгода для избранных.

Ничего личного. Просто бизнес. Просто Москва.

Один из ключевых подрядчиков Минобороны ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» добился включения в реестр кредиторов тюменского ООО «СпецМонтажУниверсал» (учредитель и директор – Яков Кузнецов) требований в размере более 655 млн рублей. Ранее ФГУП доказал наличие у компании долговых обязательств на сумму свыше 380 млн с учетом процентов, штрафа и неустойки. Формирование долга происходило в рамках ряда контрактов, таких, как обеспечение водоснабжением зданий учебного корпуса, детского сада и солдатского общежития в Сергеевке Приморского края и строительные работы на спецобъекте в Уссурийске.

На сегодняшний день в отношении компании из Тюмени введена процедура наблюдения (первый этап банкротства). Известно, что в реестр кредиторов включены требования МИФНС России №14 по Тюменской области на 389,3 млн рублей. Сообщалось о том, что «СпецМонтажУниверсал» участвовал в незаконных налоговых схемах, связанных с созданием формального документооборота. Кроме того, та же МИФНС дополнительно заявила требования на 84,1 млн. Финансовое положение должника ухудшается включением его в реестр недобросовестных поставщиков ФАС.

Конфликт связан с работой «СпецМонтажУниверсала» в Кировской области, где фирма получила несколько крупных подрядов, в том числе на строительство двух школ стоимостью 891 млн и 1,22 млрд рублей. Вот только в итоге работы оказались провалены, а контракты расторгли в одностороннем порядке. Претензии подрядчику предъявляет администрация Советского городского поселения Кировской области, добивающаяся взыскания 16,4 млн: здесь «СпецМонтажУниверсал» занимался реконструкцией объектов водоснабжения и канализации, но и этот контракт стороны расторгли.

Сама компания в настоящее время настаивает на взыскании 679,5 млн рублей с «Военно-строительной компании» (ППК «ВСК») в лице филиала «Строительное Управление по Центральному военному округу». Примечательно, что и ППК «ВСК», и ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» в разное время руководил Андрей Белков – человек из близкого окружения экс-замминистра обороны Тимура Иванова, прошлым летом ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении оборонного заказа.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов может покинуть пост вслед за замами – Паслер продолжает кадровую чистку

🔥 "Колобок" попался: задержание друга Вдовиных может обернуться концом империи

В Барнауле арестован депутат краевого Заксобрания Николай Данилин — фигура, которую раньше вели под руку прямо в кабинет губернатора, а теперь ведут в СИЗО. Официально — за мошенничество с госконтрактами, но за этим делом стоит гораздо больше. Данилин — ключевой связной семьи Вдовиных, той самой, что десятилетиями качала бюджеты Алтайского края, Новосибирской области и Республики Алтай.

Данилин — не просто бывший гендиректор ДСУ №4. Он — «смотрящий» за потоками внутри компании, которая в 2020 году была выведена из-под государственного контроля и ушла в руки бизнес-клана Вдовиных. Компанию переделали под «прокладку», через которую гонялись миллионы из бюджета. От имени Вдовиных действовали Иван и Тихон — сын и внук Евгения Вдовина, более известного в узких кругах как Колобок.

Пик драмы — история с Дианой Барковой, которой в 2020 году предложили долю в бизнесе. Когда в 2024-м она решила выйти, Вдовины просто «кинули» её, не выплатив денег. Только после суда и ареста активов они выплатили часть — половину от обещанного. Очевидно: Баркова знает слишком много, и её конфликт мог стать спусковым крючком для всей цепочки событий.

Империя Вдовиных строилась при поддержке бывших губернаторов — Карлина (Алтай) и Юрченко (Новосибирск). Оба теперь вне игры, и у Колобка будто закончились «жизни». Вдовины уже потеряли часть влияния, но по-прежнему контролируют «Алтайкрайгазсервис» — компанию, которую они вырвали у самого Газпрома.

Теперь главный вопрос: будет ли Данилин молчать? Или расскажет, как строилась империя — кто подписывал контракты, куда уходили деньги, и кто прикрывал схему из Москвы? Арест депутата может стать лишь первым звеном цепной реакции, которая утащит за собой всю мутную семейку.

Колобок больше не катится. Колобок — под прицелом.

Чиновничья дачная классика: кто облюбовал Вешки