另一家领先的交易担保平台，Fulilai Guarantee（福利来担保），从昨晚开始对所有洗钱类公群商户进行清退。
此举涵盖了通常被称为“卡接回U（卡接回U）”和“现金车（现金车）”的非法实体。
由该平台运营的Fulilai Wallet（福利来钱包）目前正经历资金快速流出。自OFAC正式宣布制裁以来，记录在案的流出金额已达930万美元USDT。
此举涵盖了通常被称为“卡接回U（卡接回U）”和“现金车（现金车）”的非法实体。
由该平台运营的Fulilai Wallet（福利来钱包）目前正经历资金快速流出。自OFAC正式宣布制裁以来，记录在案的流出金额已达930万美元USDT。
通过多方面打听，目前新币老板在日本部分员工在亚太。
目前新币那边的回复依旧是继续等待然后说一定会退的。没有一点实质性进展。
捕头表示4月份就发布了风险。新币做的海外盘口还有朝鲜那边洗钱，后续被盗交易所150wUSDT流入新币。不干他干谁。
目前新币那边的回复依旧是继续等待然后说一定会退的。没有一点实质性进展。
捕头表示4月份就发布了风险。新币做的海外盘口还有朝鲜那边洗钱，后续被盗交易所150wUSDT流入新币。不干他干谁。
Java逮捕
皇冠担保，由新币担保的前所有者创建，正在接收来自新币的大量商户。 我们的数据显示，自9月1日起，黄冠已接收超过2600万$USDT，且这一趋势在最近几天尤为明显。
对质押存款超过 15,000 $USDT 的洗钱商户地址进行进一步分析表明，HuanGuan 已从与 Xinbi 相关的洗钱商户处收到超过 1260 万 $USDT，占相关资金流入的 48%。
如果将与其他类别非法地址相关的交易活动纳入统计，这一比例预计将进一步上升。
(2/3)
如果将与其他类别非法地址相关的交易活动纳入统计，这一比例预计将进一步上升。
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对质押存款超过 15,000 $USDT 的洗钱商户地址进行进一步分析表明，HuanGuan 已从与 Xinbi 相关的洗钱商户处收到超过 1260 万 $USDT，占相关资金流入的 48%。 如果将与其他类别非法地址相关的交易活动纳入统计，这一比例预计将进一步上升。 (2/3)
传闻显示，HuangGuan Private Group 服务目前已达满负荷状态，新用户需要加入等待列表。
Bitrace 还观察到社区内有大量商户迁移案例。
(3/3)
Bitrace 还观察到社区内有大量商户迁移案例。
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此时此刻，新币老板已经跑路，
却还躺着刷抖音。
刷着刷着，
突然看见别人发视频：
“我一直相信新币，新币不可能跑。”
老板看完沉默了几秒，
默默点了个赞。
最讽刺的不是他跑了，
而是他都跑远了，
还有人在原地替他证明——
“他不会跑。”
却还躺着刷抖音。
刷着刷着，
突然看见别人发视频：
“我一直相信新币，新币不可能跑。”
老板看完沉默了几秒，
默默点了个赞。
最讽刺的不是他跑了，
而是他都跑远了，
还有人在原地替他证明——
“他不会跑。”
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）刚刚将新币担保（Xinbi Guarantee）列入制裁名单，指控其是一个在缅甸、泰国和老挝运营的犯罪组织。
💰 值得注意的是，与新币担保相关的 52 个 Tron 地址已被指定制裁。美国还点名 SafeW 和 Anwen Technology 为相关实体。
🇺🇸🇬🇧 此举延续了英国在 2026 年 3 月的制裁令，这是美国和英国首次针对一家中文担保交易所的协调行动。
⚠️ 加密货币正日益成为国际反洗钱和制裁机构的目标。
新币相关人员已被FBI控制。
💰 值得注意的是，与新币担保相关的 52 个 Tron 地址已被指定制裁。美国还点名 SafeW 和 Anwen Technology 为相关实体。
🇺🇸🇬🇧 此举延续了英国在 2026 年 3 月的制裁令，这是美国和英国首次针对一家中文担保交易所的协调行动。
⚠️ 加密货币正日益成为国际反洗钱和制裁机构的目标。
新币相关人员已被FBI控制。
回头看历史，真正难的从来不是在灰色浪潮里赚到钱，而是潮水退去以后，手里还有钱，人也还自由。很多人研究怎么进场，却很少有人提前想过怎么离场。可人生真正的高手，不只是知道什么时候下注，更知道什么时候不再赌。
Elliptic 与美国特勤局合作，识别并冻结了持有与 Xinbi Guarantee 相关的价值 5280 万美元加密资产的钱包。
Xinbi是史上第二大非法在线交易平台，交易额至少达240亿美元。Xinbi Pay也收到了60亿美元的交易。
它是网络诈骗犯的主要市场，其中包括那些进行“屠宰猪”式爱情骗局和其他针对全球受害者的欺诈活动的骗子。
它是全球网络诈骗泛滥的关键推动因素，为诈骗分子提供了大规模实施诈骗所需的工具，包括受害者的个人数据、通信基础设施和洗钱服务。
今天，新比也受到了美国的制裁。
Elliptic与美国特勤局合作，识别并冻结了与Xinbi Guarantee（史上第二大非法在线交易平台）相关的价值5280万美元加密资产的钱包。Elliptic已 追踪Xinbi及其钱包基础设施数年，我们的情报直接促成了此次冻结行动，以及美国今天对Xinbi实施的制裁。
Xinbi是史上第二大非法在线交易平台，交易额至少达240亿美元。Xinbi Pay也收到了60亿美元的交易。
它是网络诈骗犯的主要市场，其中包括那些进行“屠宰猪”式爱情骗局和其他针对全球受害者的欺诈活动的骗子。
它是全球网络诈骗泛滥的关键推动因素，为诈骗分子提供了大规模实施诈骗所需的工具，包括受害者的个人数据、通信基础设施和洗钱服务。
今天，新比也受到了美国的制裁。
Elliptic与美国特勤局合作，识别并冻结了与Xinbi Guarantee（史上第二大非法在线交易平台）相关的价值5280万美元加密资产的钱包。Elliptic已 追踪Xinbi及其钱包基础设施数年，我们的情报直接促成了此次冻结行动，以及美国今天对Xinbi实施的制裁。
Java逮捕
Elliptic 与美国特勤局合作，识别并冻结了持有与 Xinbi Guarantee 相关的价值 5280 万美元加密资产的钱包。 Xinbi是史上第二大非法在线交易平台，交易额至少达240亿美元。Xinbi Pay也收到了60亿美元的交易。 它是网络诈骗犯的主要市场，其中包括那些进行“屠宰猪”式爱情骗局和其他针对全球受害者的欺诈活动的骗子。 它是全球网络诈骗泛滥的关键推动因素，为诈骗分子提供了大规模实施诈骗所需的工具，包括受害者的个人数据、通信基础设施和洗钱服务。 今天，新比也受到了美国的制裁。 E…
自2022年上线以来，新比担保及其商户已处理至少240亿美元的交易。只有一家担保平台的交易额超过新比担保：汇丰担保。汇丰担保在受到Elliptic的压力后于2025年5月关闭，四年间交易额达310亿美元。
与此密切相关的支付服务新币支付（也称XPay）又处理了60亿美元的交易。汇丰旗下的支付业务汇丰支付处理了1030亿美元的交易。这些服务与电商平台有所区别，但都被其客户广泛使用。
与此密切相关的支付服务新币支付（也称XPay）又处理了60亿美元的交易。汇丰旗下的支付业务汇丰支付处理了1030亿美元的交易。这些服务与电商平台有所区别，但都被其客户广泛使用。
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自2022年上线以来，新比担保及其商户已处理至少240亿美元的交易。只有一家担保平台的交易额超过新比担保：汇丰担保。汇丰担保在受到Elliptic的压力后于2025年5月关闭，四年间交易额达310亿美元。 与此密切相关的支付服务新币支付（也称XPay）又处理了60亿美元的交易。汇丰旗下的支付业务汇丰支付处理了1030亿美元的交易。这些服务与电商平台有所区别，但都被其客户广泛使用。
Xinbi 的崛起填补了 Huione Guarantee 及其继任者 Tudou Guarantee 于 2025 年关闭后留下的市场空白。 在 Elliptic 曝光其非法活动后，Telegram 关闭了这些市场。然而，尽管有确凿证据表明 Xinbi Guarantee 存在非法活动，Telegram 仍然 拒绝关闭它。这导致商家和用户纷纷迁移到 Xinbi，如今 Xinbi 已成为“担保”生态系统的核心。
Java逮捕
Xinbi 的崛起填补了 Huione Guarantee 及其继任者 Tudou Guarantee 于 2025 年关闭后留下的市场空白。 在 Elliptic 曝光其非法活动后，Telegram 关闭了这些市场。然而，尽管有确凿证据表明 Xinbi Guarantee 存在非法活动，Telegram 仍然 拒绝关闭它。这导致商家和用户纷纷迁移到 Xinbi，如今 Xinbi 已成为“担保”生态系统的核心。
Xinbi 成为最大的非法市场之一，并助长了东南亚各地的非法诈骗中心，导致其在 2026 年 3 月受到英国的制裁。
Xinbi对诈骗中心的扶持作用不仅限于其线上平台。2025年6月，Xinbi宣布在缅甸亚泰新城开设首家实体店，该地位于一个大型诈骗中心聚集区内，而该地区已受到美国和英国的严厉制裁。这家实体店的运营时间很短：2025年底，缅甸军方突袭了亚泰新城，随后的影像显示，这家实体店部分损毁，被瓦砾掩埋。
（左）亚泰新城鸿图双子楼之间一家商店的新碧招牌照片。
（右图）同一地点独立拍摄的视频的放大静帧图像
Xinbi对诈骗中心的扶持作用不仅限于其线上平台。2025年6月，Xinbi宣布在缅甸亚泰新城开设首家实体店，该地位于一个大型诈骗中心聚集区内，而该地区已受到美国和英国的严厉制裁。这家实体店的运营时间很短：2025年底，缅甸军方突袭了亚泰新城，随后的影像显示，这家实体店部分损毁，被瓦砾掩埋。
（左）亚泰新城鸿图双子楼之间一家商店的新碧招牌照片。
（右图）同一地点独立拍摄的视频的放大静帧图像