#泰国新闻：捣毁“Style Cycle”诈骗集团，逮捕17名嫌犯，查获资产超2300万泰铢，牵出波贝诈骗网络，资金流水达1.49亿泰铢

泰国中央调查局（CIB）局长纳塔萨·乔纳赛（Lt. Gen. Nattasak Chaonasai）、网络犯罪调查部门等多名高级警官联合召开新闻发布会，公布打击科技犯罪专项行动成果。警方在全国11个府展开行动，对19个目标地点实施搜查，共逮捕17名持法院逮捕令的犯罪嫌疑人。

嫌犯分为三大团伙

警方介绍，17名嫌犯分别属于三个犯罪层级：

负责指挥及洗钱的核心成员3人；

负责收款、转移资金及提取现金人员7人；

提供银行“人头账户”（跑分账户）人员7人。

警方查获大量涉案财物，包括：

手机；

银行存折及银行卡；

多国货币现金；

45铢重金条；

6辆豪华汽车；

佛牌、珠宝首饰；

名牌包、名牌鞋；

名表及钻戒等。

查扣财物总价值超过2300万泰铢。

受害人被骗投资“Style Cycle”网上商城

警方表示，本案起源于受害人在Facebook看到开设网店的广告，随后被拉入名为“ซื้อ-ขาย Style Cycle Market（Style Cycle买卖市场）”的LINE OpenChat群。

群内有超过1000个“托儿账号”，专门营造平台生意兴隆、赚钱容易的假象，提高可信度。

随后诈骗集团诱骗受害人在名为“STYLE CYCLE”的网站注册网上商店，并谎称：

必须不断充值店铺信用额度；

完成商品补货、库存周转等任务后，才能提现销售利润。

受害人前后共进行了25次充值任务，金额从数百泰铢到数百万泰铢不等，累计被骗1475万泰铢，最终却始终无法提现。

资金流向涉及柬埔寨及黄金洗钱

警方调查发现，该诈骗集团资金流向十分复杂，包括：

提取大量现金；

购买货物并出口至柬埔寨；

大量购买黄金掩饰资金来源，实施洗钱。

调查还发现：

普里亚达女士（Ms. Priyada）在达府湄索县成立空壳公司，专门为缅甸及柬埔寨境内中国诈骗集团提供洗钱服务，按洗钱金额收取25%佣金。

另一名嫌犯奇万先生（Mr. Cheewan）则负责收集现金并交付中国犯罪集团，每笔收取5%佣金。

警方进一步查明：

2025年该犯罪网络资金流水高达1.49亿泰铢；

涉及226起网络诈骗案件；

已确认造成损失超过1700万泰铢。

泰国“人头账户”人员被骗赴波贝

警方表示，多名泰国籍“人头账户”实际上也是受害者。

他们先是在Facebook、TikTok看到招聘广告，对方以：

网络管理员（Admin）；

司机；@kanxia

等职位招募人员，承诺月薪1.8万至1.9万泰铢。

受害人相信后，被带去办理银行账户，随后通过非法边境通道偷渡至柬埔寨波贝（Poipet）。

抵达后，他们：

手机及身份证件被没收；

被关押在装有铁栅栏的建筑物内；

有持枪人员及携带电击枪的看守严密控制；

被强迫担任诈骗客服，专门诈骗泰国民众；

被迫进行人脸识别，协助完成金融交易验证。

其中一名受害人皮帕先生（Mr. Pipat）供称：

他连续3至4天被强迫进行人脸扫描，如拒绝便遭到暴力威胁。直到其银行账户被冻结后，诈骗集团认为已无法继续利用其账户，才将他放回泰国，而且没有支付任何报酬。

警方指控

目前警方已依法对嫌犯提出多项指控，包括：

合谋诈骗公众；

冒充他人实施诈骗；

合谋向计算机系统输入虚假信息；

合谋洗钱；

合谋参加犯罪组织（黑社会组织）。

所有嫌犯及查获证物已移交网络犯罪调查局第二调查组侦办，并依法追究刑事责任。

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#柬埔寨资讯： 木牌突袭一处建筑，多人涉嫌网络诈骗被捕

7月24日下午，柬埔寨行政当局组织多部门联合力量，对巴域市一处建筑展开突击检查行动。行动过程中，执法人员进入该建筑内部进行搜查，并现场控制多名人员。据初步消息，这些人员涉嫌与网络诈骗相关犯罪活动有关，目前已被有关部门带走调查。

目前，该案件仍在进一步调查中，具体涉案人数、人员身份以及是否涉及跨境诈骗网络，警方尚未公布更多细节。后续调查结果将由相关部门进一步通报。

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#柬越新闻：柬埔寨警察局与越南公安签署合作协议 联手打击跨境犯罪及网络诈骗

2026年7月23日下午，在柬埔寨国家警察总署总监苏泰（Sar Thet）大将及桔井省省长宾·高沙（Pen Kosal）的批准下，桔井省警察局局长陈尼（Chin Ny）少将率代表团出席了柬埔寨桔井省警察局与越南同奈市公安局首次边境安全与打击犯罪合作会议。

柬方代表团由桔井省警察局局长陈尼少将率领，并有柬埔寨国家警察总署负责柬越边境事务的副局长蔡索卡（Chhay Sokha）准将参加；越方代表团则由同奈市公安局局长阮德海（Nguyen Duc Hai）少将率领。

会议期间，陈尼少将建议双方各专业部门和相关单位继续加强密切合作，共同预防和打击跨境违法犯罪活动，尤其要携手及时打击和铲除利用信息技术实施的网络诈骗（Online Scams）。

会议最终，双方一致同意签署会议纪要，明确下一步合作方向，并互赠纪念品，整个会议在友好、融洽的氛围中举行，进一步巩固了双方牢固的友好合作关系。

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FBI局长访柬：白马电诈园区被吊销牌照

美国联邦调查局（FBI）局长访问柬埔寨之际，柬埔寨商业博彩管理委员会7月22日宣布，正式吊销涉嫌电诈活动的贡布省白马电诈园区（“我娱乐汇”赌场）的牌照。

该赌场的牌照此前已经在2月13日被暂停，当日被吊销执照的还有西港金贝4家赌场的牌照和财通金运园区的牌照。

在白马园区（我娱乐汇）的赌场牌照被暂停5个月之后，终于在7月22日被正式吊销牌照。

据了解，白马电诈园区存在大量针对美国人的诈骗活动，美国联邦调查局（FBI）对此进行调查。最终在美国联邦调查局（FBI）和柬埔寨执法部门合作下，白马园区被查封，业主黄继茂被捕。

据美国媒体报道，联邦调查局（FBI）官员称美国宾夕法尼亚州的民众被白马园区的电诈活动诈骗超过100万美元，美国其他地方还有数十人被白马园区诈骗。美国联邦调查局（FBI）据此展开持续调查。

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