Здравствуйте, дорогие подписчики! Воскресенье - время читать наш «антиотмывочный» дайджест 😉

📰В Белоруссии выявлена схема уклонения от уплаты налогов при ввозе в страну автомобилей премиум-класса

Противоправную деятельность пресекли сотрудники республиканского Комитета госконтроля. Установлено, что собственник компании совместно с директором в 2023 году приобрели на территории Евросоюза через подконтрольную польскую структуру 10 легковых автомобилей премиум-класса. Затем автомобили были ввезены в Белоруссию, оформлены на подставных физических лиц и реализованы.
 
📰Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) совместно с Африканским экспортно-импортным банком проведет комплаенс-форум
 
Мероприятие пройдёт в Дакаре (Сенегал) в сентябре текущего года. Основное внимание на Форуме будет уделено требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по выявлению конечных бенефициарных владельцев и влиянию на упрощение процедур торговли. Также будет рассмотрена роль искусственного интеллекта в процессах комплаенса, стратегии африканских стран по проведению реформ для исключения из серого списка ФАТФ.
 
📰В Казахстане окончено досудебное расследование в отношении местных жителей по факту руководства финансовой пирамидой
 
Установлено, что двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой инвестиционной пирамиды «MetaGo», руководили её структурным подразделением и привлекали инвестиции. Сумма дохода от противоправной деятельности злоумышленников превысила 68 млн тенге. Арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге.
 
📰В Индии экс-министр продовольствия, гражданских поставок и по делам потребителей штата Пенджаб задержан по подозрению в отмывании денег
 
Следствие полагает, что экс-чиновник отмыл доходы, полученные в результате мошенничества на тендерах. Финансы были легализованы через подставных лиц и приобретение недвижимости, которая в том числе оформлялась на членов семьи. Компетентными органами изъята наличность, золотые слитки и ювелирные изделия, а также заморожены активы на общую сумму более 8,46 крор рупий.

📰Юридическая фирма Великобритании оштрафована на 46 тысяч фунтов стерлингов за несоблюдение антиотмывочного законодательства
 
Согласно заявлению регулятора, с июня 2017 по февраль 2018 г. в компании не проводилась всеобъемлющая оценка рисков, а проведенная позже оценка не соответствовала правилам борьбы с отмыванием денег. Кроме того, фирма не располагала средствами контроля и процедурами в области ПОД.

@fedsfm_ru