#泰国新闻:突查“熊猫支付”地下换汇平台 7个月洗钱超10亿泰铢 4人落网
4月5日,泰国中央调查局(CIB)在曼谷及暖武里府展开同步突击行动,成功捣毁一处为“PANDAPAYS(熊猫支付)”的非法外汇兑换平台,现场逮捕4名涉案人员,涉案资金流动高达10亿泰铢。
目前,该案已移交相关调查部门,警方正进一步追查资金流向,并调查是否牵涉更大规模的跨国诈骗或洗钱网络。
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4月5日,泰国中央调查局(CIB)在曼谷及暖武里府展开同步突击行动,成功捣毁一处为“PANDAPAYS(熊猫支付)”的非法外汇兑换平台,现场逮捕4名涉案人员,涉案资金流动高达10亿泰铢。
警方通报称,该团伙涉嫌非法从事外汇兑换及跨境汇款业务,已违反泰国外汇管制法相关规定。行动地点主要位于曼谷沙吞路及暖武里府两处窝点。
经调查,该平台长期通过网站及社交媒体招揽客户,提供人民币与泰铢的地下兑换服务,并支持通过支付宝、微信等渠道进行资金流转。同时,还涉及代购中国电商平台商品,如淘宝、天猫及阿里巴巴等。
在运作模式上,客户需注册账户并完成身份认证(KYC),随后将泰铢汇入指定账户,团伙再将等值人民币充值至客户指定账户,从中赚取汇率差价,约为每1元人民币加价0.10至0.15泰铢。
警方进一步查明,该团伙共使用6个银行账户进行资金操作,在短短7个月内资金流动超过10亿泰铢。其中约5亿泰铢被转入数字资产交易平台,疑似转换为加密货币,存在明显洗钱嫌疑。
据嫌疑人供述,主犯负责整体运营及每日汇率制定,其余成员分别负责资金账户管理、交易操作及客户对接。其客户群体主要为从中国进口商品的商家及个人。
警方提醒,参与非法换汇不仅存在诈骗风险,相关资金亦可能涉及违法犯罪,一旦被查,账户将面临冻结甚至刑事追责。
目前,该案已移交相关调查部门,警方正进一步追查资金流向,并调查是否牵涉更大规模的跨国诈骗或洗钱网络。
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#香港新闻:香港警方捣非法赌博推广集团拘6男,半年吸520客涉$1.8亿赌注赚$520万佣
警方于周一(3月30日)在长沙湾一工厦展开代号“猛进”行动,捣破一个由黑社会操控的网上非法赌博推广营运中心。犯罪集团自去年10月起开始营运,至今已吸纳至少520名赌客参与外围足球、 赛马、百家乐等赌博,牵涉赌款逾1.88亿元,集团成员则藉介绍赌客,获得共约520万元佣金。
该集团会在社交平台展示大量奢侈品,例如名车等,或张贴疑经修改的马会投注纪录,吸引赌客;亦会以渔翁撒网方式随机将市民加入通讯群组。行动中,警方拘捕6名男子,涉嫌干犯“推广或便利收受赌注”罪,部分人有黑社会背景。2026年世界杯将至,警方呼吁市民切勿参与任何非法赌博。
2026年世界杯临近,警方呼吁市民切勿参与任何非法赌博,根据《赌博条例》第8条,任何人向收受赌注者投注,而不论有关赌注在香港境内或境外收取,均属违法,首次定罪最高可被判处监禁3个月,市民切勿以身试法。
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警方于周一(3月30日)在长沙湾一工厦展开代号“猛进”行动,捣破一个由黑社会操控的网上非法赌博推广营运中心。犯罪集团自去年10月起开始营运,至今已吸纳至少520名赌客参与外围足球、 赛马、百家乐等赌博,牵涉赌款逾1.88亿元,集团成员则藉介绍赌客,获得共约520万元佣金。
该集团会在社交平台展示大量奢侈品,例如名车等,或张贴疑经修改的马会投注纪录,吸引赌客;亦会以渔翁撒网方式随机将市民加入通讯群组。行动中,警方拘捕6名男子,涉嫌干犯“推广或便利收受赌注”罪,部分人有黑社会背景。2026年世界杯将至,警方呼吁市民切勿参与任何非法赌博。
工商大厦单位设营运中心 扮“自媒体创作”掩饰
警方透过情报收集,得知有犯罪团伙于去年10月起,租用长沙湾大南西街一工商大厦单位,并向业主讹称单位用作“自媒体创作”,单位内装修与一般办公室无异,以掩人耳目,实际上却是非法赌博网站的推广营运中心。据悉,涉事单位占地700呎,可容纳约6至8人。
涉多种博彩方式 有赌客半年投注$3600万
中心运作约半年,已成功招揽至少520个赌客,涉及总投注金额超过1.88亿港元;个别赌客的投注金额,少则数千元,最多一人据知在半年内投注达3,600万元不等。相关的非法投注网站提供多种博彩方式,包括外围足球、赛马、真人百家乐、廿一点及得州扑克等;推广营运中心透过成功介绍赌客作非法投注,获取高达520万元佣金。
社交平台炫耀奢侈品 通讯群组提供投注优惠吸客
元朗警区刑事部总督察张晋堂表示,犯罪集团在网上非法赌博过程中,扮演推广及中介角色,以主要以两种方式招揽赌客投注或推广网上非法赌博网站。其一,成员会于常见的社交平台开设帐号,不时提供及更新博彩资讯,例如声称“独家贴士”、内幕消息及赌博技术分析。
帐号持有人为吸引潜在赌客关注,会经常在社交平台上炫耀奢华生活,包括展示名车、名表,或大量现金,声称均由博彩赢得。有关贴文更会附上怀疑经修改银码的马会投注纪录,及网上赌博平台交易纪录,以吸引赌客投注;亦会附上连结,引导网民到网上非法赌博网站。
其二,犯罪集团成员会在常用通讯软件开设群组,渔翁撤网随机加入不同用户,以较高赔率或其他优惠,例如现金回赠等手法,吸引潜在赌客非法投注。经犯罪集团转介的赌客每次非法投注,平台均会向作为介绍人的集团成员,提供约2%至3%回佣。
部分被捕人有黑帮背景 警相信已瓦解犯罪集团
警方于前日(30日)展开行动“猛进”行动,在涉案非法赌博推广营运中心,拘捕6名本地男子(27至31岁),涉嫌干犯“推广或便利收受赌注”罪,部分人有黑社会背景;全部被捕人仍被警方扣留调查。
行动中,警方检获大量通讯设备,包括5部电脑、25部手提电话及36张电话储值卡。警方相信,已成功瓦解由黑帮操控的网上非法赌博集团,并成功打击黑社会的活动以及收入来源。
元朗警区助理指挥官(刑事)警司王子于指出,犯罪集团往往利用年轻人“揾快钱”心态,招募参与所谓的网上推广活动,相关行为可能已违法。根据香港法例第148章《赌博条例》第16B条,任何人明知而推广或便利收受赌注,均属违法,经公诉程序定罪,可判罚款500万元及监禁7年。
2026年世界杯临近,警方呼吁市民切勿参与任何非法赌博,根据《赌博条例》第8条,任何人向收受赌注者投注,而不论有关赌注在香港境内或境外收取,均属违法,首次定罪最高可被判处监禁3个月,市民切勿以身试法。
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#斯里兰卡:重拳严打外籍网诈,更多专项行动将持续展开
斯里兰卡当局近日明确表态,将依据《网络犯罪法》严厉追诉涉案外籍人员,在案件调查完成前一律不得遣返或离境。
4月初,当地警方在奇洛地区突袭一家酒店,逮捕约150名外籍涉案人员,其中以中国籍人员为主,并查获大量电脑和手机设备;此前3月中旬,当局还曾在阿努拉德普勒等地抓获134名外籍嫌疑人。
斯里兰卡媒体指出,网络诈骗团伙正向全国多地蔓延,当局未来两个月将持续加大抓捕和监控力度,防止该国沦为区域性网络犯罪集散地。
公共安全部长阿南达·维杰帕拉强调,近期被捕人数上升恰恰说明执法能力显著提升,警方正联合国际执法机构深挖资金链和组织网络,释放出“零容忍、绝不手软”的明确信号。
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斯里兰卡当局近日明确表态,将依据《网络犯罪法》严厉追诉涉案外籍人员,在案件调查完成前一律不得遣返或离境。
4月初,当地警方在奇洛地区突袭一家酒店,逮捕约150名外籍涉案人员,其中以中国籍人员为主,并查获大量电脑和手机设备;此前3月中旬,当局还曾在阿努拉德普勒等地抓获134名外籍嫌疑人。
斯里兰卡媒体指出,网络诈骗团伙正向全国多地蔓延,当局未来两个月将持续加大抓捕和监控力度,防止该国沦为区域性网络犯罪集散地。
公共安全部长阿南达·维杰帕拉强调,近期被捕人数上升恰恰说明执法能力显著提升,警方正联合国际执法机构深挖资金链和组织网络,释放出“零容忍、绝不手软”的明确信号。
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#关于昨日西港抓捕121人报道补充
这家公司内部结构很清楚:
大老板阿南(东北人,光头)
二老板阿派(福建人)
三老板阿财(江西人)
以及一批只会压榨员工的管理层。我们这些猪仔,跟着公司拼命干活,没底薪,生活费自己贴,从来没喊过一句苦。结果出事之后,你们是怎么做的?
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这家公司内部结构很清楚:
大老板阿南(东北人,光头)
二老板阿派(福建人)
三老板阿财(江西人)
以及一批只会压榨员工的管理层。我们这些猪仔,跟着公司拼命干活,没底薪,生活费自己贴,从来没喊过一句苦。结果出事之后,你们是怎么做的?
昨天谈判有护照的开价2000一个人你们都舍不得捞,你们妈妈生你是没有良心的吗?公司前几个月都是一千多万的业绩,连2000一个人都舍不得出。你们这些老板和管理钱是赚到了,但做人做事的底线呢?
被关在警局的时候,你们天天画饼,说会全部带走。结果呢?被带走的是你们自己的人,被丢下的是我们这些苦猪仔。最可恨的是现在关在旧机场,连一瓶水都没有,吃的都没有,还喝不上水,这就是你们口中讲义气的公司?
我们现在面临的是被遣返,甚至后续责任。但这一切,本不该由我们承担。我们手里有完整证据,如果事情得不到处理,下一步公开的,就不会只是这些信息了。
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#网友反馈:盘总跑了那天,我还在给他改报表
那晚已经两点了,办公室里还亮着三盏灯。我坐在最里面那张桌子前,低头改着数字,盘总在电话里一直骂人,声音压得很低,但每一句都带着火。
盘总落幕那天,我没学会什么大道理。
只是第一次真的明白:
很多看起来很硬的人,不是不会垮,
是垮的时候,根本不会提前通知你。
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那晚已经两点了,办公室里还亮着三盏灯。我坐在最里面那张桌子前,低头改着数字,盘总在电话里一直骂人,声音压得很低,但每一句都带着火。
白天他还在群里发语音,说这个月要狠狠干一把,谁都别掉链子。可到了晚上,财务就开始一笔一笔地问:供应商的款什么时候结?楼下那批人明天还来不来?连前台小妹都看出来气氛不对,走路都轻了很多。
真正让我确定要出事的,是他第一次没冲我发火。
我把表发过去,他只回了两个字:先放。那一瞬间,我后背都凉了。以前哪怕少个小数点,他都能把我叫进去骂二十分钟。一个突然变得温和的人,往往不是想通了,而是准备走了。
凌晨四点多,他拎着一个黑色双肩包下楼,没叫司机,也没带平时最爱跟着他的那两个兄弟。我站在窗边,看见他在路口抽完半根烟,上了一辆连车牌都脏得看不清的旧车。车开走的时候,我竟然没觉得震惊,只觉得安静。
像一场吵了很久的戏,终于有人把音响拔了。
今天上午,大家还在装正常。有人继续打卡,有人继续问业绩,有人嘴硬说盘总只是去谈事,下午就回来。可我心里明白,不会了。
抽屉里那几块没发完的茶饼,墙上挂着的“狠狠干”字画,酒柜里那几瓶没开封的洋酒,突然都像笑话。
我以前总以为,盘总这种人不会倒。他们说话太满,出手太阔,身边永远围着人,好像风一吹都吹不散。后来我才懂,不是他站得稳,是大家都靠着他的声音活。一旦他不出声,整个场子立马露底。
今天我把自己桌上的烟、充电器和两件换洗衣服装进袋子,下楼的时候特意回头看了一眼。那间办公室还跟昨天一样亮,可已经不像有人了。
盘总落幕那天,我没学会什么大道理。
只是第一次真的明白:
很多看起来很硬的人,不是不会垮,
是垮的时候,根本不会提前通知你。
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#西港宪兵突击港岛国际娱乐:解救被囚禁者并捣毁电诈窝点
昨晚,西港宪兵展开紧急行动,成功查获一起非法禁锢及电信诈骗案。
在接到举报称港岛国际娱乐16层有中国籍人员遭非法囚禁并遭受酷刑后,省宪兵司令兴文迪在检察官的协调下迅速出动。行动不仅成功解救了受害者,还顺藤摸瓜在现场捣毁了一个正在运作的在线诈骗窝点。
据柬媒报道,宪兵在现场控制并抓获了多名涉嫌暴力禁锢及实施诈骗的犯罪嫌疑人。目前,案件正在进一步审理中,大批涉案人员已被带回宪兵司令部接受深度调查。
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昨晚,西港宪兵展开紧急行动,成功查获一起非法禁锢及电信诈骗案。
在接到举报称港岛国际娱乐16层有中国籍人员遭非法囚禁并遭受酷刑后,省宪兵司令兴文迪在检察官的协调下迅速出动。行动不仅成功解救了受害者,还顺藤摸瓜在现场捣毁了一个正在运作的在线诈骗窝点。
据柬媒报道,宪兵在现场控制并抓获了多名涉嫌暴力禁锢及实施诈骗的犯罪嫌疑人。目前,案件正在进一步审理中,大批涉案人员已被带回宪兵司令部接受深度调查。
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