Головні новини дня:

☄️ "Всі капець як розлючені". Росія хотіла вбити керівника СБУ - як відповість Україна

☄️ Трамп розкрив, з чим Віткофф і Кушнер їдуть до Москви і Києва: Пропозиція закінчити війну

☄️ Антидронові сітки не захистили нафтобазу "Лукойла" в Адлері – супутникові знімки

☄️ НАБУ веде операцію в Офісі генпрокурора, де могли "кришувати" кол-центри. ОГП сприятиме слідству

☄️ Єврокомісія не отримувала від США прохань компенсувати гроші за зброю Україні

☄️ Як російські диверсії в Європі стають все агресивнішими

☄️ Reuters: Канал французького мільярдера різко посилив правий курс перед виборами 2027 року

☄️ Як Захід гартує свій оборонний ШІ у війні РФ проти України

[магазин артефактів]
[канал інсайдів та історій]

«Кришування» кол-центрів та відмивання майна: викрито злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора👥

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.

Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.

Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем.

Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.

Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації.

Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.

Відео

#викрито #підозра #карфаген

Головні новини дня:

☄️ У Кремлі почалась зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером – відео

☄️ Сибіга: Росія вже веде війну проти Європи; є три кроки, як протидіяти

☄️ Операція "Карфаген": Руслан Кравченко не зникав, а працює у своєму офісі – ОГП

☄️ У Криму ліквідували директора путінського руху, що збирає гроші для армії РФ

☄️ Зеленський: Україна готова три дні не бити по Москві й розраховує, що РФ не битиме по Києвуі

☄️ Латвія і Литва хочуть заборонити транзит російського зерна через свої порти

☄️ Генасамблея ООН схвалила нову карту світу, що точніше показує Африку

☄️ Авіаексперт Храпчинський: Точність удару по СБУ могло забезпечити "докерування" дрона

[магазин артефактів]
[канал інсайдів та історій]