#泰国专家警告：诈骗集团改变策略，将据点转移至泰国城市，藏身公寓和公司，呼吁严查跨国洗钱网络

2026年7月21日，随着跨国犯罪形态不断演变，泰国前国会议员、长期关注人口贩运及网络诈骗问题的甘威·苏布桑（Kanvee Suebsaeng）发出警告称，跨国诈骗集团（Scam Network）及电信诈骗组织正进行重大战略调整，已不再将主要据点设在泰缅、泰柬边境，而是逐步转移至泰国大城市，以公寓、公司等作为掩护，从事非法经营和跨国洗钱活动。

甘威表示，泰国政府近期针对边境地区采取了一系列高压打击措施，包括切断供电、加强边境管控以及持续施压缅甸水沟谷（Shwe Kokko）、KK Park及妙瓦底（Myawaddy）等诈骗园区。虽然这些行动对犯罪集团造成了一定压力，但并未彻底消灭这些组织，而是迫使其改变运作模式。

湄拉玛县抓捕行动，暴露诈骗网络转移迹象

甘威举例指出，日前泰国警方在达府湄拉玛县（Mae Ramat）抓获一批嫌疑人，成为诈骗集团转移的重要信号。

警方当场逮捕：

4名中国籍人员

1名马来西亚籍人员

1名泰国籍向导

现场还查获大量涉案物品，包括：

19部手机

31本中国、台湾及越南护照

14台Ledger Nano X硬件加密货币钱包

甘威认为，这些证物显示，该犯罪网络不仅涉及非法偷渡，还涵盖人员转运、证件管理、数字资产存储以及跨国洗钱体系，组织架构十分完整。

据点从边境转向曼谷公寓和空壳公司

甘威表示，如今诈骗集团已不再集中藏身于大型园区，而是分散至：

公寓住宅

出租办公楼

挂名（Nominee）公司

各类掩护性商业机构

特别是在曼谷及泰国主要经济城市，诈骗集团借助合法商业活动作掩护，使执法部门更加难以发现其真实运作。

他指出，泰国如今已不仅仅是诈骗集团的过境通道，而正逐渐成为其区域性运营、资金洗白和管理中心。

缅甸、柬埔寨仍是重要基地

尽管遭受持续打击，诈骗集团仍不断调整据点。

在缅甸，部分组织已由边境地区转移至仰光（Yangon）及内陆城市继续活动。

在柬埔寨，部分诈骗网络开始向巴域（Bavet）转移，同时仍活跃于波贝（Poipet）和奥斯玛（O'Smach）等边境地区。

与过去不同的是，这些组织已逐步放弃大型诈骗园区，改为设立多个规模较小的办公点，以降低遭警方突袭的风险。

呼吁追查幕后金主及跨国资金链

甘威认为，目前边境执法行动大多只能抓获负责运输人员和设备的底层成员，真正的幕后操盘者及洗钱集团依然逍遥法外。

他建议泰国加强与中国、缅甸、老挝、柬埔寨、越南、东盟（ASEAN）、国际刑警组织（INTERPOL）及联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）合作，重点追查：

跨国资金流向

非法资产冻结与没收

跨境刑事调查与司法合作

灰色资本渗透令人担忧

甘威还指出，更值得警惕的是，诈骗集团获取的巨额非法资金，可能正在用于购买保护伞和扩大影响力。

他质疑，政府为何尚未以同等力度调查：

中国灰色资本

挂名（Nominee）企业

曼谷部分大型餐饮及商业机构资金来源

相比之下，执法重点却更多集中于外籍劳工或街头小商贩。

从“边境问题”演变为“城市安全问题”

安全专家认为，这种趋势符合全球跨国犯罪组织的发展模式——当大型据点受到打击后，犯罪集团会迅速分散至城市内部，通过数字技术、加密货币及挂名公司维持运作，进一步增加执法难度。

尽管泰国政府持续宣布严厉打击电信诈骗集团和灰色资本，但各界普遍认为，切断资金链、锁定幕后主使以及加强国际合作，才是长期遏制跨国诈骗网络的关键。

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#马来西亚新闻：马来西亚柔佛新山移民局

（视频1）：7月21日晚间移民局开展突袭行动，直接冲入多家公司现场抓人，大批外籍人员当场被带走，统一运回移民扣留营集中登记处置。

（视频2）：7月21日上午，有网友拍到大批移民局公务车在巴生巴士总站（Klang Buspark / Kompleks Pasar Besar Meru）周边出动执法。据一名知情人士透露，这次行动主要抓三类外国人：签证过期、无证非法滞留人员，以及持旅游签证滞留当地从事电信诈骗的涉案人员。

另外有一位吉隆坡网友今晚跟小编说，前几天移民局突然上门突击检查他住的公寓，整栋公寓每个楼层挨个房间敲门查护照、签证还有居住登记材料。上门的移民局工作人员要是看你长的鬼头鬼脑不像正经人还会要求查你手机，房间有电脑还要开起来给他们看，看有没有偷偷搞诈骗。

据该名网友反馈，当天他所在的小区内就有数名因签证过期、无证滞留、未办理居住登记的外籍人员被移民局当场带走。

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#国内资讯：福建福州警方打掉一诈骗窝点，11名涉诈人员落网！

新华社7月21日短视频消息：近日，福州市连江县公安局根据线索深挖研判，锁定一处藏匿本地的电信网络诈骗窝点。

收网行动当天，民辅警迅速封锁、控制现场，成功抓获涉案人员11名，当场查获作案电脑15台、手机69部、U盘13枚及各类涉案工具。

目前，11名嫌疑人员均已被依法采取刑事强制措施，该案件正在进一步侦办当中。

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#马来西亚资讯：吉隆坡双溪布至哥打白沙罗沿线展开突击检查，多名外籍人员被带走核查

7月22日下午，马来西亚吉隆坡双溪布（Sungai Buloh）至哥打白沙罗（Kota Damansara）沿线多个商铺区域展开执法检查行动。

据现场目击者反馈，执法车辆抵达相关区域后进行现场部署，多名外籍人员被执法人员带走，接受身份及相关情况进一步核查。截至目前，相关部门尚未公布此次行动的具体目标和详细原因，暂无法确认行动是否涉及非法务工、证件问题、电信诈骗调查或其他专项执法事项。具体情况仍有待当地官方进一步通报。

近期，马来西亚持续加强对外籍人员的管理和执法检查力度，多地陆续开展针对非法居留、非法务工及相关违法活动的整治行动。当地提醒外籍人士，在马期间应确保自身身份合法有效，随身携带有效护照及相关证件，确认签证状态正常，并持有合法工作准证，避免参与任何违反当地法律法规的活动。

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#网友反馈：#木牌

木牌往金边方向，曼哈顿经济特区附近路边的一排排屋遭到检查，现场抓了一车狗推出来，具体人数和原因暂时不清楚。

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#柬埔寨新闻：柴桢省警方继续突击排查非法居留与网络诈骗

今天，柴桢省副省长蒙恩代表省长，率领联合部队及巴域市统一指挥部，在巴域市甘蓬斯潘路展开公开行政检查行动。

本次行动旨在查处非法居留和非法务工的外籍人员，并排查涉嫌网络诈骗的窝点。今天排查行动的具体成果并未披露。

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#突发事件！昨天晚上金边捣毁一电诈窝点：抓获25名中国人和缅甸人

昨天晚上，金边市统一指挥部突击搜查了位于堆谷区568街的一处涉嫌网络诈骗的窝点。行动中，执法人员共查获25名外籍人员，包括中国人、中国台湾人和缅甸人，其中包括4名女性。

此外，警方还在现场缴获了大批主机与显示器等涉案电脑设备。

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#网友反馈：昨天万象警察在高速路口附近的科晨别墅小區，抓了20来个人，还把车子和别人的摩托车拖走了。

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