据班迭棉吉省初级法院发言人介绍，该案相关人员于2026年7月24日完成司法程序后，被调查法官决定采取临时拘留措施。

警方调查显示，20名泰国籍嫌疑人涉嫌在波贝市（Poipet）组织实施网络诈骗活动，并被控：

利用技术系统实施有组织诈骗犯罪；
非法跨境入境；
涉嫌洗钱。
案件发生地点位于班迭棉吉省波贝市图尔普拉萨（Tuol Prasat）社区一处住宅内，犯罪活动持续时间从2026年至2026年7月15日。

根据柬埔寨相关法律规定，涉案人员涉嫌违反《打击网络技术诈骗法》第5条、《移民法》第29条以及《反洗钱和反恐融资法》第38条。

此外，一名柬埔寨籍男子Seng Chhemsotha（音译：盛·钦索达），1991年出生，也因涉嫌协助组织网络诈骗中心及洗钱，被警方依法起诉。

警方同时对一名46岁的中国籍男子**WU HAIBO（吴海波）**发出追捕令。该男子涉嫌组织网络诈骗中心以及洗钱犯罪，目前已在警方突袭行动中逃脱。

警方突袭诈骗窝点，查获大量电子设备

据通报，2026年7月15日下午1时左右，柬埔寨执法部门对波贝市图尔普拉萨社区一处涉嫌网络诈骗的场所展开突查。
该地点为一栋两层建筑，共有16个房间。
行动中，警方抓获：
20名泰国籍人员；
1名柬埔寨籍涉案人员。
同时，一名中国籍嫌疑人在警方行动期间逃离现场。

警方现场查获大量疑似诈骗工具，包括：
一体式电脑18台；
笔记本电脑1台；
各类手机23部；
iPad平板电脑12台；
SIM卡及相关文件；
泰国警察制服上衣2件；
泰国警裤1条；
其他涉案物品。

警方在完成初步审讯后，将嫌疑人与相关证据移交班迭棉吉省初级法院检察机关，依法处理。
法院：证据充分，决定暂时羁押

班迭棉吉省初级法院表示，在完成对涉案人员的调查程序，并审查案件证据后，调查法官依据法律程序，于2026年7月23日签发多份临时羁押决定，将相关嫌疑人送往监狱等待后续司法处理。

事情经过如下：

朋友先通过支付宝向对方转账 1250。由于支付宝首次转账存在 24 小时交易保护，款项当时处于冻结状态。对方表示：“等 24 小时冻结结束后，就会把马币送过来。”

然而，24 小时过去后，对方并没有按照约定交付马币。

到了昨天下午，对方主动打来视频电话，表示现在可以送现金，但要求朋友先支付车费、油费等费用。朋友认为这个要求不合理，担心存在风险，因此没有继续转账，而是要求对方直接退款。

随后，对方表示等支付宝冻结解除后，会将 1250 全额退回。

然而，冻结解除后，对方并未退款，而是不断以各种理由拖延。一会说改用微信退款；又说下楼去换现金；后来表示自己的支付宝收款码被限制 15 天，每天需要支付 5U 手续费；甚至要求朋友先支付所谓的手续费，才愿意退还原本的 1250。

整个过程中，对方不断提出新的理由，要求继续转账，却始终没有履行退款承诺。截至目前，联系对方时，对方仍以支付宝受限、无法转账等理由推脱。经了解，其支付宝只是收款功能受限，并不影响付款，因此这些说法令人存疑。

发这篇帖子不是为了带节奏，也不是想对任何人作出定性判断，只是希望提醒大家：在马来西亚换汇一定要通过正规、可靠的渠道进行，不要轻信陌生人介绍，更不要在对方不断以各种理由要求继续转账时继续付款，以免造成更大的损失。

警方介绍，案件侦查工作于今年3月启动，经过4个月线索摸排，警方开展多地同步收网行动。抓捕范围覆盖普瓦卡尔塔、南雅加达以及东爪哇邦多沃索，累计抓获11名涉案人员。其中中国籍嫌疑人LY，涉嫌负责开发搭建赌博平台，相关系统自2023年起便交由该犯罪团伙运营使用。

调查过程中警方查实，团伙另一名核心成员在抓捕行动前潜逃越南，现已被列入通缉名单。印尼警方计划联动国际刑警组织，开展跨国追逃。

本次行动起获笔记本电脑、手机、各类数据存储设备等大量电子物证，为案件审讯取证提供重要支撑。同时查获超过22.6亿印尼盾现金、5块名贵腕表、254克金条及黄金饰品，扣押奔驰、丰田埃尔法、现代帕里斯帝、丰田海拉克斯、马自达Biante等多辆豪华车辆。

西爪哇省警方公共关系负责人、高级警监亨德拉·罗赫马万表示：上述涉案嫌疑人被控违反《电子信息和交易法》《个人数据保护法》《反洗钱法》以及《刑法典》，相关罪名最高可判处10年监禁，并处40亿印尼盾罚金。