Экс-министр сельского хозяйства Калининградской области, а ныне владелец ГК "Залесье" и президент областной Ассоциации предпринимателей и промышленников Андрей Романов в ближайшее время может оказаться под ударом силовиков. Московский арбитражный суд рассматривает дело о возможной подделке Романовым документов для миллиардных кредитов от "Россельхозбанка". В связи с этим могут всплыть другие факты коррупции и мошенничества Романова.

В бытность министром сельского хозяйства он в 2006 и 2010 годах благодаря своему статусу добивался выдачи бюджетных средств для развития ГК "Залесье", которое до сих пор фактически управляется за госсчет. Также Романов владеет двумя счетами в кипрских офшорах. Своим бывшим жёнам и подругам коррупционер раздавал крупные управленческие должности. Кроме того, Романов задерживал сдачу крупных спортивных объектов перед местным губернатором и Газпромбанком и задолжал 3 млрд рублей строителям обещанного им стадиона.

До сих пор Романову удавалось не навлекать на себя гнев власти, но он близок к проходу точки невозврата, после чего правоохранители возьмутся расследовать его многочисленные коррупционные эпизоды.

Подписывайтесь, продолжение следует: @kleveta

В Нижнем Новгороде распилят 26 млрд рублей на строительстве ледового дворца

Для этого была придумана мутная схема с концессией. 10 февраля госкорпорация АО "Корпорация развития Нижегородской области" учредила строительную компанию "Ледовый дворец". Уже через 2 дня Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области объявляет конкурс на участие в господряде на строительство ледового дворца в качестве концессионера. Единственным допущенным участником делается та самая компания "Ледовый дворец" — остальные фирмы под разными предлогами из конкурса вывели. По условиям договора подрядчик обязуется вложить в строительство объекта 15 млрд рублей, а в ответ получит из бюджета 26 млрд рублей. Схема очень выгодная для её создателей и невыгодная для регионального бюджета. За схемой может стоять губернатор Глеб Никитин, по инициативе которого создавалась "Корпорация развития Нижегородской области".

Подписывайтесь, продолжение следует: @kleveta

Арбитр показал яхту бизнесмена, владельца «Магнитогорского металлургического комбината» Виктора Рашникова. Имя красавицы Ocean Victory, длина — 140 метров, приблизительная стоимость $400 млн. Рашников кредитуется в госбанке «Газпромбанк», а прибыль компании прячет в офшорах.

Ранее ФАС установила, что вышеуказанная фирма олигарха, а также компании Северсталь (Алексей Мордашов) и НЛМК (Владимир Лисин) установили необоснованно высокие цены на горячекатаный плоский прокат. Выставленные металлургами цены не в полной мере соответствовали рыночным котировкам и опережали реальную себестоимость производства.

Благодаря сговорам и завышениям цен Рашников сколотил огромное состояние. Только за 2021 год он заработал $828 млн. На производстве у олигарха тоже не все сладко — с требованиями безопасности там настоящая беда.

Бывший консул Непала Александр Терентьев стал фигурантом нового уголовного дела. В 2019 году Терентьева поместили под домашний арест за мошенничество: он обманным путем завладел долями в компаниях на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Теперь он обвиняется также в отмывании денег. По версии следствия, Терентьев незаконно приобрёл 50% долей уставного капитала ООО «Петербургские отели» на 298,8 млн рублей и получил право требования долга с ООО "Уютный дом" на 15,7 млн рублей. Кроме того, он незаконно завладел недвижимостью ООО "Гостиница на Садовой" общей стоимостью не менее 783 млн рублей рублей.

Подписывайтесь, продолжение следует: @kleveta

​​Метро на букву «Х»: какое «наследие» собянинской Москве оставил Марат Хуснуллин?

Станцию «Динамо» на севере Москвы могут закрыть из-за постоянных протечек. Они появились после строительства перехода с этой станции на станцию «Петровский парк». Занималась этим делом в ранге генподрядчика и проектировщика компания «Мосинжпроект» - структура, которая ранее была полностью захвачена людьми бывшего зама Собянина, а ныне вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Последний привлек к стройке перехода на «Динамо» инвестора, китайского афериста и мошенника Сэм Па. Последний с немалым откатом договорился о контракте с китайской компанией CRCC. А когда началась стройка, Сэм По благополучно задержан в Китае за мошенничество. Китайцы же, вместо того, чтобы сдать станцию к 2019 году, как полагалось по контракту, мудрили с ней на два года больше срока. И в результате сделали такое вот, с позволения сказать, говно.

То есть из-за коррупции и банальной халатности значительная часть севера столицы может встать с огромных пробках. Ремонт продлится не менее года, сам его факт - имиджевый удар по мэрии Собянина. Но смотреть надо не столько на китайцев, сколько на контору «Мосинжпроект».

Ранее она была небольшим проектировочным ГУПом, но при Собянине и Хуснуллине была акционирована, туда посажены люди Марата, и вот всего через несколько лет структура становится одним из крупнейших строительных холдингов Москвы. А потом - протечки, переделки и транспортный коллапс за десятки и сотни миллиардов рублей.

Сенатор Дмитрий Василенко очень любит часы премиум-класса, у него в собственности как минимум 5 элитных хронометров общей стоимостью почти 20 млн рублей. Венцом его коллекции выступают сверхдорогие Patek Philippe Nautilus за 14,5 млн рублей — это почти столько, сколько он задекларировал за последние 3 года. Его жена впервые появляется в декларации 2020 года с очень скромным доходом в 480 тыс. рублей. Деньги на люксовые часы, а также дом и 3 квартиры Василенко заработал на распилах госбюджета. В начале нулевых он в Ленобласти наживался на отчуждении от государства профильных активов вместе с экс-замминистра транспорта Виктором Олерским, а затем из Совфеда крышевал расхитителей бюджета региона Алексея Кольцова и Дмитрия Болотова, которые не забывали с ним делиться наворованными миллионами.

Подписывайтесь, продолжение следует: @kleveta

Герман Греф вывел Льва Хасиса из «Сбербанка», отправил руководить убыточным холдингом электронной коммерции, который ранее Хасис сам же и курировал, что для рынка ровным счетом ничего не означает, кроме того, что Хасис для банка стал токсичным и бросает тень на проекты Грефа.

Стратегия «Сбербанка» по созданию экосистемы e-commerce с родни броуновскому движению, собирать все что никому не нужно, пытаться влезть, куда лезть уже смысла нет, оформив все это громкой вывеской и лозунгами из серии, что мы построим русский «Amazon».

Хасис и так куратор «Сбермегамаркета», что оформлен на ООО «Маркетплейс», убытки фирмы тянут на 5 ярдов, недавно Хасис пополнил холдинг очередным минусовым активом в лице ритейлера «Стокманн».

То, что Хасис о себе ставит тексты в СМИ из серии я был у истоков «Х5», а значит все получится, не более чем пыль в глаза, он гражданин США, живет на бонусы госбанка, в стратегическом будущем финансового гиганта его не видно.

Казус в том, что Хасис в базе самого «Сбербанка» ранее значился неблагонадёжным клиентом.

Провалы в модном e-commerce «Сбербанк» будет закрывать повышением ставок по ипотеке и кредитам.

@chetvyorka

Представителей Минобороны судят за хищение 1,6 млрд рублей

Бывшего начальника первого подразделения главного управления связи Минобороны генерал-майора Александра Оглоблина суд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима. Он был причастен к махинациям с оформлением госконтрактов на закупку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью у АО "Воентелеком" по завышенной стоимости. Фактически, в Минобороны было организовано ОПГ во главе с начальником Генштаба генерал-полковником Хаилом Арслановым, расследование по которому продолжается. Также по делу проходят гендиректор "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий и начальник управления заказов по совершенствованию системы управления Минобороны Павел Кутахов.

Общая сумма хищений оценивается в более чем 1,6 млрд рублей, непосредственно Оглоблину вменили вменили 460 млн рублей. Стоимость оборудования по инициативе Арсланова завышалась на 25-50%. Взятки и откаты от АО "Воентелеком" Арсланов получал через Оглоблина, лично он этим заниматься не хотел.

Подписывайтесь, продолжение следует: @kleveta

​​«Воробьевым можно всё»: почему в Подмосковье не могут победить преступность

Подмосковье снова отличилось со знаком минус. Региону, руководимому Андреем Воробьевым, «посчастливилось» занять третье место среди регионов России по количеству преступлений. Первое - как и положено, у Москвы. Второе - у Краснодарского края.

Как-никак, центровой туристический регион страны. А в Подмосковье давно всем рулит даже не губернатор Воробьев, а его криминально-чиновничья клика, значительная часть которой - выходцы из криминального мира 90-х годов. Поэтому не удивительно, что главами районов и муниципальными депутатами там год за годом становятся бывшие «братки». Ну а крупнейшие города субъекта, такие, как Балашиха - самые настоящие рассадники преступлений.

Особняком стоят экономические преступления - коррупция. По количеству выявленных лиц, причастных экономическим нарушениям, Подмосковье также занимает прочную третью позицию. Коррупция процветает. Что и говорить, если сам губернатор плотно аффилирован с девелоперами из ГК «Самолёт» через своего брата Максима.

Недавно партнером последнего стал хозяин ГК «Киевская площадь» Год Нисанов, который прикупил 10% «Самолёта». Тот же Год Нисанов давно трудится внештатным советником Андрея Воробьева, а его родственники, братья Захарьяевы, кошмарят конкурентов, занимаются рейдерскими захватами.

Одной из жертв такого захвата стал бизнес Ильгара Гаджиева SD Group. До этого Захарьяевы вымогали у него деньги для губернатора Воробьева - 600 тыс. ежемесячно. Посредником при передаче денег был Максим Воробьев.

⌚️Сенатор Лилия Гумерова носит часы Omega Constellation, выполненные из стали, с бриллиантами, украшающими безель и циферблат. По доходам, ранее составившим около ₽6,7 млн. за 2020-й год, Гумерова может позволить себе такую роскошь.

В игре политических элит Гумерова прекрасно умеет налаживать связи и решать конфликты, что удивительно при негативных отзывах людей о ее работе в статусе члена Совфеда. Ещё, пользуясь служебным положением, протолкнула свою дочь на бюджетное место в вузе, выделяемое по целевой квоте, что предназначено для малоимущих семей.

#шмотэлиты от КАК-ТО ВОТ ТАК

Задержан замминистра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, подозреваемый в превышении должностных полномочий при госзакупках томографов для больниц области. На средства федерального бюджета в апреле-мае 2020 года было закуплено 3 мультиспиральных компьютерных томографа из серии «Optima CТ540» стоимостью 46,5, 47 и 47,5 млн рублей. Общая стоимость была завышена на 27 млн рублей. Исполнителями госконтрактов стали компании "Регион сервис", "УралМедРезерв" и "Медсервис-регион". Замминистра здравоохранения Кузнецов подписывал акты о приемке. Учитывая, что силовики уже приходили к нему по этому делу, но Кузнецов продолжил работать, а теперь пришли снова — не исключено, что в обвинении появится новая статья. Тем временем коррумпированный губернатор Алексей Текслер заявил о непримиримом отношении к коррупционным проявлениям.

Подписывайтесь, продолжение следует: @kleveta

​​Как с Селезнева вода: топ-менеджер «Газпрома» может быть причастен к выводу миллиардов из родной компании

Топ-менеджер компании «Газпром» Кирилл Селезнев через подставные лица выводит миллиардные суммы из корпорации, но Алексей Миллер и правоохранительные органы почему-то до сих пор закрывают на это глаза.

Компания Sponda продала 46 га под строительство логопарка в Ленобласти. Покупателем стала компания «Венталл-Девелопмент», основанная экс-менеджером «Газпром Энерго» Алексеем Митюшовым. Последний - это один из друзей по жизни и в бизнесе газпромовского топ-менеджера Кирилла Селезнева. «Венталл-Девелопмент», если покопаться в структуре связей и учредителей, основана исключительно людьми последнего.

В том числе фигурирует имя Наталии Коноваленко, причастной к выводу денег из «Газпром Межрегионгаза», которым до 2019 года руководил Селезнев. А как его советника Арашукова посадили за хищения, сделал ноги из компании, вслед за ним ушла и Коноваленко. К слову, Арашуков был пойман за руку на выводе денег еще в 2011, и сам президент РФ Владимир Путин распорядился убрать его из структуры «Газпрома». Только поручение Президента было проигнорировано как Миллером, так и Селезневым. Арашуков остался советником головной компании, где продолжил свою коррупционную деятельность - опять же, под присмотром Селезнева.

За хищения из «Газпром Межрегионгаза» посадили экс-топ-менеджера подразделения по Омской области Сергея Подольного и бывшую руководительницу Фонда стратегического развития области Алене Бабий. Когда уже доберутся до главного «дирижера» этой трагикомедии? Сейчас Селезнев возглавляет газпромовский «Русхимальянс», у которого дела из ряда вон плохо - компания стабильно показывает многомиллиардные убытки.

Если поразмышлять о том, каким образом газпромовские деньги могут так легко и непринужденно вытекать из компании, можно с большой долей уверенности предположить, что всему головой офшоры, которые нет-нет, да значатся в списке учредителей аффилированных Селезневу и Митюшову компаний. Например, за тем же «Севинвестом» через «Гэп Девелопмент» стоит «Нодатент Инвестс Лимитед». А у «Венталла» до ноября 2018 года в учредителях числился офшор «Раутаруукки Оуи».

Таким образом, вполне резонно будет предположить, что именно на деньги, во множестве выведенные из газпромовских предприятий Селезневым, Митюшовым и компанией, «Венталл-Девелопмент» и расширяет свою сферу влияния, но ни глава корпорации Миллер, как обычно в делах, касающихся Селезнева, ни правоохранительные органы не обращают внимания на происходящее. Зато потребительские цены на газ все растут и растут. Долго еще жировать будем, господа?

У Комаровой в ХМАО очередной коррупционный скандал

На взятке попался главный дорожник Ханты-Мансийска, директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия (МДЭП) Александр Сергеев. Чиновник пообещал местным коммерсам победу в конкурсе на госконтракт и беспрепятственную приёмку работ, а они отвалили Сергееву 2 млн рублей на строительство его дома. Сейчас проходит проверка других госконтрактов, проходящих через его ведомство. На этом проступки Сергеева не заканчиваются. В этом году он выпустил на линию пьяного и лишенного прав водителя автобуса, после чего тот попал в аварию. А ранее он прикинулся малоимущим без собственности перед Ипотечным агентством и получил от него компенсацию процентной ставки по ипотечному кредиту.

Сергеева считают "правой рукой" мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Его арест бросает тень на Ряшина и может быть часть спецоперации, которая должна привести к главе областного центра. Ударил данный арест и по политическим акциям губернатора ХМАО Натальи Комаровой, за которой в последнее время и без того тянется коррупционный шлейф.

Подписывайтесь, продолжение следует: @kleveta

В Нижнем Тагиле развивается скандал с вице-спикером Гордумы, единоросом Игорем Базилевичем. Базилевич настолько обнаглел от своего положения, что не стесняется верховодить местными полицейскими, которые пытались пресечь незаконные действия его сына, грубо нарушавшего ПДД и способного стать убийцей на дорогах.

В 2020 году его сынок Владимир Базилевич, уже лишенный водительских прав за невменяемое вождение, вновь был остановлен сотрудниками ГИБДД. Последние доставили его в отдел, но вынуждены были столкнуться с административным давлением отца нарушителя, Игоря Базилевича.

Вице-спикер надавил на начальника местного ГИБДД Анатолия Чернова через главу тагильского МВД, своего друга Ибрагима Абдулкадырова. В итоге депутатского сынка отпустили восвояси. Но потом обстоятельства этого постыдного дела всплыли, и отпустившие преступника сотрудники полиции сами были задержаны и привлечены к ответственности за превышение должностных полномочий.

В итоге Анатолия Чернова и двух его коллег из ГИБДД осудили на реальные сроки. Но понятно, что они просто исполняли распоряжения начальства, а после стали козлами отпущения. А вот Игорь Базилевич и его друг, глава МВД Ибрагим Абдулкадыров, наоборот, не понесли никакой ответственности. Разве что репутационные издержки. Как, собственно, и Базилевич-младший, который продолжает ездить без прав по Свердловской области.

Поражает пофигизм вице-спикера. Он делает вид, что ничего не произошло, на вопросы журналистов об этом не отвечает. Сейчас его коллеги по «Единой России» решают вопрос об исключении Базилевича из партии. Но, кажется, даже эта беда обойдет его стороной. А что если его сын, отмазанный папой, однажды убьет человека за рулем?

Силуанов-младший не преуспел в бизнесе

По требованию ФНС будет ликвидирована компания по производству ортопедических стелек "Русмед" Глеба Силуанова, сына министра финансов Антона Силуанова. В прошлом году проверка налоговой показала, что "Русмед" имеет все признаки фиктивной компании: нет сотрудников, нет финансовых отчетов и отсутствует информация о какой-либо деятельности. Более того, по указанному при регистрации адресу никакой компании "Русмед" нет. Силуанов-младший никак не отреагировал на претензии ФНС, поэтому компанию исключат из списка юридических лиц.

Любопытно, что прошлой весной незадолго до учреждения компании "Русмед" Минфин предложил не облагать ортопедические стельки НДС, после чего премьер Мишустин включил их в льготный перечень медицинских товаров, не облагаемых этим налогом. Конфликт интересов тогда никого не смутил, но бизнес у Глеба Силуанова не пошёл. Зато у любовницы Антона Силуанова Ольги Хромченко дела идут прекрасно — её компании получают многомиллиардные госконтракты, в том числе при содействии министра финансов.

Подписывайтесь, продолжение следует: @kleveta

Состояние крипто-миллиардера Ильи Лихтенштейна перетекло в карманы США
Ещё 9 февраля американская полиция арестовала гражданина России Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что арестованные подозреваются в крупнейшем за историю Минюста финансовом хищении. Чета фигурантов в 2016 году якобы взломала гонконгскую криптовалютную биржу Bitfinex, в результате чего смогла вывести 119 754 биткоинов. Шесть лет назад стоимость похищенного оценивалась в $71 млн. На сегодня украденная криптовалюта стоит уже более чем $4,5 млрд.
В данный момент Илья Лихтенштейн и его жена выпущены под залог.

Власти изъяли 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте, которые, по версии следствия, связаны со взломом биржи виртуальной валюты Bitfinex в 2016 году. Минюст заявил, что это «крупнейшая на сегодняшний день конфискованная сумма в криптовалюте». Журналистам удалось установить, что Лихтенштейн является гражданином России и США. Следствие уверено, что он мог взломать Bitfinex и путем тысяч несанкционированных транзакций присвоить биткойны.

Если вина фигурантов будет доказана, то за подобные преступления в США им грозит наказание в виде 25 лет лишения свободы.

​​Покушение на прибыль: клиентам Tekta Group стоит крепко подумать, прежде чем отдавать ей деньги

Tekta Group Дмитрия Старостина, имеющего уголовное прошлое, приобрела четыре земельных участка общей площадью около 4,5 га на Дербеневской улице недалеко от Павелецкого вокзала в Москве. Здесь Tekta Group планирует построить жилой комплекс на 168 тыс. кв. м.

На части этой территории находился бизнес-парк «Кожевники». Ранее этой территорией планировали заниматься Группа «ПИК» и Capital Group. Но, 15 февраля именно ООО «Апекс», которое входит в Tekta Group, стало владельцем специализированного застройщика «Дербеневский», которому, в свою очередь, принадлежат права на эту территорию.

Напомним, управляющий партнер корпорации Aeon Дмитрий Старостин, имеющий уголовное прошлое, стал основным владельцем девелоперской компании Tekta Group. До того, как он связал себя с Tekta Group, компанию контролировали акционеры IT-дистрибьютора Merlion Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Но осенью 2020 года они были задержаны по подозрению в покушении на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко.

В начале 2000-х Дмитрий Старостин был занят в ООО «Кудесник», которое владело в Костромской области «Галичским автокрановым заводом». В «Кудеснике» Старостин был там генеральным директором. В компании Старостин развил настолько бурную детальность, что с его приходом деньги из предприятия стали куда-то пропадать.

На этом примечательные эпизоды из жизни Дмитрия Старостина отнюдь не заканчиваются. К 2006 году Дмитрий Старостин занял должность вице-президента «Ведис-групп». Хозяева этой компании поручили Старостину вести переговоры о покупке участка в районе Южного порта. А после Старостина заподозрили в том, что он вступил в сговор с продавцом и начал действовать против «Ведис-групп».

Далее Дмитрия Старостина на работу взял Роман Троценко - бенефициар корпорации Aeon. В 2007 году Старостина назначили заместителем гендиректора ООО «Транспортно-промышленная группа Морское речное пароходство». Таким образом вот уже около 15 лет Старостин работает на Aeon.

Примечательно, что бенефициар корпорации Aeon Роман Троценко пытается дистанцироваться от деятельности Tekta Group. Впрочем, это, видимо, не мешало Троценко обсуждать в 2017 году с Tekta Group куплю-продажу участка площадью 8,4 га в Москве рядом с ЗиЛом у Нагатинской поймы. Так или иначе, но у Троценко с Старостиным много общего. В октябре 1996 года Троценко был задержан и помещен в изолятор до окончания следствия. Причиной стала его деятельность в «Платинум-банке» в качестве председателя правления, а именно кредит, который «Платинум-банк» не вернул.

В любом случае с учётом расширения деятельности Tekta Group Дмитрию Старостину нужно быть крайне осмотрительным и осторожным. Ведь его прошлое никуда не делось. А значит, партнеры и клиенты могут начать задавать очень неприятные для Старостина вопросы, на которые ему нужно будет находить вменяемые ответы. Иначе даже знакомство с мэром Москвы может не помочь.

СКР завершил расследование деятельности экс-начальника департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрия Куракина. Он и его подчиненные в 2012-2018 годах за взятки давали разрешение коммерсантам на масштабную вырубку леса на территории воинских частей от Подмосковья до Дальнего Востока. Речь о взятках на сумму более 60 млн рублей, а общий ущерб оценивается в 2,7 млрд рублей. Куракин и другие чиновники изготавливали фиктивные акты лесопатологических обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. Затем частные компании продавали этот незаконно вырубленный лес в Китай. Мосгорсуд продлил срок задержания Куракина под стражей до 17 мая, после Генпрокуратура будет готовить обвинение и направлять дело в суд.

Подписывайтесь, продолжение следует: @kleveta

Глава Хакасии Валентин Коновалов своими действиями как бы подтверждает реноме одного из худших губернаторов России. Проблему с очередями в ковид-центры он решил гениально — путем их закрытия. Теперь больные звонят на горячий номер 122, их отправляют в ковид-центр, а оттуда их перенаправляют в поликлинику, где теперь из-за больных ковидом станет больше очередей. Любопытно, что поначалу персонал в поликлиниках не знал об этом нововведении и отправлял больных звонить на 122. Проблемы в здравоохранении при Коновалове стали носить системный характер и во многом обусловлены странными кадровыми решениями: каждый следующий назначенный им министр здравоохранения был менее компетентен, чем предыдущий. Нынешний министр Олег Ананьевский завалил все федеральные поручения, а заполнение коечного фонда он определяет "по внутренним ощущениям".

В регионе назрела экологическая проблема — мусорный полигон в Черногорске отравляет 2/3 населения Хакасии. Но Коновалов вместо решения проблемы продолжает выписывать премии чиновникам, чем он занимается не впервые. На этот раз премия будет составлять от одного до трёх окладов. Провал с экспортом угля из региона привел к его подорожанию для населения, а Коновалов отмахивается от вопросов местных жителей на эту тему. Ещё недавно губернатор вещал о росте доходов и налоговых поступлений, а теперь проговорился, что профицитный бюджет в регионе только на бумаге.

Подписывайтесь, продолжение следует: @kleveta