#新加坡新闻
冒充移民局再转“中国官员”,117宗诈骗卷走至少840万新元
9月25日,新加坡警方与移民与关卡局公布,自2026年1月以来,这类冒充移民局人员、再转接假“中国官员”的诈骗已发生至少117宗,损失至少840万新元。
骗子通常先冒充移民局人员打电话,谎称受害人的个人资料被盗用,或手机号码涉及诈骗犯罪,再把电话转给所谓“中国官员”。
对方随后以“调查”“保释”等理由要求转账或交现金,部分受害人还被要求签署伪造的保密协议,让骗局看起来更真实。
8月14日公布的数据还是72宗、损失至少610万新元。一个多月后,案件增加45宗,损失再增加至少230万新元。
新加坡警方提醒,政府人员不会要求公众转账,也不会要求交出现金、黄金、名表或加密货币。
👑 联盟导航 @xw234 😄 投稿 @cc319
冒充移民局再转“中国官员”,117宗诈骗卷走至少840万新元
9月25日,新加坡警方与移民与关卡局公布,自2026年1月以来,这类冒充移民局人员、再转接假“中国官员”的诈骗已发生至少117宗,损失至少840万新元。
骗子通常先冒充移民局人员打电话,谎称受害人的个人资料被盗用,或手机号码涉及诈骗犯罪,再把电话转给所谓“中国官员”。
对方随后以“调查”“保释”等理由要求转账或交现金,部分受害人还被要求签署伪造的保密协议,让骗局看起来更真实。
8月14日公布的数据还是72宗、损失至少610万新元。一个多月后,案件增加45宗,损失再增加至少230万新元。
新加坡警方提醒,政府人员不会要求公众转账,也不会要求交出现金、黄金、名表或加密货币。
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#巴基斯坦
费萨拉巴德|FIA新查网络赌博/非法资金链,涉账面流水约1199.3亿卢比
9月25日,FIA Faisalabad Circle对一宗大型网络赌博及非法金融活动案件正式立案调查8名嫌疑人;调查涉及U7777 Game、TD777、Game89、EPIWIN、B9 Game、S9 Game等平台
发现11家单人公司的账户累计入账流水约1199.3亿卢比,另有5个无网点收款账户涉及约85.86亿卢比、约1050万笔交易。
FIA称已发现疑似非法资金转移、分层洗钱、数字hawala/hundi及可能使用USDT/加密货币渠道的证据,银行及相关机构人员是否参与仍在调查。
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费萨拉巴德|FIA新查网络赌博/非法资金链,涉账面流水约1199.3亿卢比
9月25日,FIA Faisalabad Circle对一宗大型网络赌博及非法金融活动案件正式立案调查8名嫌疑人;调查涉及U7777 Game、TD777、Game89、EPIWIN、B9 Game、S9 Game等平台
发现11家单人公司的账户累计入账流水约1199.3亿卢比,另有5个无网点收款账户涉及约85.86亿卢比、约1050万笔交易。
FIA称已发现疑似非法资金转移、分层洗钱、数字hawala/hundi及可能使用USDT/加密货币渠道的证据,银行及相关机构人员是否参与仍在调查。
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#网友投稿:
曼谷辉煌换汇店联合黑警做局事件:
因昨天身上没泰铢,一直换汇的同事不在泰国(因卡关问题需要滞留在马来西亚),就找了个人选问哪里可以换汇,人选告诉我在辉煌这家换汇店用USDT换过汇,本想着换点泰铢(刚好也发工资了),就和一位朋友去这店里换汇。
换汇期间,店员(泰国妹会中文),借口说没到账,要求查看转账记录核对并查看你钱包余额,实际已经上波场钱包追溯钱包地址余额,因为用的OKPYA托管钱包(上面显示180万U),反复询问拖延时间问钱从哪里转的明确钱包余额,发护照首页给黑警,等黑警到了门口就说换好了。
曝光一下黑店地址:曼谷辉煌象神十字路口过马路右边沿街道上去 ,Kailer เสี่ยวหม่าเกอ 小马哥
👑 联盟导航 @xw234 😄 投稿 @cc319
曼谷辉煌换汇店联合黑警做局事件:
因昨天身上没泰铢,一直换汇的同事不在泰国(因卡关问题需要滞留在马来西亚),就找了个人选问哪里可以换汇,人选告诉我在辉煌这家换汇店用USDT换过汇,本想着换点泰铢(刚好也发工资了),就和一位朋友去这店里换汇。
换汇期间,店员(泰国妹会中文),借口说没到账,要求查看转账记录核对并查看你钱包余额,实际已经上波场钱包追溯钱包地址余额,因为用的OKPYA托管钱包(上面显示180万U),反复询问拖延时间问钱从哪里转的明确钱包余额,发护照首页给黑警,等黑警到了门口就说换好了。
刚走出店门口,警察就在门口旁等着上来盘问,要求看护照首页,查看签证是否正常,我和我朋友身上没护照,就给看了护照照片和签证照片,我朋友签证在有效期内主要还是没去换钱所以没事,我的学生签照片没在相册里,后面找朋友要到给了警察,还是说我签证逾期已经核对过了,实际上就是明确要抓我进去(因为180WU)借这机会把我带到警局里。
到警局里开始6-7个警察看守后面又回来几个警察大概12-13人,然后让我打电话找朋友求救,后续检查我手机,就看见易换邮箱有转帐记录,就说易换是不是赌博软件然后就说我赌博要遣返我,然后开始查看各种聊天软件,各种有钱的APP,各种拍照聊天记录翻译,留底作为威胁,要求我拿赎金。
搞得最后没办法到处问朋友同事借了几千U给他,那个收U的地址还是换汇店的,已经形成产业链了,兄弟们不要去实体店拿U换汇,别人默认用U的人是不干净的,但凡查看钱包地址链上有余额多的默认为大鱼,都不是什么好货色。
曝光一下黑店地址:曼谷辉煌象神十字路口过马路右边沿街道上去 ,Kailer เสี่ยวหม่าเกอ 小马哥
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#柬埔寨 #七星海
“七星海乡长”咬出一人:一名移民警察违法获利超20万美元
柬埔寨国家反贪局今天通报,国公省基里萨科县七星海地区乡长廉伦涉嫌腐败及洗钱案的最新进展,指控移民警察培帕朋中尉涉案。
柬反贪局指出,培帕朋协助涉诈头目蔡友源及其团伙从德崇国际机场入境,并为包括黑名单人员在内的外籍人士违规办理商务、电子及旅游签证,以及提供VIP快速通关服务,每单收取120至900美元不等。在2026年1月至6月期间,培帕朋通过301起违规操作非法获利超过20万美元,并用于购买豪宅与车辆。
目前,金边市初级法院检方已对培帕朋以滥用职权罪、电诈共同犯罪及洗钱罪提起公诉。
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“七星海乡长”咬出一人:一名移民警察违法获利超20万美元
柬埔寨国家反贪局今天通报,国公省基里萨科县七星海地区乡长廉伦涉嫌腐败及洗钱案的最新进展,指控移民警察培帕朋中尉涉案。
柬反贪局指出,培帕朋协助涉诈头目蔡友源及其团伙从德崇国际机场入境,并为包括黑名单人员在内的外籍人士违规办理商务、电子及旅游签证,以及提供VIP快速通关服务,每单收取120至900美元不等。在2026年1月至6月期间,培帕朋通过301起违规操作非法获利超过20万美元,并用于购买豪宅与车辆。
目前,金边市初级法院检方已对培帕朋以滥用职权罪、电诈共同犯罪及洗钱罪提起公诉。
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#美国新闻
冒充科因贝斯客服骗走1594万美元,23岁男子获刑最高12年
2026年9月23日,美国纽约市布鲁克林地区检察官办公室通报,23岁的罗纳德·斯佩克托当天被判处4至12年监禁,并被责令赔偿近1600万美元,没收价值超过50万美元的现金、加密货币和个人财产。
2026年9月2日,斯佩克托承认全部31项指控,包括一级洗钱、一级重大盗窃和一级非法持有赃物。检方曾要求判处7至21年监禁,并反对法院最终采用的较轻刑期。
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冒充科因贝斯客服骗走1594万美元,23岁男子获刑最高12年
2026年9月23日,美国纽约市布鲁克林地区检察官办公室通报,23岁的罗纳德·斯佩克托当天被判处4至12年监禁,并被责令赔偿近1600万美元,没收价值超过50万美元的现金、加密货币和个人财产。
斯佩克托冒充加密货币交易所科因贝斯的客服,谎称用户资产面临黑客威胁,诱骗受害者把加密货币转入新钱包。受害者以为钱包只有自己能控制,实际上他也能访问,随后便将资产转走。全美约100名用户受骗,损失合计约1594.4万美元。
得手后,他通过多个交易平台反复兑换,并利用混币服务和加密货币赌博平台洗钱。他还在电报聊天软件的频道中公开炫耀自己的犯罪行为。
2026年9月2日,斯佩克托承认全部31项指控,包括一级洗钱、一级重大盗窃和一级非法持有赃物。检方曾要求判处7至21年监禁,并反对法院最终采用的较轻刑期。
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