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#重磅出击:泰国反洗钱办公室怒斩百亿黑金,四案涉案资产超130亿泰铢!
2月27日,泰国反洗钱办公室(AMLO)重磅宣布,已联合总检察长办公室,就四起重大案件向民事法院提起诉讼,申请将总计约130.74亿泰铢的涉案资产没收归国家所有。
此前,AMLO在审查相关方提出的撤销临时扣押请求时,未发现足以证明涉案资产与犯罪行为无关的证据。因此,法院依据《反洗钱法》紧急下令,对这批可能被转移或挪用的资产实施临时扣押和冻结。
据悉,若被扣押的汽车、游艇等资产不便保留或会给政府带来负担,反洗钱办公室可依法将其拍卖,所得款项将作为替代资产持有。同时,若案件存在相关犯罪受害者,相关资产或将依法返还或补偿受害者,而非收归国有。
关注大事件频道🙂 @kanxia 投稿:@geren
2月27日,泰国反洗钱办公室(AMLO)重磅宣布,已联合总检察长办公室,就四起重大案件向民事法院提起诉讼,申请将总计约130.74亿泰铢的涉案资产没收归国家所有。
此前,AMLO在审查相关方提出的撤销临时扣押请求时,未发现足以证明涉案资产与犯罪行为无关的证据。因此,法院依据《反洗钱法》紧急下令,对这批可能被转移或挪用的资产实施临时扣押和冻结。
四起案件涉案金额巨大:
1. 关于Taengthai女士、Leak Yim先生、Wirinya女士、Smith Ben先生、Katriya女士等人的案件,根据反洗钱办公室(AMLO)向检察官提供的资产清单,这些资产总额约为121.23亿泰铢。
2. 关于陈志先生等人的案件,根据反洗钱办公室 (AMLO) 向检察官提供的资产清单,总资产约为 3.45 亿泰铢。
3. 关于郭安先生等人的案件,根据反洗钱办公室(AMLO)向检察官提供的资产清单,总资产约为5.6亿泰铢。^^
4. 关于 Uea-Angkoon 先生等人的案件,根据反洗钱办公室 (AMLO) 向检察官提供的资产清单,资产总额约为 4600 万泰铢。
据悉,若被扣押的汽车、游艇等资产不便保留或会给政府带来负担,反洗钱办公室可依法将其拍卖,所得款项将作为替代资产持有。同时,若案件存在相关犯罪受害者,相关资产或将依法返还或补偿受害者,而非收归国有。
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东南亚大事件
#菲媒报道:菲律宾 #DICT 正在考虑禁止 #Telegram 信息通信技术部部长亨利·阿古达表示,非法赌博运营商据称已将其活动转移到Telegram平台。 他还补充说,该平台也被用于传播色情内容,特别是包含敏感照片和视频的链接。在接受DZRH电台Dos Por Dos节目采访时,阿古达表示,该机构在Telegram 管理层协调方面遇到了困难,这使得在该平台上执行当地法规变得具有挑战性。 此前,阿古达表示,他曾与Meta Platforms的官员会面,讨论通过其社交媒体平台实施的各种犯罪活动。他强…
#菲律宾宣布:Telegram不会被封!菲律宾政府与平台达成协议
菲律宾政府宣布,通讯平台 Telegram 不会被封禁。在与平台高层代表 Ronak Singh 和 Abhimanyu Yadav 会谈后,已与菲律宾信息与通信技术部(DICT)及网络犯罪调查协调中心(CICC)达成多项合作共识。
此次协议意味着,在加强监管与平台配合的前提下,Telegram在菲律宾将继续正常运营。
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菲律宾政府宣布,通讯平台 Telegram 不会被封禁。在与平台高层代表 Ronak Singh 和 Abhimanyu Yadav 会谈后,已与菲律宾信息与通信技术部(DICT)及网络犯罪调查协调中心(CICC)达成多项合作共识。
根据公告,双方协议包括:
24小时客服响应机制:对非法内容举报快速处理。
定期提交报告:每月向 DICT与 CICC提交下架及执法配合数据。
零容忍政策:严打儿童网络性剥削、非法赌博及其他网络滥用行为。
官方表示,此举是落实总统 Ferdinand R. Marcos Jr.整顿网络空间、加强线上安全的指示。
当局呼吁,如发现违法或有害内容,可立即电邮举报至:1326 @ dict .gov. ph
此次协议意味着,在加强监管与平台配合的前提下,Telegram在菲律宾将继续正常运营。
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近期国家警察破获百余起刑事案件,逮捕200余名嫌疑人并移送法院
在过去三周(2026年2月1日至22日),内政部下属国家警察,从总局到各乡镇及行政派出所,持续在全国范围内开展打击犯罪行动。据内政部报告,此次行动共破获157起案件,逮捕211名嫌疑人并移送法院。
根据报告,当局打击的犯罪活动包括暴力、诈骗、盗窃、抢劫、勒索、强奸、性侵犯、谋杀和过失杀人等。这些犯罪活动发生在金边以及其他省份,包括干丹省、贡布省、磅士卑省、西哈努克市、磅清扬省、菩萨省、马德望省、班迭棉吉省、暹粒省、磅同省、柏威夏省、上丁省、腊塔纳基里省、磅湛省、特本克蒙省、柴桢省、波罗勉省和茶胶省。
值得注意的是,打击犯罪是柬埔寨副首相兼内政部长萨尔索卡博士阁下宣布的六大优先领域之一,自柬埔寨首相洪森阁下英明领导的第七届皇家政府成立以来,他一直致力于认真解决这一问题,以确保人民的安全、保障和福祉。
关注大事件频道🙂 @kanxia 投稿:@geren
在过去三周(2026年2月1日至22日),内政部下属国家警察,从总局到各乡镇及行政派出所,持续在全国范围内开展打击犯罪行动。据内政部报告,此次行动共破获157起案件,逮捕211名嫌疑人并移送法院。
根据报告,当局打击的犯罪活动包括暴力、诈骗、盗窃、抢劫、勒索、强奸、性侵犯、谋杀和过失杀人等。这些犯罪活动发生在金边以及其他省份,包括干丹省、贡布省、磅士卑省、西哈努克市、磅清扬省、菩萨省、马德望省、班迭棉吉省、暹粒省、磅同省、柏威夏省、上丁省、腊塔纳基里省、磅湛省、特本克蒙省、柴桢省、波罗勉省和茶胶省。
值得注意的是,打击犯罪是柬埔寨副首相兼内政部长萨尔索卡博士阁下宣布的六大优先领域之一,自柬埔寨首相洪森阁下英明领导的第七届皇家政府成立以来,他一直致力于认真解决这一问题,以确保人民的安全、保障和福祉。
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#网友反馈: 磅湛 72号路 后来搬到 8号 鸿盛集团,这家黑公司已经被多次曝光,里面组长主管总监老板都是四川人,老板很多人认识名字叫 机长(刘总)以前只是磊哥手底下的一条狗,总监 金枪鱼,财务 金竹安,后台客服管理 秦飞,主管 金龙鱼,狗代理 三娃
做的是国内地推精聊,把客户逼的跳楼,现在在新闻上都还能搜到,骗了人家一千多万,客户老公知道了把客户打的跟猪头一样,给他们充了那么多钱这几个丧心病狂的杂种嘴巴都笑歪了,毫无人性。
骗招强压进公司,忽悠人家说是背黄金,接到人上车直接收手机,上手铐,枪顶脑门逼着你签两三万美金的借条,不签就打,电鸡巴,有个人鸡巴都被电废了硬不起来
每天数据不达标,俯卧撑,抗水桶下蹲,电疗这些都是家常便饭,每天早上9点到凌晨4点多,只能睡四个小时,听说在西港金水的时候有一个业务员被逼的跳楼,已知机长手上有好几条人命
做100万到手几千美金,扫荡的时候要求0赔付放人,机长直接安排一个一个的进小黑屋,必须把赚到的钱吐出来才放走,没有赚到钱逼迫让家里凑2000美金才放。
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做的是国内地推精聊,把客户逼的跳楼,现在在新闻上都还能搜到,骗了人家一千多万,客户老公知道了把客户打的跟猪头一样,给他们充了那么多钱这几个丧心病狂的杂种嘴巴都笑歪了,毫无人性。
骗招强压进公司,忽悠人家说是背黄金,接到人上车直接收手机,上手铐,枪顶脑门逼着你签两三万美金的借条,不签就打,电鸡巴,有个人鸡巴都被电废了硬不起来
每天数据不达标,俯卧撑,抗水桶下蹲,电疗这些都是家常便饭,每天早上9点到凌晨4点多,只能睡四个小时,听说在西港金水的时候有一个业务员被逼的跳楼,已知机长手上有好几条人命
还有离职问题,基本上进去了就别想走了,有没有赔付一律不给走,给赔付也不行,说的是提前三个月申请离职,三个月到了又用别的理由搪塞,永远走不了,有一个广西的20岁小伙提了很多次离职机长一直不放,后来偷偷用工作机(不给私人机,每个月15/30号给可以给家里打电话,有人盯着使用)让家人在国内报警,第二天这个人直接消失,听说是被活埋了
费用问题,每个月都要扣一大堆乱七八糟的费用,而且汇率也高的离谱,通道费扣完,这些狗老板狗管理还要吃一点汇率差,导致到手就一点点钱,
做100万到手几千美金,扫荡的时候要求0赔付放人,机长直接安排一个一个的进小黑屋,必须把赚到的钱吐出来才放走,没有赚到钱逼迫让家里凑2000美金才放。
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东南亚大事件
#网友反馈: 磅湛 72号路 后来搬到 8号 鸿盛集团,这家黑公司已经被多次曝光,里面组长主管总监老板都是四川人,老板很多人认识名字叫 机长(刘总)以前只是磊哥手底下的一条狗,总监 金枪鱼,财务 金竹安,后台客服管理 秦飞,主管 金龙鱼,狗代理 三娃 做的是国内地推精聊,把客户逼的跳楼,现在在新闻上都还能搜到,骗了人家一千多万,客户老公知道了把客户打的跟猪头一样,给他们充了那么多钱这几个丧心病狂的杂种嘴巴都笑歪了,毫无人性。 骗招强压进公司,忽悠人家说是背黄金,接到人上车直接收手机,上手铐,枪顶脑门…
#网友反馈: 我是一名再宏盛集团的员工,曝光宏盛集团所有黑心代理,再百亿2园区骗招强压绑架买卖人口,据我所知道的代理有三娃,东风,齐胜,鑫源,李清,还有很多黑心代理
宏盛集团分公司是军包电棍体罚打人是家常便饭,公司再金枪鱼的管理下实行高压,一直不出业绩的就送去分公司,这些代理再百亿2园区坏事做尽
很多人再宏盛公司做了百万甚至200万业绩要走都不给,公司还有未成年,我曾见到一个16岁的小孩被他们骗过来做了将近300万业绩不放人,有做了几百万待了两三年的也不让人走
要走就会威逼利诱你这些代理就是寄生虫会不断地榨干你的价值,再百亿2期园区的时候这些代理还专门弄了几个房间来做骗招,绑架,再厕所装上手铐不听话的就拷着打要不然就是让别人一夜不睡,72号路的兄弟园区就是他们的中转地,绑架骗强压就从那里中转到百亿2园区,公司雇佣了内保专门守着
甚至再柬埔寨大扫荡的时候其他公司0赔开放,他们还会把想走的人带去内保宿舍实行敲诈,实在没钱了才会放人,这些黑活就是这些狗代理再负责。
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宏盛集团分公司是军包电棍体罚打人是家常便饭,公司再金枪鱼的管理下实行高压,一直不出业绩的就送去分公司,这些代理再百亿2园区坏事做尽
很多人再宏盛公司做了百万甚至200万业绩要走都不给,公司还有未成年,我曾见到一个16岁的小孩被他们骗过来做了将近300万业绩不放人,有做了几百万待了两三年的也不让人走
要走就会威逼利诱你这些代理就是寄生虫会不断地榨干你的价值,再百亿2期园区的时候这些代理还专门弄了几个房间来做骗招,绑架,再厕所装上手铐不听话的就拷着打要不然就是让别人一夜不睡,72号路的兄弟园区就是他们的中转地,绑架骗强压就从那里中转到百亿2园区,公司雇佣了内保专门守着
甚至再柬埔寨大扫荡的时候其他公司0赔开放,他们还会把想走的人带去内保宿舍实行敲诈,实在没钱了才会放人,这些黑活就是这些狗代理再负责。
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#网友反馈: #七星海 #长湾园区 #现在重新复工 #并且大量存在国盘和无护照人员
趁着最近抓捕力量集中暹粒波贝方向时,大张旗鼓招揽电诈公司,园区表面开放,实际门口接近就有大量安保人员阻拦,而且办公大楼甚至每层都配备物业保安+公司保安联合监督巡查,部分腰间鼓鼓囊囊一看就是枪状物体,物业办公室还藏有枪支,虽然挂着吓唬人,但是明目张胆挂着枪支你拿当地法律视粪土?当初最黑的时期多少人在你们物业遭罪,上个月冲园区,抓回来的几个,有一个就在你们物业直接被打死来杀鸡儆猴。
狗杂种物业,不当人,纵容里面的公司胡搞乱搞,安生消停没一个月又在搞事情,请相关部门以及国内帽子叔叔突袭抓捕,一抓一个准
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趁着最近抓捕力量集中暹粒波贝方向时,大张旗鼓招揽电诈公司,园区表面开放,实际门口接近就有大量安保人员阻拦,而且办公大楼甚至每层都配备物业保安+公司保安联合监督巡查,部分腰间鼓鼓囊囊一看就是枪状物体,物业办公室还藏有枪支,虽然挂着吓唬人,但是明目张胆挂着枪支你拿当地法律视粪土?当初最黑的时期多少人在你们物业遭罪,上个月冲园区,抓回来的几个,有一个就在你们物业直接被打死来杀鸡儆猴。
狗杂种物业,不当人,纵容里面的公司胡搞乱搞,安生消停没一个月又在搞事情,请相关部门以及国内帽子叔叔突袭抓捕,一抓一个准
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#菲律宾女孩:#我是你们得不到的女人
May mga lalaking Tsino na nagsasabing mura lang daw ang mga babaeng Pilipina. Pero sasabihin ko sa’yo ito: kung hindi kita gusto, gaano ka man kayaman, hinding-hindi mo ako makukuha.
翻译:有些中国男人说菲律宾女孩很廉价。但我告诉你:如果我不喜欢你,不管你多有钱,你都得不到我。
关注大事件频道🙂 @kanxia 投稿:@geren
May mga lalaking Tsino na nagsasabing mura lang daw ang mga babaeng Pilipina. Pero sasabihin ko sa’yo ito: kung hindi kita gusto, gaano ka man kayaman, hinding-hindi mo ako makukuha.
翻译:有些中国男人说菲律宾女孩很廉价。但我告诉你:如果我不喜欢你,不管你多有钱,你都得不到我。
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#网友反馈:#波贝 #白宫集团 #鼎旺公司
在这种大趋势下,外面园区全部开放了,波贝白宫集团鼎旺公司稳定的让人绝望,老板全部不在园区,都是一些小狗推在园区,狗管理,根本不把狗推当人看,现在大部分的狗推想自首都没有机会,手机全部没收,不让使用手机限制使用手机,就是为了不让和外界联系隔绝一切,很多想自首回去的都没有一点办法,没有私人手机,柬埔寨现在这样的局势,老板还是可以到处买人上人进来公司,龙国的蜀黍早点来波贝解救一下这些人吧
附带谷歌定位:13.672272, 102.574808
黑园区黑公司打人卖人每天都在发生,限制人员手机使用,
PS:啥时候了还顶风作案?🤣
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在这种大趋势下,外面园区全部开放了,波贝白宫集团鼎旺公司稳定的让人绝望,老板全部不在园区,都是一些小狗推在园区,狗管理,根本不把狗推当人看,现在大部分的狗推想自首都没有机会,手机全部没收,不让使用手机限制使用手机,就是为了不让和外界联系隔绝一切,很多想自首回去的都没有一点办法,没有私人手机,柬埔寨现在这样的局势,老板还是可以到处买人上人进来公司,龙国的蜀黍早点来波贝解救一下这些人吧
附带谷歌定位:13.672272, 102.574808
黑园区黑公司打人卖人每天都在发生,限制人员手机使用,
PS:啥时候了还顶风作案?
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迪拜航空航天企业斥资70亿美元收购Macquarie AirFinance
迪拜航空航天企业公司(DAE)近日宣布,已签署最终协议,将以约70亿美元的全现金交易收购Macquarie AirFinance(MAF)。该交易预计将显著提升DAE的全球业务规模,进一步巩固其在全球飞机租赁行业中的领先地位。
根据DAE发布的声明,完成收购后,公司机队规模将扩大至1000架以上,并有望推动喷气式飞机融资市场的进一步整合。目前,DAE的服务网络已覆盖全球79个国家,为191家航空公司提供支持。此次并购还将为公司新增37家航空公司客户,并助力其业务进入7个新的国家市场,持续强化其国际化布局。
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迪拜航空航天企业公司(DAE)近日宣布,已签署最终协议,将以约70亿美元的全现金交易收购Macquarie AirFinance(MAF)。该交易预计将显著提升DAE的全球业务规模,进一步巩固其在全球飞机租赁行业中的领先地位。
根据DAE发布的声明,完成收购后,公司机队规模将扩大至1000架以上,并有望推动喷气式飞机融资市场的进一步整合。目前,DAE的服务网络已覆盖全球79个国家,为191家航空公司提供支持。此次并购还将为公司新增37家航空公司客户,并助力其业务进入7个新的国家市场,持续强化其国际化布局。
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