Coinbase уже не тот

Это ж надо так уметь? Cоin98 (C98) - проект Бинанс Лабс и Аламеды (вышел на лаунчпаде 11 месяцев назад), целая инфраструктура с биржами, воллетами и др штуками (минибинанс, в общем, даже в таком же дизайне). Давно за монетой наблюдаю. Пару месяцев назад Коинбейз назвал монеты, которые залистит во 2 кв 2022 года - там был и С98. Монета за рынком ходит - ни падает, ни растёт сама по себе, просто в общем тренде. Сейчас посмотрел транзакции в эксплорере и увидел перемещение пары копеек на кошелёк Коинбейз. Зашел на КоинМаркетКап, а монета торгуется уже на Конбейз... с 7 июня этого года залистили в паре к ЮСДТ и ЮСД. И что? Был памп на х2-х3, как раньше у мелкокаповых монет? Нет, не было. Монета никак не отреагировала на листинг, просто никак из-за даунтренда, все ведь наблюдали за ликвидациями "3 Arrow Capital" в прямом эфире. Поэтому ориентироваться на листинги и "покупать на ожиданиях" без интузиазма команды и крупных инвесторов, желающих распродать свои сумки, - такое себе занятие...

Листинг прошел на Коинбейз на самом краешке "обрыва" 7 июня, а уже с 10 июня биткоин и весь рынок начал уполовиниваться, сделав за 10 дней минус 42%. Это ж каким маркетологом нужно было быть, чтобы листить монету на даунтренде. И это еще раз подтверждает, что ни Коинбейз, ни Бинанс, ни Вася Пупкин не знают куда рынок пойдёт - это как игра в напёрстки на улице на деньги лопуха: всё зависит от желания "прохожего" обыграть напёрсточника, играя своими деньгами против себя.
..........................

P.S. Если интересно, мой вотч-лист 20 монет:
DODO, FIL, C98, KLAY, RSR, DYDX, SKL, INJ, CFX, TRU, FLOW, CHR, ROSE, ORN, RAD, PERP, RVN, RUNE, RAY, TLM.

P.S.-2. Дисклеймер: DYOR - у каждого своя голова на плечах. Мы все видели на примере Луны, что цена альтов ~$0 и им ничего не мешает несколько раз уполовиниться, если не всю ликвидность по битку и эфиру собрали внизу.

Корпоративный блокчейн масс-адопшен не получился 😔

Извините, что отвлекаю вас от трейдинга и новостей от ФРС и Пауэла, но тут инфраструктурные новости вышли…, не очень хорошие для внедрения блокчейн-технологий - корпоративный блокчейн-консорциум B3i объявил о банкротстве после того, как не смог привлечь новый капитал в недавних раундах финансирования.

B3i представляла собой «Blockchain Insurance Industry Initiative» страховых и перестраховочных компаний для изучения потенциала использования блокчейн-технологий в страховой и перестраховочной отрасли. Созданная в конце 2016 года и зарегистрированная как B3i Services AG в 2018 году, она на 100% принадлежала 21 страховой и перестраховочной компании.

_________

Учредители B3i: Achmea, Aegon, Africa Re, Ageas, Allianz, AXA, China Pacific Insurance, Deutsche Rück, Generali, Hannover Re, IRB Brasil Re, Liberty Mutual, Mapfre Re, Munich Re, SBI Group, SCOR, Swiss Re, Tokio Marine, VIG Re, Zurich Insurance Group.

_________

Сначала стейкхолдеры внесли при регистрации $7 млн. Потом были раунды финансирования на $20 и $40М. B3i успешно привлекла инвестиции и получила поддержку крупнейших международных перестраховщиков. В апреле 2022 года технология компании использовалась Allianz и Swiss Re для размещения первого контракта перестрахования XoL на DLT.

Но в публичном заявлении B3i теперь подтвердила, что после консультации с акционерами ее директора «коллективно пришли к выводу, что на данном этапе не было достаточной поддержки для продолжения работы комсорциума». То есть за 6 лет парни ничего рынку не представили.

Объявление стало неожиданностью для многих, учитывая большое количество крупных перестраховщиков, которые участвовали в проекте B3i, как инвесторы.

Но примечательно, что на данном этапе ни один из этих игроков еще не предложил активизироваться и спасти B3i от неплатежеспособности, предполагая, что сторонники, возможно, потеряли уверенность в направлении продукта или даже в необходимости использования блокчейна в страховой и перестраховочной отрасли вообще. Это плохо.

B3i давно заявляла, что внедрение блокчейн-технологии в рамках перестрахования является ключом к обеспечению принципиально цифровых сквозных транзакций, утверждая, что это повысит эффективность и безопасность на каждом этапе процесса.

Тем не менее, многие считают, что B3i потеряла внимание к своей первоначальной миссии повышения эффективности, чтобы сосредоточиться на других перспективах, кроме этого реальные преимущества интеграции блокчейна были преувеличены. То есть, как и везде в крипте, блокчейн-спецы просто «осваивали» бюджеты больших дядь из мира финансов.

С другой стороны, кончина B3i может также отражать сложную среду венчурного финансирования в более широком смысле, когда многим технологическим стартапам в настоящее время труднее привлекать новые средства.

Причины, по которым B3i не удалось обеспечить дальнейшее финансирование, на данный момент являются лишь спекулятивными.

Также еще неизвестно, выживет ли какая-либо технология, разработанная B3i, для повторного использования заинтересованными сторонами перестрахования или, возможно, в рамках новой итерации проекта.

РЕЗЮМЕ: Если большие дяди, которые инвестируют в иншуртех-стартапы миллиарды долларов и пожелавшие попробовать блокчейн для своей отрасли, замораживают такой крупный проект, значит им такой "эксперимент" не понравился и внедрение блокчейн-технологий реальному сектору не нужно.

Заявление с сайта консорциума B3i https://b3i.tech

Открыл свой старый глобальный график 2012-2026 гг с блоками. Изменил шаблон баров (синий паттерн - период 2015-2018), получается еще можем торговаться в диапазоне $19-29К (или $16-29к) до февраля 2023 года (6+ мес). Футуризм - $500к за бтс в 2026 году.

Таймфрейм 1 неделя, Битштамп - бтс к доллару.

Расшифрую: предположим, что мы наблюдаем два больших цикла развития битка 2012-2015 и 2015-2022, на которых можно разбить три блока - жёлтый, голубой и красный, а до и после накопление и начало роста.
Если предположить, что мы сейчас находимся в красном блоке распределения, схожем с 2014-2015, после которого мы пробили вниз красную/медвежью SMA на размер жёлтой стрелки-проектора. Потом у нас было накопление длительное на 6-10 месяцев.
Поэтому пока план - широкий боковик на полгода $16/19-29к.
Что там с альтой в этот период будет - никто не знает: с одной стороны, крупные фонды и биржи из своих шиткоинов ещё не вышли, с другой - крах Terra/tUST показал, что любой криптоактив стоит ноль или близко к нулю.

DYOR

Еще одна закономерность, более медвежья, если смотреть нелогарифмический полный график, которая не исключает бычье ралли с 2023 года.

Если смотреть менее глобально на общий график ВТС к доллару по всем биржам на Cointrader, ТФ 1 день - https://charts.cointrader.pro/charts.html?coin=BITCOIN%3AUSD, то видно, что мы "не допадали" и можно выделить:

1) голубые блоки, с которых был пробой импульса вверх (минимальные проторговки обведены голубыми кружками) - они долгое время выступали поддержками после распределения, но потом они пробивались вниз (2017-2018, 2019-2020 и 2020-2023).

2) желтые блоки - настоящая поддержка после пробоя, с них изначально начиналось движение вверх (июнь 2017, март 2019 и май 2020).

Желтым маркером схематически показал логику направления цены маркетмейкерами. Сиреневые динамические. Зеленые стрелки - проекторы. Нижний показывает на область $9-12к за БТС (если фибо натянуть с начала импульса, то $9К получается 0,786 на логарифмическом графике, для справки 0.618 уже пробили вниз).

DYOR

Сколько бренды заработали на своих NFT чистыми (за вычетом комиссий маркетплейсам)? В ТОП5 вошли Nike $185M, Dolce&Gabbana $26.5M, Tiffany $12.6M, Gucci $11.6M, Adidas $10.9M.

Опять из чулана достали Кабояши и битки Мт Гокс... Пока все яро обсуждали Пауэла и учётную ставку от ФРС.

Снова неподтвержденные слухи о том, что средства биржи Мт Гокс должны быть переданы кредиторам 28 августа. Официальной информации на сайте Мт Гокса нет, ссылаются на июльский релиз распорядителя.

Одни говорят выдадут частями, другие, что сразу 137к бтс (для справки, в 2014 году курс биткоина был около 500$, сейчас 20к$, х40 за 8 лет - я считаю норм, чтобы зафиксировать часть прибыли).

Кабояши в своём релизе в июле написал, что выплаты начнутся в конце августа. Ну, до этого мы тоже сроки видели, последние 2 года.

«После обсуждений с судом и в соответствии с планом реабилитации Доверительный управляющий планирует установить график выплат. Контрольный период примерно с конца августа этого года до завершения всех или части выплат, сделанных в качестве первоначальных выплат за безопасное и надежное погашение».
.........

Как всегда, криптанов поставили перед выбором шорт/лонг. Казино принимает ставки.

Установлена связь между 10К BTC, которые 29 августа пришли в движение впервые с 2013 года, и обанкротившейся криптовалютной биржей Mt. Gox.

В каждой из цепочек транзакций, связанных с обоими выводами, фигурирует один и тот же кошелек, который принял 134К BTC с Mt. Gox, во время кибератаки на биржу летом 2011 года. 

CZ спокоен? В результате хакерской атаки вывели 2М BNB ($562М) с Binance Bridge, BSC Token Hub - двумя транзакциями по 1М BNB. Часть средств были отправлены в Venus Protocol - около 710К BNB.
С целью минимизации убытков, Binance Smart Chain остановлен. Вот вам и децентрализация.

ВТСUSD, ТФ 1Д, Bitstamp. Пока идём по жёлтому фракталу первого цикла: декабрь 2014 - ноябрь 2017.

Глобальный вид фрактала, ТФ 1 Неделя (пост от 20 августа и ранее). Пока на рынке флет в диапазоне $18-25К: ММ выносит стопы лонгистов и шортистов, идёт набор позиции.

Еще одна "бычья" идея по ВТС к евро (Коинбейз, ТФ 1Д) - более чистый график, чем к доллару. А если предположить, что розовый крестик - мы тут (в конце консолидации-накопления).

Если предположить, что мы путаем фрактал: мы думаем, что мы в желтом блоке (6к железобетон), а мы на самом деле уже в голубом блоке и скоро мы придем к сиреневому 35-55к евро (проторговка октябрь 2022-2023 - это еще один глобальный треугольник).

Темным фоном выделил 2 глобальных -треугольника: 2017-2020 и 2020-2024.

Это всего лишь предположение, которое совпадает с постом выше и глобальным фракталом движения биткоина вверх. Также это может быть за счет падения индекса доллара к евро и к ВТС (если DXY упадет со 110 до условно 90-70, то все валюты технически вырастут и ВТС также).

Держим в уме «спящие грязные» битки Silk Road, часть которых «отбелены» через аукционы ФБР

Кто не помнит, ФБР в 2013 году удалось конфисковать 174 тыс. биткоинов Silk Road, которые на тот момент стоили около $100М (сейчас это $3 млрд), но 450 тыс. бтс, заработанных даркнетом, числились пропавшими без вести. Большая часть активов с тех пор была продана маршалами на публичных аукционах.

Как продавали?

27 июня 2014 года Служба федеральных маршалов США (USMS) провела первый аукцион на продажу 29 656 биткоинов за $18,7М ($630 за 1 БТС), конфискованных у Silk Road. Маршалы намеревались разделить их на 9 групп и продать разным покупателям, но в результате все лоты ушли одному покупателю. Этот первый аукцион выиграл венчурный капиталист Тим Дрейпер, который потерял свои первые битки на бирже Mt. Gox, купленные в 2011 году за $250К.

Остальные 144,3К БТС были проданы на 3х аукционах в течение года:
- в декабре 2014 года было выставляло на продажу 50К БТС
- 5 марта 2015 года еще 50К БТС в виде 10 блоков по 2К и 10 блоков по 3К БТС
- 5 ноября 2015 года продано 44,3К БTC (тогда цена $10,6М) в виде 21 блока по 2К БТС + остальные 2341 БТС.

Афера Индивидума X

4 ноября 2020 года 69 370 биткойнов ($13К за бтс), связанные с Silk Road, которые хранились на кошельке 7 лет с апреля 2013 года, были переведены на другой кошелек. Веб-сайт был закрыт в результате рейда ФБР через шесть месяцев после того, как они были депонированы, и с тех пор они не перемещались. Битки покинули кошелек Silk Road еще 6 мая 2012 года, когда их стоимость составляла $350К, а затем бездействовали почти год, прежде чем были перемещены в апреле 2013 года. Тогда все гадали – это хакер или человек, причастный к Silk Road. Позже оказалось, что это Правительство США конфисковало биткойны, оценив их в $1 млрд.

Минюст США выследил человека, которого называет «Индивидум X», благодаря его попыткам ликвидировать небольшую часть денег в 2015 году. 23 апреля 2015 [биткойн-кошелек] отправил 101 бтс ($23,7К) на криптобиржу BTC-e. Хакер смог взломать Silk Road и украсть битки Silk Road и переместить на свои кошельки. Основатель Silk Road Росс Ульбрихт, находящийся в тюрьме, узнал об онлайн-идентификации лица X и угрожал ему. Потом пошло расследование, суды и бюрократия.

В ноябре 2022 года Южный округ Нью-Йорка наконец-то объявил о законной конфискации 51 тыс. БТС (сейчас на $830М), связанных с Silk Road, которые были конфискованы еще в ноябре 2021 года у Джеймса Чжуна («Индивидум X»), который признал себя виновным в совершении мошенничества с использованием электронных средств и незаконном получении криптовалюты на рынке даркнета Silk Road в 2012 году.

«Пропавшие» битки были загадкой, которая озадачивала правоохранительные органы почти десятилетие. Чжун применил ряд сложных транзакций и методов запутывания, которые временно скрыли назначение этих украденных средств, но недостаточно эффективно, чтобы оставаться скрытыми навсегда, но его вычислили.

Методы запутывания и отмывания денег, используемые Чжуном и другими киберпреступниками, сейчас легко отслеживаются. Неизменяемость и прозрачность блокчейнов позволяют в режиме реального времени получать информацию о любых действиях в сети, в том числе о тех, которые Чжун использовал для сокрытия своих украденных биткойнов. Как отмечает прокурор США Уильямс, «внутрисетевая аналитика наряду с ончейн методами расследования для деанонимизации личности злоумышленникам делает сокрытие в блокчейне практически невозможным».

Ждем очередного аукциона на 51К БТС (из 450К) и «отбеливания шёлковых» битков. Не факт, что они попадут на открытый рынок, но если «проснутся» остальные 400К битков создателей Silk Road, то они их будут сливать именно «по маркету». А может, именно они уже заложены в сегодняшнюю цену коррекции битка.

Капитан Очевидность, но всё же...

Многие мыслят плоско: бытует мнение, что, если рост, то ММ с хомяками покупает, толкая цену вверх, а если падение - продаёт, опуская цену вниз, а зарабатывают крупные игроки, которые платят ММ. Нет, ММ просто обеспечивает ликвидность для всех, это работа. Если кто-то покупает, ему должен кто-то продать по выгодной или невыгодной цене.
ММ не один, это не CZ, да, у криптобиржи есть свои торговые подразделения, но там есть куча "аламед", "кумберлэндов" и других ММ-компаний не на слуху, которые получают доступ к аналитике торгов трейдеров и залоговым средствам.
Не зря говорят, что на СМЕ дилерам в большинстве случаев дают выйти или в прибыль, или в безубыток, так как именно они обеспечивают ликвидность всем игрокам (если этого не будет, то институционалы уйдут и останутся одни босяки). Казино своих не бреет.

Пример Догикоин, вы же понимаете, что не твитовысеры клоуна Маска толкают курс наверх, это не толпа по 10 баксов делает х5-10 и не Маск. А под его твит ММ нагоняет курс и ботами создаёт ажиотаж, как цыгане, продающие рубашки, создавая орущую толпу покупателей, а покупают реально пару зевак.
Для справки, крупнейшим держателем Догов является не Маск, а приложуха Robіnhood 🤗 и пара крупных майнеров.

Крупные игроки и ММ одновременно и распродают, и накапливают, что на росте условно с 2020 до 2021, что на падении 2021-2022, что на полках флета сейчас.
Для крупного игрока важна ликвидность и маржа на разнице бид-аск на всём пути.
Когда распределение наверху, то не хомяки покупают при продаже стека ММ и крупняка, а сам ММ держит уровень, просто продаёт больше, чем покупает. Условно при курсе за биток по 40-65к$ продаёт на $1 млрд, а покупает на $900М. А на падении после импульса вниз = крупной продажи "по маркету" по цене бтс $40-20-10к, продаёт на $900М в моменте, а покупает на $1 млрд.

P. S. Но у ММ тоже бывает кризис ликвидности и банкротства, большинство маркетмейкеров ведь торгует не на свои, а на заёмные средства, либо на "клиентские", как напёрсточники из Аламеды. Oчень удобно для своих целей создать кастоди сервисы или биржу, потом свой собственный ни чем не обеспеченный токен, под залог которого набрать с плечом крипноактивов и битка, как Аламеда FTX, раскрутить её, торгуя клиенскими активами против клиентов, заиграться в миллиардера, наплевать на риск-менеджмент, начать терять деньги, потом заморозить выводы и средства клиентов (их же уже нет, есть циферки на экране), законно обанкротиться по процедуре, вывести остаток денег, обнулить баланс трейдеров и написать, что нас хакнули (сейчас уже вывели с биржи $650М), потом формировать списки потерпевших.
Где-то я такое уже слышал🤷‍♂️... в 2014 году - на "МТ" начинается, на "Гокс" заканчивается

Кэролайн Эллисон, СЕО FTX: «Если честно, я вообще не одупляю, что происходит и куда мы вкладываемся – льем гигантские суммы в максимально тупые идеи, которые я не понимаю. Ах да, и еще наш риск-менеджмент не предусматривает стоп-лоссов, ограничивающих возможные убытки!»

Ведущие подкаста: «Ха-ха-ха, смешная шутка, у тебя хорошее чувство юмора!»

P.S. На фото не сцена из Порнхаба с двумя бэнгброз-парнями со студенткой. Знакомьтесь – это Кэролайн, 28 лет, топ-менеджер Аламеды и криптобиржи FTX – дочка Гленна Эллисона, заведующего кафедры экономики в MIT, который работал вместе с нынешним Главой SEC Гэри Генслером и рядом высокопоставленных чиновников из ФРС и Правительства США.
Мультик Винни-Пух (Сэм) и Пятачёк (Кэролайн), в общем.

Во времена бума ICO для успеха краудсейла достаточно было показать список студентов-азиатов в очках из МІТ с профилями линкедин и сбор $30М в обмен на шиткоин был гарантирован... Ничего не поменялось, только суммы инвестиций другие...

Web3 Luxury Resort VIP Exclusive – итоги инвестиций VC-фондов в блокчейн-проекты, которые называли себя Web3, хотя таковыми не были

Общее количество сделок венчурных фондов в криптопроекты в третьем квартале 2022 достигло 338, что на 45,6% меньше, чем в предыдущем квартале.

Общий приток капитала также снизился до $4,98 млрд (-66%). В то время как Web3 составляет 150 сделок или 44,4% от общей активности отдельных сделок.

Посевные раунды и серии A ознаменовались наибольшим притоком капитала: $977 млн и $1,32 млрд соответственно. Было ещё 72 отдельные сделки с пометкой «н/д», что, вероятно, включает долговое финансирование и другие деловые операции, которые не вызовут негативных спекуляций на бычьем рынке, но могут вызвать ненужное негативное внимание в текущей ситуации на рынке.

В 10 крупнейших сделках 3К2022 использовался термин «Web3», поскольку это модное словечко дня, но при анализе выяснилось, что большинство этих инвестиций было направлено на развитие других секторов. Эти сделки варьировались от $300М до $80М с упором в основном на инфраструктуру, GameFi, NFT и обмен цифровыми активами.

8 из 10 самых активных венчурных фондов сконцентрировали свои средства в секторе Web3, но большинство этих сделок Web3 на самом деле были инфраструктурой, GameFi и метавселенными.

Фонд стоимостью $9 млрд, созданный Sequoia Capital, нацелен на расширение технологических стартапов в Китае. Эту тенденцию расширения блокчейна и смежных отраслей на различных азиатских рынках разделяют несколько крупнейших венчурных фондов, которые были запущены в 3К2022.

Вполне вероятно, что из-за не завышенной оценки компаний это также влияет на общие совокупные показатели инвестиций венчурного капитала в блокчейн-инфраструктуру. Однако это помогает учесть только среднюю стоимость каждой сделки в 3К2022, которая сократилась до $16,1М по сравнению с $26,8М во 2К2022.

…………………………..

Всё было прекрасно с инвестициями у венчурных капиталистов в 3 квартале 2022 года… пока ж@па не пришла FTX, Celsius, Genesis и др, а криптобиржи не начали "меряться прозрачностью" хранения активов клиентов. 👌

Динамика инвестиций VC-фондав в криптопроекты. Бежевым - объем инвестиций, синим - средняя инвестиция в один блокчейн-проект.

Средняя стоимость сделки сократилась с 26,8 млн долларов во втором квартале до 16,1 млн долларов в этом квартале. Количество сделок упало до 338, что на 45,6% меньше, чем в предыдущем квартале. В обоих случаях тенденция к снижению притока капитала в крипту продолжилась: в июле она составила 1,98 млрд долларов, а в августе — 1,36 млрд долларов. Сентябрь 1,64 миллиарда долларов.

В основном фонды инвестировали в инфраструктурные блокчейн-проекты, которые называли себя Web3.

ТОП10 проектов, в которые инвестировали больше всего в 3К2022 - от $80М до $300М в один проект.

Сравнение доходности разных инвестиционных инструментов (на 28.10.2022).

SAFU BNB

Оказывается, резервный фонд Binance (SAFU) состоит на 40% из BNB $367М, 32% - $300М в BUSD и 28% - $270М в ВТС... то есть почти из фантиков.

Все же помнят, как СZ смеялся с Сэма Бэнкмана-Фрида, у которого САФУ FTX был в токенах FTT 🤷‍♂️

Сначала команда Mithril «побрила» своих инвесторов, потом CZ «побрил» команду Mithril и «обнулил» то, что осталось от упавших на 99,9% активов выживших инвесторов.

Бинанс объявила делистинг ряда монет, среди них и Митрил, цена, как обычно, после -99% еще уполовинилась после анонса делистинга. Команда в твиттере открыла тред, что, мол, несправедливо. CZ ответил, что всё согласно правил: цена монеты ниже дна (хотя мы видели, что такое цена нуля на примере Luna), разработки не ведутся, сообщество кинули, обновлений два года нет. Тут в твиттер-треде можно почитать https://goo.su/wAe7hz - в комментах много интересного открылось, сколько другие проекты заплатили Бинансу за листинги.

На это разработчики попросили вернуть назад «листинговый депозит» в 200К БНБ: «Binance has announced that it will delist MITH. As part of the MITH listing, Binance required a 200,000 BNB deposit, which was never returned». Разработчики заявили, что при листинге в 2018 году внесли депозит на поддержку инициатив Бинанс - тогда это было $2М, сейчас $50М.

CZ не растерялся и тыкнул носом в контракт и напомнил, что «страховой депозит предназначен для поощрения создателей к дальнейшей работе» (пространно и непонятно на что именно и как).

Думаю, если будет юридический прецедент по Митрилу, другие делистнутые команды через суд тоже захотят вернуть свои депозиты, а это овердофига денег с учетом 25 иксов по БНБ и конкуренты Бинанса и CZ с удовольствием помогут «обиженным» криптопроектам. Но мы, конечно, надеемся, что CZ опять всех обыграет и он вовремя себя обложил бумаженциями, которые можно тыкать юристам команд и ничего не возвращать, как Султан из "Золотой Антилопы". Он и так жалуется на чистый отток депозитов из Бинанс и предупредил свою команду, что "грядут тяжелые времена".