‼️Новые информационные технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма внедрены в деятельность Департамента финансового мониторинга КГК
В рамках деятельности создаваемого Международного центра оценки рисков в технологическое пространство Департамента финансового мониторинга внедрена информационная технология, предназначенная для построения аналитических систем и ситуационных центров.
Данная технология позволяет собирать данные из различных источников, визуализировать и детально их анализировать.
Работа с внедренным программным продуктом повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами не только в нашей стране, но и поможет в проведении международных финансовых расследований.
Технология передана Комитету государственного контроля «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ) (Российская Федерация) в рамках развития двустороннего белорусско-российского сотрудничества.
📌В октябре 2023 года Главы Содружества независимых государств подписали Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В рамках деятельности создаваемого Международного центра оценки рисков в технологическое пространство Департамента финансового мониторинга внедрена информационная технология, предназначенная для построения аналитических систем и ситуационных центров.
Данная технология позволяет собирать данные из различных источников, визуализировать и детально их анализировать.
Работа с внедренным программным продуктом повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами не только в нашей стране, но и поможет в проведении международных финансовых расследований.
Технология передана Комитету государственного контроля «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ) (Российская Федерация) в рамках развития двустороннего белорусско-российского сотрудничества.
📌В октябре 2023 года Главы Содружества независимых государств подписали Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Комитет государственного контроля обновил сайт
Обновленный дизайн, понятная навигация, новые рубрики, а также более удобная форма обратной связи – все это делает сайт контрольного ведомства доступным для пользователя и позволяет быстро находить нужную информацию.
👇👇👇
Обновленный дизайн, понятная навигация, новые рубрики, а также более удобная форма обратной связи – все это делает сайт контрольного ведомства доступным для пользователя и позволяет быстро находить нужную информацию.
👇👇👇
Усовершенствованная панель обратной связи предлагает гражданам более удобный формат взаимодействия с ведомством. Теперь достаточно заполнить анкету, чтобы сообщить о завышении цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также на лекарства. Также с помощью онлайн-панели можно сообщить о зарплате «в конвертах».
На сайте можно не только ознакомиться с графиком приема граждан в центральном аппарате Комитета госконтроля и в КГК областей, но и записаться онлайн на прием -- о принятом решении и времени приема человека проинформируют.
Новая рубрика «Классификатор нарушений» позволит на конкретных примерах узнать о наиболее распространенных нарушениях законодательства, а также об ответственности за них.
📌В разделе «Медиа» размещаются новости о деятельности Комитета государственного контроля.
На сайте можно не только ознакомиться с графиком приема граждан в центральном аппарате Комитета госконтроля и в КГК областей, но и записаться онлайн на прием -- о принятом решении и времени приема человека проинформируют.
Новая рубрика «Классификатор нарушений» позволит на конкретных примерах узнать о наиболее распространенных нарушениях законодательства, а также об ответственности за них.
📌В разделе «Медиа» размещаются новости о деятельности Комитета государственного контроля.
Продовольственные товары с истекшим сроком годности и фрукты с признаками порчи. Комитет госконтроля Гродненской области проверил торговые объекты региона
В отдельных торговых объектах установлено наличие в продаже товаров с истекшими сроками годности, а также плодоовощной продукции с признаками гнили. Такие факты характерны как для сельских магазинов, так и для гипермаркетов областного центра.
Например, в торговом объекте одного из крупных ритейлеров в г.Гродно в продажу допущены продовольственные товары с истекшим сроком годности, без информации о конечном сроке годности, фрукты с признаками порчи. Также были выявлены другие нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Выявленные нарушения оперативно устранены. Из обращения изъяты и утилизированы 37 кг колбасных изделий, 13 кг винограда общей стоимостью 460 рублей.
‼️Контроль за обеспечением качества реализуемых товаров в торговых объектах продолжается.
В отдельных торговых объектах установлено наличие в продаже товаров с истекшими сроками годности, а также плодоовощной продукции с признаками гнили. Такие факты характерны как для сельских магазинов, так и для гипермаркетов областного центра.
Например, в торговом объекте одного из крупных ритейлеров в г.Гродно в продажу допущены продовольственные товары с истекшим сроком годности, без информации о конечном сроке годности, фрукты с признаками порчи. Также были выявлены другие нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Выявленные нарушения оперативно устранены. Из обращения изъяты и утилизированы 37 кг колбасных изделий, 13 кг винограда общей стоимостью 460 рублей.
‼️Контроль за обеспечением качества реализуемых товаров в торговых объектах продолжается.
📸На фото: просроченные товары и испорченные фрукты, снятые с продажи в торговом объекте.
Аналогичные нарушения выявлены работниками КГК Минской области
Так, 09.01.2024 в ряде сельских торговых объектов Молодечненского района в продаже обнаружены товары с истекшим сроком годности, в том числе кефир, яйцо куриное, колбасные изделия, копченая рыба, кисель.
‼️По требованию контролеров товары с истекшим сроком годности сняты с реализации.
Так, 09.01.2024 в ряде сельских торговых объектов Молодечненского района в продаже обнаружены товары с истекшим сроком годности, в том числе кефир, яйцо куриное, колбасные изделия, копченая рыба, кисель.
‼️По требованию контролеров товары с истекшим сроком годности сняты с реализации.
‼️Уклонение от уплаты налогов в крупном размере при оптовой торговле автозапчастями. Возбуждено уголовное дело.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность минского ООО по оптовой торговле автозапчастями, связанная с неуплатой налогов в крупном размере.
Установлено, что директор компании совместно с тремя учредителями общества для занижения получаемой обществом выручки организовал регистрацию в областных центрах и столице еще шести организаций с созвучным названием и таким же видом деятельности – оптовая торговля автомобильными запчастями.
На протяжении 2018-2022 гг. получаемая от реализации автозапчастей выручка искусственно распределялась фигурантами между обществом и дополнительно созданными организациями, применявшими упрощенную систему налогообложения.
В результате незаконного использования упрощенной системы налогообложения государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на общую сумму свыше 370 тыс.рублей.
‼️За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении директора и учредителей общества возбуждено уголовное дело.
📌Причиненный государству ущерб погашен в полном объеме.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность минского ООО по оптовой торговле автозапчастями, связанная с неуплатой налогов в крупном размере.
Установлено, что директор компании совместно с тремя учредителями общества для занижения получаемой обществом выручки организовал регистрацию в областных центрах и столице еще шести организаций с созвучным названием и таким же видом деятельности – оптовая торговля автомобильными запчастями.
На протяжении 2018-2022 гг. получаемая от реализации автозапчастей выручка искусственно распределялась фигурантами между обществом и дополнительно созданными организациями, применявшими упрощенную систему налогообложения.
В результате незаконного использования упрощенной системы налогообложения государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на общую сумму свыше 370 тыс.рублей.
‼️За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении директора и учредителей общества возбуждено уголовное дело.
📌Причиненный государству ущерб погашен в полном объеме.
Представители Комитета госконтроля и финансовой милиции приняли участие в республиканской благотворительной новогодней акции для пожилых людей «От всей души»
✅Представители КГК и финансовой милиции Минской области поздравили Героя Социалистического Труда Александра Горошко. Это почетное звание Александр Иванович получил в 1986 году за успехи в выполнении заданий 11-й пятилетки, когда трудился на Минском приборостроительном заводе им. Ленина. Также ветеран награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «Знак Почета».
✅Представители Комитета госконтроля и УДФР Брестской области поздравили с праздниками и вручили подарки 85-летней жительнице Бреста, пережившей блокаду Ленинграда.
Раиса Михайловна Морозова в трехлетнем возрасте вместе с мамой и двумя братьями познала все ужасы Великой Отечественной войны, холода и голода в блокадном Ленинграде.
👇👇👇
✅Представители КГК и финансовой милиции Минской области поздравили Героя Социалистического Труда Александра Горошко. Это почетное звание Александр Иванович получил в 1986 году за успехи в выполнении заданий 11-й пятилетки, когда трудился на Минском приборостроительном заводе им. Ленина. Также ветеран награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «Знак Почета».
✅Представители Комитета госконтроля и УДФР Брестской области поздравили с праздниками и вручили подарки 85-летней жительнице Бреста, пережившей блокаду Ленинграда.
Раиса Михайловна Морозова в трехлетнем возрасте вместе с мамой и двумя братьями познала все ужасы Великой Отечественной войны, холода и голода в блокадном Ленинграде.
👇👇👇
Ранее в рамках республиканской акции работники КГК Витебской области и УДФР посетили Вороновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, в котором проживает 130 человек.
Представители контрольного ведомства вручили подопечным дома-интерната подарки, а также организовали для них со студентами Витебского государственного колледжа культуры и искусств концертную программу.
📌Впервые республиканская благотворительная акция для пожилых людей «От всей души» прошла с 3 по 14 января 2023 года. Ее цель – забота о старшем поколении, максимальное вовлечение молодежи в вопросы оказания помощи и поддержки.
Представители контрольного ведомства вручили подопечным дома-интерната подарки, а также организовали для них со студентами Витебского государственного колледжа культуры и искусств концертную программу.
📌Впервые республиканская благотворительная акция для пожилых людей «От всей души» прошла с 3 по 14 января 2023 года. Ее цель – забота о старшем поколении, максимальное вовлечение молодежи в вопросы оказания помощи и поддержки.
Видео. Комитетом госконтроля выявлены резервы сокращения расходов бюджета при строительстве объектов ЖКХ. Почему уход международного финансирования сыграл белорусам на руку
Почти 90 различных проектов сферы ЖКХ удалось реализовать за последние годы в Беларуси. Речь идет о строительстве (реконструкции) канализационных систем и очистных сооружений, систем водоснабжения и станций обезжелезивания.
Ранее эти проекты реализовывались совместно с международными финансовыми организациями. Но после 2022 года зарубежные партнеры прекратили финансирование. Достраивать объекты пришлось своими силами. При этом, как выяснили госконтролеры, отказ от зарубежных консультантов, импортного оборудования, иностранных подрядчиков, а также в ряде случаев усложненных процедур согласования каждого этапа проектирования, закупки оборудования и строительства позволил на многих объектах сэкономить.
‼️ Подробности смотрите в сюжете на телеканале Беларусь 1.
👇👇
🎥 https://www.tvr.by/news/obshchestvo/rezervy_sokrashcheniya_byudzhetnykh_raskhodov_pochemu_ukhod_mezhdunarodnogo_finansirovaniya_sygral_b/
Почти 90 различных проектов сферы ЖКХ удалось реализовать за последние годы в Беларуси. Речь идет о строительстве (реконструкции) канализационных систем и очистных сооружений, систем водоснабжения и станций обезжелезивания.
Ранее эти проекты реализовывались совместно с международными финансовыми организациями. Но после 2022 года зарубежные партнеры прекратили финансирование. Достраивать объекты пришлось своими силами. При этом, как выяснили госконтролеры, отказ от зарубежных консультантов, импортного оборудования, иностранных подрядчиков, а также в ряде случаев усложненных процедур согласования каждого этапа проектирования, закупки оборудования и строительства позволил на многих объектах сэкономить.
‼️ Подробности смотрите в сюжете на телеканале Беларусь 1.
👇👇
🎥 https://www.tvr.by/news/obshchestvo/rezervy_sokrashcheniya_byudzhetnykh_raskhodov_pochemu_ukhod_mezhdunarodnogo_finansirovaniya_sygral_b/
Белтелерадиокомпания
Резервы сокращения бюджетных расходов - почему уход международного финансирования сыграл белорусам на руку
Почти 90 различных проектов сферы ЖКХ удалось реализовать за последние годы в Беларуси. Речь идет о строительстве (реконструкции) канализационных систем и очистных сооружений, систем водоснабжения и станций обезжелезивания, объектов по обращению с твердыми…
🚐 Транспортная компания недоплатила в бюджет более 700 тыс. рублей налогов
Учредитель и директор частной компании, которая осуществляет пассажирские перевозки на территории Гродненской и Минской областей, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 700 тыс. рублей.
Как установлено работниками Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований и ИМНС по Гродненской области руководитель транспортного предприятия намеренно раздробил собственный бизнес для незаконной минимизации налоговых обязательств. Для этого ряд трудоустроенных в компании работников были оформлены в качестве индивидуальных предпринимателей с аналогичным видом деятельности – пассажирские перевозки с использованием маршрутных такси. При этом услуги по перевозке пассажиров они оказывали на принадлежащих учредителю и транспортной компании микроавтобусах.
👇👇
Учредитель и директор частной компании, которая осуществляет пассажирские перевозки на территории Гродненской и Минской областей, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 700 тыс. рублей.
Как установлено работниками Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований и ИМНС по Гродненской области руководитель транспортного предприятия намеренно раздробил собственный бизнес для незаконной минимизации налоговых обязательств. Для этого ряд трудоустроенных в компании работников были оформлены в качестве индивидуальных предпринимателей с аналогичным видом деятельности – пассажирские перевозки с использованием маршрутных такси. При этом услуги по перевозке пассажиров они оказывали на принадлежащих учредителю и транспортной компании микроавтобусах.
👇👇
Использование подобной схемы позволило искусственно разделить получаемую выручку между транспортной компанией и указанными ИП, которые использовали особый режим налогообложения в виде уплаты единого налога, при том, что транспортной компанией уплачивался налог при упрощенной системе налогообложения, то есть по повышенной ставке.
Общая сумма неуплаченных транспортной компанией налогов составила свыше 700 тыс. рублей.
🔎 Проведенной проверкой также установлены факты сокрытия фирмой части выручки, полученной в качестве оплаты услуг от пассажиров, а также выплаты работникам заработной платы «в конвертах».
‼️ В отношении учредителя и руководителя транспортной компании, а также работников, оказавших ему содействие в уклонении от уплаты налогов, возбуждены уголовные дела.
Наложен арест на имущество подозреваемых. В результате принятых мер подозреваемыми добровольно возмещена часть причиненного ущерба в сумме 100 тыс. рублей.
Общая сумма неуплаченных транспортной компанией налогов составила свыше 700 тыс. рублей.
🔎 Проведенной проверкой также установлены факты сокрытия фирмой части выручки, полученной в качестве оплаты услуг от пассажиров, а также выплаты работникам заработной платы «в конвертах».
‼️ В отношении учредителя и руководителя транспортной компании, а также работников, оказавших ему содействие в уклонении от уплаты налогов, возбуждены уголовные дела.
Наложен арест на имущество подозреваемых. В результате принятых мер подозреваемыми добровольно возмещена часть причиненного ущерба в сумме 100 тыс. рублей.
Представители КГК навестили постояльцев Гродненского дома-интерната для престарелых и инвалидов
В рамках акции «От всей души» работники Комитета госконтроля Гродненской области и финансовой милиции региона поздравили подопечных учреждения с новогодними и рождественскими праздниками и вручили подарки, приобретенные за счет личных средств.
В рамках акции «От всей души» работники Комитета госконтроля Гродненской области и финансовой милиции региона поздравили подопечных учреждения с новогодними и рождественскими праздниками и вручили подарки, приобретенные за счет личных средств.
После проверки в торговых объектах Кличевского района оперативно приняты меры по устранению нарушений
Комитетом госконтроля Могилевской области проверены 12 торговых объектов Кличевского района. Контрольные мероприятия выявили различные нарушения законодательства:
✔️ завышение торговых надбавок на овощи и фрукты (к примеру, на апельсины применялась торговая надбавка 48% вместо разрешенных законодательством 40%, на морковь – 90% вместо 30%);
✔️ несоблюдение ассортиментного перечня;
✔️ реализация фруктов с признаками порчи, а также фруктов, овощей и орехов без документов.
Также в одном магазине установлены факты нахождения в продаже мясных полуфабрикатов с истекшими до 40 суток сроками годности.
По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.
📌 Рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной и дисциплинарной ответственности.
Комитетом госконтроля Могилевской области проверены 12 торговых объектов Кличевского района. Контрольные мероприятия выявили различные нарушения законодательства:
✔️ завышение торговых надбавок на овощи и фрукты (к примеру, на апельсины применялась торговая надбавка 48% вместо разрешенных законодательством 40%, на морковь – 90% вместо 30%);
✔️ несоблюдение ассортиментного перечня;
✔️ реализация фруктов с признаками порчи, а также фруктов, овощей и орехов без документов.
Также в одном магазине установлены факты нахождения в продаже мясных полуфабрикатов с истекшими до 40 суток сроками годности.
По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.
📌 Рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной и дисциплинарной ответственности.
После обращения в Комитет госконтроля Брестской области оперативно решен ряд проблемных вопросов граждан
В частности, после обращения в КГК Брестской области решены вопросы:
➡️ устройства уличного освещения;
➡️ подсыпки и профилирования дороги;
➡️ организации транспортного сообщения;
➡️ получения пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда.
✅ К примеру, решена проблема жителей пригорода г.Бреста (д.Закий), вынужденных добираться до ближайшего остановочного пункта три километра по лесу. После обращения на «горячую» линию КГК внесены изменения в расписание городского автобуса № 23.
✅ На пешеходных переходах вблизи д.Линово и д.Слонимцы Пружанского района к 1 мая 2024 года появится уличное освещение.
Устраняются также выявленные по обращениям граждан недостатки и нарушения в отдельных сельскохозяйственных организациях Брестской области.
📌 Подробности – на сайте Комитета государственного контроля.
В частности, после обращения в КГК Брестской области решены вопросы:
➡️ устройства уличного освещения;
➡️ подсыпки и профилирования дороги;
➡️ организации транспортного сообщения;
➡️ получения пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда.
✅ К примеру, решена проблема жителей пригорода г.Бреста (д.Закий), вынужденных добираться до ближайшего остановочного пункта три километра по лесу. После обращения на «горячую» линию КГК внесены изменения в расписание городского автобуса № 23.
✅ На пешеходных переходах вблизи д.Линово и д.Слонимцы Пружанского района к 1 мая 2024 года появится уличное освещение.
Устраняются также выявленные по обращениям граждан недостатки и нарушения в отдельных сельскохозяйственных организациях Брестской области.
📌 Подробности – на сайте Комитета государственного контроля.
В Комитете госконтроля Витебской области пополнение штата общественных инспекторов
Число общественных инспекторов Комитета госконтроля Витебской области накануне пополнила журналист газеты «Витебские вести», которая лично проявила соответствующую инициативу. На сегодняшний день при областном КГК действует уже 12 общественных инспекторов, которые активно участвуют в различных мероприятиях.
‼️ В частности, они задействованы при проведении мониторингов, приеме информации на «горячие» телефонные линии, анализе принимаемых мер по устранению выявленных недостатков, оценке полноты принимаемых мер по разрешению поступивших в КГК обращений граждан и др.
Оперативность действий общественных инспекторов обеспечивается за счет созданного в КГК Витебской области корпоративного мессенджера, через который инспекторы информируют о результатах выполнения поручений, а также предоставляют фото-и видеоматериалы.
📸 На фото: удостоверение общественного инспектора вручает председатель КГК Витебской области Владимир Годяцкий
Число общественных инспекторов Комитета госконтроля Витебской области накануне пополнила журналист газеты «Витебские вести», которая лично проявила соответствующую инициативу. На сегодняшний день при областном КГК действует уже 12 общественных инспекторов, которые активно участвуют в различных мероприятиях.
‼️ В частности, они задействованы при проведении мониторингов, приеме информации на «горячие» телефонные линии, анализе принимаемых мер по устранению выявленных недостатков, оценке полноты принимаемых мер по разрешению поступивших в КГК обращений граждан и др.
Оперативность действий общественных инспекторов обеспечивается за счет созданного в КГК Витебской области корпоративного мессенджера, через который инспекторы информируют о результатах выполнения поручений, а также предоставляют фото-и видеоматериалы.
📸 На фото: удостоверение общественного инспектора вручает председатель КГК Витебской области Владимир Годяцкий