#韩国新闻：韩国男子涉“ #汇旺支付”洗钱7470亿韩元被捕 警方追查跨国犯罪资金链

韩国警方近日逮捕一名30多岁男子，该男子涉嫌通过柬埔寨金融集团“汇旺集团（Huione Group）”旗下支付系统“Huione Pay（汇旺支付）”清洗高达7470亿韩元（约合5.4亿美元）的犯罪资金。

韩国仁川富平警察署5月11日通报称，嫌疑人A某涉嫌违反《外汇交易法》及《犯罪收益隐匿管制法》，目前已被正式拘捕调查。

警方表示，A某在2022年3月至2025年8月期间，通过海外虚拟资产交易所接收了经“汇旺支付”洗白的大量加密货币，随后再通过韩国国内交易平台出售兑换成韩元，相关交易次数高达28万次。

调查还发现，A某曾在韩国多家金融机构累计1500多次提取现金及支票，总金额高达6970亿韩元，并将资金交给中国“代购”人员。警方怀疑，这些代购随后在机场免税店大量购买高档化妆品、奢侈品包等商品，再转卖回中国市场，以实现资金再次变现。

警方透露，案件始于去年8月，一家银行向警方举报称：“有人频繁提取巨额现金，疑似涉及洗钱活动。”随后警方展开追踪调查。

在调查过程中，警方确认涉案资金通过“汇旺支付”流转，而“汇旺集团”此前已因涉嫌协助柬埔寨跨国犯罪集团洗钱，于去年10月遭到美国等国家金融制裁。

此外，汇旺集团还被指曾协助朝鲜，对通过黑客攻击全球大型虚拟货币交易所窃取的资金进行洗白。

面对指控，A某辩称自己“只是因商业用途提取现金”，否认参与洗钱犯罪。

目前，韩国警方仍在继续追查资金具体来源，以及涉案资金是否与电诈、绑架等跨国犯罪集团存在直接关联。

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#柬埔寨新闻：金边菩森芷区大规模清查外国人住所 75名外籍人员因非法居留等问题被扣查

金边消息：在柬埔寨金边市政府统一部署下，金边市朗哥区（Dangkor）警方联合市政府联合指挥部，于2026年5月12日上午，对辖区内多处外国人聚集居住区展开大规模行政检查，重点打击非法居留及网络诈骗（Online Scams）活动。

此次行动由金边市警察局长朱恩·那林（Choun Narin）下令实施，朗哥区警察局长金西塔（Cheam Sitha）率队配合市政府及检察机关，对位于“新世界贡斯鲁2号”和“新世界3号”小区的多处住宅进行突击排查。

据通报，第一行动组在金边市副市长领导下，对“新世界贡斯鲁3号”小区42栋住宅进行检查，共发现合法居留外国人46人，其中包括：

中国籍43人（女性4人）
越南籍2人（女性1人）
韩国籍1人

此外，执法人员还查获6名中国籍男子涉嫌非法居留及无证经营旅馆，目前已被移交金边市警察局进一步处理。

第二行动组则在“新世界贡斯鲁1号”小区检查40栋住宅，共发现外国人115人，涉及5个国籍。

其中合法居留者46人；另有69人被认定为非法居留，包括：

孟加拉籍58人
越南籍7人（女性1人）
中国籍2人
尼泊尔籍1人
巴基斯坦籍1人

上述69人已被警方暂时扣留，等待进一步依法处理。

金边市副市长强调，地方政府与移民警方必须继续加强对外国人护照、签证以及住宿场所的检查，尤其针对无证经营的旅馆和涉嫌违法活动的聚集点展开持续清查。同时，税务部门也被要求介入调查相关场所是否存在逃税或非法经营问题。

柬埔寨当局表示，此类针对外国人聚集区的联合执法行动将持续推进，以加强首都治安管理，并严厉打击网络诈骗及跨国违法犯罪活动。

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老挝金三角特外大抓捕：

抓捕1：老挝东鹏县平安村今天抓获24个参与网络赌博诈骗团伙其中8名女性16名男性分别是泰国人6名老挝人18名，现已被警方带到东鹏警察局接受调查处理

抓捕2：5月13日，博胶省警察厅联合各专业部门相关机构，捣毁了在通平县活动的犯罪团伙。此次行动共抓获35名嫌疑人，从事泰国盘的犯罪窝点抓获老挝人30人缅甸人5人警方缴获了包括台式电脑、笔记本电脑和多部手机在内的贵重物品。目前，警方正在对此案进行深入调查，追查所有涉案人员，并依法予以惩处。

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#柬埔寨新闻：金边警方破获系列汽车盗窃案 3名中国籍嫌犯落网

根据柬埔寨国家警察总监萨尔·特上将的命令，并在国家警察副总监兼金边市警察局局长春·纳林中将的直接指挥下，金边市警察局轻罪科于5月10日展开专项调查行动，成功侦破一宗涉及汽车及车牌盗窃的系列案件，并逮捕3名中国籍嫌疑人。

警方行动地点位于金边市堆谷区第一分区俄罗斯联邦大道一带。金边市警察局轻罪科科长马姆·萨翁中校表示，警方初步调查显示，该犯罪团伙涉嫌至少6起汽车盗窃案件，涉及金边市、干丹省及波罗勉省多个地点。

六起案件详情如下：
2026年5月3日23时30分
嫌犯在金边市隆边区斯拉查克分区ONE PRAK公寓盗走一辆黑色丰田埃尔法（Toyota Alphard）轿车，车牌号码为APO.K66。
受害人为34岁的老挝籍男子苏桑皮亚苏，居住于该公寓16楼3117号。
2026年5月5日23时44分

在同一公寓大楼内，嫌犯再次盗走一辆黑色雷克萨斯LM350轿车，车牌号码H.Z.8998。
相关受害人已向内政部刑事调查局报案。
2026年5月5日凌晨0时

嫌犯在金边市Chbar Ampov区Svay Ta Ok村Borey Peng Huot Eco Sunrise项目内，盗走一辆白色广汽NG8汽车，车牌号码2CI-3521。

2026年5月7日8时30分
在波罗勉省Peam Rok区Prek Khsay乡（B）1村Borey Mongkol Thmey小区仓库前，一辆车牌号码为金边2M-2149的汽车遭窃。

2026年5月6日20时30分
在干丹省坚斯瓦县卡基通分区科特乔村2号497路住宅前，一辆车牌号码为金边2W-4016的汽车被盗。

2026年5月6日10时
在波罗勉省波罗勉市磅老分区6号村前，一辆车牌号码为金边2CH-6300的汽车被盗。
受害人为38岁的柬埔寨籍男子苏伊·迪纳。
三名嫌犯均为中国籍男子，警方确认，三名落网嫌疑人分别为：

费义元（音译），中国籍男子，职业不详；
薛希涛（音译），中国籍男子，职业不详；
钱希强（音译），中国籍男子，职业不详。

三人均租住于金边市查姆卡蒙区洞里巴萨分区萨拉贝街BAILY2大楼内。查获大量涉案物证

警方在行动中缴获：一辆2009年产金色PUIR牌汽车（车牌号码：金边2BC-8508），疑为作案工具；多项与盗窃案有关的物证；共计10块汽车车牌。

目前，金边市警察局轻罪科已完成初步调查，正依法整理案卷，并将嫌疑人移送司法程序处理。

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