О лотереях, картах и случайности

Цель лотереи - заработок денег на ожиданиях людей, которые до сих пор верят в "лёгкие деньги". Я не беру в учёт профессиональных лотерейщиков, у которых есть своя стратегия и они числа и вероятности по своей математической системе рассчитывают. Главное - показать большинству как меньшинство стало сказочно богатым. В советское время это был автомобиль "Волга" или "Жигуль", с которого нужно было пролетарию сначала налоги заплатить. Потом "Счастливчика" можно по телеку показать, чтобы пролетарии дальше по рублю покупали свою мечту.
Лотерея была всегда честным отъёмом денег у населения. Чтобы вы понимали, в США лотереи имеют мегамасштабы, хотя с их "изобретения" века уже прошли. Каждый год, когда мы приезжаем в NY, я вижу бигборды с ещё бОльшими "числами" мегавыигрыша, которые раньше миллионами "блистали", сейчас миллиардами. Ну чего бы Джэку из Гарлема или Бронкса не кидануть пару долларов, чтобы выиграть $1+ млрд.
А если вероятность своего выигрыша увеличить и покупать, например, каждый час/день/месяц по одной лотерее? Ну ты же выиграешь ведь?
В США самые крупные выигрыши джекпотов в мире в лотереях Powerball — 1,5 млрд. и Mega Millions — 1,6 млрд. Нужно было угадать всего 5 цифр. Шансы на выигрыш в таких лотереях составляют 1 к 300 млн. Выиграл один человек. В США победитель джекпота может как согласиться на единовременную выплату, так и получить свой выигрыш по частям в течение 29 лет. Однако если счастливчик захочет забрать деньги сразу, то размер джекпота уменьшится на 43-45%.

Что касается лотерей, которые проводят в крипте для участия в ИЕО, то это отличная возможность биржи, которая проводит её, бесплатно получить ликвидность для ММ и стабильность курса без дополнительных телодвижений. Схема простая, дать наживку - показать иксы, а довольные "счастливчики" по чатам сами разнесут информацию. Сначала показать большой % выигрыша и большие иксы, потом дело техники и все вернется к классической схеме лотереи, где вероятность выигрыша будет снижаться в разы, количество участников и мультиаккаунтов будет расти, фантиковые иксы будут замыливать глаз, а мозг будет отказываться правильно считать прибыль/убыток.
Т.е. Бинанс сейчас сам провоцирует мультиачить участников, закрывая глаза на "китайские мультиакковые фермы". На каждые ваши новые 5 акков на следующее IEO на дедушку/бабушку/папу/маму/сестру, будет появляться 100 акков от "китайских предпринимателей".
Сначала процент выигрыша был 30%, пото 20%, на Элроне 10%. Тенденция понятна, особенно после 15-20х на последнем ИЕО? Очередная перепись населения. Но даже с такими нереальными иксами большинство получило убыток. Да, держишь бнб в портфеле, на тебе бонус в виде +5-10% в месяц (т.к. ИЕО проводится одно в месяц). Чем не стейкинг?

Мне кажется, свои цели CZ выполняет: бесплатная ликвидность для биржи, привлечение внимания трейдеров к бирже (появляется волатильность и ликвидность по ИЕО-монетам), рост числа активных юзеров (которые прошли полный КУС), рост числа вынужденных ходлеров БНБ = снижение волатильности монеты (которая уже никакой ценности не несет: скидка 0,025% на комиссию при трейде - такое себе, и её скоро не будет), отжимание рынка ИСО у Эфира, блокчейн-проекты переходят с эфира на недоблокчейн Бинанса, трейд-конкурсами и "морковкой" в виде листинга на основной Бирже проекты вынуждены активничать и листиться на DEXе Бинанса, новые деньги и вынужденные трейды и покупка БНБ от толпы спекулянтов, максимальное количество альтов и торговых пар к ним (запуск стейблкоина от Бинанса будет в тему), сбор биг-даты и отработка алгоритмов и торговых ботов и куча других няшек.
CZ молодец - он строит большую компанию с инфраструктурой, а не просто криптообменник.
Я не удивлюсь, если он в будущем объявит о проведении IPO Бинанса на $1-10 млрд. Но сейчас он прекрасно понимает свою уязвимость перед SEC, FATF и длинными руками Дяди Сэма и Си Цзиньпина. Мальта и Сингапур с Цугом - это вменённая "тихая криптогавань" до поры до времени. А пока можно людям "хлеба" и "зрелищ" в виде лотерей по участию в ИЕО.

Эксперимент с картами

Недавно решил проверить % случайности угадывания масти карт. Взял колоду из 36 карт рубашками вверх, называл масть и переворачивал карту. Условие было: не называть подряд одну масть (и дураку понятно, что ты угадаешь 9 карт из 36 или 25%, если будешь называть только пику или чирву 😂). Угадывало 3 человека по 3 раза, включая меня.
Результат: угаданных мастей от 9 до 13 карт из 36, т.е. 25% и 36%.

Если коротко, что происходит.
Напечатанный тезер в биток 》 биток в рост 》 продажа бтс на ОТС 》 неврастеники переливают альты в растущий биток, чтобы спасти активы 》биток еще больше растёт 》 биток продают в тезер и стейблкоины, а не в просевшие альты (альты падают к бтс) 》 возврат в Казну тезера и вывод прибыли из рынка в кэш.
Что имеем? Падение бтс 》 выход из альтов в падающий биток, чтобы сохранить то, что осталось 》еще большее падение альтов к бтс и $. Реальных денег как не было, так и нет на рынке.

Вопрос: зачем крупным игрокам устраивать альтсезон, если большинство сидит в альтах, особенная секта уверовавших в мегапамп в Рипле, Стелларе, Аде, Эфире, Лайткоине и др.?

Альты в $ растут, когда их за тезер или $ покупают, а не когда переливают из битка. Фантик из фантика прибыли не даёт. А какой может быть рост, если крупные игроки кэш и тезер выводят, а биржи продают дорогой бтс на ОТС?

Но это всё выдумка и все смарт-инвесторы, торгующие и инвестирующие "по чатам", после альтсезона, который наступит, будут ездить на Ламборгини любимого цвета 🤗 Пример, Egretia, давшая 370х от 100-го дна или 10х от цены ИСО. Только кто это дно, кроме маркетмейкера, команды и пары "потеряшек" поймали?

Новая "пугалка" для толпы - Libra от Фейсбука. Она же одновременно и "морковка".

Уже никто не вспоминает о ЕТF и запуске Bakkt, экспирациях и мегаобъёмах торгов на СМЕ, выступлениях на G7 и G20, a проведение ИСО - вообще уже анахронизм. Толпе дали новую погремушку в виде Либры, которая станет изюминкой на банальной краже персональных данных со всех ваших гаджетов и ПК, упакованной под соусом биг даты и блокчейна. Да и запуск её если и будет, то не раньше, чем через 2 года.
СМИ раскрутили тему либры, как панацею от всех криптоболезней.
С точки зрения В2В бизнес-модели ФБ: Либра - полная хрень, как и сам ФБ. Фейсбук - не Телеграм. Аудитория ФБ так же близка к крипте и её использованию, как и тракторист Гоша к литературным чтениям произведений Лермонтова или Пастернака.
Уже был KIN-токен от канадского мессенджера KIK, который оказался баблосбором и разгрузкой фондов в толпу. Им как не пользовались молодые канадцы, так и не пользуются. Но именно они показали, как можно развиваться дальше ФБ и Телеграму: собираем несколько млрд. $ на разработку и делаем квазистейблкоин на собственном блокчейне = пруф-оф-стейк токен на мультикорзине. Может, поэтому SEC и дауншифтил KIN, а TON затих.
Тот, кто думает, что Цукерберг сам сделал из ФБ то, что сегодня мы имеем - совсем наивный чебурашка. Кто не помнит, ФБ начинался с кражи базы данных, спама и др "уголовнонаказуемых в США вещей". А это прерогатива спецслужб и государств.
Глава ФРС сказал, что Либра = зло, а биткоин = цифровое золото, но даже это не спасло рынок от ушатывания. SEC и др тоже пальцем помахали перед носом Цукерберга. А пук Трампа в твиттере по поводу биткоина - дополнил негатива. Но вы же понимаете, что "обеспокоенность" запуском стейбла, не имеющего никакого отношения к крипторынку, через пару лет от чинуш и правительств не может так повлиять на весь рынок. Либропугалка в действии.

P.S. Было такое реалити-шоу: в комнате стоял старый стул и его показывали каждый день. Люди сначала не понимали, что за хрень это шоу. В один из дней стул передвинули и люди начали обсуждать, что произошло. Потом каждый день стул менял место стояния и люди, и СМИ начали обсуждать активно это шоу, искать причины движения и даже угадывать новое положение стула. Это бред-шоу показало, что в динамике толпу можно заставить участвовать в "жизни" даже... стула.

По данным Coin Metrics, с 2015 года 3.85 млн. BTC (21.6% циркулейта) лежат без движения >5 лет.
12.5 млн. BTC ходлятся >6 месяцев.
10 млн. BTC >1 года.
6 млн. ВТС лежат около 2-х лет.
Ход мысли понятен?
Исследование https://coinmetrics.substack.com/p/coin-metrics-state-of-the-network-cf2

Прикольный интерактивный сервис: показывает фиатные вливания в криптовалюты в разрезе национальных валют и стран, а также с каких бирж - https://fiatleak.com

Чтобы очень грубо охарактеризовать суть профитного трейдинга или инвестирования на длительной дистанции можно привести известный пример возведения единицы в степень 365 (количество дней одного года), где 1% (как сложный процент) профита или убытка на длительной дистанции играет существенную роль:

1,01 в степени 365 = 37,8
0,99 в степени 365 = 0,03 (столько иксов сейчас дали инвесторам некоторые альткоины и «смарт-идеи»).

Reserve Risk = BTC price / HODL Bank.

Глобально, исходя из индекса, нужно покупать биткоин, когда RR является наименьшим (когда все ходлят биткоин). Reserve Risk в 2019 году недавно достиг минимума, близкого к тому, который наблюдался в 2011 году, но ещё не дотягивает до индекса 2015 года.

ICO привлекли в 2018 году $7,6 млрд. За 8 месяцев 2019 сборы составили $338 млн. (-95% = смерть IСО).

Трейдеры могут отслеживать изменения эмиссии Tether для принятия решений о покупке/продаже биткоина, говорится в исследовании TokenAnalyst. В 2019 году цена BTC росла в день эмиссии токенов USDT ERC2O (70% случаев), при эмиссии USDT Omni — 50% случаев. Всего в этом году Tether выпустил в Omni и Ethereum токенов USDT на $1,5 млрд. Резюме: чем крупнее эмиссия тезера на блокчейне Omni, тем вероятнее падение биткоина (корреляция -1,6%), в случае выпуска токенов на ERC2O была противоположная ситуация (корреляция 15,8%).

Может для вас не секрет, но 1,2 млн. монет BTC (6,7% или ~$9,8 млрд.) от общего количества лежит на холодных кошельках 8-ми основных криптобирж.

Почему ETF плохо для смарт-инвестора?

Криптоинвесторы должны радоваться, когда SEC отказывает очередной заявке на биткоин-ETF или фьючерс. В случае принятия таких инструментов — это «мегаморковка» для толпы и «мегашорт» для «умных денег» и институционалов. По сути, биткоин-ETF — индекс, привязанный к крипте торгуемого на бирже фонда. VanEck и SolidX (сроки принятия решения были до 13 и 18 октября) планировали разместить биткоин-ETF на Чикагской бирже опционов. Ну отказали и отлично. Радуемся, ведь крипторынку ещё дали время «поволатилить».

Толпе внушили, что запуск ETF будет способствовать привлечению более широкого круга институциональных инвесторов (мечта, что институционалы свои триллионы $$$ из фондового рынка и физических мани-активов понесут в крипту) и окажет положительное влияние на цену биткоина (утопией считать, что институционалам не хватит физического биткоина или криптоактивов и из-за низкой ликвидности цена крипты улетит на Луну), но забыли сказать, что эти инструменты позволяют шортить большим объёмом без ограничений суммы и даты контракта. Т.е. фьючерсы и ETF для институционалов, а не смарт-инвесторов, т.к. они используются для хэджирования рисков. На пальцах: его используют всегда «против тренда рынка» для защиты своего основного актива.

Вот вам цитата от Bitwise: «…одобрение биткоин-ETF позволит предоставить розничным инвесторам «безопасный, простой и защищённый инструмент для получения доступа к формированию богатств, которое происходит в мире биткоина и криптовалют». О возможности хеджировать на «неограниченную катлету» скромно умолчали.

Цитата от VanEck: «…этот «ETF-подобный» продукт может «изменить правила игры» и привлечь действительно крупных инвесторов». Но после запуска платформа, которая должна была привлечь «большие деньги» от «квалифицированных институциональных покупателей», собрала всего 4 BTC.

Что касается Bakkt, то объемы не растут, как и открытый интерес на СМЕ, Bitmex и Bitfinex (этих вообще могут взуть на $1,4 трлн. за «мошенничество» и «отмывание денег»). В первую неделю после старта торговли фьючерсами на биткоин с физической поставкой на Bakkt объем торгов был ~$5 млн. (623 месячных контракта по 1 BTC), дневные фьючерсы вообще мало кого заинтересовали (5 контрактов по 1 BTC).

Поэтому, пока на крипторынке мало инструментов для институционалов и нет четкого законодательного фундамента с регулированием, спекулянты (мелкие и крупные) должны радоваться и ценить время.

Новые активы на листинг Коинбейз: Avalanche, Celo, Chia, Coda, Dfinity, Filecoin, Handshake, Kadena, Mobilecoin, NEAR, Nervos, Oasis, Orchid, Polkadot, Solana, Spacemesh, Telegram.

Прочитал недавно, что реальные приоритеты стартапа (согласно рекомендаций Y Combinator) — это общение с пользователями и разработка продукта.

Ошибочные приоритеты — получение наград, участие в конференциях и других ивентах, большое количество советников у проекта, стартап-соревнования, Forbes Everyone Under 30, встречи с известными людьми и фото с ними, псевдо-активность в Telegram, Facebook, Instagram, Twitter.

Ничего не напоминает по поводу ICO-проектов, которые 99% были простым краудфандингом, обреченным на провал и забвение, собирая по $30М за идею, которая никогда не воплотится в жизнь и никому не нужна, шаблон за $40 на ворд-прессе, скопипащенную «белую бумажку», откаты, виртуальную команду в линкедине?
В итоге, «умные» блокчейн-проекты перешли к сбору денег через IEO из расчёта общей оценки стоимости (приближенной к реальности) среднего стартапа Y Combinator в $2М, который дает команде $150K за 7% проекта.

LongHash собрали статистику по 700 блокчейн-проектам, которые провели ICO, но сейчас не ведут разработки, заморожены, закрыты или неактивны: 63% проектов заброшены (торги = нулю, команда распалась, инвесторы потеряли интерес и деньги) и 30% скамы от криптомошенников (собрали деньги инвесторов и пропали). Срок жизни заброшенных ИСО проектов 1,7 года, провалившихся проектов 1,6 года, скам-проектов 1 год.

Текущее и среднее максимальное значение (АТН) возврата инвестиций (ROI) от участия в IEO криптобирж в $ на основе данных Cryptorank и анализа доходности 94 IEO для смарт-инвесторов за последний год (период 16 октября 2018-2019). Половина бирж, конечно, кухня, но для статистики интересно посмотреть - cryptorank.io/ieo-platforms-roi

Сравнение рынка криптовалют и биткоина с «богатством» всего мира в одном графике. Для справки в 2019 году: деривативы $532 трлн., рынок недвижимости $217 трлн., глобальные кредиты $184 трлн. Поэтому крипторынок с капитализацией ~$200 млрд. и в т.ч. капой биткоина в $140 млрд. на сегодня — это смешно... для институционалов, которых все ждут.

Полезная табличка тактик открытого интереса и тренда на рынке с возможными вариантами развития событий. Это из классики трейдинга.

Открытый интерес (ОИ) — общее количество открытых контрактов. Когда покупатель открывает новый лонг, то продавец также, но с противоположной стороны открывает шорт, а открытый интерес при этом на один контракт увеличивается. Если новый покупатель покупает у старого другого покупателя, который хочет закрыть позицию, то открытый интерес не увеличивается, т.к. не было создано нового контракта. ОИ уменьшается, если трейдеры закрывают позиции. На рынке открытый интерес по общим лонговым позициям всегда равен общему открытому интересу по шортовым позициям. Т.к. для каждого покупателя существует продавец и наоборот.
ОИ увеличивается, когда на рынок поступают новые деньги, и трейдеры ставят на текущее направление рынка, т.е. на продолжение тренда. Когда трейдеры выводят с рынка деньги, показывая тем самым изменение настроения на рынке, то открытый интерес уменьшается. Уменьшение ОИ — признак недостаточной силы тренда для его продолжения, т.к. на рынок новых денег не поступило.

Резюме: повышающийся ОИ = продолжение текущего тренда цены (восходящего или нисходящего). Снижение или неизменность ОИ = импульс тренда ослабевает и скоро окончится.

Когда вы жалуетесь на интерфейс криптобирж Бинанс или Битфинекс, может вам цвета и оформление с юзабилити не нравятся..., вот вам скрин торгового терминала Bloomberg. Смотреть больно, пользоваться неудобно. Когда на презентации мы задали вопрос почему за 50 лет, имея столько денег Блумберг не удосужился интерфейс улучшить и цвета изменить. Ответили, что кастомизация не предусмотрена 😁

Дональд Трамп твитнул об оллтаймхай S&P500 → фондовый рынок сделал на радостях ещё один перехай (сильный рост не бывает без коррекции). Пара идиотов подняли из архива мартовскую новость об электровалюте Китая DCEP + закон о развитии блокчейн-технологий (на самом деле «о криптографии»), хотя никто оригинала не читал (другие перепостили и разнесли по рынку) → мы получили памп +30-100% китайских монет NEO, ONT, IOST, Bytom, Nebulas, Qtum и др.

Пара идей, почему мы получили памп BTC +40%:

1. Со всех утюгов кричали про медвежью фигуру «крест смерти» (50-тидневная скользящая средняя пересекает сверху 200-дневную скользящую среднюю) с призывами мегашорта, чем и воспользовались крупные игроки и ММ. Почему это крест-некрест? На рынке форекс используется в стратегиях пересечения 50/100/200 МА, т.к. там торги идут днем только 16/5 (5 дней в неделю), а на крипторынке торги 24/7, поэтому «машки» другие должны быть 70/140/280 МА (или 52/148 МА) и соответственно графики «крестов» другие, не говоря уже о таймфреймах. Толпа ждет «крестов», а цена идет всегда против большинства.
2. Крупные игроки решили вынести шортистов и закрыть гэп на СМЕ, на ликвидациях игроков СМЕ рост продолжился.
3. Пошел негатив и запреты по Либре от Фейсбука и ТОНу от Телеграма – а это самые главные «Морковки», которыми всех «кормили».
4. Близится срок решения по активам биржи Mt.Gox (перед возвратом средств крупные игроки захотят запампить курс, чтобы «раздать желающим» на хаях до того, как на рынок «вывалятся» залоченные битки кредиторов Мт. Гокс).
5. Bitfinex «постарался» с выпуском тезера под новость о задержании по обвинению в мошенничестве и отмывании наркоденег СЕО Crypto Capital. Битфинекс продолжает обеспечивать ликвидность и интерес на ОТС – им есть что «раздавать». И у них появилась надежда вернуть свои «заблокированные» $800М из-за махинаций Crypto Capital с их деньгами.
6. Возвращение на должность исполнительного директора и юрпредставителя китайской майнинговой компании Bitmain Джихана Ву, что стало хорошим знаком для крипторынка + памп Bitcoin Cash (которого у Битмейна много и именно Ву делает ставку на майнинг, а не на развитие искусственного интеллекта, как его партнер Микри Жан).
7. Конгресс Китая принял закон «О криптографии», который будет регулировать алгоритмы применения средств шифрования в стране. Но криптография, это не про криптовалюты. Люди поняли буквально, что госкрипта КНР будет на базе наработок НЕО, Онтолоджи или других китайских альтов.
8. Bakkt анонсировала запуск приложения для криптоплатежей для клиентов Starbucks и других компаний из сферы розничной торговли.
9. Даже на падении наблюдался максимально высокий хэшрейт сети биткоина – майнеры повысили свою активность.
10. Введение верификации пользователей на LocalBitcoins + Центробанк Аргентины ограничил сумму покупки валюты для граждан в 50 раз с $10К до $200 в месяц (курс покупки битка на аргентинском рынке был на 50-60% выше рыночного на тот момент от $13К).

P.S. Сначала идёт движение в ту или иную сторону на рынке, а потом под него погоняют новости. Не наоборот.