重磅：美国宣布对胡小伟等太子集团首脑进行制裁
继去年10月对陈志及太子集团进行制裁后，昨日（6月23日）晚间，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）再次宣布对包括胡小伟在内的太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26个实体实施制裁。同时，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）宣布将H-Pay及后续所有相关实体纳入对汇旺集团的制裁中。
胡小伟已经于6月14日在日本被警方逮捕。
胡小伟利用下属何浩明、江嘉安和李煇来管理其在香港和新加坡的公司。
除胡小伟及其下属公司高管外，美国此次还对其他几名太子集团核心人物进行了制裁，这些人普遍拥有多国双重国籍或频繁变换身份，包括：
陈波（Chen Bo）： 拥有柬埔寨、中国、缅甸以及瓦努阿图等多国国籍，在太子集团旗下至少六家涉案企业中担任董事，同时是香港九玺云四号租赁公司及柬埔寨CCU商业银行的大股东。
邱伟仁（Qiu Weiren，又名邱东，音译）：出生于福建，拥有圣基茨和尼维斯、塞浦路斯国籍，长期常住英国伦敦，同样系该集团用于诈骗行动的诈骗园区幕后重大投资者。
戴安（Dai An，又名戴德文，音译）：出生于湖北， 拥有柬埔寨、中国、塞浦路斯及瓦努阿图国籍，在太子集团内部担任高层领导职务，并曾长期任职于此前已被美方制裁的柬埔寨太子寰宇地产集团。
方智振（Fang Zhizhen，又名“KOFI”）： 出生于义乌，中国国籍，主要在柬埔寨和新加坡两地活动，系太子集团网络博彩诈骗在线支付网关的核心操盘手，长期负责为该跨国犯罪组织的诈骗中心洗白非法收益。
罗平华（Brendon Luo）：出生于湖南，拥有柬埔寨与塞浦路斯国籍，主要在新加坡活动，系太子集团旗下用于实施大规模网络欺诈和诈骗犯罪园区的核心主要投资人。
继去年10月对陈志及太子集团进行制裁后，昨日（6月23日）晚间，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）再次宣布对包括胡小伟在内的太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26个实体实施制裁。同时，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）宣布将H-Pay及后续所有相关实体纳入对汇旺集团的制裁中。
胡小伟已经于6月14日在日本被警方逮捕。
胡小伟利用下属何浩明、江嘉安和李煇来管理其在香港和新加坡的公司。
除胡小伟及其下属公司高管外，美国此次还对其他几名太子集团核心人物进行了制裁，这些人普遍拥有多国双重国籍或频繁变换身份，包括：
陈波（Chen Bo）： 拥有柬埔寨、中国、缅甸以及瓦努阿图等多国国籍，在太子集团旗下至少六家涉案企业中担任董事，同时是香港九玺云四号租赁公司及柬埔寨CCU商业银行的大股东。
邱伟仁（Qiu Weiren，又名邱东，音译）：出生于福建，拥有圣基茨和尼维斯、塞浦路斯国籍，长期常住英国伦敦，同样系该集团用于诈骗行动的诈骗园区幕后重大投资者。
戴安（Dai An，又名戴德文，音译）：出生于湖北， 拥有柬埔寨、中国、塞浦路斯及瓦努阿图国籍，在太子集团内部担任高层领导职务，并曾长期任职于此前已被美方制裁的柬埔寨太子寰宇地产集团。
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美国直接下达的制裁。
美国可以直接冻结USDT和usdc
新币担保面对的是大美丽帝国。
你的什么匿名都是没有用的。美国有最牛逼的技术最牛逼的人。人家想干你就是一瞬间的事情。
官方链接https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0538
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U.S. Department of the Treasury
Treasury Further Dismantles Overseas Scam Operations Targeting Americans
WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury took coordinated action to further disrupt the Prince Group Transnational Criminal Organization (Prince Group TCO). The Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned…
Java逮捕 pinned «目前未来担保的模式就是利用 未来钱包去做引流，吸引其他担保旗下的公群老板开公群，还有未来担保，目前旗下的公群百分之95都是自己押自己。比如未来担保的老板认识的一些人，可能是盘口老板，然后就会让这个盘口老板过来假押，相当于未来担保自己把钱存自己钱包，然后盘口老板只是提供业务。 而真正诈骗的是其他公群老板，然后利用未来钱包进行非法融资，然后最后结果就是收网。»
据《南华早报》报道，温州市公安局孙胜斌、浙江省公安厅刑侦总队楼燕迪及其团队于 6 月 4 日在《法医学与技术》期刊上详细阐述了中国执法部门追踪、扣押及冻结非法虚拟资产的技术流程。论文指出，警方针对加密犯罪的取证过程主要分为设备破解、链上追踪与资产冻结三部分：在设备取证方面，警方利用 Meiya Pico、Pinghang 等专业工具进行全盘扫描与智能过滤，从手机备忘录、即时通讯软件及图片识别中检索助记词；在链上追踪方面，警方通过追踪交易手续费回溯至交易平台，并运用跨链分析与混币器时间戳对比等技术手段揭露资金链路；在资产处置方面，通过控制私钥转移至警方多签钱包或协同中心化交易所冻结账户实现扣押。
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之前跑路的汇金担保
脑子就和💩一样
在国内地推担保
意思是全国人民都会用飞机
实际上连加速器VPN都不知道是啥。
脑子🈶💩该跑路。
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不知名野鸡某外担保
最开始说一个业务一个公群，后面发现圈不到钱，就开放公群。
后续某外担保找我朋友，让我朋友上押，我朋友找借口说没U只有人民币，结果某外担保直接说我这边可以直接换U。
可想而知这个野鸡担保是多么想跑路。
找各种理由让老板上押。
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