Не забывайте, если цена монеты упала на 25%, то чтобы вернуться к исходному значению ей нужно вырасти на 34%, если падение -50%, то ей нужно вырасти в 2 раза или на 100%. Сейчас капитализация альткоинов упала с $552 млрд. (на пике) до $108 млрд., а это -80%. Т.е., чтобы вернуться к прежним значениям, рынку альтов нужно вырасти на 410% или в 5 раз. Для некоторых альткоинов это почти невозможно.

Какие токены и альткоины в портфелях криптофондов и какой у них ROI?

Анализ показал, что присутствие фонда не гарантирует "иксы" и прибыль от инвестиций смарт-инвесторам.
Всего я проанализировал портфели 64 фондов, у которых был указан ROI в $ >0,14.
В эфире, конечно, ROI у фондов намного выше и картина выглядит не так плачевно (>1х ROI в ЕТН был у 89 фондов).
Самый профитный портфель в эфире (>5х) у 10 фондов: Matrix Partners (17,6х в эфире), ZhenFund (10х), Danhua Capital (7,6х), 1kx (6,9х), HyperChain Capital (6,4х), HASHED (5,96х), Оne Block Capital (5,7х), 8 Decimal Capital (4,5х), Draper Dragon (5,3х) и BITMAIN (5,04х).

Собрал самые популярные монеты, которые были в портфелях криптофондов: те, что торгуются в эфире выше цены ICO, ниже ICO и TBA, которые еще не проводили краудсейл + те, кто провёл, но токены неразлочены и ещё не торгуются на биржах. Картина достаточно показательна.
https://telegra.ph/Kakie-altkoiny-derzhat-v-svoih-portfelyah-kriptofondy-10-02-2

Экономьте своё время при просмотре видеообзоров

Для тех, кто не в курсе. Когда смотрите инфовидео или аудиокниги на Ютюбе в настройках (шестерёнка справа внизу в десктопе или три вертикальные точки справа вверху в приложении или мобверсии) скорость вместо обычной выбираем: 1.25х, 1.5х или 2х, если автор "смакует каждое слово".
Я так экономлю 25-50% своего времени. Ролик с обзором 10 мин можно просмотреть за 5 или 7.5 мин.
1) экономия времени 2) тренировка мозга 3) 2х скорость = снотворное на ночь, если хотите заснуть (лучше, чем барашков Шонов считать) 🤗

Пойдёт курс вверхвнизвбок или зависнет в воздухе — знают только маркетмейкеры, но вы должны держать в голове коридор, в котором с августа проходят самые большие объёмы покупок бтс китами: $6350-6450 (индикатор VPVR, горизонтальные объёмы).

Крупнейшие держатели BTC сидят ровно на попе

Посмотрел ТОП-20 самых богатых биткоин-кошельков, на которых почти нет движения (исключил кошельки бирж). Вы действительно думаете, что эти ходлеры испугаются одномоментного падения курса битка до $5800-5000-4000-3000? Не думаю.
Ниже количество бтс на кошельке на 02.10.2018, по какому крайнему курсу были куплены монеты и когда была последняя покупка.

1// 85,947.127 BTC: по $6,371.51 // 2018-07-01 (этот скорее всего под обеспечение Bakkt)
2// 79,956 BTC: по $0.93 // 2011-03-01 (этот самый крассава – «тру ходлер» со времён Сатоши)
3// 69,471.08 BTC: по $178.50 //2013-04-10
4// 66,452.06 BTC: по $373.13 // 2014-11-15 (4, 5, 6 и 7 - это скорее всего один кит)
5// 66,378.80 BTC: по $404.61 // 2014-11-15
6// 66,235.40 BTC: по $404.61 // 2014-11-15
7// 66,233.73 BTC: по $393.11 // 2014-11-15
8// 65,490.79 BTC: по $322.46 // 2014-11-01
9// 53,880.05 BTC: по $571.66 // 2014-05-28
10// 124,178.00 BTC: по $733.43 // 2016-11-29 (этот 08.08.2017 продал 71,1К BTC по $3,365.18)
11// 51,830.35 BTC: по $16,722.47 // 2018-01-07 (этот хомячелло - прикупился на хаях)
12// 48,500.08 BTC: по $6,169.90 // 2018-06-28 (этот тоже может быть под Bakkt)
13// 44,400.00 BTC: по $684.31 // 2016-10-27

Календарь ключевых событий: октябрь 2018

4 октября
Технические работы на бирже Bitfinex в период с 9 утра до 9 вечера (за 30 мин до выхода в оффлайн скажут точнее) 😂

4-5 октября
Global Blockchain Forum in San Francisco

9 октября
Usechain Token (USE) — Testnet Launch

10 октября
Crypto Economics Security Conference // San Francisco Blockchain Week 10-11 октября
AirSwap (AST) — Product Mainnet Release / OTC product
Aion (AION) — Monthly TRS Release

13 октября
Litecoin (LTC) — Gemini Exchange Listing
Cardano (ADA) — UBS Exchange Listing

15 октября
CyberMiles (CMT) — Mainnet Launch

16 октября
UTRUST (UTK) — Native Apps iOS & Android

17 октября
Bitcoin (BTC) — Cboe XBT Expiration Date

20 октября
Eden (EDN) — Proposal for masternodes by mid-October 2018

26 октября
Bitcoin (BTC) — CME Bitcoin Futures Last Trade Date

28 октября
Zcash (ZEC) — Zcash 2.0.0 Release

30 октября
Devcon IV in Prague (Oct 30 – Nov 2)
Ethereum (ETH) — Devcon IV in Prague
Genesis Vision (GVT) — Trading Platform Launch
Hdac (HDAC) — Private Blockchain PoC

31 октября (или раньше/позже)
Binance Coin (BNB) — сжигание токенов
Odyssey (OCN) — Odyssey Wallet
Dragonchain (DRGN) — ETH, ETC, NEO, BTC - Proof of Existence (L5)
Siacoin (SC) — Hard Fork
Storiqa (STQ) — Platform Launch
Genesis Vision (GVT) — Platform Release (или 1 января)
IoTeX (IOTX) — Mainnet Preview Launch
DeepBrain Chain (DBC) — DeepToken Exchange
Medicalchain (MTN) — Pilot to be launched in China, Japan and South Korea
CPChain (CPC) — Mainnet release. CPChain Platform V1.0
NAGA (NGC) — Naga Pay + Naga EXCHANGE launch
Ravencoin (RVN) — Mainnet Activation
0chain (ZCN) — Mainnet Release

Когда неопределённость на рынке — нужно наблюдать за цирком, а не участвовать в нём, ведь лучше "недозаработать", чем "понести убытки".
Для "смелых": сначала считаем возможный "убыток", а потом возможный "профит", а не наоборот. Ключевые криптобиржи сейчас сидят с полными щеками тезера, если что (говорят, 700М$ ждут своего счастливого покупателя).

На биржах нужно быть осторожным сейчас - реальной ликвидности нет (даже если пишет объем >5M$), одни боты по сеткам маркетмейкеров работают. Даже если дадут купить, то не факт, что успеете продать. Нормальный объем невозможно купить/продать даже ликвидные монеты. Графики стрёмные. Такое впечатление, что загоняют "лосей" в нужный уровень.

​​Релиз Сonstantinople перенесли

Новая дата релиза в тестовой сети Ethereum назначена на 14 октября, но может быть опять перенесена.
Главная причина задержки – выделение дополнительного времени для клиентов, которые являются операторами нод в сети Ethereum, чтобы они могли отреагировать на выявленные уязвимости.
Constantinople требует “хардфорка” и включает в себя ряд изменений, затрагивающих награды для майнеров, выполнение кода и хранение данных.

Разработчик Raiden Лефтерис Карапетсас заявил, что даже временный раскол тестовой сети сделает «тестирование его проекта почти невозможным», в то время как он «довольно близок к запуску в основной сети».

По сути, огромные объемы торгов эфира в сентябре были в связи с желанием в будущем стать нодами.

Статистика сборов ICO за 2016-2018

Реальные сборы посчитать сложно, поэтому имеем экспертную оценку. За весь период, по разным оценкам, ICO-проекты собрали около $30 млрд., из которых почти $16 млрд. было собрано за период февраль-август 2018.
В августе рынок ICO вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 44% до $1,5 млрд., сентябрь показал падение в 2 раза, октябрь – может выйти на уровень июня 2017 года.
Крупнейшие по сборам ICO за всю историю крипторынка: EOS ($4.2 млрд., июнь 2017-2018), Telegram ($1.7 млрд., март 2018) и Tatatu ($575 млн., июнь 2018). Венесуэльский Petro ($5 млрд.) не считаем.

https://telegra.ph/Statistika-ICO-po-sboram-i-geografii-10-05

Совместил график баланса USD на холодном кошельке Битфинекса с графиком курса биткоина с июня 2017 по октябрь 2018 (выше). Графики других криптобирж не коррелируют с глобальным трендом биткоина, в отличие от основной биткоин-памп-биржи. Количество бтс на бирже постоянно меняется. Поэтому пока Битфинекс не начнет пополнять свои запасы БТС (а сейчас он только выводит) роста не будет.
За неделю (с 29 сентября по 5 октября) он вывел (скорее всего на ОТС) 19 тыс. бтс и пока за накопленный тезер покупок по рынку нет - https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/wallet/Bitfinex-coldwallet

Тренды фьючерсов СМЕ и СВОЕ

Крупные хедж-фонды и институционалы либо в шорте (они против тренда играют), либо вне позиции (сомнения по поводу тренда или инсайд, что будет рост и не имеет смысла шортить). Инвестбанкиры в шорте (но перевес с лонгами незначительный), а толпа в лонгах (перевес в 3-5 раз).
Есть мнение, что институционалы, играя заведомо против рынка, терпят убытки, чтобы маркетмейкер двигал рынок против них. Т.е. это можно назвать "платой" ММ за маркетмейкинг и сохранение их основных активов. Толпа сейчас стоит в лонг, но толпу всегда наказывает ММ. Все ждут роста.
Учитывая, что сейчас идет накопление крипты, то рост неизбежен. Вопрос только когда.
Еще один момент - снижение объёмов торгов по бтс и снижение волатильности с одновременным "пампом" некоторых альтов. Есть мнение, что киты, набрав раньше альтов, сейчас их пампят и "распределяют" толпе, продавая за бтс и аккумулируя его.

Анализ движений на ТОП-100 биткоин-кошельках (без учета холодных кошельков криптобирж) в сентябре-октябре показал, что у 78 китов баланс не изменился, 14 китов увеличили баланс на 110к бтс, 8 китов продали или переместили почти 46к бтс, появилось ряд новосозданных кошельков в сотне с балансами +10-30к бтс.
В сентябре общий баланс кошельков увеличился на 45%. Даже если баланс снижается - это не значит продажи, возможно это просто перераспределение на большее количество кошельков.
Поэтому, мы сейчас в стадии накопления с самыми большими новокупленными объёмами в коридоре $6150-6450. Стадия накопления = предвестник роста актива.

Почему на дне, если оно будет, не все успеют купить?

Вы не сталкивались с тем, что ваш лимитный ордер не всегда срабатывал? Прям, ну вот полшишечки и не хватило... или всё, вроде, правильно, а боты его недоналили. У меня такое бывало и не раз. Да, понятно, что объёмы торгов биржи накручивают, но если ботов не будет - тогда продать или купить будет ещё сложнее.
Для себя сделал табличку (для понимания WTF?) по 5 монетам, за которыми слежу. Взял только Бинанс дно/хай, цены монет и торги за 30 минут. Были флэты, барты и проторговки, но для наглядности взял только экстремумы. Даже если взять все биржи (а не только Бинанс) и представить, что "возможностей" для покупки и продажи будет больше, этого всё равно недостаточно. А если ботов и "переливы" самому себе исключить - ситуация вообще плачевная. Реальной ликвидности нет.
Мне кажется, что ликвидность снижена искусственно, чтобы всякие хитрые хомяки и мамкины трейдеры, типа нас, не смогли реально купить на дне, которого все ждут и которого могут не дать, а киты пылесосили не биржи=криптообменники, а выходили на ОТС или в специнструменты финансовой инженерии.
А вот если каждый "хома" будет хвастаться, что успел купить по 5800-5600-5200$, тогда нас повезут ниже - 100%.

С другой стороны, трейдеры говорят, когда снижаются объёмы торгов и снижается открытый интерес (от институционалов и хедж-фондов по фьючерсам, как сейчас по СМЕ и СВОЕ), то это разворот рынка. Хочется очень верить.

Суточные торги стейблкоинами:
(на 7 октября 21:40)
Tether: $2.3B
PAXOS: $12.7M
TrueUSD: $8.9M
GUSD (Gemini Dollar): $79K

Cboe contract: BGV18 
(экспирация 17 октября)
Last Traded Price: $6,540
24 hour vol: 748 BTC ($4,891,920)

CME contract: BTV18 
(экспирация 26 октября)
Last Traded Price: $6,525
24 hour vol: 4,380 BTC ($28,579,500)
Oткрытый интерес: 10,860 BTC

Данные на 2018-10-05 20:10.

Инвестиции для лентяев. Что будет, если купить ТОП-10 монет на долгосрок и забыть про них?

Решил посчитать годовую доходность ТОП-10 монет на 1000$, если бы вы их просто купили в октябре 2017 (год назад) и оставили на долгосрок 1-5-10 лет, т.е., не выдумывая, просто первые 10 монет (без аналитики, без рассчетов). Таблица внизу на базе Historical Snapshots CoinMarketCap.
Взял для сравнения два варианта портфеля:
1) все монеты по 10% из ТОП-10
2) биткоин/альты из ТОП-10 в пропорции 55/45.
Также в таблице добавил колонки локального хая биткоина и хая альтов из ТОП-10. Список альтов в десятке в январе и октябре 2018 изменился, но мы же представили, что купили и забыли про них.
Период для эксперимента выбрал из-за схожего предпампового времени (просто календарный год 8 октября 2017-2018 гг).

Что получилось?
Годовая доходность портфеля ТОП-10 монет на $1000 (равными частями по 10%) = 5,7% (на вложенную тысячу получим сейчас $1057), доходность при продаже в декабре 2017 = 299% за 3 месяца ($3990), в январе 2018 = 437% за 4 месяца ($5367).
Доходность на $1000 при портфеле «55% биткоин, 45% альты» получилась на сегодня 33,3% ($1333), доходность при продаже на хаях в декабре 339% за 3 месяца ($4386), в январе 2018 = 327% за 4 месяца ($4270).

Выводы
--- «Консервативный портфель» на долгосрок покажет более высокую доходность, если его даже не трогать и не делать ребалансировку монет.
--- «Рисковый портфель», где всё по 10%, на пиках более прибыльный, но за ним нужно следить и не факт, что на хаях все смогут продать. Если же на долгосрок, то он за год показал (за выбранный период) доходность на уровне банковского депозита. Но, учитывайте, что мы сейчас в даунтренде и есть перспективы к концу года или в 1 квартале 2019-го вырасти.