核心战果：
全球共关停45,000余个恶意IP地址及服务器

94名核心犯罪成员落网，另有110人正接受调查

查获212台电子作案设备

重点清缴大量仿冒各国政府官网、银行系统的虚假钓鱼网站

本次行动中，针对华人的诈骗动向尤为值得警惕：非洲多哥警方在当地居民区捣毁一处隐蔽诈骗窝点，该团伙专门从事投资诈骗、网络敲诈及社交账号盗用，精准针对海外华人实施作案。这表明，在东南亚持续高压严打下，电诈集团正加速向监管薄弱的西非地区转移。

不法分子通过搭建高度仿真的政府、银行页面，诱骗受害人输入账号密码；即便诈骗电话来自非洲，其话术与目标群体均经过精准画像，主要侵害华人同胞。

东南亚已不再是电诈集团的唯一“避风港”，西非正成为打击跨境诈骗的新前沿。当前电信诈骗呈现“全球撒网、精准收鱼”的特征。^^

在新加坡，金融科技公司StraitsX相关业务在2024年至2025年间快速扩张，支付卡交易量增长约40倍、发卡量增长约83倍；其稳定币XSGD在非美元稳定币市场占据较高份额。

相关支付应用还拓展到跨境场景，泰国与新加坡之间的二维码支付可后台自动换汇，业务计划进一步扩展至日本、中国台湾地区和中国香港。


随着数字支付技术发展，稳定币在东南亚地区的应用持续扩大，交易规模明显增长，并逐步融入日常支付体系。

数据显示，2025年全球链上加密卡支付规模同比增长420%。其中，Visa稳定币支付卡年化交易规模已达到35亿美元。

在新加坡，金融科技公司StraitsX相关业务增长迅速。2024年至2025年期间，其支付卡交易量增长约40倍，发卡量增长约83倍。其发行的新加坡元稳定币XSGD在非美元稳定币市场中占据较高份额。

此外，相关支付应用已逐步拓展至跨境场景。在新加坡推动的相关项目中，泰国与新加坡之间的二维码支付可实现后台自动换汇，提升支付便利性。

目前，相关业务计划进一步扩展至日本、中国台湾地区及中国香港等市场，并探索在区块链平台上应用于小额支付场景。

🔢门槛提高不是放松，而是精准锁定“大鱼”
过去，30万元的门槛在现实经济环境下偏低，导致大量司法资源被分散在小额案件上。此次提升至300万元，并非降低打击力度，而是为了腾出执法力量，集中打击资金规模大、隐蔽性强的跨境违法犯罪行为。

对于东南亚灰产生态而言，这意味着执法重点将从“零散参与者”转向组织者、管理层以及资金链条上的关键人物。
🔢东南亚灰产从业者的高风险区
在东南亚从事灰产的人群中，不少所谓“狗推”、盘口管理层、资方代理或技术骨干，在境外持有大量资产，包括：

海外银行账户存款
加密货币钱包资产
通过“地下钱庄”“跑分平台”转移的资金
盘口盈利、代理返点等收入

如果境外存款或隐匿资产达到300万元以上且未申报，就可能构成犯罪。即使没有明确证据证明资金来源非法，只要无法合理解释资产来源，同样可能因“巨额财产来源不明”被追责。
🔢“300万”不是护身符，更不是安全线
需要明确的是，300万元只是某些罪名的刑事门槛，并不意味着低于这个金额就安全：

若资金涉及诈骗、网赌、洗钱或非法经营，哪怕只有几万元也可能入刑；
通过“跑分”“虚拟货币换汇”“地下钱庄”进行资金流转，仍可能触发洗钱罪；
即便资产低于300万，一旦涉及诈骗或帮助信息网络犯罪活动，仍可能被追究刑责。

因此，“300万”并不是免责线，而是区分打击重点的分界线。
🔢监管为什么选在这个时间点升级？
近年来，跨境灰产资金的监管体系不断完善：

金融账户自动交换机制逐步落地，境外资产透明度大幅提高；
跨境警务合作持续加强，资金跨境流动更容易被追踪；
对电诈、网赌、洗钱等跨境犯罪的打击形成系统化、常态化机制。

在这一背景下，提高起刑门槛的意义在于，将有限司法资源更精准地用于打击跨境灰产链条中的核心人物。
🔢给东南亚从业者的现实提醒
不
要心存侥幸。 资金规模越大、链条越复杂，暴露风险越高。
境外不是“避风港”。 海外账户、加密资产、离岸结构都不再具备绝对隐匿性。
合规是唯一出路。 如果资产来源无法说明，任何“技术操作”都可能在后续调查中失效。

执法人员在现场依法扣留3名涉案人员，包括两名外籍人员张恒杰（1986年生）、雷伟雅（1987年生），以及越南籍丁文雄（1996年生，广宁省人），涉嫌“组织赌博”罪，目前案件正在进一步调查中。

据警方披露，该窝点以“Bridge & Poker Sports Club”名义运营，在酒店内大规模设置21张扑克桌。执法检查时，现场共有86人分布在13张牌桌参与游戏，另有4场所谓“培训性质”的扑克赛事同步进行。参赛者需缴纳报名费，根据名次获取奖励。

初步核查显示，仅当日相关赛事收取的报名费用已超过6.37亿越南盾。组织方通过设置报名费（每人300万至340万越南盾），再以手机、酒店代金券等形式发放“奖品”，并通过内部结算折现，从中非法牟利。

警方指出，该团伙打着体育竞技的名义掩护赌博活动，内部组织严密，分工明确，涵盖赛事管理、资金收付、发牌及调度等多个环节。同时，现场配备电脑系统对玩家信息、赛事进程及资金流进行统一管理，运作模式隐蔽且专业化程度较高，且存在外籍人员参与操控。

行动中，警方共查获21张扑克桌、电脑系统、赛事显示设备、大量玩家数据资料、涉案现金、100余部手机及相关文件证据。

据受害人描述，嫌疑人进入房间后将受害者衣物脱去，并强迫其发生关系。随后，三名嫌疑人向受害者索要每人2万比索现金。

当受害者拒绝支付时，嫌疑人对其实施殴打，并使用玻璃器具及疑似电击器进行威胁，将其控制并迫使其配合取款。

无奈之下，受害者假意同意前往赌场ATM取款。在嫌疑人Justine陪同前往期间，受害者通过手机信息向酒店前台求助。酒店工作人员随即通知安保人员，并在日本翻译协助下展开应对。

当安保人员赶至房间时，另外两名嫌疑人Riley与Kitty已逃离现场。受害者随后发现行李被翻动，约20万日元（约7.5万比索）及9000比索现金失窃。

目前，嫌疑人Justine已被警方拘留，并被带往警察分局接受处理。其余两名嫌疑人Riley与Kitty已逃离现场，目前正被列入追捕名单。