13 апреля предположил такую закономерность (пересланный пост ниже из трейдерского чата) - напомнили сегодня. За 2 месяца ММ управился 😳
Forwarded from Isurio
ТФ 1 Д. По истории (2014-2015, 2019-2020) возвращались на первую проторговку первого импульса. Есть вероятность вернуться на $19-21К (неважно, через перехай или сразу через проторговки вниз).
Синяя динамическая внизу на всех графиках идёт с 2012 года на Битштампе, которую за 10 лет не пробивали.
Синяя динамическая внизу на всех графиках идёт с 2012 года на Битштампе, которую за 10 лет не пробивали.
👏27👍5👎2🔥2
Бермудские острова создали Bermuda Digital asset industry Аssociation, в которую вошли 14 компаний, лицензированные Бермудским валютным управлением (BMA). Они создали первый пул полностью регулируемых компаний под названием NEXT. Членами-учредителями стали Apex Group, Bittrex Global, Blockfi, Blockchain Triangle, Blockwrk, Circle, CrossTower, Ensuro Re, Jewel Bank, NAYMS, Relm Insurance, Stablehouse, XBTO и 24 Exchange. Нашего друга CZ и Binance в списке нет, опять он без "места прописки" и регуляции скитается по непризнанным островам с аквалангом
👍5🤔2
По поводу завышенной эфемерной капитализации блокчейн-проектов-пустышек на CoinMarcetCap понятно, но, чтобы оценка Coindesk - СМИ о цифровых активах с аудиторией 13М читателей в месяц, была на уровне капитализации Тезера и всего, что ниже ТОП-3 (то есть всех, кто ниже капитализации Биткоина и Эфира), при том, что Annual Revenue у них около $30M?
Это перебор, конечно. Coindesk оценивается в $68 млрд и давно уже планирует выход на IPO с оценкой в $100 млрд, прям как Coinbase в своё время.
Для сравнения приблизительная оценка нескольких известных «единорогов»:
Uber $82,4 млрд, Coinbase $70 млрд, Airbnb $31 млрд, FTX $18 млрд, Bitmain $12 млрд, Blockchain:com $5,2 млрд, Discord $5,2 млрд, Slack $5,1 млрд, Bakkt $3 млрд., BlockFi $3 млрд, Fireblocks $2,5 млрд, MicroStrategy $1,7 млрд, BuzzFeed $1,5 млрд, GitLab $1,1 млрд.
Это перебор, конечно. Coindesk оценивается в $68 млрд и давно уже планирует выход на IPO с оценкой в $100 млрд, прям как Coinbase в своё время.
Для сравнения приблизительная оценка нескольких известных «единорогов»:
Uber $82,4 млрд, Coinbase $70 млрд, Airbnb $31 млрд, FTX $18 млрд, Bitmain $12 млрд, Blockchain:com $5,2 млрд, Discord $5,2 млрд, Slack $5,1 млрд, Bakkt $3 млрд., BlockFi $3 млрд, Fireblocks $2,5 млрд, MicroStrategy $1,7 млрд, BuzzFeed $1,5 млрд, GitLab $1,1 млрд.
🤔12😱6👏2
Coinbase уже не тот
Это ж надо так уметь? Cоin98 (C98) - проект Бинанс Лабс и Аламеды (вышел на лаунчпаде 11 месяцев назад), целая инфраструктура с биржами, воллетами и др штуками (минибинанс, в общем, даже в таком же дизайне). Давно за монетой наблюдаю. Пару месяцев назад Коинбейз назвал монеты, которые залистит во 2 кв 2022 года - там был и С98. Монета за рынком ходит - ни падает, ни растёт сама по себе, просто в общем тренде. Сейчас посмотрел транзакции в эксплорере и увидел перемещение пары копеек на кошелёк Коинбейз. Зашел на КоинМаркетКап, а монета торгуется уже на Конбейз... с 7 июня этого года залистили в паре к ЮСДТ и ЮСД. И что? Был памп на х2-х3, как раньше у мелкокаповых монет? Нет, не было. Монета никак не отреагировала на листинг, просто никак из-за даунтренда, все ведь наблюдали за ликвидациями "3 Arrow Capital" в прямом эфире. Поэтому ориентироваться на листинги и "покупать на ожиданиях" без интузиазма команды и крупных инвесторов, желающих распродать свои сумки, - такое себе занятие...
Листинг прошел на Коинбейз на самом краешке "обрыва" 7 июня, а уже с 10 июня биткоин и весь рынок начал уполовиниваться, сделав за 10 дней минус 42%. Это ж каким маркетологом нужно было быть, чтобы листить монету на даунтренде. И это еще раз подтверждает, что ни Коинбейз, ни Бинанс, ни Вася Пупкин не знают куда рынок пойдёт - это как игра в напёрстки на улице на деньги лопуха: всё зависит от желания "прохожего" обыграть напёрсточника, играя своими деньгами против себя.
..........................
P.S. Если интересно, мой вотч-лист 20 монет:
DODO, FIL, C98, KLAY, RSR, DYDX, SKL, INJ, CFX, TRU, FLOW, CHR, ROSE, ORN, RAD, PERP, RVN, RUNE, RAY, TLM.
P.S.-2. Дисклеймер: DYOR - у каждого своя голова на плечах. Мы все видели на примере Луны, что цена альтов ~$0 и им ничего не мешает несколько раз уполовиниться, если не всю ликвидность по битку и эфиру собрали внизу.
Это ж надо так уметь? Cоin98 (C98) - проект Бинанс Лабс и Аламеды (вышел на лаунчпаде 11 месяцев назад), целая инфраструктура с биржами, воллетами и др штуками (минибинанс, в общем, даже в таком же дизайне). Давно за монетой наблюдаю. Пару месяцев назад Коинбейз назвал монеты, которые залистит во 2 кв 2022 года - там был и С98. Монета за рынком ходит - ни падает, ни растёт сама по себе, просто в общем тренде. Сейчас посмотрел транзакции в эксплорере и увидел перемещение пары копеек на кошелёк Коинбейз. Зашел на КоинМаркетКап, а монета торгуется уже на Конбейз... с 7 июня этого года залистили в паре к ЮСДТ и ЮСД. И что? Был памп на х2-х3, как раньше у мелкокаповых монет? Нет, не было. Монета никак не отреагировала на листинг, просто никак из-за даунтренда, все ведь наблюдали за ликвидациями "3 Arrow Capital" в прямом эфире. Поэтому ориентироваться на листинги и "покупать на ожиданиях" без интузиазма команды и крупных инвесторов, желающих распродать свои сумки, - такое себе занятие...
Листинг прошел на Коинбейз на самом краешке "обрыва" 7 июня, а уже с 10 июня биткоин и весь рынок начал уполовиниваться, сделав за 10 дней минус 42%. Это ж каким маркетологом нужно было быть, чтобы листить монету на даунтренде. И это еще раз подтверждает, что ни Коинбейз, ни Бинанс, ни Вася Пупкин не знают куда рынок пойдёт - это как игра в напёрстки на улице на деньги лопуха: всё зависит от желания "прохожего" обыграть напёрсточника, играя своими деньгами против себя.
..........................
P.S. Если интересно, мой вотч-лист 20 монет:
DODO, FIL, C98, KLAY, RSR, DYDX, SKL, INJ, CFX, TRU, FLOW, CHR, ROSE, ORN, RAD, PERP, RVN, RUNE, RAY, TLM.
P.S.-2. Дисклеймер: DYOR - у каждого своя голова на плечах. Мы все видели на примере Луны, что цена альтов ~$0 и им ничего не мешает несколько раз уполовиниться, если не всю ликвидность по битку и эфиру собрали внизу.
👍36👏3🤔3😱1
Корпоративный блокчейн масс-адопшен не получился 😔
Извините, что отвлекаю вас от трейдинга и новостей от ФРС и Пауэла, но тут инфраструктурные новости вышли…, не очень хорошие для внедрения блокчейн-технологий - корпоративный блокчейн-консорциум B3i объявил о банкротстве после того, как не смог привлечь новый капитал в недавних раундах финансирования.
B3i представляла собой «Blockchain Insurance Industry Initiative» страховых и перестраховочных компаний для изучения потенциала использования блокчейн-технологий в страховой и перестраховочной отрасли. Созданная в конце 2016 года и зарегистрированная как B3i Services AG в 2018 году, она на 100% принадлежала 21 страховой и перестраховочной компании.
_________
Учредители B3i: Achmea, Aegon, Africa Re, Ageas, Allianz, AXA, China Pacific Insurance, Deutsche Rück, Generali, Hannover Re, IRB Brasil Re, Liberty Mutual, Mapfre Re, Munich Re, SBI Group, SCOR, Swiss Re, Tokio Marine, VIG Re, Zurich Insurance Group.
_________
Сначала стейкхолдеры внесли при регистрации $7 млн. Потом были раунды финансирования на $20 и $40М. B3i успешно привлекла инвестиции и получила поддержку крупнейших международных перестраховщиков. В апреле 2022 года технология компании использовалась Allianz и Swiss Re для размещения первого контракта перестрахования XoL на DLT.
Но в публичном заявлении B3i теперь подтвердила, что после консультации с акционерами ее директора «коллективно пришли к выводу, что на данном этапе не было достаточной поддержки для продолжения работы комсорциума». То есть за 6 лет парни ничего рынку не представили.
Объявление стало неожиданностью для многих, учитывая большое количество крупных перестраховщиков, которые участвовали в проекте B3i, как инвесторы.
Но примечательно, что на данном этапе ни один из этих игроков еще не предложил активизироваться и спасти B3i от неплатежеспособности, предполагая, что сторонники, возможно, потеряли уверенность в направлении продукта или даже в необходимости использования блокчейна в страховой и перестраховочной отрасли вообще. Это плохо.
B3i давно заявляла, что внедрение блокчейн-технологии в рамках перестрахования является ключом к обеспечению принципиально цифровых сквозных транзакций, утверждая, что это повысит эффективность и безопасность на каждом этапе процесса.
Тем не менее, многие считают, что B3i потеряла внимание к своей первоначальной миссии повышения эффективности, чтобы сосредоточиться на других перспективах, кроме этого реальные преимущества интеграции блокчейна были преувеличены. То есть, как и везде в крипте, блокчейн-спецы просто «осваивали» бюджеты больших дядь из мира финансов.
С другой стороны, кончина B3i может также отражать сложную среду венчурного финансирования в более широком смысле, когда многим технологическим стартапам в настоящее время труднее привлекать новые средства.
Причины, по которым B3i не удалось обеспечить дальнейшее финансирование, на данный момент являются лишь спекулятивными.
Также еще неизвестно, выживет ли какая-либо технология, разработанная B3i, для повторного использования заинтересованными сторонами перестрахования или, возможно, в рамках новой итерации проекта.
РЕЗЮМЕ: Если большие дяди, которые инвестируют в иншуртех-стартапы миллиарды долларов и пожелавшие попробовать блокчейн для своей отрасли, замораживают такой крупный проект, значит им такой "эксперимент" не понравился и внедрение блокчейн-технологий реальному сектору не нужно.
Извините, что отвлекаю вас от трейдинга и новостей от ФРС и Пауэла, но тут инфраструктурные новости вышли…, не очень хорошие для внедрения блокчейн-технологий - корпоративный блокчейн-консорциум B3i объявил о банкротстве после того, как не смог привлечь новый капитал в недавних раундах финансирования.
B3i представляла собой «Blockchain Insurance Industry Initiative» страховых и перестраховочных компаний для изучения потенциала использования блокчейн-технологий в страховой и перестраховочной отрасли. Созданная в конце 2016 года и зарегистрированная как B3i Services AG в 2018 году, она на 100% принадлежала 21 страховой и перестраховочной компании.
_________
Учредители B3i: Achmea, Aegon, Africa Re, Ageas, Allianz, AXA, China Pacific Insurance, Deutsche Rück, Generali, Hannover Re, IRB Brasil Re, Liberty Mutual, Mapfre Re, Munich Re, SBI Group, SCOR, Swiss Re, Tokio Marine, VIG Re, Zurich Insurance Group.
_________
Сначала стейкхолдеры внесли при регистрации $7 млн. Потом были раунды финансирования на $20 и $40М. B3i успешно привлекла инвестиции и получила поддержку крупнейших международных перестраховщиков. В апреле 2022 года технология компании использовалась Allianz и Swiss Re для размещения первого контракта перестрахования XoL на DLT.
Но в публичном заявлении B3i теперь подтвердила, что после консультации с акционерами ее директора «коллективно пришли к выводу, что на данном этапе не было достаточной поддержки для продолжения работы комсорциума». То есть за 6 лет парни ничего рынку не представили.
Объявление стало неожиданностью для многих, учитывая большое количество крупных перестраховщиков, которые участвовали в проекте B3i, как инвесторы.
Но примечательно, что на данном этапе ни один из этих игроков еще не предложил активизироваться и спасти B3i от неплатежеспособности, предполагая, что сторонники, возможно, потеряли уверенность в направлении продукта или даже в необходимости использования блокчейна в страховой и перестраховочной отрасли вообще. Это плохо.
B3i давно заявляла, что внедрение блокчейн-технологии в рамках перестрахования является ключом к обеспечению принципиально цифровых сквозных транзакций, утверждая, что это повысит эффективность и безопасность на каждом этапе процесса.
Тем не менее, многие считают, что B3i потеряла внимание к своей первоначальной миссии повышения эффективности, чтобы сосредоточиться на других перспективах, кроме этого реальные преимущества интеграции блокчейна были преувеличены. То есть, как и везде в крипте, блокчейн-спецы просто «осваивали» бюджеты больших дядь из мира финансов.
С другой стороны, кончина B3i может также отражать сложную среду венчурного финансирования в более широком смысле, когда многим технологическим стартапам в настоящее время труднее привлекать новые средства.
Причины, по которым B3i не удалось обеспечить дальнейшее финансирование, на данный момент являются лишь спекулятивными.
Также еще неизвестно, выживет ли какая-либо технология, разработанная B3i, для повторного использования заинтересованными сторонами перестрахования или, возможно, в рамках новой итерации проекта.
РЕЗЮМЕ: Если большие дяди, которые инвестируют в иншуртех-стартапы миллиарды долларов и пожелавшие попробовать блокчейн для своей отрасли, замораживают такой крупный проект, значит им такой "эксперимент" не понравился и внедрение блокчейн-технологий реальному сектору не нужно.
👍21👎7🤔5😱2
Открыл свой старый глобальный график 2012-2026 гг с блоками. Изменил шаблон баров (синий паттерн - период 2015-2018), получается еще можем торговаться в диапазоне $19-29К (или $16-29к) до февраля 2023 года (6+ мес). Футуризм - $500к за бтс в 2026 году.
Таймфрейм 1 неделя, Битштамп - бтс к доллару.
Расшифрую: предположим, что мы наблюдаем два больших цикла развития битка 2012-2015 и 2015-2022, на которых можно разбить три блока - жёлтый, голубой и красный, а до и после накопление и начало роста.
Если предположить, что мы сейчас находимся в красном блоке распределения, схожем с 2014-2015, после которого мы пробили вниз красную/медвежью SMA на размер жёлтой стрелки-проектора. Потом у нас было накопление длительное на 6-10 месяцев.
Поэтому пока план - широкий боковик на полгода $16/19-29к.
Что там с альтой в этот период будет - никто не знает: с одной стороны, крупные фонды и биржи из своих шиткоинов ещё не вышли, с другой - крах Terra/tUST показал, что любой криптоактив стоит ноль или близко к нулю.
DYOR
Таймфрейм 1 неделя, Битштамп - бтс к доллару.
Расшифрую: предположим, что мы наблюдаем два больших цикла развития битка 2012-2015 и 2015-2022, на которых можно разбить три блока - жёлтый, голубой и красный, а до и после накопление и начало роста.
Если предположить, что мы сейчас находимся в красном блоке распределения, схожем с 2014-2015, после которого мы пробили вниз красную/медвежью SMA на размер жёлтой стрелки-проектора. Потом у нас было накопление длительное на 6-10 месяцев.
Поэтому пока план - широкий боковик на полгода $16/19-29к.
Что там с альтой в этот период будет - никто не знает: с одной стороны, крупные фонды и биржи из своих шиткоинов ещё не вышли, с другой - крах Terra/tUST показал, что любой криптоактив стоит ноль или близко к нулю.
DYOR
👍48👎1
Еще одна закономерность, более медвежья, если смотреть нелогарифмический полный график, которая не исключает бычье ралли с 2023 года.
Если смотреть менее глобально на общий график ВТС к доллару по всем биржам на Cointrader, ТФ 1 день - https://charts.cointrader.pro/charts.html?coin=BITCOIN%3AUSD, то видно, что мы "не допадали" и можно выделить:
1) голубые блоки, с которых был пробой импульса вверх (минимальные проторговки обведены голубыми кружками) - они долгое время выступали поддержками после распределения, но потом они пробивались вниз (2017-2018, 2019-2020 и 2020-2023).
2) желтые блоки - настоящая поддержка после пробоя, с них изначально начиналось движение вверх (июнь 2017, март 2019 и май 2020).
Желтым маркером схематически показал логику направления цены маркетмейкерами. Сиреневые динамические. Зеленые стрелки - проекторы. Нижний показывает на область $9-12к за БТС (если фибо натянуть с начала импульса, то $9К получается 0,786 на логарифмическом графике, для справки 0.618 уже пробили вниз).
DYOR
Если смотреть менее глобально на общий график ВТС к доллару по всем биржам на Cointrader, ТФ 1 день - https://charts.cointrader.pro/charts.html?coin=BITCOIN%3AUSD, то видно, что мы "не допадали" и можно выделить:
1) голубые блоки, с которых был пробой импульса вверх (минимальные проторговки обведены голубыми кружками) - они долгое время выступали поддержками после распределения, но потом они пробивались вниз (2017-2018, 2019-2020 и 2020-2023).
2) желтые блоки - настоящая поддержка после пробоя, с них изначально начиналось движение вверх (июнь 2017, март 2019 и май 2020).
Желтым маркером схематически показал логику направления цены маркетмейкерами. Сиреневые динамические. Зеленые стрелки - проекторы. Нижний показывает на область $9-12к за БТС (если фибо натянуть с начала импульса, то $9К получается 0,786 на логарифмическом графике, для справки 0.618 уже пробили вниз).
DYOR
👍36👎3🔥2👏1
Опять из чулана достали Кабояши и битки Мт Гокс... Пока все яро обсуждали Пауэла и учётную ставку от ФРС.
Снова неподтвержденные слухи о том, что средства биржи Мт Гокс должны быть переданы кредиторам 28 августа. Официальной информации на сайте Мт Гокса нет, ссылаются на июльский релиз распорядителя.
Одни говорят выдадут частями, другие, что сразу 137к бтс (для справки, в 2014 году курс биткоина был около 500$, сейчас 20к$, х40 за 8 лет - я считаю норм, чтобы зафиксировать часть прибыли).
Кабояши в своём релизе в июле написал, что выплаты начнутся в конце августа. Ну, до этого мы тоже сроки видели, последние 2 года.
«После обсуждений с судом и в соответствии с планом реабилитации Доверительный управляющий планирует установить график выплат. Контрольный период примерно с конца августа этого года до завершения всех или части выплат, сделанных в качестве первоначальных выплат за безопасное и надежное погашение».
.........
Как всегда, криптанов поставили перед выбором шорт/лонг. Казино принимает ставки.
Снова неподтвержденные слухи о том, что средства биржи Мт Гокс должны быть переданы кредиторам 28 августа. Официальной информации на сайте Мт Гокса нет, ссылаются на июльский релиз распорядителя.
Одни говорят выдадут частями, другие, что сразу 137к бтс (для справки, в 2014 году курс биткоина был около 500$, сейчас 20к$, х40 за 8 лет - я считаю норм, чтобы зафиксировать часть прибыли).
Кабояши в своём релизе в июле написал, что выплаты начнутся в конце августа. Ну, до этого мы тоже сроки видели, последние 2 года.
«После обсуждений с судом и в соответствии с планом реабилитации Доверительный управляющий планирует установить график выплат. Контрольный период примерно с конца августа этого года до завершения всех или части выплат, сделанных в качестве первоначальных выплат за безопасное и надежное погашение».
.........
Как всегда, криптанов поставили перед выбором шорт/лонг. Казино принимает ставки.
👍14🔥3🤔1
Установлена связь между 10К BTC, которые 29 августа пришли в движение впервые с 2013 года, и обанкротившейся криптовалютной биржей Mt. Gox.
В каждой из цепочек транзакций, связанных с обоими выводами, фигурирует один и тот же кошелек, который принял 134К BTC с Mt. Gox, во время кибератаки на биржу летом 2011 года.
В каждой из цепочек транзакций, связанных с обоими выводами, фигурирует один и тот же кошелек, который принял 134К BTC с Mt. Gox, во время кибератаки на биржу летом 2011 года.
🔥22🤔2
CZ спокоен? В результате хакерской атаки вывели 2М BNB ($562М) с Binance Bridge, BSC Token Hub - двумя транзакциями по 1М BNB. Часть средств были отправлены в Venus Protocol - около 710К BNB.
С целью минимизации убытков, Binance Smart Chain остановлен. Вот вам и децентрализация.
С целью минимизации убытков, Binance Smart Chain остановлен. Вот вам и децентрализация.
👍17🤔6👎5😱3👏2
Еще одна "бычья" идея по ВТС к евро (Коинбейз, ТФ 1Д) - более чистый график, чем к доллару. А если предположить, что розовый крестик - мы тут (в конце консолидации-накопления).
Если предположить, что мы путаем фрактал: мы думаем, что мы в желтом блоке (6к железобетон), а мы на самом деле уже в голубом блоке и скоро мы придем к сиреневому 35-55к евро (проторговка октябрь 2022-2023 - это еще один глобальный треугольник).
Темным фоном выделил 2 глобальных -треугольника: 2017-2020 и 2020-2024.
Это всего лишь предположение, которое совпадает с постом выше и глобальным фракталом движения биткоина вверх. Также это может быть за счет падения индекса доллара к евро и к ВТС (если DXY упадет со 110 до условно 90-70, то все валюты технически вырастут и ВТС также).
Если предположить, что мы путаем фрактал: мы думаем, что мы в желтом блоке (6к железобетон), а мы на самом деле уже в голубом блоке и скоро мы придем к сиреневому 35-55к евро (проторговка октябрь 2022-2023 - это еще один глобальный треугольник).
Темным фоном выделил 2 глобальных -треугольника: 2017-2020 и 2020-2024.
Это всего лишь предположение, которое совпадает с постом выше и глобальным фракталом движения биткоина вверх. Также это может быть за счет падения индекса доллара к евро и к ВТС (если DXY упадет со 110 до условно 90-70, то все валюты технически вырастут и ВТС также).
👍13🤔6👎3😱2
Держим в уме «спящие грязные» битки Silk Road, часть которых «отбелены» через аукционы ФБР
Кто не помнит, ФБР в 2013 году удалось конфисковать 174 тыс. биткоинов Silk Road, которые на тот момент стоили около $100М (сейчас это $3 млрд), но 450 тыс. бтс, заработанных даркнетом, числились пропавшими без вести. Большая часть активов с тех пор была продана маршалами на публичных аукционах.
Как продавали?
27 июня 2014 года Служба федеральных маршалов США (USMS) провела первый аукцион на продажу 29 656 биткоинов за $18,7М ($630 за 1 БТС), конфискованных у Silk Road. Маршалы намеревались разделить их на 9 групп и продать разным покупателям, но в результате все лоты ушли одному покупателю. Этот первый аукцион выиграл венчурный капиталист Тим Дрейпер, который потерял свои первые битки на бирже Mt. Gox, купленные в 2011 году за $250К.
Остальные 144,3К БТС были проданы на 3х аукционах в течение года:
- в декабре 2014 года было выставляло на продажу 50К БТС
- 5 марта 2015 года еще 50К БТС в виде 10 блоков по 2К и 10 блоков по 3К БТС
- 5 ноября 2015 года продано 44,3К БTC (тогда цена $10,6М) в виде 21 блока по 2К БТС + остальные 2341 БТС.
Афера Индивидума X
4 ноября 2020 года 69 370 биткойнов ($13К за бтс), связанные с Silk Road, которые хранились на кошельке 7 лет с апреля 2013 года, были переведены на другой кошелек. Веб-сайт был закрыт в результате рейда ФБР через шесть месяцев после того, как они были депонированы, и с тех пор они не перемещались. Битки покинули кошелек Silk Road еще 6 мая 2012 года, когда их стоимость составляла $350К, а затем бездействовали почти год, прежде чем были перемещены в апреле 2013 года. Тогда все гадали – это хакер или человек, причастный к Silk Road. Позже оказалось, что это Правительство США конфисковало биткойны, оценив их в $1 млрд.
Минюст США выследил человека, которого называет «Индивидум X», благодаря его попыткам ликвидировать небольшую часть денег в 2015 году. 23 апреля 2015 [биткойн-кошелек] отправил 101 бтс ($23,7К) на криптобиржу BTC-e. Хакер смог взломать Silk Road и украсть битки Silk Road и переместить на свои кошельки. Основатель Silk Road Росс Ульбрихт, находящийся в тюрьме, узнал об онлайн-идентификации лица X и угрожал ему. Потом пошло расследование, суды и бюрократия.
В ноябре 2022 года Южный округ Нью-Йорка наконец-то объявил о законной конфискации 51 тыс. БТС (сейчас на $830М), связанных с Silk Road, которые были конфискованы еще в ноябре 2021 года у Джеймса Чжуна («Индивидум X»), который признал себя виновным в совершении мошенничества с использованием электронных средств и незаконном получении криптовалюты на рынке даркнета Silk Road в 2012 году.
«Пропавшие» битки были загадкой, которая озадачивала правоохранительные органы почти десятилетие. Чжун применил ряд сложных транзакций и методов запутывания, которые временно скрыли назначение этих украденных средств, но недостаточно эффективно, чтобы оставаться скрытыми навсегда, но его вычислили.
Методы запутывания и отмывания денег, используемые Чжуном и другими киберпреступниками, сейчас легко отслеживаются. Неизменяемость и прозрачность блокчейнов позволяют в режиме реального времени получать информацию о любых действиях в сети, в том числе о тех, которые Чжун использовал для сокрытия своих украденных биткойнов. Как отмечает прокурор США Уильямс, «внутрисетевая аналитика наряду с ончейн методами расследования для деанонимизации личности злоумышленникам делает сокрытие в блокчейне практически невозможным».
Ждем очередного аукциона на 51К БТС (из 450К) и «отбеливания шёлковых» битков. Не факт, что они попадут на открытый рынок, но если «проснутся» остальные 400К битков создателей Silk Road, то они их будут сливать именно «по маркету». А может, именно они уже заложены в сегодняшнюю цену коррекции битка.
Кто не помнит, ФБР в 2013 году удалось конфисковать 174 тыс. биткоинов Silk Road, которые на тот момент стоили около $100М (сейчас это $3 млрд), но 450 тыс. бтс, заработанных даркнетом, числились пропавшими без вести. Большая часть активов с тех пор была продана маршалами на публичных аукционах.
Как продавали?
27 июня 2014 года Служба федеральных маршалов США (USMS) провела первый аукцион на продажу 29 656 биткоинов за $18,7М ($630 за 1 БТС), конфискованных у Silk Road. Маршалы намеревались разделить их на 9 групп и продать разным покупателям, но в результате все лоты ушли одному покупателю. Этот первый аукцион выиграл венчурный капиталист Тим Дрейпер, который потерял свои первые битки на бирже Mt. Gox, купленные в 2011 году за $250К.
Остальные 144,3К БТС были проданы на 3х аукционах в течение года:
- в декабре 2014 года было выставляло на продажу 50К БТС
- 5 марта 2015 года еще 50К БТС в виде 10 блоков по 2К и 10 блоков по 3К БТС
- 5 ноября 2015 года продано 44,3К БTC (тогда цена $10,6М) в виде 21 блока по 2К БТС + остальные 2341 БТС.
Афера Индивидума X
4 ноября 2020 года 69 370 биткойнов ($13К за бтс), связанные с Silk Road, которые хранились на кошельке 7 лет с апреля 2013 года, были переведены на другой кошелек. Веб-сайт был закрыт в результате рейда ФБР через шесть месяцев после того, как они были депонированы, и с тех пор они не перемещались. Битки покинули кошелек Silk Road еще 6 мая 2012 года, когда их стоимость составляла $350К, а затем бездействовали почти год, прежде чем были перемещены в апреле 2013 года. Тогда все гадали – это хакер или человек, причастный к Silk Road. Позже оказалось, что это Правительство США конфисковало биткойны, оценив их в $1 млрд.
Минюст США выследил человека, которого называет «Индивидум X», благодаря его попыткам ликвидировать небольшую часть денег в 2015 году. 23 апреля 2015 [биткойн-кошелек] отправил 101 бтс ($23,7К) на криптобиржу BTC-e. Хакер смог взломать Silk Road и украсть битки Silk Road и переместить на свои кошельки. Основатель Silk Road Росс Ульбрихт, находящийся в тюрьме, узнал об онлайн-идентификации лица X и угрожал ему. Потом пошло расследование, суды и бюрократия.
В ноябре 2022 года Южный округ Нью-Йорка наконец-то объявил о законной конфискации 51 тыс. БТС (сейчас на $830М), связанных с Silk Road, которые были конфискованы еще в ноябре 2021 года у Джеймса Чжуна («Индивидум X»), который признал себя виновным в совершении мошенничества с использованием электронных средств и незаконном получении криптовалюты на рынке даркнета Silk Road в 2012 году.
«Пропавшие» битки были загадкой, которая озадачивала правоохранительные органы почти десятилетие. Чжун применил ряд сложных транзакций и методов запутывания, которые временно скрыли назначение этих украденных средств, но недостаточно эффективно, чтобы оставаться скрытыми навсегда, но его вычислили.
Методы запутывания и отмывания денег, используемые Чжуном и другими киберпреступниками, сейчас легко отслеживаются. Неизменяемость и прозрачность блокчейнов позволяют в режиме реального времени получать информацию о любых действиях в сети, в том числе о тех, которые Чжун использовал для сокрытия своих украденных биткойнов. Как отмечает прокурор США Уильямс, «внутрисетевая аналитика наряду с ончейн методами расследования для деанонимизации личности злоумышленникам делает сокрытие в блокчейне практически невозможным».
Ждем очередного аукциона на 51К БТС (из 450К) и «отбеливания шёлковых» битков. Не факт, что они попадут на открытый рынок, но если «проснутся» остальные 400К битков создателей Silk Road, то они их будут сливать именно «по маркету». А может, именно они уже заложены в сегодняшнюю цену коррекции битка.
👍18🔥2