#EVM #DEFI

EVM - Ethereum Virtual Machine - среда исполнения смартконтрактов, который комплируются таким путем: solidity -> opcode -> bytecode. Самое близкое по смыслу это исполнение ассемблера, только на распределенном компьютере

CEX - Centralized EXchange - централизованная площадка, с базой данных, серверами, сотрудниками, регистрацией в дружелюбных странах, платит налоги (наверное), больше похоже на легальную компанию. Нужно KYC. Имеют возможность ограничивать свободы граждан отдельных стран.

DEX - Decentralized EXchange - несколько связанных по смыслу смарт-контрактов, загруженных в блокчейн сеть (ETH). Для пользователей есть stateless сайтик на vuejs/react, который подключается к eth по rpc-url, исходный код на гитхабе. Технически нельзя остановить* или забанить пользователя*, KYC не нужно.

*=если не заложено такого функционала в смарт-контракте

#EVM

Не так давно нужны были недели, чтобы обработать вручную тысячи токенов, читать их код на bscscan, искать скрытые комиссии, это работа обезьянки, а не разработчика))

Встретил проект TokenChecks и понял, что именно это я давно искал))

Опубликовал свое видение этого проекта. Смысл в том, что можно виртуально, бесплатно исполнять транзакцию и смотреть, исполнится ли или будет ошибка. С помощью такой фичи можно проверять, что токен, которым хотим торговать, заранее трейдабелен в обе стороны и не содержит скрытой комиссии в одном из направлений.

Это не защитит от скам-токенов, которые может выключить админ, но для большинства токенов в сети это здорово помогает.

Что изменилось:
- Легко добавлять блокчейн сети и параметры DEX’ов. Протестировал в сети ETH, BSC, работает.
- Есть вычисления сколько скрытых комиссий в токене при обмене в обе стороны.

Приглашаю затестить https://github.com/0fuz/TokenChecks

#HACK

Скам-токен - смарт-контракт, основанный на интерфейсе ERC20, с которым конечный пользователь взаимодействует как с обычным токеном (BNB,USDT). Но возможны разные хитрости для обмана пользователей, разберем на примере токена SCAM:

- Контракт разрешает направления обмена BNB->SCAM но запрещает SCAM->BNB. За счет дикой эмиссии фантиков SCAM можно создать искусственный, очень привлекательный курс обмена (сверх дешевый или сверх дорогой)

- Контракт разрешает обмен своего токена в оба направления, но в один прекрасный момент админ щелкает переключателем и контракт становится тыквой, когда только админ может обменять свои токены, а «инвесторы» остаются ни с чем

- Контракт не виден конечному пользователю, но обладает привлекательными характеристиками для «перелива ликвидности», когда есть две пары BNB-SCAM в разных DEX с разным курсом обмена. Бот, работающий по стратегии сандвича покупает SCAM но продать уже не в состоянии, админ токена выводит заработок

- Зачастую в эксплорерах типа bscscan у своего кошелька видно всякие малоизвестные токены с кучей циферок, будто вот так забесплатно пользователю перевели миллионы долларов. В действительности это способ пиарить свой скам-токен, который в лучшем случае уже исполнил свое предназначение, в худшем еще принимает новичков в свои объятия. Например, отправляем SCAM всем пользоветелям блока 123123 на сумму 100$ (наш искусственный курс), пользователи это видят, но чтобы получить право тратить SCAM им нужно совершить покупку на 50$, они платят, а обменять все равно не могут.

Есть два полезных ресурса для составления общей картины по тому, в каких сетях много денег

https://chainlist.org
Позволяет искать сеть по chainId или названию и выдает работающие ссылки для взаимодействия с сетью

https://defillama.com/chains
⁃ Обзор сетей с поддержкой смарт-контрактов (EVM, TVM, tendermint, и тд)
⁃ Обзор протоколов (dex, landing, insurance, yield farming, bridge и тд) с разных сторон

До defilama был популярен defipulse, но случилась твиттер баталия и defipulse проиграл, показав предвзятость в добавлении проектов.

Скоро узнаем, повторится ли история)

Начало серой зоны 17 450 $

Индикатор «бары справа» называется VRVP. отражает объем покупок по этим ценам за видимую область дат.

Нынешний резкий спуск биткоина можно объяснить тем, что тут не было много продаж при подъеме в этом цикле, поэтому и сопротивления на падении не было.

Два бара, начиная от 19500$ до 17112$ выглядят сильным сопротивлением

Или это все гадание на кофейной гуще и тут нет правильного видения)

#DEFI

Landing protocol - Defi проект, где есть две стороны: залоги и займы. Популярные протоколы AAVE, Compound, Vires Finance, Venus. Актуальность их курсов обмена зависит от Chainlink контрактов, которые предоставляют не предвзятые и рыночно средние актуальные цены.

Годовые в займах всегда немного выше чем в залогах.

Ликвидация это когда залог стоит меньше займа пользователя и его health factor негативный. Landing контракт позволяет выкупить инициатору транзакции ликвидации залог со скидкой в >5%. Пользователь с ликвидированной позицией теряет залог, но остается с займом, который не нужно возвращать.

Чтобы не ликвидировало, важно следить за health factor и уровнем обеспечения, если можно взять 80% от залога, то безопаснее брать 50%. Когда btc просел на 10%, 50% превратятся в 60%.

В теории, если позицию пользователя нужно ликвидировать, но инициировать такую транзакцию некому, то и ликвидация не наступит))

Сценарии использования:
⁃ Внести залог $, взять заем в 50% в btc, поторговать, погасить заем в btc+комиссия, вернуть свои $.
⁃ Внести залог $ и получать годовые
⁃ Участвовать в ликвидации чужих позиций и получать залог по скидке от рыночной цены только за то, что помогли очистить позицию с низким health factor
⁃ Когда денег много, можно займом давать нужный импульс токенам с низкой капитализацией и извлекать из этого выгоду.
⁃ Шортить, когда зарабатываем на понижении цены токена

Создатель deepfake опубликовал deepFaceLive, где лицо подменяется в реальном времени, по ссылке есть пример работы https://github.com/iperov/DeepFaceLive

#DEFI
Как шортить в defi через landing

1btc = 20000$

Вносим залог 1000$usdt
Заем (80% максимальный, возьмем 60% в btc) 1000$/20000$/btc*60% = 0,03 btc // получили на свой кошелек
Продали мгновенно 0,03btc->600$

1btc = -10%, 18000$

0.3btc->0.03333btc(659$)
Вернули заем в 0,03btc + мизерные проценты годовых, разлочили свой залог

Владеем 1000$, 0,0033btc(59,4$) = 1059,4$ или прибыль в 6% при падении цены на 10%

Важно, чтобы ценность залога всегда была выше 80% чтобы не произошло ликвидации

#DEFI
Команда проекта Uniswap первой разработала и внедрила DEX на AMM с возможностью FlashSwap, именно ее в свое время форкнул проект SushiSwap. Большинство AMM DEX это форки Uniswap v2.

Существует Uniswap v3, но исходный код временно закрыт, из нововведений там введен функционал частичных обменов, например вместо 1bnb->100$, можно сделать два обмена c v2 и v3 парами: 0.5bnb->55$, 0.5bnb->49$, чтобы по итогу получить 104$.

Uniswap v2 стостоит из таких контрактов:
1. Deployer - деплоит Factory и Router
2. Factory - создает и хранит адреса задеплоеных Pair
3. Router - содержит упрощенные методы для совершения обменов любой длины, например bnb->usdc->cake->wbnb, которые задействуют factory и factory.pairs.
4. Pair - самая важная часть dex’a, потому что этот контракт владеет erc20 токенами, которые пользователи передают паре, чтобы получать комиссионные, пропорционально доле их капитала в паре. Pair содержит низкоуровневые функции swap, mint, burn. Внутри pair.swap возможно заказать flashSwap(когда сначала пара одалживает контракту токенов, но ожидает их возврата в той же транзакции).

Для рядового пользователя совершить обмен в Uniswap v2 означает открыть из stateless сайт, выбрать направление обмена и создать транзакцию, которая взаимодействует с Router контрактом, который в свою очередь с fаctory.pairs.

В протоколе не заложен функционал blacklist, который есть в usdt,usdc.

Ознакомиться с кодом factory

Посмотреть на популярность router (много pending транзакций)

Очень близко в границе серой зоны 17 459$

#HACK
19 часов назад произошла атака на мост между harmony.one-ethereum блокчейнами. Атакующий получил примерно 100 000 000$ в сети эфириума.

https://twitter.com/harmonyprotocol/status/1540110924400324608

Почитал, что делали три адреса атакующего:
первый - распределил ETH для комиссий между тремя адресами, на этот адрес приходили разные токены от контракта моста
второй и третий - помогали обменивать полученные токены USDC/USDT/… на ETH по частям, чтобы не спровоцировать резкого дисбаланса ликвидности в парах

В итоге атаки на первом адресе 85,867 ETH.


В эфириум сети мост представляет из себя два смартконтракта:
Harmony ERC20 Bridge - хранил все токены, любой пользователь мог пополнять его, чтобы перевести токены в сеть harmony. Но выводить из контракта может только Multisig контракт с тремя владельцами.

В общем и целом, на стороне эфириум блокчейна проблем не замечено.

Github bridge репозиторий

Осталось проверить такие векторы атаки как:
- в сети harmony что-то эдакое произошло
- оракула-владельца-multisig ввели в замешательство программно (например перезаписали получателя транзакцией)

Есть такое явление, которому наверняка есть научное название, сейчас напишу три примера

1 Вчера
⁃ В одном тг канале вычитал что позитивно мыслящие люди живут на 5% дольше, выборка там огромная, временной интервал сбора данных больше 20лет. Идея что нужно стараться позитивнее смотреть на вещи
⁃ В большом тг чате пользователь описал свою историю как он совершил все возможные ошибки с инвестициями в крипту (занимал деньги, покупал на хаях рынка, использовал кредитное плечо, сейчас в долгах и на таблетках). Лучший совет что ему дали звучит коротко так: думай позитивней, таблетки забрось, попробуй аффирмации, многие миллионеры через такое проходят. Посыл такой же, быть более позитивным.

2 Про пятницу
⁃ На пятницу 24 июня ожидается закрытие биржи CME (конец недели) и есть вероятность повторить падение битка на выходных
⁃ МЧС предупредило о плохой погоде и ветре (символизм)
⁃ Какие-то опционы истекают 24 июня на deribit, и чем ниже цена битка тем больше потеряют покупатели опционов от 30000$
⁃ Карта ликвидаций от kingfisher показывает, что биткоину нужно подорожать до 21500 или подешеветь до 16500 чтобы ликвидировать большинство (плечи, фьючерсы, нехватка обеспечения займа)

3 случай, тут обрывки. В конце апреля подмечал несколько сигналов что ожидается снижение биткоина, которое произошло ближе к 12 мая.
⁃ Некий индикатор впервые за кучу лет показывает вход в стадию экономической рецессии
⁃ МЧС предупредило о похолодании (читай биткоин дешевеет)
⁃ Уважаемый блоггер придерживался идеи о скором снижение цен
⁃ Близилось заседание ФРС по ключевой ставке (первая неделя мая) и ожидания заседания тоже способны повлиять на цены

Как такое называется? Источники не пересекаются, а идеи смотрят в одну сторону. Или это подгонка фактов под гипотезу?